Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > Le continent asiatique > Liban > Liban

Liban

Articles de cette rubrique


Affaire Riad Salamé : l’enquête suisse des îles Vierges à Genève (Liban)

mardi 13 avril 2021 par paradisfj.info
Affaire Riad Salamé : l’enquête suisse des îles Vierges à Genève 13 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Des Îles Vierges à Genève en passant par Panama, la justice suisse a dressé le parcours des mouvements de fonds présumés effectués par le patron de la banque centrale libanaise Riad (...)


La justice suisse sur la piste des millions du puissant gouverneur de la Banque du Liban (Liban)

mardi 13 avril 2021 par paradisfj.info
EXCLUSIF La justice suisse sur la piste des millions du puissant gouverneur de la Banque du Liban « Le Temps » a pu consulter la demande d’entraide envoyée par le MPC aux autorités libanaises. Ce document détaille des mouvements de fonds entre le Liban et la Suisse qui auraient été opérés par Riad (...)


Des Libanais demandent à Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables (Liban)

mardi 6 avril 2021 par paradisfj.info
Des Libanais demandent à Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables 6 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Une centaine de personnalités libanaises ont demandé mardi au président français Emmanuel Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables politiques, incapables (...)


Le gouverneur de la Banque du Liban sous pression au Royaume-Uni (Liban)

mardi 6 avril 2021 par paradisfj.info
MOYEN-ORIENT Le gouverneur de la Banque du Liban sous pression au Royaume-Uni 6 avril 2021 Par Jeanne Boustani et NADA MAUCOURANT ATALLAH Alors que Riad Salamé fait déjà l’objet d’une enquête en Suisse pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé au détriment de la Banque du Liban, les initiatives (...)


Explosion de Beyrouth : la piste remonte jusqu’à Damas (Liban)

samedi 6 février 2021 par paradisfj.info
PROCHE-ORIENT Explosion de Beyrouth : la piste remonte jusqu’à Damas 5 février 2021 Par Jean-Pierre Perrin L’enquête d’une télévision libanaise implique trois hommes d’affaires syro-russes dans la double déflagration de Beyrouth il y a six mois. Elle sous-entend une contrebande de nitrate d’ammonium (...)


Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment (Liban)

jeudi 4 février 2021 par paradisfj.info
Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment 4 févr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a communiqué jeudi à la Suisse des informations requises dans le cadre d’une enquête sur des transferts d’argents présumés, imputés au gouverneur de la (...)


La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds (Liban)

mardi 26 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : criminalité financière La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds Par Ian Hamel Publié le 25/01/2021 à 17:21 Riad Salamé le tout-puissant gouverneur de la Banque du Liban et son frère Raja, ont-ils "planqué" 400 millions de dollars en Suisse ? (...)


Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet (Liban)

jeudi 21 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet 21 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, a été entendu jeudi par le procureur général, après une demande d’assistance juridique de la Suisse qui enquête sur des (...)


Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (Liban)

mardi 19 janvier 2021 par paradisfj.info
Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (source judiciaire) 19 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a reçu de la Suisse une demande officielle d’assistance juridique pour une enquête concernant des transferts d’argent présumés effectués (...)


Drame au Liban : un Russe interrogé à Chypre sur le stock de nitrate d’ammonium (Liban)

jeudi 6 août 2020 par paradisfj.info
Drame au Liban : un Russe interrogé à Chypre sur le stock de nitrate d’ammonium 6 août 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La police chypriote a indiqué jeudi avoir interrogé un Russe après la publication d’informations liant cet individu au bateau qui avait transporté les 2.750 tonnes de (...)


Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1919346

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Le continent asiatique  Suivre la vie du site Liban   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License