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JULIUS BAER

Articles de cette rubrique


Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme (JULIUS BAER)

vendredi 12 juin 2020 par paradisfj.info
Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme A la suite d’une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois a indiqué procéder à « une enquête préliminaire pour déterminer s’il existe des soupçons initiaux de faute pénale » à l’encontre de certains banquiers et (...)


Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment (JULIUS BAER)

jeudi 20 février 2020 par paradisfj.info
Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment Banques L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers dénonce des manquements dans le contexte de soupçons de corruption avec la FIFA. La Finma tacle jeudi Julius Bär dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. (...)


Julius Baer : caution de 3,8 millions d’euros (JULIUS BAER)

vendredi 3 octobre 2014
Julius Baer : caution de 3,8 millions d’euros vendredi, 03.10.2014 Julius Baer devrait verser une caution de 3,75 millions d’euros aux autorités françaises. Cela couvrirait l’amende potentielle après une enquête sur une possible escroquerie à la TVA sur le marché des droits d’émission de CO2, a (...)


Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie (JULIUS BAER)

samedi 27 septembre 2014
Banque Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie Mis à jour le 26.09.2014 La banque privée zurichoise Julius Baer a été mise en examen en juin pour blanchiment dans une des enquêtes menées à Paris sur la gigantesque fraude à la TVA sur le marché des quotas de CO2. La banque est (...)


Julius Baer a tranmis 2.500 dossiers d’employés aux Etats-Unis (JULIUS BAER)

vendredi 29 juin 2012
Julius Baer a tranmis 2.500 dossiers d’employés aux Etats-Unis ZURICH - La banque suisse Julius Baer a transmis aux Etats-Unis des informations sur quelque 2.500 employés de l’établissement, dans le collimateur des autorités américaines qui veulent lutter contre l’évasion fiscale, a indiqué vendredi (...)


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