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Articles de cette rubrique


Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone (BENY STEINMETZ)

mercredi 25 novembre 2020 par paradisfj.info
Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone 24 novembre 2020 Trois cent kilomètres séparent le sud de la montagne de fer de Simandou, en Guinée, de la zone diamantifère de Koidu, en Sierra Leone. Du premier est né la saga judiciaire qui fait vaciller l’empire BSGR de Beny (...)


Financements libyens : dans les coulisses de la « rétractation » de Takieddine (L’affaire des financements libyens)

jeudi 19 novembre 2020 par paradisfj.info
France Enquête Financements libyens : dans les coulisses de la « rétractation » de Takieddine 19 novembre 2020 Par Karl Laske, Fabrice Arfi, Nada Maucourant Atallah et Jeanne Boustani L’intermédiaire a été écroué deux semaines au Liban avant la publication de son interview par Paris Match et BFMTV. La (...)


La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc (LA SOCIETE GENERALE)

dimanche 15 novembre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc 15 novembre 2020 Par Yann Philippin L’assureur Axa a subi en 2019 un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d’euros au sujet d’un montage au Luxembourg élaboré avec la Société générale. Malgré le (...)


Financements libyens : des mails prouvent les mensonges de Sarkozy sur Gaubert (L’affaire des financements libyens)

samedi 14 novembre 2020 par paradisfj.info
France Enquête Financements libyens : des mails prouvent les mensonges de Sarkozy sur Gaubert 14 novembre 2020 Par Fabrice Arfi et Karl Laske C’est tout un pan de la défense de l’ex-président qui s’effondre. Une série de mails, dont Mediapart a pris connaissance, démontre que Nicolas Sarkozy a (...)


Financement libyen : les charges contre Sarkozy « ne se limitent pas aux déclarations » de Takieddine (L’affaire des financements libyens)

jeudi 12 novembre 2020 par paradisfj.info
Financement libyen : les charges contre Sarkozy « ne se limitent pas aux déclarations » de Takieddine 12 nov. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les mises en examen de Nicolas Sarkozy dans l’enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne en 2007 ne s’appuient pas seulement (...)


Un milliard de dollars séquestrés à Genève (LES BANQUES)

jeudi 5 novembre 2020 par paradisfj.info
Évasion fiscale Un riche entrepreneur du Texas aurait caché 2 milliards de dollars au fisc américain, dont plus de la moitié dans deux banques du bout du Léman, Mirabaud et Syz. Le montant de la fraude serait historique Un milliard de dollars séquestrés à Genève Sébastien Ruche Sébastien Ruche (...)


Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

jeudi 5 novembre 2020 par paradisfj.info
Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant 5 nov. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le pape François a fixé jeudi un délai de trois mois pour décharger son administration centrale de la gestion de millions de fonds financiers de l’Eglise et veut se dégager (...)


Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse (LE CREDIT SUISSE)

vendredi 30 octobre 2020 par paradisfj.info
Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse Belga Publié le jeudi 29 octobre 2020 à 07h20 L’Inspection spéciale des impôts (ISI) a ouvert des enquêtes sur les clients belges suspectés d’avoir caché des comptes bancaires au Credit Suisse, en Suisse, écrit De Tijd jeudi. En août, le parquet (...)


À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe (LES OLIGARQUES)

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe Les cambrioleurs, qualifiés de « professionnels », ont notamment mis la main sur plusieurs montres de luxe, dont des Rolex, rapporte « Le Parisien ». Par LePoint.fr Modifié le 21/10/2020 à 06:27 - Publié le 21/10/2020 à 03:46 | Le (...)


Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise (LES BANQUES)

samedi 17 octobre 2020 par paradisfj.info
Justice Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise Sergei Bogdanchikov, qui a dirigé la société d’Etat russe de 1998 à 2010, estime que le groupe Edmond de Rothschild lui a faire perdre plus de 80 millions de dollars, de façon illicite. Il saisit la Cour suprême de New (...)


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