Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > Alliés de la lutte contre les PFJ > L’affaire Offshore Leaks > L’affaire Offshore Leaks

L’affaire Offshore Leaks

Articles de cette rubrique


LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte (LuxLeaks)

mercredi 15 mars 2017 par marieagnes
LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte AFP Modifié le 15/03/2017 à 20:31 - Publié le 15/03/2017 à 08:35 | AFP La justice luxembourgeoise a réduit mercredi en appel les peines des deux lanceurs d’alerte français à l’origine du scandale LuxLeaks, qui a mis à nu l’optimisation (...)


Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français (LuxLeaks)

mercredi 15 mars 2017 par marieagnes
Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français AFP Modifié le 15/03/2017 à 08:36 - Publié le 15/03/2017 à 08:35 | AFP La justice luxembourgeoise doit se prononcer mercredi après-midi en appel sur le sort des trois Français qui avaient mis à nu l’optimisation fiscale à grande échelle (...)


Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers (Panama Papers)

vendredi 10 mars 2017 par marieagnes
Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers Par Florence Autret | 10/03/2017, 9:00 | 608 mots A l’appel du Parlement européen, Société Générale et BNP Paribas ont répondu présent s’efforçant d’expliquer leurs efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment. En revanche, UBS et (...)


Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés (Panama Papers)

lundi 13 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés Par Grégoire Normand | 13/02/2017, 15:00 | 778 mots Les deux avocats fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des Panama Papers, ont été placés ce week-end en détention préventive au Panama. Jürgen (...)


Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca (Panama Papers)

dimanche 12 février 2017 par marieagnes
Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca Corruption Arrestation à Panama des fondateurs de la firme spécialisée dans les sociétés-écrans. L’enquête s’oriente vers Genève. MF, le cabinet fondé par Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, au cœur du scandale des Panama Papers, se retrouve aspiré dans la (...)


La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse (L’affaire Offshore Leaks)

mardi 10 janvier 2017 par marieagnes
La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse Blanchiment Un consortium d’avocats s’intéresse aux comptes cachés de l’ancien ministre des Finances. Par Alain Jourdan Mis à jour le 10/01/2017 Le combat que mènent Tsedev Tuyatsetseg et Tseren Enebish en Mongolie contre la (...)


Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas (Bahamas Leaks)

lundi 19 décembre 2016 par marieagnes
Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas De 1998 à 2006, le probable futur secrétaire d’Etat américain a dirigé Exxon Neftegas, la filière russe d’ExxonMobil, domiciliée dans ce paradis fiscal des Caraïbes. LE MONDE | 19.12.2016 à 11h53 • Mis à jour le (...)


Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks (LuxLeaks)

lundi 12 décembre 2016 par marieagnes
Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks Luxembourg Condamnés en première instance, deux lanceurs d’alerte veulent un statut de protection spécial. Les trois accusés du scandale LuxLeaks comparaissent lundi en appel devant les juges luxembourgeois sur fond de débat pour garantir (...)


Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 18 novembre 2016 par marieagnes
Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca La firme d’avocat panaméenne au centre des Panama Papers est visée par une amende aux Iles vierges britanniques pour « violation des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme ». LE MONDE | 18.11.2016 à 12h38 • Mis à jour le 18.11.2016 à (...)


Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique (Panama Papers)

mercredi 9 novembre 2016 par marieagnes
Publié le Mardi 8 Novembre 2016 à 18h56 Actualité > Belgique Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique Belga Les banques belges et étrangères établies dans le royaume refusent systématiquement que les négociants en diamants ouvrent des comptes au sein de (...)


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 453570

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Alliés de la lutte contre les PFJ  Suivre la vie du site L’affaire Offshore Leaks   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License