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Algérie : peines de prison ferme dans le cadre du procès Sonatrach (Affaire Saipem et Sonatrach)

vendredi 5 février 2016 par marieagnes
Algérie : peines de prison ferme dans le cadre du procès Sonatrach Par AFP , publié le 02/02/2016 à 21:18 , mis à jour à 21:26 Alger - Des peines de prison ferme ont été prononcées mardi à Alger dans le cadre du vaste procès pour corruption de la Sonatrach, géant du pétrole, tandis que des sociétés (...)


Dark pools : Barclays et Crédit Suisse acceptent de payer 154 millions de dollars (LES BANQUES)

mardi 2 février 2016 par marieagnes
Dark pools : Barclays et Crédit Suisse acceptent de payer 154 millions de dollars Par latribune.fr | 01/02/2016, 10:22 | 498 mots Les autorités américaines ont lancé plusieurs enquêtes sur la transparence de ces marchés anonymes et sur les avantages accordés par les banques à certains traders. (...)


Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc (HSBC)

lundi 1er février 2016 par marieagnes
Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc Par Afp, le 01/02/2016 à 15h47 La cour d’appel de Paris a validé lundi la mise en examen du géant bancaire britannique HSBC Holdings Plc dans une enquête pour fraude fiscale, ont annoncé à l’AFP des sources proches (...)


Les sous-marins vendus à la Malaisie refont surface devant la justice française (THALES)

mercredi 27 janvier 2016 par marieagnes
Les sous-marins vendus à la Malaisie refont surface devant la justice française 27 Janv. 2016, 19h05 | MAJ : 27 Janv. 2016, 19h05 L’affaire des sous-marins français vendus à la Malaisie en 2002 refait surface devant la justice : une première mise en examen a été prononcée contre l’ancien patron (...)


Un scandale d’évasion fiscale éclabousse le football italien (Clubs de football / agents et transferts de joueurs)

mercredi 27 janvier 2016 par marieagnes
Un scandale d’évasion fiscale éclabousse le football italien Olivier Tosseri / Correspondant à Rome | Le 26/01 à 17:03 La justice a saisi 12 millions d’euros d’avoirs auprès de 64 personnes. Le directeur général du Milan AC, le président du club de Naples ou celui de la Lazio de Rome seraient impliqué (...)


Le Trésor américain affirme que Vladimir Poutine est "corrompu" (Vladimir Poutine)

mardi 26 janvier 2016 par marieagnes
Le Trésor américain affirme que Vladimir Poutine est "corrompu" Publié le 25/01/2016 à 21:28 | AFP Un haut responsable du Trésor américain a affirmé que le président russe Vladimir Poutine était "corrompu", dans un reportage que la BBC devait diffuser lundi soir. "Nous l’avons vu enrichir ses amis, (...)


Le couple Balkany aurait caché "un magot" au Liechtenstein (Les Balkany)

vendredi 22 janvier 2016 par marieagnes
Le couple Balkany aurait caché "un magot" au Liechtenstein Publié le Jeudi 21 Janvier 2016 : 12h56 Selon le Canard enchaîné, la justice aurait déniché "une nouvelle cagnotte" des époux Balkany dans cet ancien paradis fiscal. Le maire de Levallois a été mis en examen pour déclarations mensongères sur (...)


La banque Reyl accepte une amende de près de 3 millions d’euros (LES BANQUES)

vendredi 22 janvier 2016 par marieagnes
La banque Reyl accepte une amende de près de 3 millions d’euros AFP Publié jeudi 21 janvier 2016 à 14:48, modifié jeudi 21 janvier 2016 à 14:55. L’établissement financier suisse Reyl, déjà cité dans l’affaire Cahuzac, a accepté de s’acquitter d’une amende de 2,8 millions d’euros dans une enquête (...)


Déclaration de patrimoine : Patrick Balkany mis en examen pour avoir menti (Les Balkany)

mardi 19 janvier 2016 par marieagnes
Déclaration de patrimoine : Patrick Balkany mis en examen pour avoir menti "Le patrimoine des époux Balkany est important. Pourtant aucun bien n’est à leur nom", peut-on lire dans une ordonnance de saisie des juges. Source AFP Publié le 19/01/2016 à 16:05 - Modifié le 19/01/2016 à 16:28 | Le (...)


La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak (Famille Moubarak)

dimanche 17 janvier 2016 par marieagnes
La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak Banque L’enquête doit montrer si les millions déposés sur des comptes suisses sont issus d’activités criminelles. La justice suisse continue d’enquêter sur des millions de francs déposés par la famille de l’ex-président égyptien Hosni Moubarak sur des (...)


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