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Articles de cette rubrique


Entreprises responsables : le Conseil fédéral veut une mise en œuvre rapide du contre-projet (La Suisse)

mercredi 14 avril 2021 par paradisfj.info
multinationales Entreprises responsables : le Conseil fédéral veut une mise en œuvre rapide du contre-projet De nouvelles obligations concernant le travail des enfants et les contrôles de provenance des métaux sont en vue pour les entreprises suisses, malgré le rejet de l’initiative sur les (...)


El Chapo a blanchi des millions d’euros en Andorre pendant 10 ans (Andorre)

dimanche 28 mars 2021 par paradisfj.info
El Chapo a blanchi des millions d’euros en Andorre pendant 10 ans Joaquin « El Chapo » Guzman, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, utilisait de nombreuses sociétés-écrans pour blanchir l’argent de la drogue. Selon la cellule mexicaine de renseignement financier (CRF), plus de 105 millions de pesos (...)


Révision de la Loi sur le blanchiment : victoire à la Pyrrhus pour les avocats (La Suisse)

vendredi 19 mars 2021 par paradisfj.info
Blanchiment Révision de la Loi sur le blanchiment : victoire à la Pyrrhus pour les avocats ANALYSE. Acceptée par le parlement vendredi, la modification de la loi sur le blanchiment n’oblige pas les avocats et fiduciaires qui créent des structures offshore à en identifier les bénéficiaires. (...)


Bitcoin Suisse échoue à obtenir une licence bancaire (La Suisse)

mercredi 17 mars 2021 par paradisfj.info
Cryptomonnaies Bitcoin Suisse échoue à obtenir une licence bancaire La Finma a trouvé des indices de lacunes dans le dispositif anti-blanchiment de la société, basée à Zoug. Celle-ci a donc retiré provisoirement sa demande de licence Mathilde Farine Mathilde Farine Publié mercredi 17 mars 2021 à (...)


L’UE prend pour cible les entreprises « boîtes aux lettres » (L’Europe)

jeudi 11 mars 2021 par paradisfj.info
L’UE prend pour cible les entreprises « boîtes aux lettres » International jeudi 11 mars 8h17 La Commission européenne a affiché son souhait de mettre en place de nouvelles règles afin de lutter contre l’évasion fiscale, un mois après les révélations d’OpenLux sur la Place financière luxembourgeoise. (...)


Prison ferme pour le « prince d’Aris », marchand de sommeil parisien (La France)

mercredi 10 mars 2021 par paradisfj.info
Police et justice Logement Prison ferme pour le « prince d’Aris », marchand de sommeil parisien Cet homme d’affaires au casier judiciaire déjà chargé louait des logements insalubres avec des loyers exorbitants, dans le 19e arrondissement de Paris. Par Isabelle Rey-Lefebvre Publié aujourd’hui à (...)


Après l’enquête OpenLux, l’appel de quatorze économistes et personnalités à « créer d’urgence un cadastre financier européen » (OpenLux)

mercredi 10 mars 2021 par paradisfj.info
Après l’enquête OpenLux, l’appel de quatorze économistes et personnalités à « créer d’urgence un cadastre financier européen » Tribune Collectif Seule une petite partie des patrimoines financiers étant couverte par les registres existants, l’Union européenne doit s’attaquer à cette opacité, préconise le (...)


Lancement de huit ports francs en Angleterre (Le Brexit)

mercredi 3 mars 2021 par paradisfj.info
Lancement de huit ports francs en Angleterre 3 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le gouvernement britannique a annoncé mercredi dans son budget la création en Angleterre de huit ports francs, des zones fiscalement considérées hors du territoire douanier du pays, pour stimuler (...)


Deux hommes inculpés pour avoir fourni la bombe qui a tué la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

jeudi 25 février 2021 par paradisfj.info
International "Projet Daphne" Deux hommes inculpés pour avoir fourni la bombe qui a tué la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia C’est la volte-face, mardi, de Vincent Muscat, condamné à quinze ans de prison, qui a conduit à l’arrestation de ces deux hommes de 37 ans connus pour leurs liens (...)


Meurtre d’une journaliste à Malte : un accusé condamné à 15 ans de prison (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

mardi 23 février 2021 par paradisfj.info
Meurtre d’une journaliste à Malte : un accusé condamné à 15 ans de prison Vincent Muscat avait plaidé coupable du meurtre de la journaliste maltaise anticorruption Daphne Caruana Galizia, tuée en octobre 2017. Publié le 23/02/2021 à 17h33 C’est une première condamnation dans un dossier sordide qui (...)


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