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L’Argentine soupçonne HSBC de blanchiment et fraude fiscale (HSBC)

lundi 18 mars 2013
L’Argentine soupçonne HSBC de blanchiment et fraude fiscale AFP / 18 mars 2013 23h17 Buenos Aires - L’administration fiscale argentine a annoncé lundi avoir porté plainte contre la banque britannique HSBC, soupçonnée d’association illicite, blanchiment d’argent et fraude fiscale. Le directeur de (...)


Extradition en suspens pour Hervé Falciani (HSBC)

lundi 11 mars 2013
lundi 11 mars 2013 // 07:18 Extradition en suspens pour Hervé Falciani Vol de données. L’ancien informaticien aurait collaboré avec les autorités judiciaires. Tiago Pires Selon l’avocat d’Hervé Falciani, l’ancien informaticien italo-français, accusé du vol de fichiers bancaires d’HSBC et dont la (...)


L’informaticien franco-italien de HSBC sort de prison en Espagne (HSBC)

mercredi 19 décembre 2012
L’informaticien franco-italien de HSBC sort de prison en Espagne mardi 18 décembre 2012 14h27 MADRID, 18 décembre (Reuters) - Hervé Falciani, l’ancien informaticien franco-italien de HSBC recherché en Suisse pour avoir livré aux autorités fiscales françaises des fichiers de milliers d’"exilés (...)


Grande-Bretagne : enquête sur les comptes de HSBC à Jersey (HSBC)

vendredi 9 novembre 2012
Grande-Bretagne : enquête sur les comptes de HSBC à Jersey AFP - Publié le 09/11/2012 à 07:58 L’administration fiscale britannique a ouvert une enquête sur les comptes offshore ouverts chez la banque HSBC à Jersey par de gros trafiquants vivant au Royaume-Uni, rapporte vendredi le quotidien the (...)


HSBC : le parquet espagnol veut protéger le témoin-clé (HSBC)

vendredi 19 octobre 2012
HSBC : le parquet espagnol veut protéger le témoin-clé 19 octobre 2012 | Par Karl Laske et Valentine OBERTI Alors que les autorités suisses le réclament pour « violation du secret bancaire et du secret commercial » et « soustraction de données », la justice espagnole pourrait considérer qu’Hervé (...)


L’homme qui valait des milliards (HSBC)

vendredi 24 août 2012
L’homme qui valait des milliards A 40 ans, Hervé Falciani est l’informaticien qui a livré à plusieurs gouvernements européens les fichiers contenant les noms de milliers de leurs ressortissants ayant des comptes auprès de la filiale suisse de la banque HSBC. Arrêté à Barcelone fin juillet, il attend (...)


Blanchiment d’argent : la banque HSBC accusée de laxisme (HSBC)

mardi 17 juillet 2012
Blanchiment d’argent : la banque HSBC accusée de laxisme La banque britannique a exposé le système financier américain à de possibles activités de blanchiment d’argent lié au trafic de drogue ou au financement du terrorisme, indique un rapport du Sénat américain. Le rapport d’une commission d’enquête (...)


L’état-major de HSBC se prépare "à des semaines difficiles" (HSBC)

mardi 10 juillet 2012
L’état-major de HSBC se prépare "à des semaines difficiles" Créé le 10-07-2012 à 13h14 - Mis à jour à 13h14 Par Challenges EXCLUSIF Le groupe financier est mis en cause par les autorités américaines. Dans un mail interne, les top managers de la banque ont été prévenus : ils doivent se préparer à "des (...)


HSBC a trahi plus de mille employés (HSBC)

mardi 29 mai 2012
HSBC a trahi plus de mille employés Par Laureline Duvillard. Mis à jour le 27.05.2012 La banque britannique, qui fait partie des onze banques visées par les autorités américaines, aurait dénoncé 1100 employés. [...] Suspectée d’avoir donné un coup de pouce à des clients américains désirant se (...)


HSBC échoue à faire annuler le fichier Evafisc (HSBC)

mercredi 24 août 2011
HSBC échoue à faire annuler le fichier Evafisc Le Point.fr - Publié le 24/08/2011 à 14:28 Source AFP Le Conseil d’État a refusé d’annuler la création de ce fichier, qui doit répertorier les contribuables français détenant des comptes à l’étranger. Le Conseil d’État a rejeté mercredi la requête d’une (...)


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