Panama Papers

Jeudi 18 avril 2024« Panama Papers » : peine maximale de 12 ans de prison requise contre les principaux prévenus

La peine maximale - douze ans de prison - a été requise mercredi à Panama contre les deux fondateurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, accusés de blanchiment d’argent dans le scandale international d’évasion fiscale révélé en 2016 par les « Panama Papers ».

Lundi 8 avril 2024Scandale des « Panama Papers » : le procès s’ouvre lundi

Vingt-sept personnes sont jugées à partir de lundi au Panama dans le scandale des « Panama Papers », qui a révélé en 2016 que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent par l’intermédiaire du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca.

Jeudi 17 novembre 2022Les Panama Papers devant la justice : le scandale qui a fait bouger la lutte contre l’évasion fiscale

Monde Europe Les Panama Papers devant la justice : le scandale qui a fait bouger la lutte contre l’évasion fiscale il y a 8 heures• Par Olivier Hanrion Il y a six ans éclatait le scandale des Panama Papers. La révélation au grand jour de montages fiscaux complexes et obscurs mis en place (…)

Samedi 23 juillet 2022« Panama Papers » : le lanceur d’alerte estime que la Russie « veut sa mort »

« Panama Papers » : le lanceur d’alerte estime que la Russie « veut sa mort » Agence France-Presse 23 juillet 2022 à 13h24 Le lanceur d’alerte à l’origine de la divulgation des « Panama Papers », vaste système d’évasion fiscale et de fraudes opérées dans le monde entier, a dit craindre une (…)

Mercredi 26 janvier 2022« Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne

Économie Panama Papers « Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne Elles sont poursuivies dans le cadre de cette gigantesque affaire de blanchiment et d’évasion fiscale. Le procès devrait se tenir en novembre Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à (…)

Vendredi 9 avril 2021« Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations

Evasion fiscale Panama Papers « Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations Les suites de cette opération inédite, à laquelle a participé « Le Monde », sont loin d’être finies. Des dizaines d’enquêtes ont notamment été lancées dans plusieurs pays. (…)

Mardi 20 octobre 2020Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca

Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (presse) 20 oct. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats (…)

Dimanche 8 décembre 2019Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent

Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent La justice reprochait à la banque des « défaillances en termes de contrôles », deux de ses salariés ayant aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux. Par Le Figaro avec (…)

Lundi 25 novembre 2019Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg

lundi 25 novembre 2019 Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg. Alexander ABDELILAH Malgré le renforcement des contrôles et les nombreuses sanctions prononcées par les autorités du pays, certains acteurs impliqués dans le scandale au Grand-Duché continuent de faire des affaires. (…)

Mercredi 3 avril 2019Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars

Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars Panama Papers Rien que les fiscs britannique et allemand ont pu récupérer plus de 400 millions de dollars. Et le montant total est encore « susceptible d’augmenter ». Trois ans après le scandale des « Panama Papers », les 22 Etats concernés par (…)

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