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« Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations (Panama Papers)
vendredi 9 avril 2021
par
Evasion fiscale
Panama Papers
« Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations
Les suites de cette opération inédite, à laquelle a participé « Le Monde », sont loin d’être finies. Des dizaines d’enquêtes ont notamment été lancées dans plusieurs pays.
Par Will (...)
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (Panama Papers)
mardi 20 octobre 2020
par
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (presse)
20 oct. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen (...)
Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière (FinCEN Files)
mercredi 23 septembre 2020
par
Afrique
FinCEN Files
Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière
La représentation diplomatique a reçu des milliers de dollars d’une société écran impliquée dans un scandale ayant abouti à la mort de l’avocat russe Sergueï Magnitski.
Par Josiane Kouagheu et Will (...)
FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment (FinCEN Files)
lundi 21 septembre 2020
par
FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment
21 sept. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Le milliardaire russe Arkadi Rotenberg, ami d’enfance du président Poutine, a démenti les informations révélées par une enquête internationale affirmant qu’il avait (...)
De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale (FinCEN Files)
lundi 21 septembre 2020
par
Banques
De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale
Une centaine de médias internationaux ont analysé des milliers de « rapports d’activité suspecte ». L’investigation pointe du doigt cinq grandes banques, accusées d’avoir continué à faire transiter des (...)
L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises (FinCEN Files)
lundi 21 septembre 2020
par
L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises
21 sept. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
L’action de HSBC a touché lundi en séance son plus bas niveau depuis 25 ans en raison d’informations laissant entendre que la banque pourrait essuyer des sanctions de (...)
À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco (FinCEN Files)
dimanche 20 septembre 2020
par
À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco
par Cellule investigation de Radio France , Abdelhak El Idrissi publié le 20 septembre 2020 à 19h00
Pendant plusieurs années, des filiales de la Société Générale implantées dans des paradis fiscaux ont été (...)
« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale (FinCEN Files)
dimanche 20 septembre 2020
par
Les décodeurs
FinCEN Files
« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale
La nouvelle enquête conduite par l’ICIJ et 108 médias internationaux montre que les plus grandes banques mondiales restent poreuses au blanchiment d’argent et peinent (...)
Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques (FinCEN Files)
dimanche 20 septembre 2020
par
Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques
20 sept. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête (...)
« Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé... Bruce Lee (Luanda Leaks )
mardi 12 mai 2020
par
« Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé... Bruce Lee
12 mai 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
La femme d’affaires angolaise Isabel dos Santos a affirmé mardi qu’une partie de ses biens avaient été gelés dans son pays et au Portugal dans le (...)
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