FinCEN Files

Mercredi 23 septembre 2020 Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière

Afrique FinCEN Files Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière La représentation diplomatique a reçu des milliers de dollars d’une société écran impliquée dans un scandale ayant abouti à la mort de l’avocat russe Sergueï Magnitski. Par Josiane (...)

Lundi 21 septembre 2020FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment

FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment 21 sept. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le milliardaire russe Arkadi Rotenberg, ami d’enfance du président Poutine, a démenti les informations révélées par une enquête internationale affirmant (...)

Lundi 21 septembre 2020De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale

Banques De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale Une centaine de médias internationaux ont analysé des milliers de « rapports d’activité suspecte ». L’investigation pointe du doigt cinq grandes banques, accusées d’avoir continué à faire (...)

Lundi 21 septembre 2020L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises

L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises 21 sept. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr L’action de HSBC a touché lundi en séance son plus bas niveau depuis 25 ans en raison d’informations laissant entendre que la banque pourrait essuyer des (...)

Dimanche 20 septembre 2020À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco

À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco par Cellule investigation de Radio France , Abdelhak El Idrissi publié le 20 septembre 2020 à 19h00 Pendant plusieurs années, des filiales de la Société Générale implantées dans des paradis (...)

Dimanche 20 septembre 2020« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale

Les décodeurs FinCEN Files « FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale La nouvelle enquête conduite par l’ICIJ et 108 médias internationaux montre que les plus grandes banques mondiales restent poreuses au blanchiment d’argent (...)

Dimanche 20 septembre 2020Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques

Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques 20 sept. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête (...)

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