Troika Laundromat & OCCRP

Mercredi 1er mars 2023Quatre ans après le scandale Danske Bank, l’Europe veut se doter d’un gendarme anti-blanchiment

Le Parlement européen examine actuellement la proposition de la Commission européenne et la position du Conseil sur la création d’une nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC).

Mercredi 14 décembre 2022Blanchiment : 470 millions d’euros d’amendes pour Danske Bank au Danemark

Blanchiment : 470 millions d’euros d’amendes pour Danske Bank au Danemark Agence France-Presse 14 décembre 2022 à 15h48 La première banque danoise, Danske Bank, va payer 3,5 milliards de couronnes (470 millions d’euros) d’amendes au Danemark pour mettre fin aux poursuites dans un énorme (...)

Mercredi 14 décembre 2022Danske Bank paie 2 milliards de dollars aux Etats-Unis pour tourner la page des scandales

Danske Bank paie 2 milliards de dollars aux Etats-Unis pour tourner la page des scandales Danske Bank plaide coupable de fraude aux Etats-Unis et consent à payer plus de 2 milliards de dollars aux autorités pour clore un méga-scandale de blanchiment. L’affaire, qui avait éclaté en 2018, est (...)

Lundi 2 décembre 2019Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank

Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank Kai Pfaffenbach | Reuters 02/12/2019 Le ministère américain de la Justice a intensifié ces dernières semaines son enquête sur le rôle joué par la Deutsche Bank dans le (...)

Samedi 6 juillet 2019Danske Bank : retour sur les révélations d’un scandale à 200 milliards d’euros

Danske Bank : retour sur les révélations d’un scandale à 200 milliards d’euros Ecouter l’interview de Eva Jung, une des journalistes d’investigation du journal « Berlingkse » qui a révélé l’affaire en mars 2017.

Mardi 7 mai 2019L’ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment

Économie Brève L’ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment 7 mai 2019 Par Agence Reuters Thomas Borgen, ancien directeur général de Danske Bank, a été inculpé au Danemark pour son implication présumée dans un vaste système de blanchiment d’argent, rapporte (...)

Lundi 29 avril 2019Soupçons de blanchiment à la Danske Bank : l’autorité bancaire européenne a enterré un rapport sensible

Soupçons de blanchiment à la Danske Bank : l’autorité bancaire européenne a enterré un rapport sensible Le 16 avril, les superviseurs bancaires nationaux ont rejeté les conclusions d’une commission indépendante qui affirme que le droit de l’Union européenne avait été violé dans ce scandale. (...)

Lundi 8 avril 2019Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression

Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression AFP Publié le 08/04/2019 à 08:32 | AFP Dans une rue bondée du centre ville de Bakou, Gyulia Akparova se dit « fière » de la transformation spectaculaire de son pays et de sa capitale, où des gratte-ciel (...)

Samedi 30 mars 2019Blanchiment : le modèle nordique de « transparence » à l’épreuve des affaires

Blanchiment : le modèle nordique de « transparence » à l’épreuve des affaires 30/03/2019 | 08:01 STOCKHOLM (awp/afp) - Ont-ils péché par excès de confiance ? Les pays nordiques sont frappés de stupéfaction en découvrant jour après jour l’ampleur des affaires de blanchiment mettant en cause (...)

Vendredi 29 mars 2019Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG

Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG publié le 28/03/2019 à 18h16 par Esha Vaish et Johan Ahlander STOCKHOLM (Reuters) - Swedbank a limogé jeudi sa directrice générale une heure seulement avant son assemblée annuelle des actionnaires, un nouveau (...)

Affaire Adani
« Suisse Secrets »
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