Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > La Corruption > La Corruption

La Corruption

Articles de cette rubrique


Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice (GOLDMAN SACHS)

mardi 14 juin 2016 par marieagnes
Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice Etienne Goetz Le 13/06 à 14:08 Mis à jour à 16:18 Le procès intenté par le fonds souverain libyen contre la banque américaine s’ouvre ce lundi à Londres. Goldman Sachs aurait profité du manque d’expérience des responsables du fonds. L’établissement est (...)


France-Enquête sur Squarcini, soupçonné de trafic d’influence (L’affaire des financements libyens)

samedi 11 juin 2016 par marieagnes
France-Enquête sur Squarcini, soupçonné de trafic d’influence 10/06/2016 | 17:38 Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Bernard Squarcini, ancien patron des renseignements intérieurs, pour des soupçons de trafic d’influence liés à ses activités de consultant, a-t-on appris (...)


Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale (GOLDMAN SACHS)

vendredi 10 juin 2016 par marieagnes
Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale © 2016 AFP Publié le 07.06.2016 à 09:06 Mis à jour le 07.06.2016 à 09:40 Les autorités américaines tentent de déterminer si la banque d’affaires Goldman Sachs a respecté la loi dans le cadre du scandale qui touche le fonds (...)


Mafia du CO2 : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou (ARNAUD MIMRAM)

vendredi 10 juin 2016 par marieagnes
Monde Enquête Mafia du CO2 : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou 9 juin 2016 | Par Fabrice Arfi Des documents officiels montrent que le sulfureux millionnaire Arnaud Mimran a créé en Israël une société avec le député français Meyer Habib, homme de confiance de longue date (...)


La police au siège de BNP Paribas a Madrid (BNP PARIBAS)

vendredi 10 juin 2016 par marieagnes
La police au siège de BNP Pariasb à Madrid 9 juin 2016 Par Sylvain Nandan Édition : Hispanofonía En 2015, le juge José de la Mata (Nº5 de l’Audience Nationale) a repris en mains l’enquête diligentée en Espagne sur le présumé délit de blanchiment de capitaux de la filiale genévoise de la HSBC. Cette (...)


Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou (ARNAUD MIMRAM)

mardi 7 juin 2016 par marieagnes
La mafia du CO2 : notre dossier Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou 6 juin 2016 | Par Fabrice Arfi L’affaire Mimran, du nom de l’un des principaux cerveaux présumés du “casse du siècle”, est désormais officiellement une affaire Netanyahou. Le procureur général d’Israël a ordonné (...)


CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique (ISKANDAR & AKRAM SAFA )

lundi 6 juin 2016 par marieagnes
CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique Londres/Zurich (awp) - Les autorités britanniques de contrôle enquêtent contre Credit Suisse et le groupe russe VTB Group. Elles examinent l’octroi de crédits de plusieurs centaines de millions de dollars à des entreprises proches de l’Etat (...)


Isabel dos Santos, reine du pétrole d’Angola (Clan Dos Santos)

lundi 6 juin 2016 par marieagnes
Portrait Isabel dos Santos, reine du pétrole d’Angola Par Mégane De Amorim — 4 juin 2016 à 16:14 Extrait de l’article mis en ligne sur le site du journal Libération : Des arguments auxquels Ricardo Soares de Oliveira, professeur de sciences politiques et spécialiste de l’Afrique, ne croit pas : « (...)


L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la "liste Falciani" (HSBC)

vendredi 3 juin 2016 par marieagnes
L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la "liste Falciani" Monde Publié à 19:00 - Modifié à 19:01 Le Tribunal suprême espagnol a annoncé vendredi avoir ouvert des enquêtes pour évasion fiscale à l’encontre de 40 individus ou familles dont les noms figurent sur la "liste Falciani". Après la (...)


Affaire Takieddine : condamné à 375 000 euros d’amende (L’ATTENTAT DE KARACHI)

mardi 31 mai 2016 par marieagnes
Affaire Takieddine : condamné à 375 000 euros d’amende En 2011, l’homme d’affaires franco-libanais avait voyagé avec 1,5 million d’euros en liquide non déclarés. Il a été condamné à une amende douanière. Source AFP Publié le 31/05/2016 à 17:34 | Le Point.fr Ziad Takieddine a été condamné lundi 30 mai à (...)


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 290533

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site La Corruption   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License