Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


Suisse : HSBC vend sa clientèle au prince de Liechtenstein (HSBC)

vendredi 27 juin 2014
Suisse : HSBC vend sa clientèle au prince de Liechtenstein Le Point.fr - Publié le 27/06/2014 à 15:25 - Modifié le 27/06/2014 à 18:18 Menacée d’une mise en examen, HSBC (Suisse) cède près de dix milliards d’euros d’actifs à LGT Bank, appartenant à la maison princière du Liechtenstein. De notre (...)


"La fraude fiscale est une industrie" (HSBC)

vendredi 20 juin 2014
"La fraude fiscale est une industrie" Par Sophie Fay Publié le 19-06-2014 à 16h43 Hervé Falciani, ancien spécialiste en informatique bancaire devenu lanceur d’alerte, explique les avancées de l’enquête internationale sur un système d’évasion très organisé. Interview. L’enquête judiciaire sur les (...)


Manipulations à répétition (HSBC)

lundi 16 juin 2014
Manipulations à répétition lundi, 16.06.2014 Listes Falciani. L’Agefi est en possession de deux procès-verbaux dont les coordonnées sont invraisemblables. Ian hamel Les données bancaires volées en 2008 à HSBC Private Bank à Genève par l’informaticien Hervé Falciani, remises ensuite à la France, ont de (...)


HSBC Private Bank cernée par les juges européens (HSBC)

mardi 10 juin 2014
HSBC Private Bank cernée par les juges européens Valerie de Senneville / Journaliste | Le 10/06 à 15:30, mis à jour à 15:43 Des équipes d’enquêtes communes à la France, la Belgique et l’Espagne se mettent en place. La mise en examen de la filiale suisse de HSBC pourrait avoir lieu en septembre. La (...)


Sociétés écrans, placements offshore : les clients d’HSBC s’expliquent (HSBC)

mardi 10 juin 2014
Sociétés écrans, placements offshore : les clients d’HSBC s’expliquent LE MONDE | 10.06.2014 à 10h21 • Mis à jour le 10.06.2014 à 10h26 | Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Des dizaines de contribuables français détenteurs de comptes ouverts à la HSBC Genève ont été interrogés ces derniers mois par les (...)


Fichiers HSBC volés : le fisc français sort l’arme pénale (HSBC)

lundi 19 mai 2014
Fichiers HSBC volés : le fisc français sort l’arme pénale Renaud LECADRE 19 mai 2014 à 16:55 RÉCIT Faute de pouvoir utiliser les listings de la banque suisse au civil et donc procéder au redressement des évadés fiscaux, c’est au pénal que l’administration fiscale les poursuivra pour fraude. Le fisc (...)


Evasion fiscale chez HSBC : des personnalités françaises dans les fichiers suisses (HSBC)

lundi 27 janvier 2014
Evasion fiscale chez HSBC : des personnalités françaises dans les fichiers suisses Le Monde | 27.01.2014 à 10h43 • Mis à jour le 27.01.2014 à 13h24 | Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Il n’existe pas un, mais deux listings HSBC. Après une longue enquête, Le Monde révèle, lundi 27 janvier, les dessous (...)


Fichiers de la banque HSBC : les preuves de la manipulation (HSBC)

lundi 27 janvier 2014
Fichiers de la banque HSBC : les preuves de la manipulation Le Point.fr - Publié le 22/01/2014 à 11:08 - Modifié le 22/01/2014 à 11:14 Exhibés durant l’été 2012 par Éric Woerth, les fichiers de la banque HSBC ont été expurgés de plus de 3 000 noms. Nous publions les documents qui le prouvent. De notre (...)


L’ex-salarié de HSBC a démarré sa tournée devant 300 personnes (HSBC)

samedi 7 décembre 2013
Actualité > Yerres L’ex-salarié de HSBC a démarré sa tournée devant 300 personnes C.SD | Publié le 29.11.2013, 07h00 Sociétés écrans, corruption, impunité des gestionnaires dans les banques… La première conférence publique, hier soir à Yerres, d’Hervé Falciani, l’homme à l’origine de la fameuse « liste » (...)


HSBC : 2450 Belges ont des comptes secrets, surtout des diamantaires (HSBC)

jeudi 28 novembre 2013
HSBC : 2450 Belges ont des comptes secrets, surtout des diamantaires ECONOMIE | vendredi 22 novembre 2013 à 19h45 193 familles de diamantaires anversois ont dissimulé des capitaux au fisc pendant des années via des sociétés-écran dans des paradis fiscaux, rapporte vendredi le journal De Tijd sur (...)


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