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L’affaire Offshore Leaks

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Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés (Panama Papers)

lundi 13 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés Par Grégoire Normand | 13/02/2017, 15:00 | 778 mots Les deux avocats fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des Panama Papers, ont été placés ce week-end en détention préventive au Panama. Jürgen (...)


Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca (Panama Papers)

dimanche 12 février 2017 par marieagnes
Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca Corruption Arrestation à Panama des fondateurs de la firme spécialisée dans les sociétés-écrans. L’enquête s’oriente vers Genève. MF, le cabinet fondé par Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, au cœur du scandale des Panama Papers, se retrouve aspiré dans la (...)


La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse (L’affaire Offshore Leaks)

mardi 10 janvier 2017 par marieagnes
La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse Blanchiment Un consortium d’avocats s’intéresse aux comptes cachés de l’ancien ministre des Finances. Par Alain Jourdan Mis à jour le 10/01/2017 Le combat que mènent Tsedev Tuyatsetseg et Tseren Enebish en Mongolie contre la (...)


Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas (Bahamas Leaks)

lundi 19 décembre 2016 par marieagnes
Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas De 1998 à 2006, le probable futur secrétaire d’Etat américain a dirigé Exxon Neftegas, la filière russe d’ExxonMobil, domiciliée dans ce paradis fiscal des Caraïbes. LE MONDE | 19.12.2016 à 11h53 • Mis à jour le (...)


Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks (LuxLeaks)

lundi 12 décembre 2016 par marieagnes
Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks Luxembourg Condamnés en première instance, deux lanceurs d’alerte veulent un statut de protection spécial. Les trois accusés du scandale LuxLeaks comparaissent lundi en appel devant les juges luxembourgeois sur fond de débat pour garantir (...)


Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 18 novembre 2016 par marieagnes
Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca La firme d’avocat panaméenne au centre des Panama Papers est visée par une amende aux Iles vierges britanniques pour « violation des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme ». LE MONDE | 18.11.2016 à 12h38 • Mis à jour le 18.11.2016 à (...)


Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique (Panama Papers)

mercredi 9 novembre 2016 par marieagnes
Publié le Mardi 8 Novembre 2016 à 18h56 Actualité > Belgique Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique Belga Les banques belges et étrangères établies dans le royaume refusent systématiquement que les négociants en diamants ouvrent des comptes au sein de (...)


Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers (Panama Papers)

samedi 29 octobre 2016 par marieagnes
Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers Jacques Hubert-Rodier / Editorialiste diplomatique Les Echos Le 28/10 à 06:00 Rien ne va plus au Pakistan. Après les nouvelles tensions avec l’Inde au Cachemire, après un nouvel attentat à Quetta qui a coûté la vie à 61 personnes dans une école de (...)


Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers (Panama Papers)

jeudi 13 octobre 2016 par marieagnes
Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers Le groupe de presse espagnol Prisa, qui édite le quotidien El Pais, attaque en justice pour "concurrence déloyale" le journal en ligne El Confidencial, qui a révélé des affaires offshore du président de Prisa. El Confidencial a (...)


Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux (Bahamas Leaks)

samedi 24 septembre 2016 par marieagnes
Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux Le Vif 22/09/16 à 11:26 - Mise à jour à 12:32 Source : Knack Quelque 116 sociétés offshore basées aux Bahamas et liées à la Belgique ont été identifiées par les membres du Consortium international des (...)


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