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Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale (HSBC)

lundi 3 novembre 2014
Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale LE MONDE | 03.11.2014 à 09h59 • Mis à jour le 03.11.2014 à 12h06 | Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Hervé Falciani, qui a dérobé chez HSBC les listings qui ont servi de base de travail aux enquêteurs, à Paris, en juillet 2013. La banque suisse (...)


Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC (HSBC)

lundi 20 octobre 2014
Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC 20 Octobre 2014 08h09 Au début du mois, l’Inspection spéciale des Impôts (ISI) avait déjà traité 191 dossiers et réclamé plus de 434 millions d’euros d’impôts et d’amendes impayés aux contribuables belges coupables (...)


Fichiers de la banque HSBC : la Suisse accuse toujours Paris de manipulation (HSBC)

mardi 16 septembre 2014
Fichiers de la banque HSBC : la Suisse accuse toujours Paris de manipulation Le Point - Publié le 16/09/2014 à 10:52 "Des données ont été modifiées", assure le Ministère public de la Confédération. Quant à Hervé Falciani, il devra rendre des comptes à la justice en 2015. De notre correspondant à (...)


Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres (HSBC)

jeudi 17 juillet 2014
Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres Les autorités fiscales britanniques ont récupéré 135 millions de livres (171 millions d’euros) auprès d’individus figurant sur les listes d’évadés fiscaux en Suisse, a annoncé mercredi le fisc britannique. Elles avaient été livrées par (...)


Fraude fiscale : la banque HSBC dans le viseur des justices européennes (HSBC)

jeudi 3 juillet 2014
Fraude fiscale : la banque HSBC dans le viseur des justices européennes Publié le 03.07.2014, 08h31 Les justices de plusieurs pays européens en ont après un géant, HSBC, l’une des cinq premières banques du monde, dont elles soupçonnent la filiale suisse d’avoir mis en place une industrie de l’évasion (...)


Suisse : HSBC vend sa clientèle au prince de Liechtenstein (HSBC)

vendredi 27 juin 2014
Suisse : HSBC vend sa clientèle au prince de Liechtenstein Le Point.fr - Publié le 27/06/2014 à 15:25 - Modifié le 27/06/2014 à 18:18 Menacée d’une mise en examen, HSBC (Suisse) cède près de dix milliards d’euros d’actifs à LGT Bank, appartenant à la maison princière du Liechtenstein. De notre (...)


"La fraude fiscale est une industrie" (HSBC)

vendredi 20 juin 2014
"La fraude fiscale est une industrie" Par Sophie Fay Publié le 19-06-2014 à 16h43 Hervé Falciani, ancien spécialiste en informatique bancaire devenu lanceur d’alerte, explique les avancées de l’enquête internationale sur un système d’évasion très organisé. Interview. L’enquête judiciaire sur les (...)


Manipulations à répétition (HSBC)

lundi 16 juin 2014
Manipulations à répétition lundi, 16.06.2014 Listes Falciani. L’Agefi est en possession de deux procès-verbaux dont les coordonnées sont invraisemblables. Ian hamel Les données bancaires volées en 2008 à HSBC Private Bank à Genève par l’informaticien Hervé Falciani, remises ensuite à la France, ont de (...)


HSBC Private Bank cernée par les juges européens (HSBC)

mardi 10 juin 2014
HSBC Private Bank cernée par les juges européens Valerie de Senneville / Journaliste | Le 10/06 à 15:30, mis à jour à 15:43 Des équipes d’enquêtes communes à la France, la Belgique et l’Espagne se mettent en place. La mise en examen de la filiale suisse de HSBC pourrait avoir lieu en septembre. La (...)


Sociétés écrans, placements offshore : les clients d’HSBC s’expliquent (HSBC)

mardi 10 juin 2014
Sociétés écrans, placements offshore : les clients d’HSBC s’expliquent LE MONDE | 10.06.2014 à 10h21 • Mis à jour le 10.06.2014 à 10h26 | Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Des dizaines de contribuables français détenteurs de comptes ouverts à la HSBC Genève ont été interrogés ces derniers mois par les (...)


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