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Articles de cette rubrique


Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC (HSBC)

lundi 20 octobre 2014 par marieagnes
Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC 20 Octobre 2014 08h09 Au début du mois, l’Inspection spéciale des Impôts (ISI) avait déjà traité 191 dossiers et réclamé plus de 434 millions d’euros d’impôts et d’amendes impayés aux contribuables belges coupables (...)


La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo (BANCO ESPIRITO SANTO)

vendredi 17 octobre 2014 par marieagnes
La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo AFP 17 octobre 2014 à 14:16 (Mis à jour : 17 octobre 2014 à 15:52) Le dernier domino est tombé : la justice luxembourgeoise a poussé vendredi les deux principales holdings de l’empire portugais Espirito Santo à la faillite, portant l’estocade (...)


États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs (LES BIENS MAL ACQUIS)

vendredi 17 octobre 2014 par marieagnes
Biens mal acquis États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs lundi 13 octobre 2014 17:52 Par Joël Té-Léssia Teodoro Nguema Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale, a accepté de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs aux États-Unis pour (...)


Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital (Veolia)

jeudi 16 octobre 2014 par marieagnes
Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital Paris (awp/afp) - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, après les révélations de "Libération" sur le versement de 182 millions d’euros de commissions, en marge de l’entrée d’un fonds qatari au capital du groupe (...)


Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil (UBS)

jeudi 16 octobre 2014 par marieagnes
justice jeudi 16 octobre 2014 Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil Par Stéphane Bussard Fort Lauderdale Un ex-cadre d’UBS est intervenu dans le procès de Raoul Weil. Il avait à l’époque côtoyé l’accusé. Description, en détail et sans fard, des pratiques de la banque aux Etats-Unis « (...)


Des avoirs suspects argentins en Suisse visés par un "fonds vautour" (Les époux Kirchner)

lundi 13 octobre 2014 par marieagnes
Des avoirs suspects argentins en Suisse visés par un "fonds vautour" 10.10.2014 18:39 En conflit avec l’Argentine, le "fonds vautour" américain NML enquête sur des fonds détenus par un proche du couple Kirchner. L’existence de trois nouveaux comptes suisses vient d’être révélée. NML Capital, un (...)


Patrick Balkany soupçonné d’avoir omis de déclarer 4 millions d’euros au fisc (Les Balkany)

vendredi 10 octobre 2014 par marieagnes
JUSTICE L’enquête sur le patrimoine des époux Balkany s’est enrichie d’un nouveau scandale. .. O. G. Créé le 10.10.2014 à 10:36 Mis à jour le 10.10.2014 à 10:36 Patrick Balkany soupçonné d’avoir omis de déclarer 4 millions d’euros au fisc Les époux Balkany n’ont pas fini d’entendre parler d’impôts. (...)


Peines de prison pour d’ex-responsables de Finmeccanica (AgustaWestland)

vendredi 10 octobre 2014 par marieagnes
Peines de prison pour d’ex-responsables de Finmeccanica jeudi 9 octobre 2014 14h56 BUSTO ARSIZIO, Italie, 9 octobre (Reuters) - Un tribunal italien a infligé une peine d’emprisonnement de deux ans à l’ex-PDG de Finmeccanica Giuseppe Orsi pour fausses factures dans le cadre d’une affaire de (...)


Raoul Weil, un banquier d’UBS bientôt jugé en Floride (UBS)

jeudi 9 octobre 2014 par marieagnes
états-unis jeudi 09 octobre 2014 Raoul Weil, un banquier d’UBS bientôt jugé en Floride Par Stéphane Bussard New York L’ancien responsable de la gestion de fortune d’UBS à l’échelle mondiale comparaît mardi prochain devant le tribunal de Fort Lauderdale. Il ne plaidera pas coupable, réfutant les (...)


Frégates de Taïwan : le TF donne son feu vert à l’entraide (LES FREGATES DE TAIWAN)

mercredi 8 octobre 2014 par marieagnes
Scandale politico-judiciaire Frégates de Taïwan : le TF donne son feu vert à l’entraide Mis à jour le 07.10.2014 Le Tribunal fédéral (TF) a donné son feu vert à l’entraide dans l’affaire dite des frégates de Taïwan qui permettra la remise à Taïwan de près de 340 millions de dollars, toujours gelés en (...)


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