Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > Alliés de la lutte contre les PFJ > Alliés de la lutte contre les PFJ

Alliés de la lutte contre les PFJ

Articles de cette rubrique


Françafrique (Bernard Borrel)

vendredi 1er novembre 2002
Nous reproduisons, sous sa signature et sous sa responsabilité, un message envoyé le 4 octobre à Mme Élisabeth Borrel par un ancien membre de la Garde présidentielle djiboutienne, via le site de l’Association pour le respect des droits de l’Homme à Djibouti (ARDHD). Une pièce de plus dans un dossier (...)


A QUI PROFITE le CRIME ? (Bernard Bertossa)

mardi 1er octobre 2002
1er octobre 2002 A QUI PROFITE le CRIME ? une conférence de M. Bernard BERTOSSA à lire sur le site de internet de la SOCIÉTÉ GENEVOISE D’UTILITÉ PUBLIQUE (SGUP).


Journal de Monaco N° 7556 Annexe I (Bernard Borrel)

mardi 16 juillet 2002
Annexe I à l’Arrêté Ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l’Ordonnance Souveraine n ° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme. 1 - Personnes morales, groupes et entités Extraits : Al Baraka Exchange L.L.C., PO (...)


Fausses notes (Bernard Bertossa)

lundi 1er juillet 2002
Fausses notes La Suisse n’a rien trouvé de mieux que de laisser sans affectation l’un des plus remarquables magistrats européens, l’ex-procureur de Genève Bernard Bertossa. Avec quelques “idéalistes” du même acabit, il est un de ceux qui ont fait le plus progresser, en Europe, la conscience du danger (...)


Dos Santos engage une poursuite judiciaire contre un juge suisse (Daniel Devaud)

mardi 18 juin 2002
Afrique Express n°251 du 18/06/2002 Dos Santos engage une poursuite judiciaire contre un juge suisse Le président José Eduardo dos Santos a engagé une poursuite judiciaire contre le juge suisse Daniel Devaud qui enquête sur le règlement d’une dette de l’Angola à la Russie qui aurait donné lieu à des (...)


Spécial Bertossa : un bulletin de TI Suisse (Bernard Bertossa)

mercredi 1er mai 2002
Mai 2002 Spécial Bertossa : un bulletin de Transparency Suisse.


Blanchisseurs en gros (Isabelle Prévost-Desprez)

vendredi 1er février 2002
Blanchisseurs en gros Le PDG de la Société générale a été mis en examen par la juge Isabelle Prévost-Desprez pour avoir trop longtemps fermé les yeux sur un circuit de blanchiment passant par Israël (un paradis fiscal où les chèques continuaient de pouvoir être endossés au nom d’un tiers). Une branche de (...)


Pourquoi les banquiers défilent chez le juge (Isabelle Prévost-Desprez)

jeudi 24 janvier 2002
Nouvel Observateur Hebdo N° 1942 - 24/1/2002 Blanchiment Pourquoi les banquiers défilent chez le juge Une loi désuette, des juges tenaces, des banquiers dans l’impasse. La mise en examen du PDG de la Société générale révèle un véritable triangle des Bermudes juridico-financier. Explications... Au (...)


Argent sale / La France épinglée à son tour (Vincent Peillon)

mercredi 23 janvier 2002
Argent sale La France épinglée à son tour Le 6ème et dernier rapport de la mission parlementaire française d’information sur le blanchiment des capitaux consacré à la France n’épargne pas les comportements jugés apathiques, corporatistes, voire entachés de connivence des professions juridiques, de (...)


RAPPORT D’INFORMATION PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE (Vincent Peillon)

mardi 22 janvier 2002
RAPPORT D’INFORMATION déposé en application de l’article 145 du Règlement PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe (1) PRESIDENT M. VINCENT PEILLON, Rapporteur M. Arnaud MONTEBOURG Lire (...)


Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1749936

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Alliés de la lutte contre les PFJ   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License