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Articles de cette rubrique


La justice espagnole met en examen des dirigeants de Santander et BNP Paribas (HSBC)

samedi 6 mai 2017 par marieagnes
La justice espagnole met en examen des dirigeants de Santander et BNP Paribas Cecile Thibaud Le 04/05 à 16:15 Les banquiers sont soupçonnés d’avoir participé à un circuit de blanchiment de capitaux en lien avec HSBC. La justice espagnole a mis en examen sept dirigeants de Banco Santander et trois (...)


Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC (HSBC)

vendredi 5 mai 2017 par marieagnes
Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC Espagne Les ex-dirigeants sont soupçonnés de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs par la justice espagnole. La justice espagnole enquête sur sept anciens directeurs de la banque suisse HSBC soupçonnés de blanchiment d’argent et (...)


Comptes de la banque HSBC : la Suisse refuse l’entraide au fisc français (HSBC)

dimanche 30 avril 2017 par marieagnes
Comptes de la banque HSBC : la Suisse refuse l’entraide au fisc français Les Français en possession de comptes à la banque HSBC à Genève peuvent sabrer le champagne : la Suisse refuse de collaborer avec Paris. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 30/04/2017 à 10:20 | Le Point.fr Le (...)


Le Tribunal fédéral refuse l’entraide au fisc français (HSBC)

mercredi 5 avril 2017 par marieagnes
Le Tribunal fédéral refuse l’entraide au fisc français Affaire Falciani Le fisc français n’obtiendra pas l’entraide de la Suisse dans ses investigations sur des contribuables identifiés grâce aux données volées par Hervé Falciani à la banque HSBC. Le fisc suisse estimait qu’il fallait aider la France à en (...)


HSBC menacée de procès pour fraude fiscale (HSBC)

jeudi 3 novembre 2016 par marieagnes
HSBC menacée de procès pour fraude fiscale France La banque britannique est accusée d’avoir aidé des clients à dissimuler leur fortune sur des comptes en Suisse. Après UBS, la menace d’un procès en France pour le géant bancaire britannique HSBC Holdings et sa filiale helvétique HSBC Private Bank Suisse (...)


Blanchiment, embargo : HSBC aurait dû être poursuivi par la justice américaine (HSBC)

mercredi 13 juillet 2016 par marieagnes
Blanchiment, embargo : HSBC aurait dû être poursuivi par la justice américaine Publié le mardi 12 juillet 2016 à 12h07 C’est la conclusion, peu amène pour l’administration Obama, d’un rapport parlementaire publié au États-Unis le 11 juillet. Par crainte d’une destabilisation du système financier dans (...)


L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la "liste Falciani" (HSBC)

vendredi 3 juin 2016 par marieagnes
L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la "liste Falciani" Monde Publié à 19:00 - Modifié à 19:01 Le Tribunal suprême espagnol a annoncé vendredi avoir ouvert des enquêtes pour évasion fiscale à l’encontre de 40 individus ou familles dont les noms figurent sur la "liste Falciani". Après la (...)


L’enquête sur HSBC Londres est finie, reste HSBC Suisse (HSBC)

samedi 9 avril 2016 par marieagnes
L’enquête sur HSBC Londres est finie, reste HSBC Suisse Fichiers Falciani Les juges français ont fini l’enquête pour fraude fiscale sur la maison-mère. Mais ils réclament un procès pour HSBC Suisse. HSBC Holdings Plc, la holding de la banque britannique basée à Londres, la première d’Europe, a été (...)


Comment HSBC met les centres financiers en concurrence (HSBC)

mardi 9 février 2016 par marieagnes
Comment HSBC met les centres financiers en concurrence LE MONDE ECONOMIE | 09.02.2016 à 12h30 | Par Eric Albert (@IciLondres) Dans les jours qui viennent, au plus tard dans le courant de la semaine du 15 au 21 février, le conseil d’administration de HSBC va se réunir dans sa tour de Canary Wharf (...)


Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc (HSBC)

lundi 1er février 2016 par marieagnes
Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc Par Afp, le 01/02/2016 à 15h47 La cour d’appel de Paris a validé lundi la mise en examen du géant bancaire britannique HSBC Holdings Plc dans une enquête pour fraude fiscale, ont annoncé à l’AFP des sources proches (...)


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