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Articles de cette rubrique


La Suisse inculpe Hervé Falciani, le "lanceur d’alerte" de HSBC (HSBC)

mardi 16 décembre 2014 par marieagnes
La Suisse inculpe Hervé Falciani, le "lanceur d’alerte" de HSBC Publié le 11-12-2014 à 13h41 ZURICH, 11 décembre (Reuters) - La justice suisse a annoncé jeudi la mise en accusation pour espionnage économique et violation du secret bancaire d’Hervé Falciani, l’ex-informaticien de la banque HSBC qui a (...)


HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale (HSBC)

vendredi 28 novembre 2014
HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale vendredi, 28. novembre 2014 HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale L’Argentine a déposé plainte hier contre la banque britannique HSBC pour avoir ouvert des comptes en Suisse à environ (...)


La filiale suisse d’HSBC reste dans le viseur des Etats-Unis (HSBC)

jeudi 27 novembre 2014
Conflit fiscal La filiale suisse d’HSBC reste dans le viseur des Etats-Unis Mis à jour à 12h31 Visée par plusieurs enquêtes dans des affaires de fraude fiscale, HSBC a réglé un litige aux Etats-Unis. Mais sa filiale helvétique reste sous le coup d’une procédure menée par le Département de la justice (...)


Deadline (HSBC)

mercredi 26 novembre 2014
Deadline mercredi, 26. novembre 2014 HSBC PB : 12,5 millions d’amende pour clore des poursuite aux Etats-Unis. Une filiale suisse de la banque HSBC a accepté de payer 12,5 millions de dollars pour clore des poursuites aux Etats-Unis, a annoncé le régulateur boursier américain (SEC). HSBC Private (...)


HSBC dans la tourmente (HSBC)

vendredi 21 novembre 2014
HSBC dans la tourmente Le Point - Publié le 21/11/2014 à 12:45 La filiale suisse de la banque britannique a été mise en examen à Paris mardi pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite. Source AFP HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque britannique HSBC, a été mise (...)


HSBC (Suisse) inculpée pour fraude fiscale et blanchiment (HSBC)

lundi 17 novembre 2014
Belgique HSBC (Suisse) inculpée pour fraude fiscale et blanchiment Private Bank, la filiale suisse de la banque britannique, a été inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et organisée et blanchiment, a indiqué lundi la justice belge. HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque (...)


Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale (HSBC)

lundi 3 novembre 2014
Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale LE MONDE | 03.11.2014 à 09h59 • Mis à jour le 03.11.2014 à 12h06 | Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Hervé Falciani, qui a dérobé chez HSBC les listings qui ont servi de base de travail aux enquêteurs, à Paris, en juillet 2013. La banque suisse (...)


Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC (HSBC)

lundi 20 octobre 2014
Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC 20 Octobre 2014 08h09 Au début du mois, l’Inspection spéciale des Impôts (ISI) avait déjà traité 191 dossiers et réclamé plus de 434 millions d’euros d’impôts et d’amendes impayés aux contribuables belges coupables (...)


Fichiers de la banque HSBC : la Suisse accuse toujours Paris de manipulation (HSBC)

mardi 16 septembre 2014
Fichiers de la banque HSBC : la Suisse accuse toujours Paris de manipulation Le Point - Publié le 16/09/2014 à 10:52 "Des données ont été modifiées", assure le Ministère public de la Confédération. Quant à Hervé Falciani, il devra rendre des comptes à la justice en 2015. De notre correspondant à (...)


Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres (HSBC)

jeudi 17 juillet 2014
Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres Les autorités fiscales britanniques ont récupéré 135 millions de livres (171 millions d’euros) auprès d’individus figurant sur les listes d’évadés fiscaux en Suisse, a annoncé mercredi le fisc britannique. Elles avaient été livrées par (...)


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