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Articles de cette rubrique


La justice prévoit de juger les Balkany pendant six semaines, à partir de mai 2019 (Les Balkany)

mardi 16 octobre 2018 par paradisfj.info
Fraude fiscale : La justice prévoit de juger les Balkany pendant six semaines, à partir de mai 2019 JUSTICE Patrick et Isabelle Balkany sont soupçonnés d’avoir dissimulé au fisc un patrimoine de 13 millions d’euros, disséminé entre la France, l’île de Saint-Martin et le Maroc… Vincent Vantighem Publié (...)


Le procès d’UBS entre dans le vif du sujet (UBS)

lundi 15 octobre 2018 par paradisfj.info
Le procès d’UBS entre dans le vif du sujet Reuters 15 octobre 2018 PARIS (Reuters) - Le procès devant le tribunal correctionnel de Paris de la plus grande banque suisse, UBS, pour démarchage illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale est entré lundi dans le vif du sujet, après deux audiences (...)


Roman Abramovich, nouveau paria ? (LES OLIGARQUES)

dimanche 14 octobre 2018 par paradisfj.info
Roman Abramovich, nouveau paria ? julia Rippstein Publié mardi 25 septembre 2018 à 20:34, modifié mardi 25 septembre 2018 à 20:36 Le Temps La Confédération a refusé que le milliardaire russe devienne résident suisse en 2017 pour des raisons de sécurité publique. Londres n’a pas prolongé son visa. Le (...)


UBS lance une offensive pour arrêter son procès à Paris (UBS)

lundi 8 octobre 2018 par paradisfj.info
UBS lance une offensive pour arrêter son procès à Paris 8 oct. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr Les avocats d’UBS ont engagé lundi une bataille juridique et procédurale pour faire obstacle, dès la première audience, à la poursuite du procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal (...)


UBS, les années folles de l’évasion fiscale en procès à Paris (UBS)

vendredi 5 octobre 2018 par paradisfj.info
UBS, les années folles de l’évasion fiscale en procès à Paris C’est lundi que s’ouvre à Paris le procès tant attendu d’UBS pour « démarche bancaire illicite » en France et « blanchiment de fraude fiscale ». Au cœur de l’acte d’accusation : la présumée chasse aux clients fortunés français entre 2004 et 2012. (...)


"Françafrique" : Michel Tomi, "le parrain des parrains" corse, échappe à un procès (MICHEL TOMI)

jeudi 4 octobre 2018 par paradisfj.info
"Françafrique" : Michel Tomi, "le parrain des parrains" corse, échappe à un procès INFO OBS. Après cinq ans d’enquête, l’homme d’affaires à la tête d’une gigantesque fortune bâtie sur les jeux en Afrique a accepté la procédure rarissime du plaider coupable. De nombreuses poursuites à son encontre ont été (...)


Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage (Donald Trump)

mercredi 3 octobre 2018 par paradisfj.info
Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage Etats-Unis Le président américain aurait reçu 400 millions de dollars de ses parents grâce à l’évasion fiscale, selon les médias. Donald Trump a reçu au total plus de 400 millions de dollars de ses parents, en partie grâce à des manoeuvres d’évasion fiscale, (...)


Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges (L’affaire des financements libyens)

samedi 29 septembre 2018 par paradisfj.info
Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges Dans l’attente d’une possible extradition par la justice britannique, l’intermédiaire franco-algérien accuse la justice française d’être « dans l’incapacité de justifier son mandat d’arrêt ». LE MONDE | 29.09.2018 à 10h43 • Mis à jour le 29.09.2018 à (...)


Bolloré va sortir du pacte d’actionnaires de Mediobanca (VINCENT BOLLORE)

jeudi 27 septembre 2018 par paradisfj.info
Bolloré va sortir du pacte d’actionnaires de Mediobanca 27 sept. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr Bolloré va sortir du pacte d’actionnaires de Mediobanca, a annoncé jeudi la banque d’affaires italienne, dont la gouvernance pourrait être bouleversée par cette décision surprise. MILAN (Reuters) - (...)


Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine (Les époux Kirchner)

jeudi 27 septembre 2018 par paradisfj.info
Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine AWP 21/09/2018 | 18:00 Zurich (awp) - Un ancien employé de la banque privée Lombard Odier est poursuivi par la justice argentine pour avoir mis en place une structure sociétaire et bancaire destinée à blanchir des fonds (...)


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