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Articles de cette rubrique


Banque Pasche : l’enquête pour fraude fiscale élargie à Crédit mutuel (CIC)

vendredi 26 décembre 2014 par marieagnes
Banque Pasche : l’enquête pour fraude fiscale élargie à Crédit mutuel Zurich (awp) - L’enquête pour fraude fiscale qui vise Banque Pasche à Genève éclabousse désormais sa maison-mère Crédit mutuel-CIC. Le groupe bancaire hexagonal est suspecté "d’avoir organisé un système d’évasion fiscale via sa filiale (...)


Farid Bedjaoui visé par la justice française (Affaire Saipem et Sonatrach)

mercredi 24 décembre 2014 par marieagnes
A la une Actualité Après les mandats d’arrêt d’Alger et de Milan Farid Bedjaoui visé par la justice française le 20.12.14 | 10h00 Farid Bedjaoui — bras financier de l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil — est dans le collimateur de la justice française. Le parquet national financier (...)


Corruption : comment les marchés sanctionnent les sociétés fautives (LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES)

mercredi 24 décembre 2014 par marieagnes
Corruption : comment les marchés sanctionnent les sociétés fautives Nessim Ait-Kacimi / Journaliste | Le 23/12 à 17:59, mis à jour à 18:18 La sanction de la bourse, de 1,7 % à 16,3 %, dépend de la gravité des griefs. L’amende de 772 millions de dollars d’Alstom aux Etats-Unis pour des faits de (...)


Pourquoi les millionnaires russes affluent vers la Grande-Bretagne (LES OLIGARQUES)

mardi 23 décembre 2014 par marieagnes
Pourquoi les millionnaires russes affluent vers la Grande-Bretagne Tiphaine Honoré | 23/12/2014, 12:23 - 417 mots Les statistiques britanniques officielles font état d’un nombre record de visas octroyés aux investisseurs russes cette année : 69% de plus qu’en 2013 à la même période. La chute (...)


Un maire de Paris soupçonné d’avoir un compte en Suisse (LE PERSONNEL POLITIQUE)

mardi 23 décembre 2014 par marieagnes
Fisc Un maire de Paris soupçonné d’avoir un compte en Suisse Mis à jour à 09h40 Le fisc français semble s’intéresser au maire du 1er arrondissement de Paris, l’UMP Jean-Francois Legaret. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a accepté de collaborer avec les autorités compétentes de (...)


Evasion fiscale : amendes contre l’israélien Bank Leumi aux Etats-Unis (LES BANQUES)

mardi 23 décembre 2014 par marieagnes
Evasion fiscale : amendes contre l’israélien Bank Leumi aux Etats-Unis 23 Déc. 2014, 07h38 | MAJ : 23 Déc. 2014, 07h38 La banque israélienne Bank Leumi a accepté lundi de payer deux amendes totalisant 400 millions de dollars et de livrer les noms de certains de ses clients afin d’échapper à des (...)


Alstom accusé par les autorités américaines de corruption en Indonésie (Alstom)

mardi 23 décembre 2014 par marieagnes
Alstom accusé par les autorités américaines de corruption en Indonésie AFP 22 décembre 2014 à 18:08 Le groupe énergétique français a reconnu que certains de ses responsables avaient versé des pots-de-vin à des officiels en Indonésie, en Egypte, en Arabie saoudite, dans les Bahamas et à Taïwan pour (...)


Le roi des diamants Beny Steinmetz ne parvient pas à faire taire une ONG (BENY STEINMETZ)

lundi 22 décembre 2014 par marieagnes
Afrique Confidentiel Le roi des diamants Beny Steinmetz ne parvient pas à faire taire une ONG 22 décembre 2014 | Par Dan Israel Le diamantaire Beny Steinmetz attaquait en Grande-Bretagne Global Witness pour obliger l’association, qui l’accuse de corruption, à livrer ses informations et ses (...)


Espagne : l’infante Cristina renvoyée devant un tribunal (Infante Cristina)

lundi 22 décembre 2014 par marieagnes
Espagne : l’infante Cristina renvoyée devant un tribunal Le Point - Publié le 22/12/2014 à 10:51 Cristina de Bourbon a collaboré avec son mari pour deux délits fiscaux. Jamais aucun membre de la famille royale n’avait eu à comparaître devant la justice. Source AFP L’infante Cristina d’Espagne, soeur (...)


Le Crédit mutuel-CIC est visé par une enquête pour évasion fiscale (CIC)

lundi 22 décembre 2014 par marieagnes
JUSTICE Enquête Le Crédit mutuel-CIC est visé par une enquête pour évasion fiscale 22 décembre 2014 | Par Geoffrey Livolsi Après l’ouverture d’une enquête en novembre 2013 à Monaco pour blanchiment d’argent concernant l’une de ses filiales suisses de private banking, la banque Pasche, les soupçons se (...)


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