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Des locaux de la banque J. Safra Sarasin perquisitionnés (LES BANQUES)

vendredi 24 octobre 2014 par marieagnes
Justice Des locaux de la banque J. Safra Sarasin perquisitionnés Par Pascal Schmuck, Zurich. Mis à jour à 09h40 Une grosse opération de police a visé jeudi matin la banque J. Safra Sarasin en Suisse alémanique, à la demande des autorités allemandes qui enquêtent sur un cas de fraude fiscale. Des (...)


La fiduciaire suisse Gestrust, gardienne des secrets des Balkany (Les Balkany)

vendredi 24 octobre 2014 par marieagnes
La fiduciaire suisse Gestrust, gardienne des secrets des Balkany Le Point - Publié le 22/10/2014 à 12:18 - Modifié le 22/10/2014 à 13:55 Établie à Genève, Gestrust hébergerait au moins deux sociétés panaméennes très proches de Patrick et Isabelle Balkany. Explications. De notre correspondant à Genève, (...)


Weil est décrit comme une « voix influente » d’UBS à son procès (UBS)

jeudi 23 octobre 2014 par marieagnes
JUSTICE Weil est décrit comme une « voix influente » d’UBS à son procès Mis à jour à 03h10 L’ex-banquier est poursuivi pour une vaste fraude fiscale. Lors de son procès en Floride, un témoin a affirmé que Weil était « l’une des voix les plus influentes » au sein d’UBS. Raoul Weil était « l’une des voix (...)


Semaine à haut risque pour Raoul Weil en Floride (UBS)

mercredi 22 octobre 2014 par marieagnes
justice mercredi 22 octobre 2014 Semaine à haut risque pour Raoul Weil en Floride Par Stéphane Bussard Fort Lauderdale Un témoin clé du procès de l’ex-numéro 3 d’UBS, Martin Liechti, devrait déposer en tant que témoin de l’accusation Semaine à haut risque pour Raoul Weil. L’ex-numéro 3 d’UBS, accusé (...)


Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption (Les Balkany)

mardi 21 octobre 2014 par marieagnes
Patrick Balkany entendu pour blanchiment de fraude et corruption mardi 21 octobre 2014 15h16 PARIS (Reuters) - Patrick Balkany, député-maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été entendu mardi par des juges en vue d’une possible mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, (...)


Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC (HSBC)

lundi 20 octobre 2014 par marieagnes
Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC 20 Octobre 2014 08h09 Au début du mois, l’Inspection spéciale des Impôts (ISI) avait déjà traité 191 dossiers et réclamé plus de 434 millions d’euros d’impôts et d’amendes impayés aux contribuables belges coupables (...)


La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo (BANCO ESPIRITO SANTO)

vendredi 17 octobre 2014 par marieagnes
La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo AFP 17 octobre 2014 à 14:16 (Mis à jour : 17 octobre 2014 à 15:52) Le dernier domino est tombé : la justice luxembourgeoise a poussé vendredi les deux principales holdings de l’empire portugais Espirito Santo à la faillite, portant l’estocade (...)


États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs (LES BIENS MAL ACQUIS)

vendredi 17 octobre 2014 par marieagnes
Biens mal acquis États-Unis : Teodorin Obiang contraint de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs lundi 13 octobre 2014 17:52 Par Joël Té-Léssia Teodoro Nguema Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale, a accepté de renoncer à 30 millions de dollars d’avoirs aux États-Unis pour (...)


Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital (Veolia)

jeudi 16 octobre 2014 par marieagnes
Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital Paris (awp/afp) - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, après les révélations de "Libération" sur le versement de 182 millions d’euros de commissions, en marge de l’entrée d’un fonds qatari au capital du groupe (...)


Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil (UBS)

jeudi 16 octobre 2014 par marieagnes
justice jeudi 16 octobre 2014 Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil Par Stéphane Bussard Fort Lauderdale Un ex-cadre d’UBS est intervenu dans le procès de Raoul Weil. Il avait à l’époque côtoyé l’accusé. Description, en détail et sans fard, des pratiques de la banque aux Etats-Unis « (...)


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