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Troika Laundromat & OCCRP

Articles de cette rubrique


Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression (Troika Laundromat & OCCRP)

lundi 8 avril 2019 par paradisfj.info
Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression AFP Publié le 08/04/2019 à 08:32 | AFP Dans une rue bondée du centre ville de Bakou, Gyulia Akparova se dit "fière" de la transformation spectaculaire de son pays et de sa capitale, où des gratte-ciel scintillants côtoient (...)


Blanchiment : le modèle nordique de "transparence" à l’épreuve des affaires (Troika Laundromat & OCCRP)

samedi 30 mars 2019 par paradisfj.info
Blanchiment : le modèle nordique de "transparence" à l’épreuve des affaires 30/03/2019 | 08:01 STOCKHOLM (awp/afp) - Ont-ils péché par excès de confiance ? Les pays nordiques sont frappés de stupéfaction en découvrant jour après jour l’ampleur des affaires de blanchiment mettant en cause leurs banques et (...)


Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG (Troika Laundromat & OCCRP)

vendredi 29 mars 2019 par paradisfj.info
Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG publié le 28/03/2019 à 18h16 par Esha Vaish et Johan Ahlander STOCKHOLM (Reuters) - Swedbank a limogé jeudi sa directrice générale une heure seulement avant son assemblée annuelle des actionnaires, un nouveau rebondissement dans le (...)


Comment ING est liée au scandale du blanchiment (Troika Laundromat & OCCRP)

lundi 25 mars 2019 par paradisfj.info
analyse Comment ING est liée au scandale du blanchiment 25 mars 201907:59 Trois années durant, une "banque de blanchiment" a pu faire transiter par ING Belgique des milliards d’euros d’argent sale. Ce n’est qu’en 2009 que la banque a tiré la sonnette d’alarme. Le groupe ING se débat depuis des (...)


L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment (Troika Laundromat & OCCRP)

vendredi 15 mars 2019 par paradisfj.info
L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment 14 mars 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Une proportion élevée de dépôts bancaires de non résidents pourrait signaler un risque de blanchiment et elle doit être réduite dans les Etats dont la surveillance laisse à désirer, (...)


Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika » (Troika Laundromat & OCCRP)

samedi 9 mars 2019 par paradisfj.info
Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika » Après le passage par les pays baltes et scandinaves, l’argent du scandale du « lavomatic Troika » a transité par des paradis fiscaux et des sociétés opaques. Par Eric Albert Publié aujourd’hui à 10h22, mis à jour à 10h22 Le scandale du « lavomatic (...)


Les liaisons dangereuses des banques scandinaves (Troika Laundromat & OCCRP)

samedi 9 mars 2019 par paradisfj.info
Les liaisons dangereuses des banques scandinaves Une série de scandales, dévoilés par les journalistes de plusieurs médias, révèlent l’ampleur d’un système qui aurait permis, pendant des années, de blanchir des milliards d’euros, par le biais de banques d’Europe du Nord. Par Anne-Françoise Hivert Publié (...)


Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour (Troika Laundromat & OCCRP)

mardi 5 mars 2019 par paradisfj.info
International Russie Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour Une fuite de données bancaires révèle le montage organisé jusqu’en 2013 par l’ancienne banque russe Troika Dialog, via la Lituanie et les paradis fiscaux. Par Eric Albert Publié aujourd’hui à 02h04, mis (...)


De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes (Troika Laundromat & OCCRP)

mardi 5 mars 2019 par paradisfj.info
De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes Belga Publié le lundi 04 mars 2019 à 21h28 Des sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux ont envoyé de manière anonyme des milliards d’euros d’argent russe dans le monde entier par l’intermédiaire de deux banques (...)


La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent (Troika Laundromat & OCCRP)

vendredi 1er mars 2019 par paradisfj.info
La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent Après la Danske Bank, la banque suédoise est elle aussi soupçonnée d’avoir blanchi de l’argent par le biais de ses filiales dans les pays baltes. Plusieurs enquêtes sont en cours. Par Anne-Françoise Hivert Publié aujourd’hui à 12h10 (...)


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