Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > La Corruption > La Corruption

La Corruption

Articles de cette rubrique


Levallois : dans la famille Balkany, les juges demandent aussi le fils (Les Balkany)

mercredi 25 mai 2016 par marieagnes
Levallois : dans la famille Balkany, les juges demandent aussi le fils Valérie Mahaut | 25 Mai 2016, 19h00 | MAJ : 25 Mai 2016, 19h00 Et maintenant, le fils. Après Isabelle et Patrick Balkany, c’est Alexandre qui se frotte à la justice. Le fils du maire (LR) de Levallois et de son épouse et (...)


Netanyahou cité au procès de la mafia du CO2 (ARNAUD MIMRAM)

samedi 21 mai 2016 par marieagnes
France Reportage Netanyahou cité au procès de la mafia du CO2 19 mai 2016 | Par Michel Deléan Actuellement jugé à Paris pour la fraude à la TVA sur le marché du CO2, Arnaud Mimran a déclaré ce 19 mai avoir financé l’actuel premier ministre israélien à hauteur d’un million d’euros. L’affaire remonterait (...)


Pétrole et corruption : la Suisse cible le président congolais et son clan (Clan Sassou)

samedi 14 mai 2016 par marieagnes
Pétrole et corruption : la Suisse cible le président congolais et son clan La société vaudoise Orion Oil appartient aux hommes de confiance de l’inamovible président congolais Denis Sassou-Nguesso. La justice suisse enquête sur son directeur pour blanchiment d’argent et corruption. Le cas illustre (...)


La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse (Les époux Kirchner)

vendredi 13 mai 2016 par marieagnes
La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse La justice argentine a envoyé une demande de coopération aux autorités helvétiques visant le présumé trésorier occulte de l’ancien couple présidentiel. Il aurait blanchi 55 millions d’euros via une société luganaise [...] C’est que la piste de l’argent K (...)


OM : la justice s’attaque au "parrain" présumé des transferts (Clubs de football / agents et transferts de joueurs)

dimanche 8 mai 2016 par marieagnes
Sport | 7 mai 2016 | Mise à jour le 8 mai 2016 OM : la justice s’attaque au "parrain" présumé des transferts INFO JDD - Jean-Luc Barresi passe pour un des derniers "parrains" du vieux port. Pendant des années, il aurait été le "vrai patron" de l’Olympique de Marseille via les transferts. Il est (...)


Transferts douteux à l’OM : le préjudice estimé à 65 millions d’euros (Clubs de football / agents et transferts de joueurs)

mercredi 4 mai 2016 par marieagnes
Transferts douteux à l’OM : le préjudice estimé à 65 millions d’euros L’OM continue de faire parler de lui. Selon "Le Canard enchaîné", ces transferts concernent 18 joueurs, parmi lesquels Gignac, Diawara ou encore Ben Arfa. Source AFP Publié le 04/05/2016 à 09:33 | Le Point.fr La justice estime que (...)


Afrique du Sud : Jacob Zuma épinglé (Jacob Zuma)

mercredi 4 mai 2016 par marieagnes
Afrique du Sud : Jacob Zuma épinglé mardi, Mai 03 2016 Écrit par Edmond Kamguia K. La Haute cour de Pretoria a autorisé vendredi la réouverture d’une affaire de corruption contre le président sud-africain. La justice estime que Jacob Zuma devrait être poursuivi pour corruption dans une affaire (...)


Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France (LES BANQUES)

mardi 3 mai 2016 par marieagnes
Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France Les Echos | Le 03/05 à 15:25, mis à jour à 15:33 Un cadre a averti sa hiérarchie de défauts de contrôle ayant pu donner lieu à du blanchiment d’argent dans l’Hexagone. La branche française de la banque britannique Barclays souffrirait (...)


Marché du CO2 : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros (ARNAUD MIMRAM)

mardi 3 mai 2016 par marieagnes
Marché du CO2 : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros Par AFP — 2 mai 2016 à 11:42 Douze personnes et deux sociétés sont jugées à partir de lundi à Paris dans une affaire liée à « l’escroquerie du siècle » sur le marché des quotas d’émission de CO2, un dossier (...)


Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy (ARNAUD MIMRAM)

lundi 2 mai 2016 par marieagnes
Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy 1 mai 2016 | Par Fabrice Arfi Le procès du principal volet du “casse du siècle”, la fraude au CO2, s’ouvre ce lundi 2 mai devant le tribunal de Paris. Mais derrière ce dossier hors normes se cache aussi l’histoire d’une affaire d’État (...)


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 275127

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site La Corruption   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License