Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève (La Suisse)

samedi 3 décembre 2016 par marieagnes
Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève Nouvelles saisies dans le plus grand coffre-fort du monde. Il s’agit, cette fois, d’objets archéologiques venant de Syrie, du Yémen et de Libye. De notre correspondant à Genève Ian Hamel Publié le 03/12/2016 à 18:41 | Le Point.fr Les (...)


Andorre approuve la levée de son secret bancaire (Andorre)

jeudi 1er décembre 2016 par marieagnes
Paradis fiscaux. Andorre approuve la levée de son secret bancaire Ouest France Modifié le 01/12/2016 à 11:28 | Publié le 01/12/2016 à 11:28 Le Parlement de la principauté d’Andorre, un temps placée sur la liste « grise » des paradis fiscaux, a approuvé l’échange automatique d’informations sur les (...)


La corruption privée ne sera plus impunie (La Suisse)

dimanche 27 novembre 2016 par marieagnes
La corruption privée ne sera plus impunie Paolo Bernasconi* 26.11.2016 La jurisprudence fédérale vient de rendre publiques les raisons pour lesquelles deux managers du groupe Alstom/ABB/Siemens avaient été acquittés. Cette dernière a reconnu que les dirigeants de Gazprom ayant touché des pots-de-vin (...)


Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie (La Suisse)

samedi 26 novembre 2016 par marieagnes
Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie La loi sur les valeurs d’origine illicite, en vigueur depuis cet été, donne plus de pouvoir au politique. La Suisse l’érige en exemple Roberto Balzaretti, le nouveau directeur général du Département des affaires étrangères (DFAE), était vendredi à (...)


Tensions sur les fonds gelés en Suisse (La Suisse)

mardi 22 novembre 2016 par marieagnes
Tensions sur les fonds gelés en Suisse Criminalité économique Des sommes colossales sont séquestrées en Suisse, dans des conditions toujours plus critiquées. Plus de 800 millions de dollars dans le cadre de l’affaire Petrobras au Brésil ; 118 millions suite à un scandale de corruption au Venezuela ; (...)


Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques Sylvain Besson Lise Bailat Publié vendredi 11 novembre 2016 à 18:35. Peu utilisé, l’article qui permet de condamner des entreprises dans les affaires de corruption et de blanchiment est réactivé. Une inflexion majeure qu’explique le (...)


L’odeur de l’argent (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
L’odeur de l’argent L’article 102 du code pénal a le vent en poupe. Le procureur général de la Confédération l’a lui-même martelé dans ces colonnes il y a une dizaine de jours : il n’hésitera pas à poursuivre des entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent Sébastien (...)


Europe. La liste des paradis fiscaux édulcorée par les Britanniques (L’Europe)

mercredi 9 novembre 2016 par marieagnes
Europe. La liste des paradis fiscaux édulcorée par les Britanniques Modifié le 08/11/2016 à 20:25 | Publié le 08/11/2016 à 20:25 Les ministres des Finances de l’UE ont franchi mardi un cap dans l’établissement d’une « liste noire » européenne des paradis fiscaux, toutefois édulcorée par les Britanniques (...)


La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis (La Suisse)

jeudi 27 octobre 2016 par marieagnes
Scandale Petroleos 27 octobre 2016 17:26 ; Act : 27.10.2016 17:40 La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis Pour l’instant, 51 millions de dollars ont été transférés dans le cadre d’une enquête impliquant la compagnie pétrolière d’Etat vénézuélienne. La Suisse a livré aux Etats-Unis presque la (...)


A Monaco, la famille princière règne même dans le ciel (Monaco)

mardi 25 octobre 2016 par marieagnes
Enquête A Monaco, la famille princière règne même dans le ciel Par Renaud Lecadre — 25 octobre 2016 à 19:09 Une société assurant le transport en hélicoptère de passagers VIP entre l’aéroport de Nice et la principauté de Monaco s’est fait rafler le marché par une autre société contrôlée par la famille de (...)


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