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Anticorruption : la femme d’un banquier d’Azerbaïdjan avait dépensé 18 millions chez Harrods (La Grande Bretagne)

samedi 13 octobre 2018 par paradisfj.info
Anticorruption : la femme d’un banquier d’Azerbaïdjan avait dépensé 18 millions chez Harrods La justice britannique a utilisé pour la première fois une mesure anticorruption forçant la femme d’un banquier d’Azerbaïdjan à expliquer l’origine de sa fortune. LE MONDE | 12.10.2018 à 11h27 • Mis à jour le (...)


GB : Les cabinets d’audit pourraient être interdits de faire du conseil (La Grande Bretagne)

lundi 8 octobre 2018 par paradisfj.info
GB : Les cabinets d’audit pourraient être interdits de faire du conseil 8 oct. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr L’autorité de tutelle du secteur de l’audit au Royaume-Uni a annoncé lundi qu’elle pourrait interdire aux cabinets de fournir du conseil aux entreprises dont ils sont chargés de (...)


Le Royaume-Uni post-Brexit va-t-il devenir le plus grand paradis fiscal du monde ? (La Grande Bretagne)

lundi 17 septembre 2018 par paradisfj.info
Le Royaume-Uni post-Brexit va-t-il devenir le plus grand paradis fiscal du monde ? DISSENSUS. Le bras droit de Theresa May, David Lidington, et le journaliste Marc Roche livrent leurs visions respectives à "l’Obs". Par Sophie Fay et Baptiste Legrand Publié le 16 septembre 2018 à 09h54 Extraits (...)


La fraude fiscale s’élève à 100 milliards d’euros (La France)

jeudi 13 septembre 2018 par paradisfj.info
La fraude fiscale s’élève à 100 milliards d’euros La sous-déclaration des revenus reste la fraude la plus courante, révèle un rapport du syndicat Solidaires-Finances publiques dévoilé par « Marianne ». Par LePoint.fr Publié le 13/09/2018 à 15:42 | Le Point.fr L’addition est salée. D’après un rapport du (...)


L’échange automatique d’informations progresse (La Suisse)

mardi 11 septembre 2018 par paradisfj.info
L’échange automatique d’informations progresse Banque Les établissements ont déjà transféré fin juin à l’Administration fédérale des contributions des données pour la première vague de 38 pays. L’échange automatique d’informations bancaires avec les pays de l’OCDE avance à grand pas, a indiqué mardi (...)


La micro-République de Saint-Marin est au bord du gouffre (Saint Marin)

samedi 8 septembre 2018 par paradisfj.info
La micro-République de Saint-Marin est au bord du gouffre Par Armelle Bohineust Mis à jour le 07/09/2018 à 21:17 Publié le 07/09/2018 à 19:39 Le minuscule État du centre de l’Italie pourrait appeler le FMI à l’aide pour diversifier ses revenus et sauver son économie. Pour beaucoup, Saint-Marin (...)


Le registre européen des actionnaires importants devient public (L’Europe)

lundi 3 septembre 2018 par paradisfj.info
Le registre européen des actionnaires importants devient public Cet instrument de lutte contre le blanchiment provoquera une dissémination d’informations confidentielles, voire sensibles Shelby du Pasquier, avocat, Lenz & Staehelin Le Temps Publié lundi 3 septembre 2018 à 00:00. Un (...)


Vers un véritable cadastre des patrimoines en Belgique (La Belgique)

vendredi 24 août 2018 par paradisfj.info
Vers un véritable cadastre des patrimoines en Belgique RTBF Publié à 09h30 le 24/08/2018 D’ici peu, tous les actionnaires qui détiennent plus de 25% du capital des sociétés belges devront se faire connaître. Le gouvernement fédéral a publié à la mi-août un arrêté royal qui crée un registre des (...)


Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil (La Suisse)

mardi 14 août 2018 par paradisfj.info
Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil Suisse Un journaliste de la SRF qui demandait des documents relatifs à la procédure pénale contre l’ex-dirigeant d’UBS Raoul Weil a été débouté par le Tribunal administratif fédéral. Le Département fédéral des finances (DFF) a refusé à bon droit de transmettre des (...)


Jim Ratcliffe, le Brexiteur milliardaire qui part se réfugier… à Monaco (La Grande Bretagne)

lundi 13 août 2018 par paradisfj.info
Jim Ratcliffe, le Brexiteur milliardaire qui part se réfugier… à Monaco L’homme le plus riche du Royaume-Uni avait déjà déménagé le siège de son entreprise en Suisse pour des raisons fiscales. LE MONDE | 13.08.2018 à 18h55 • Mis à jour le 13.08.2018 à 19h02 | Par Eric Albert (Londres, correspondance) (...)


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