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Articles de cette rubrique


HSBC : 2450 Belges ont des comptes secrets, surtout des diamantaires (HSBC)

jeudi 28 novembre 2013
HSBC : 2450 Belges ont des comptes secrets, surtout des diamantaires ECONOMIE | vendredi 22 novembre 2013 à 19h45 193 familles de diamantaires anversois ont dissimulé des capitaux au fisc pendant des années via des sociétés-écran dans des paradis fiscaux, rapporte vendredi le journal De Tijd sur (...)


Les clients belges de HSBC démasqués (HSBC)

samedi 26 octobre 2013
Les clients belges de HSBC démasqués vendredi 25 octobre 2013 19h27 HSBC, la plus grande banque du monde, a fourni des comptes secrets à Genève à des milliers de Belges fortunés. 3.137 comptes détenus par 2.450 clients belges ont été identifiés. Le journal L’Echo a réalisé une enquête qui a conduit à (...)


Une fraude évaluée à 3 milliards (HSBC)

mercredi 16 octobre 2013
Une fraude évaluée à 3 milliards Jacques Laruelle Publié le mercredi 16 octobre 2013 à 07h55 - Mis à jour le mercredi 16 octobre 2013 à 14h07 Actualité Un nouveau coup dur pour la réputation d’une banque déjà visée par la justice. Les montants sont pharaoniques : il est question dans ce dossier d’évasion (...)


Evasion fiscale : Hervé Falciani va travailler avec le fisc (HSBC)

samedi 5 octobre 2013
Evasion fiscale : Hervé Falciani va travailler avec le fisc AFP 4 octobre 2013 à 20:11 L’administration fiscale française a accepté de « définir les modalités d’un travail en commun » avec Hervé Falciani, ancien informaticien de la banque HSBC à Genève, au nom de son « expertise » en matière d’évasion (...)


La fraude fiscale qualifiée de pratique industrielle (HSBC)

mercredi 3 juillet 2013
mercredi 03 juillet 2013 // 01:15 La fraude fiscale qualifiée de pratique industrielle L’ex-employé de HSBC Genève détaille l’organisation juridique de la banque. L’élu français Yann Galut s’en réjouit. L’ancien informaticien de la banque HSBC Genève Hervé Falciani a décrit hier aux députés lors de son (...)


Fichiers bancaires : Hervé Falciani auditionné mardi à l’Assemblée nationale (HSBC)

dimanche 30 juin 2013
Société Fichiers bancaires : Hervé Falciani auditionné mardi à l’Assemblée nationale 29 juin 2013 à 21:24 Par AFP L’ex-informaticien de la banque HSBC Genève Hervé Falciani, dont le retour imminent en France avait été annoncé récemment, sera auditionné mardi à huis clos à l’Assemblée nationale, a-t-on (...)


HSBC fait le ménage suite au scandale des frères blanchisseurs (HSBC)

vendredi 21 juin 2013
banque vendredi 21 juin 2013 HSBC fait le ménage suite au scandale des frères blanchisseurs Mathilde Farine et Pierre-Alexandre Sallier et Sebastien Dubas et Sylvain Besson L’antenne genevoise de la banque a fermé son équipe « Méditerranée Israël » « Nous avons le regret de vous informer que la (...)


Espagne : la justice refuse la demande suisse d’extrader Hervé Falciani (HSBC)

mercredi 8 mai 2013
Espagne : la justice refuse la demande suisse d’extrader Hervé Falciani Publié le 08.05.2013, 15h09 La justice espagnole a refusé mercredi d’extrader l’ex-informaticien de la banque HSBC Genève Hervé Falciani vers la Suisse qui l’accuse du vol de fichiers bancaires ayant permis d’identifier des (...)


Fichiers HSBC : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire (HSBC)

mardi 23 avril 2013
Fichiers HSBC : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire Le Monde.fr | 23.04.2013 à 16h06 • Mis à jour le 23.04.2013 à 16h55 Par Simon Piel Le dossier traînait depuis quatre ans. Le parquet de Paris, sous la direction du procureur de la République François Molins, a finalement ouvert (...)


Extradition de Falciani vers la Suisse devant la justice en Espagne (HSBC)

lundi 15 avril 2013
Extradition de Falciani vers la Suisse devant la justice en Espagne Le parquet espagnol s’est opposé lundi à l’extradition vers la Suisse d’Hervé Falciani, ex-employé de HSBC Genève, accusé d’avoir volé des données bancaires qui ont permis d’identifier des milliers de clients pratiquant l’évasion fiscale. (...)


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