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Articles de cette rubrique


Le parquet général favorable à l’extradition de Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine (Affaire Abliazov)

lundi 29 septembre 2014 par marieagnes
Le parquet général favorable à l’extradition de Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine Publié le 25.09.2014, 21h22 Le parquet général de Lyon s’est prononcé jeudi en faveur d’une extradition de l’oligarque et opposant kazakh Moukhtar Abliazov vers l’Ukraine, qui l’accuse d’une vaste fraude financière là où il (...)


L’Etat russe saisit une partie de la compagnie pétrolière Bachneft (LES OLIGARQUES)

samedi 27 septembre 2014 par marieagnes
L’Etat russe saisit une partie de la compagnie pétrolière Bachneft Publié le 26-09-2014 à 17h52 par Maria Kiselyova MOSCOU (Reuters) - L’Etat russe a franchi vendredi une première étape dans la prise de contrôle d’une compagnie pétrolière appartenant à l’oligarque Vladimir Evtouchenkov en saisissant (...)


Affaire UBS : les Bleus, la banque suisse et le fisc (UBS)

samedi 27 septembre 2014 par marieagnes
Actualité Grand angle Affaire UBS : les Bleus, la banque suisse et le fisc L’administration française marque à la culotte plusieurs anciens footballeurs de l’équipe nationale, soupçonnés d’avoir ouvert un compte non déclaré à la banque UBS. Stéphane Loignon | 25 sept. 2014, 10h45 | MAJ : 17h52 Les (...)


Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie (JULIUS BAER)

samedi 27 septembre 2014 par marieagnes
Banque Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie Mis à jour le 26.09.2014 La banque privée zurichoise Julius Baer a été mise en examen en juin pour blanchiment dans une des enquêtes menées à Paris sur la gigantesque fraude à la TVA sur le marché des quotas de CO2. La banque est (...)


Corruption Sonatarch-Saipem : le parquet de Milan lance une enquête sur la « Trust Scaroni » (Divers)

jeudi 25 septembre 2014 par marieagnes
Saipem Corruption Sonatarch-Saipem : le parquet de Milan lance une enquête sur la « Trust Scaroni » 24/09/2014 | 17:08 Le parquet de Milan veut mettre la lumière sur le rôle de la société de l’ex-PDG d’Eni Paolo Scaroni « Trust » dans les malversations présumées entre l’entreprise pétrolière Saipem, (...)


La justice réexamine l’extradition du Kazakh Abliazov (Affaire Abliazov)

mercredi 24 septembre 2014 par marieagnes
Lyon La justice réexamine l’extradition du Kazakh Abliazov Par AFP, publié le 24/09/2014 à 08:23, mis à jour à 08:23 Lyon - Scandale financier ou cabale politique’ La justice française réexamine jeudi les demandes d’extradition de Moukhtar Abliazov, oligarque et opposant kazakh arrêté sur la Côte (...)


Deux sociétés tunisiennes mêlées à des pots-de-vin du scandale de vente d’hélicoptères à l’Inde (AgustaWestland)

mercredi 24 septembre 2014 par marieagnes
24-09-2014 : Tunis : Deux sociétés tunisiennes mêlées à des pots-de-vin du scandale de vente d’hélicoptères à l’Inde AfricanManager La Tunisie est-elle devenue un pays-relais pour les transactions internationales suspectes ? En tout cas, deux sociétés qui y sont établies se sont prêtées à des (...)


Une enquête pour corruption vise Patrick Balkany (Les Balkany)

mardi 23 septembre 2014 par marieagnes
France Une enquête pour corruption vise Patrick Balkany 23 septembre 2014 | Par Michel Deléan Le député et maire (UMP) de Levallois-Perret, Patrick Balkany, ainsi que son homme de confiance, Jean-Pierre Aubry, sont soupçonnés d’avoir reçu d’importantes commissions sur des marchés. L’enquête pour (...)


La caution d’UBS de 1,1 milliard d’euros confirmée à Paris (UBS)

lundi 22 septembre 2014 par marieagnes
La caution d’UBS de 1,1 milliard d’euros confirmée à Paris Source : Reuters 22/09/14 à 15:05 Mis à jour le 22/09/14 à 17:00 La cour d’appel de Paris a confirmé lundi l’ordonnance des juges français imposant à UBS une caution de 1,1 milliard d’euros dans l’enquête sur un blanchiment de fraude fiscale (...)


UBS teste l’intransigeance de la justice française en matière fiscale (UBS)

lundi 22 septembre 2014 par marieagnes
UBS teste l’intransigeance de la justice française en matière fiscale La banque suisse saura aujourd’hui si elle doit payer une caution de 1,1 milliard d’euros dans l’affaire des « carnets du lait » Par Antoine Landrot le 22/09/2014 pour L’AGEFI Quotidien - Edition de 7H UBS saura aujourd’hui si elle (...)


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