Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


Bruxelles veut ouvrir un nouveau front contre les paradis fiscaux internes à l’Europe (L’Europe)

vendredi 25 septembre 2020 par paradisfj.info
Bruxelles veut ouvrir un nouveau front contre les paradis fiscaux internes à l’Europe Alors que la règle de l’unanimité empêche une véritable convergence fiscale dans l’Union européenne, la Commission réfléchit à de nouveaux angles d’attaque sur ce sujet. Le plan de relance européen pourrait servir à (...)


Pourquoi la Suisse reste un paradis pour l’argent sale (La Suisse)

mardi 22 septembre 2020 par paradisfj.info
Pourquoi la Suisse reste un paradis pour l’argent sale Quand la justice suisse séquestre 150 millions d’euros, 15 milliards passent sous les radars. L’ancien patron de la lutte contre le blanchiment tire la sonnette d’alarme. Par Ian Hamel, correspondant à Genève Publié le 22/09/2020 à 14:00 | Le (...)


Malte : arrestation de l’ex-chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Muscat (Malte)

mardi 22 septembre 2020 par paradisfj.info
Malte : arrestation de l’ex-chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Muscat 22 sept. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le chef de cabinet de l’ancien Premier ministre maltais Joseph Muscat, Keith Schembri, a été arrêté mardi dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin liés à la (...)


Blanchiment : l’autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles (L’Europe)

vendredi 11 septembre 2020 par paradisfj.info
Blanchiment : l’autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles 10 sept. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Sollicitée par Bruxelles, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi ses recommandations pour améliorer la réglementation actuelle de lutte contre le (...)


L’île de Malte épinglée par l’OCDE pour son opacité fiscale (Malte)

jeudi 3 septembre 2020 par paradisfj.info
L’île de Malte épinglée par l’OCDE pour son opacité fiscale Sociétés inactives, manque d’information sur les bénéficiaires effectifs d’entreprises, coopération parfois défaillante, l’île de Malte voit son statut dégradé par l’OCDE en termes de transparence et de coopération fiscale au niveau international. (...)


Journaliste assassinée à Malte : l’ex-Premier ministre interrogé par la police (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

vendredi 21 août 2020 par paradisfj.info
Journaliste assassinée à Malte : l’ex-Premier ministre interrogé par la police 21 août 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr L’ancien Premier ministre maltais Joseph Muscat a été interrogé vendredi par la police dans le cadre de l’enquête sur le meurtre en 2017 à Malte de la journaliste (...)


Le Luxembourg instaure un registre des trusts et fiducies (Le Luxembourg)

vendredi 31 juillet 2020 par paradisfj.info
Le Luxembourg instaure un registre des trusts et fiducies 30 juillet 2020 Faisant suite à la loi du 13 janvier 2019 qui a instauré un registre des bénéficiaires effectifs, en application de la réglementation européenne, le Luxembourg a adopté une loi le 10 juillet 2020 instaurant un Registre des (...)


Suisse : les « blanchisseurs » de la Camorra évitent la prison (La Suisse)

vendredi 31 juillet 2020 par paradisfj.info
Suisse : les « blanchisseurs » de la Camorra évitent la prison La justice helvète hésite à punir trop sévèrement ceux qui viennent cacher leur argent dans la Confédération, mais ne rechigne pas à ponctionner les fonds. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 30/07/2020 à 12:43 | Le Point.fr (...)


A "Londongrad", l’influence russe en question (La Grande Bretagne)

dimanche 26 juillet 2020 par paradisfj.info
A "Londongrad", l’influence russe en question 26/07/2020 | 06:46 LONDRES (awp/afp) - Un rapport parlementaire britannique dénonçait cette semaine, comme le font depuis des années les organisations anti-corruption, la complaisance de Londres face à de grandes fortunes russes aux origines parfois (...)


La fiscalité douce du Royaume-Uni attire Unilever et Shell (La Grande Bretagne)

mardi 14 juillet 2020 par paradisfj.info
Économie Entreprises La fiscalité douce du Royaume-Uni attire Unilever et Shell Les deux multinationales envisagent de déménager leur siège social à Londres. Par Eric Albert et Jean-Pierre Stroobants Publié aujourd’hui à 11h00 C’est la consternation aux Pays-Bas, où deux multinationales emblématiques (...)


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