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Articles de cette rubrique


Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné (HSBC)

jeudi 8 août 2019 par paradisfj.info
Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné Finance Peter Braunwalder, l’ancien directeur général de HSBC Private Bank, a accepté une amende de plus de 545’000 francs pour des faits d’évasion fiscale. L’ancien patron de la filiale suisse d’HSBC a été condamné en janvier à Paris pour sa (...)


Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique (HSBC)

mardi 6 août 2019 par paradisfj.info
Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique 6 août 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr HSBC a accepté de verser 294,4 millions d’euros pour mettre fin aux poursuites pénales lancées en Belgique contre sa filiale suisse de banque privée, accusée d’avoir (...)


Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne (HSBC)

lundi 5 août 2019 par paradisfj.info
Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne Par L’Obs avec AFP Publié le 05 août 2019 à 07h21 Hong Kong (AFP) - Le groupe bancaire international britannique HSBC a annoncé lundi la démission de son PDG John Flint à un moment où le groupe est confronté à un environnement mondial "de plus en plus complexe et (...)


Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ? (HSBC)

lundi 17 décembre 2018 par paradisfj.info
Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ? 17 décembre 2018 Le 23 janvier 2014, la direction générale des finances publiques (Dgfip) envoie à un contribuable, M. X, une demande d’informations sur un compte que celui-ci aurait détenu en Suisse, auprès de la banque HSBC, entre (...)


L’Espagne refuse de nouveau d’extrader le lanceur d’alerte Hervé Falciani (HSBC)

mardi 18 septembre 2018 par paradisfj.info
L’Espagne refuse de nouveau d’extrader le lanceur d’alerte Hervé Falciani L’Audience nationale explique que l’« espionnage économique aggravé » ne figure pas dans le droit espagnol. LE MONDE | 18.09.2018 à 13h51 • Mis à jour le 18.09.2018 à 14h57 Pour la deuxième fois, la justice espagnole a refusé (...)


Fraude fiscale : HSBC Private Bank s’engage à verser 300 millions d’euros pour éviter un procès (HSBC)

mardi 14 novembre 2017 par paradisfj.info
Fraude fiscale : HSBC Private Bank s’engage à verser 300 millions d’euros pour éviter un procès Cet accord, appelé « convention judiciaire d’intérêt public » (CJIP), est le premier signé en France. Il permet à une entreprise de négocier une amende sans aller en procès. Le Monde.fr avec AFP | 14.11.2017 à (...)


La justice espagnole met en examen des dirigeants de Santander et BNP Paribas (HSBC)

samedi 6 mai 2017 par paradisfj.info
La justice espagnole met en examen des dirigeants de Santander et BNP Paribas Cecile Thibaud Le 04/05 à 16:15 Les banquiers sont soupçonnés d’avoir participé à un circuit de blanchiment de capitaux en lien avec HSBC. La justice espagnole a mis en examen sept dirigeants de Banco Santander et trois (...)


Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC (HSBC)

vendredi 5 mai 2017 par paradisfj.info
Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC Espagne Les ex-dirigeants sont soupçonnés de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs par la justice espagnole. La justice espagnole enquête sur sept anciens directeurs de la banque suisse HSBC soupçonnés de blanchiment d’argent et (...)


Comptes de la banque HSBC : la Suisse refuse l’entraide au fisc français (HSBC)

dimanche 30 avril 2017 par paradisfj.info
Comptes de la banque HSBC : la Suisse refuse l’entraide au fisc français Les Français en possession de comptes à la banque HSBC à Genève peuvent sabrer le champagne : la Suisse refuse de collaborer avec Paris. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 30/04/2017 à 10:20 | Le Point.fr Le (...)


Le Tribunal fédéral refuse l’entraide au fisc français (HSBC)

mercredi 5 avril 2017 par paradisfj.info
Le Tribunal fédéral refuse l’entraide au fisc français Affaire Falciani Le fisc français n’obtiendra pas l’entraide de la Suisse dans ses investigations sur des contribuables identifiés grâce aux données volées par Hervé Falciani à la banque HSBC. Le fisc suisse estimait qu’il fallait aider la France à en (...)


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