Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg (Panama Papers)

lundi 25 novembre 2019 par paradisfj.info
lundi 25 novembre 2019 Sur les traces des Panama Papers au Luxembourg. Alexander ABDELILAH Malgré le renforcement des contrôles et les nombreuses sanctions prononcées par les autorités du pays, certains acteurs impliqués dans le scandale au Grand-Duché continuent de faire des affaires. Grâce à des (...)


Les « paradise papers » ont contraint Berne à progresser (Paradise Papers)

vendredi 15 novembre 2019 par paradisfj.info
Les « paradise papers » ont contraint Berne à progresser Conflit d’intérêt Après la découverte du mandat problématique de la présidente des CFF, les prescriptions internes concernant l’obligation d’annoncer ses éventuelles doubles casquettes ont changé. Le Conseil fédéral contrôle mieux les liens (...)


La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ (ICIJ)

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
Économie Panama Papers La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ Ce chiffre, publié dans un rapport parlementaire, donne la mesure de l’ampleur de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale dans l’économie mondiale. Par Anne Michel Publié (...)


Épinglée pour avoir fait financer des avions dans un paradis fiscal (Mauritius Leaks)

dimanche 4 août 2019 par paradisfj.info
Épinglée pour avoir fait financer des avions dans un paradis fiscal DAC Aviation a utilisé les appareils pour réaliser des vols humanitaires de l’ONU Sylvain Larocque Samedi, 27 juillet 2019 00:00 MISE À JOUR Samedi, 27 juillet 2019 00:00 Une entreprise d’aviation montréalaise qui a des contrats (...)


Ile Maurice : Les Mauritius Leaks choquent le monde (Mauritius Leaks)

mardi 23 juillet 2019 par paradisfj.info
Ile Maurice : Les Mauritius Leaks choquent le monde Par Axcel Chenney 23 jul 2019 10:25 11 Après les Panama Papers, les Offshore Leaks et les Paradise Papers, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié aujourd’hui, mardi 23 juillet à 8 heures (heure de Maurice) (...)


« Mauritius Leaks » : l’île qui siphonne les rentrées fiscales de l’Afrique (Mauritius Leaks)

mardi 23 juillet 2019 par paradisfj.info
« Mauritius Leaks » : l’île qui siphonne les rentrées fiscales de l’Afrique Voyage dans les lacis de l’évasion et de l’optimisation qui coûtent chaque année au continent 50 milliards de dollars, selon l’OCDE. Par Joan Tilouine Publié aujourd’hui à 11h51, mis à jour à 11h52 Rock, philanthropie et (...)


Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars (Panama Papers)

mercredi 3 avril 2019 par paradisfj.info
Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars Panama Papers Rien que les fiscs britannique et allemand ont pu récupérer plus de 400 millions de dollars. Et le montant total est encore « susceptible d’augmenter ». Trois ans après le scandale des « Panama Papers », les 22 Etats concernés par ce (...)


Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers » (Panama Papers)

jeudi 6 décembre 2018 par paradisfj.info
International Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers » Quatre hommes, dont deux sont des anciens employés du cabinet Mossack Fonseca, sont concernés. Ces charges découlent d’une enquête pénale ouverte dès 2016. Par Anne Michel Publié aujourd’hui à 03h40, mis à jour à (...)


Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes (Panama Papers)

samedi 23 juin 2018 par paradisfj.info
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes Belga Publié à 08h07 En 2017, une succursale d’ING Belgique basée à Genève hébergeait toujours des comptes logés dans des sociétés offshore, écrivent samedi les journaux Le Soir, De Tijd ainsi que le magazine Knack sur (...)


SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 22 juin 2018 par paradisfj.info
SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca Rédaction Reuters PARIS (Reuters) - La Société générale a indiqué jeudi avoir résilié l’ensemble des mandats fiduciaires qui la liaient pour le compte de ses clients au cabinet d’avocats Mossack Fonseca à l’origine du scandale dit des “Panama (...)


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