Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > Alliés de la lutte contre les PFJ > L’affaire Offshore Leaks > L’affaire Offshore Leaks

L’affaire Offshore Leaks

Articles de cette rubrique


« Panama papers » : le business offshore de l’Algérien Ali Haddad et de ses partenaires turcs (Panama Papers)

mercredi 17 mai 2017 par marieagnes
Enquête « Panama papers » : le business offshore de l’Algérien Ali Haddad et de ses partenaires turcs Les archives du cabinet Mossak Fonseca révèlent que le patron des patrons algériens est le bénéficiaire d’une compagnie immatriculée aux îles Vierges britanniques. Par Lyas Hallas (contributeur Le Monde (...)


La BEI conteste avoir eu recours aux paradis fiscaux (Panama Papers)

dimanche 7 mai 2017 par marieagnes
Polémique La BEI conteste avoir eu recours aux paradis fiscaux Publié le vendredi 5 mai 2017 à 18:33 Par Pierre Sorlut Ce vendredi, la Banque européenne d’investissement (BEI) conteste les accusations de recours à des « paradis fiscaux » et au cabinet au coeur des Panama Papers, Mossack Fonseca, (...)


Quand l’Europe investissait dans les paradis fiscaux (Panama Papers)

dimanche 7 mai 2017 par marieagnes
Quand l’Europe investissait dans les paradis fiscaux Mis en ligne 4/05/2017 Par Elodie Lamer La Commission a empêché qu’un milliard d’euros se perde dans des paradis fiscaux. Des dossiers gérés par la BEI impliquaient le cabinet d’avocats au cœur des Panama Papers, Mossack Fonseca. C’est une (...)


« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca (Panama Papers)

samedi 22 avril 2017 par marieagnes
« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca Les deux fondateurs du cabinet d’avocats, au cœur du scandale des Panama Papers révélé en avril 2016, étaient en détention provisoire pour blanchiment d’argent. Le Monde.fr avec AFP | 22.04.2017 à 09h32 Les deux fondateurs du (...)


L’enquête sur les Panama Papers décroche le prix Pulitzer (L’affaire Offshore Leaks)

mardi 11 avril 2017 par marieagnes
Médias. L’enquête sur les Panama Papers décroche le prix Pulitzer Publié le 11/04/2017 - 15:39 La cérémonie de remise du prestigieux prix Pulitzer du journalisme américain a récompensé lundi 10 avril plusieurs articles de presse consacrés principalement à la campagne électorale aux États-Unis. Fait (...)


Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers (Panama Papers)

mercredi 5 avril 2017 par marieagnes
Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers Les 26 cibles françaises identifiées par l’institution judiciaire sont soupçonnées d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans des paradis fiscaux. LE MONDE | 05.04.2017 à 06h39 • Mis à jour le 05.04.2017 à 08h35 | Par (...)


Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers (Panama Papers)

lundi 3 avril 2017 par marieagnes
Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers Joël Matriche Publifin Pierre Meyers a géré dans les années 2000 une société exotique liée au groupe industriel liégeois CMI. Jeudi dernier, Nethys, voulant rectifier son image et réaffirmer son dessein industriel, a annoncé que Pierre (...)


LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte (LuxLeaks)

mercredi 15 mars 2017 par marieagnes
LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte AFP Modifié le 15/03/2017 à 20:31 - Publié le 15/03/2017 à 08:35 | AFP La justice luxembourgeoise a réduit mercredi en appel les peines des deux lanceurs d’alerte français à l’origine du scandale LuxLeaks, qui a mis à nu l’optimisation (...)


Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français (LuxLeaks)

mercredi 15 mars 2017 par marieagnes
Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français AFP Modifié le 15/03/2017 à 08:36 - Publié le 15/03/2017 à 08:35 | AFP La justice luxembourgeoise doit se prononcer mercredi après-midi en appel sur le sort des trois Français qui avaient mis à nu l’optimisation fiscale à grande échelle (...)


Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers (Panama Papers)

vendredi 10 mars 2017 par marieagnes
Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers Par Florence Autret | 10/03/2017, 9:00 | 608 mots A l’appel du Parlement européen, Société Générale et BNP Paribas ont répondu présent s’efforçant d’expliquer leurs efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment. En revanche, UBS et (...)


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 489584

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Alliés de la lutte contre les PFJ  Suivre la vie du site L’affaire Offshore Leaks   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License