Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > Alliés de la lutte contre les PFJ > L’affaire Offshore Leaks > Panama Papers > Panama Papers

Panama Papers

Articles de cette rubrique


« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca (Panama Papers)

samedi 22 avril 2017 par marieagnes
« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca Les deux fondateurs du cabinet d’avocats, au cœur du scandale des Panama Papers révélé en avril 2016, étaient en détention provisoire pour blanchiment d’argent. Le Monde.fr avec AFP | 22.04.2017 à 09h32 Les deux fondateurs du (...)


Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers (Panama Papers)

mercredi 5 avril 2017 par marieagnes
Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers Les 26 cibles françaises identifiées par l’institution judiciaire sont soupçonnées d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans des paradis fiscaux. LE MONDE | 05.04.2017 à 06h39 • Mis à jour le 05.04.2017 à 08h35 | Par (...)


Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers (Panama Papers)

lundi 3 avril 2017 par marieagnes
Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers Joël Matriche Publifin Pierre Meyers a géré dans les années 2000 une société exotique liée au groupe industriel liégeois CMI. Jeudi dernier, Nethys, voulant rectifier son image et réaffirmer son dessein industriel, a annoncé que Pierre (...)


Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers (Panama Papers)

vendredi 10 mars 2017 par marieagnes
Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers Par Florence Autret | 10/03/2017, 9:00 | 608 mots A l’appel du Parlement européen, Société Générale et BNP Paribas ont répondu présent s’efforçant d’expliquer leurs efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment. En revanche, UBS et (...)


Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés (Panama Papers)

lundi 13 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés Par Grégoire Normand | 13/02/2017, 15:00 | 778 mots Les deux avocats fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des Panama Papers, ont été placés ce week-end en détention préventive au Panama. Jürgen (...)


Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca (Panama Papers)

dimanche 12 février 2017 par marieagnes
Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca Corruption Arrestation à Panama des fondateurs de la firme spécialisée dans les sociétés-écrans. L’enquête s’oriente vers Genève. MF, le cabinet fondé par Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, au cœur du scandale des Panama Papers, se retrouve aspiré dans la (...)


Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 18 novembre 2016 par marieagnes
Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca La firme d’avocat panaméenne au centre des Panama Papers est visée par une amende aux Iles vierges britanniques pour « violation des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme ». LE MONDE | 18.11.2016 à 12h38 • Mis à jour le 18.11.2016 à (...)


Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique (Panama Papers)

mercredi 9 novembre 2016 par marieagnes
Publié le Mardi 8 Novembre 2016 à 18h56 Actualité > Belgique Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique Belga Les banques belges et étrangères établies dans le royaume refusent systématiquement que les négociants en diamants ouvrent des comptes au sein de (...)


Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers (Panama Papers)

samedi 29 octobre 2016 par marieagnes
Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers Jacques Hubert-Rodier / Editorialiste diplomatique Les Echos Le 28/10 à 06:00 Rien ne va plus au Pakistan. Après les nouvelles tensions avec l’Inde au Cachemire, après un nouvel attentat à Quetta qui a coûté la vie à 61 personnes dans une école de (...)


Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers (Panama Papers)

jeudi 13 octobre 2016 par marieagnes
Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers Le groupe de presse espagnol Prisa, qui édite le quotidien El Pais, attaque en justice pour "concurrence déloyale" le journal en ligne El Confidencial, qui a révélé des affaires offshore du président de Prisa. El Confidencial a (...)


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 470771

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Alliés de la lutte contre les PFJ  Suivre la vie du site L’affaire Offshore Leaks  Suivre la vie du site Panama Papers   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License