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Articles de cette rubrique


Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers (Panama Papers)

vendredi 10 mars 2017 par marieagnes
Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers Par Florence Autret | 10/03/2017, 9:00 | 608 mots A l’appel du Parlement européen, Société Générale et BNP Paribas ont répondu présent s’efforçant d’expliquer leurs efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment. En revanche, UBS et (...)


Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés (Panama Papers)

lundi 13 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés Par Grégoire Normand | 13/02/2017, 15:00 | 778 mots Les deux avocats fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des Panama Papers, ont été placés ce week-end en détention préventive au Panama. Jürgen (...)


Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca (Panama Papers)

dimanche 12 février 2017 par marieagnes
Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca Corruption Arrestation à Panama des fondateurs de la firme spécialisée dans les sociétés-écrans. L’enquête s’oriente vers Genève. MF, le cabinet fondé par Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, au cœur du scandale des Panama Papers, se retrouve aspiré dans la (...)


Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 18 novembre 2016 par marieagnes
Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca La firme d’avocat panaméenne au centre des Panama Papers est visée par une amende aux Iles vierges britanniques pour « violation des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme ». LE MONDE | 18.11.2016 à 12h38 • Mis à jour le 18.11.2016 à (...)


Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique (Panama Papers)

mercredi 9 novembre 2016 par marieagnes
Publié le Mardi 8 Novembre 2016 à 18h56 Actualité > Belgique Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique Belga Les banques belges et étrangères établies dans le royaume refusent systématiquement que les négociants en diamants ouvrent des comptes au sein de (...)


Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers (Panama Papers)

samedi 29 octobre 2016 par marieagnes
Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers Jacques Hubert-Rodier / Editorialiste diplomatique Les Echos Le 28/10 à 06:00 Rien ne va plus au Pakistan. Après les nouvelles tensions avec l’Inde au Cachemire, après un nouvel attentat à Quetta qui a coûté la vie à 61 personnes dans une école de (...)


Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers (Panama Papers)

jeudi 13 octobre 2016 par marieagnes
Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers Le groupe de presse espagnol Prisa, qui édite le quotidien El Pais, attaque en justice pour "concurrence déloyale" le journal en ligne El Confidencial, qui a révélé des affaires offshore du président de Prisa. El Confidencial a (...)


Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment (Panama Papers)

jeudi 15 septembre 2016 par marieagnes
Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment Par lefigaro.fr avec l’AFP Mis à jour le 15/09/2016 à 09:37 Publié le 15/09/2016 à 09:29 Les autorités taïwanaises ont ordonné la mise à pied de six responsables de la Mega International Commercial Bank condamnée à une amende aux Etats-Unis pour ses (...)


Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers (Panama Papers)

mercredi 7 septembre 2016 par marieagnes
Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers afp, le 07/09/2016 à 14h08 Le Danemark a annoncé mercredi qu’il allait payer une source anonyme pour se procurer des données des "Panama Papers" sur des centaines de contribuables susceptibles d’avoir fraudé le fisc du pays. "Nous devons (...)


Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête (Panama Papers)

jeudi 1er septembre 2016 par marieagnes
Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête Patrick Le Hyaric Mardi, 30 Août, 2016 Humanite.fr A peine débutés, les travaux de la Commission d’enquête spéciale sur l’évasion fiscale dite « Panama Papers » sont déjà menacés par l’exécutif européen. (...)


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