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Articles de cette rubrique


Renaud Van Ruymbeke, ancien juge d’instruction : "Il faut changer le système judiciaire de A à Z" (Renaud Van Ruymbeke)

dimanche 28 juin 2020 par paradisfj.info
Renaud Van Ruymbeke, ancien juge d’instruction : "Il faut changer le système judiciaire de A à Z" 22h30 , le 27 juin 2020 Par Pascal Ceaux Ancien juge d’instruction, Renaud Van Ruymbeke a été au coeur de nombreuses affaires politico-financières. Il livre au JDD son analyse sur le système judiciaire (...)


L’ex-roi Juan Carlos dans le collimateur de la justice espagnole (Affaire Juan Carlos)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
L’ex-roi Juan Carlos dans le collimateur de la justice espagnole La cour suprême annonce l’ouverture d’une enquête pour déterminer le rôle de l’ancien monarque dans une affaire de commissions autour de l’adjudication d’un gros contrat à des entreprises espagnoles en Arabie saoudite. Il pourrait avoir à (...)


L’ex-roi Juan Carlos visé par une enquête pour corruption en Arabie (Affaire Juan Carlos)

lundi 8 juin 2020 par paradisfj.info
Espagne L’ex-roi Juan Carlos visé par une enquête pour corruption en Arabie La Cour suprême espagnole a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour établir si l’ancien roi Juan Carlos a une responsabilité pénale dans une affaire de corruption présumée quand l’Arabie avait confié à un consortium espagnol (...)


Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne (Affaire Juan Carlos)

mercredi 27 mai 2020 par paradisfj.info
Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne Par Sandrine Morel Publié aujourd’hui à 00h53, mis à jour à 08h03 Enquête A 82 ans, l’ancien monarque espagnol, réputé séducteur et bon vivant, est au cœur d’une affaire financière si retentissante qu’elle menace (...)


Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars (Affaire Juan Carlos)

mardi 26 mai 2020 par paradisfj.info
Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars Déjà épinglé pour avoir planqué 100 millions de dollars à Genève, le souverain espagnol est rattrapé pour une “petite" offrande venant du roi de Bahreïn. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 26/05/2020 à 14:00 | Le (...)


Deux millions dans une valise : le mystérieux cadeau rapporté par Juan Carlos de Genève (Affaire Juan Carlos)

samedi 23 mai 2020 par paradisfj.info
Deux millions dans une valise : le mystérieux cadeau rapporté par Juan Carlos de Genève Tribune de Genève le 23/05/2020 Interrogé sur l’origine de cet argent en octobre 2018 par Yves Bertossa, ce dirigeant de la société Rhône Gestion répond au procureur ... Lire la (...)


Spain’s former king received alleged €1.7m donation from ruler of Bahrain, Swiss probe shows (Affaire Juan Carlos)

samedi 2 mai 2020 par paradisfj.info
SPANISH ROYALS Spain’s former king received alleged €1.7m donation from ruler of Bahrain, Swiss probe shows Arturo Fasana, the former monarch’s fund manager, tells prosecutors he deposited the money in a bank account for Juan Carlos I José María Irujo Madrid - 02 may 2020 - 13:08 CEST In 2010, (...)


La saisie des 15 milliards libyens chez Euroclear est légale (Michel Claise)

samedi 25 avril 2020 par paradisfj.info
La saisie des 15 milliards libyens chez Euroclear est légale Le Vif Deux ans et demi après la saisie par le juge Claise de 15 milliards d’euros de fonds libyens chez Euroclear Bank, la justice juge légale cette saisie que la banque avait contestée. Mais la chambre des mises en accusation a (...)


Quand la Suisse s’attaque à la fraude fiscale (Yves Bertossa)

jeudi 9 avril 2020 par paradisfj.info
Quand la Suisse s’attaque à la fraude fiscale Par Rédaction Entreprendre - 09/04/2020 Longtemps considérée comme un paradis fiscal, la Suisse semble changer de pied et n’hésite plus à poursuivre les fraudeurs, qu’ils soient étrangers ou helvètes. En témoignent les récentes affaires impliquant l’ex-roi (...)


Espagne : règlements de comptes à la cour (Affaire Juan Carlos)

samedi 4 avril 2020 par paradisfj.info
Espagne : règlements de comptes à la cour Paris Match | Publié le 04/04/2020 à 08h50 Flore Olive et Laurence Debray Scandale à Madrid. Le roi Abdallah d’Arabie saoudite aurait inondé Juan Carlos de dollars. Felipe VI coupe les ponts. [...] On peut imaginer l’effet provoqué, en temps normal, par (...)


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