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Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres (HSBC)

jeudi 17 juillet 2014 par marieagnes
Listes Falciani : 135 millions de livres récupérés par Londres Les autorités fiscales britanniques ont récupéré 135 millions de livres (171 millions d’euros) auprès d’individus figurant sur les listes d’évadés fiscaux en Suisse, a annoncé mercredi le fisc britannique. Elles avaient été livrées par (...)


Courchevel : la justice traque l’argent blanchi dans l’or blanc (LES OLIGARQUES)

vendredi 11 juillet 2014 par marieagnes
A la Une > National 11/07/14 - 12h11 Courchevel : la justice traque l’argent blanchi dans l’or blanc Des biens à saisir à la demande de la Russie. Plusieurs enquêtes ouvertes pour blanchiment d’argent. Des dizaines de millions d’euros de transactions, aux circuits parfois opaques. A Courchevel, (...)


Questions sur le magot de Karim Wade au Luxembourg (LES BIENS MAL ACQUIS)

jeudi 10 juillet 2014 par marieagnes
Place financière | Publié le 09.07.2014 15:35 Entraide judiciaire Questions sur le magot de Karim Wade au Luxembourg Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais et ancien ministre, sera jugé le 31 juillet prochain à Dakar pour enrichissement personnel présumé, accusation que l’intéressé (...)


Le Vatican restructure sa banque et promet la transparence (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

mercredi 9 juillet 2014 par marieagnes
Le Vatican restructure sa banque et promet la transparence Reuters CITE DU VATICAN (Reuters) - Le Saint-Siège a annoncé mercredi la nomination de l’homme d’affaires français Jean-Baptiste de Franssu à la tête de l’Institut pour les oeuvres de religion (IOR), la "banque du Vatican", et a promis de (...)


La justice se rapproche de Cristina Kirchner (Les époux Kirchner)

mercredi 9 juillet 2014 par marieagnes
mercredi 09 juillet 2014 // 09:22 La justice se rapproche de Cristina Kirchner mercredi, 09.07.2014 Le Ministère public de la Confédération se montre plus en pointe que les magistrats argentins pour mettre à jour un vaste réseau de corruption et de blanchiment. Ian hamel La société Teegan Inc. (...)


La fortune de Joseph Kabila estimée à 15 milliards $US (LES BIENS MAL ACQUIS)

mardi 8 juillet 2014 par marieagnes
La fortune de Joseph Kabila estimée à 15 milliards $US Rédigé le Mardi 8 Juillet 2014 à 18:53 C’est une information donnée par le magazine américain Forbes. Le journal se reporte à des expatriés occidentaux et des experts africains. Dans son édition datée du 30 juin, le très prestigieux journal de (...)


Sous pression judiciaire, UBS devient nerveuse (UBS)

samedi 5 juillet 2014 par marieagnes
Banques Sous pression judiciaire, UBS devient nerveuse 04 juillet 2014 | Par Dan Israel La banque suisse a tenté de faire annuler une conférence à Bruxelles de la lanceuse d’alerte Stéphanie Gibaud. UBS vient d’être poursuivie en Belgique pour avoir organisé l’évasion fiscale de ses clients. C’est (...)


Isabelle Balkany devra payer sa caution d’un million d’euros (Les Balkany)

vendredi 4 juillet 2014 par marieagnes
Isabelle Balkany devra payer sa caution d’un million d’euros AFP 3 juillet 2014 à 15:43 La caution fait partie d’un contrôle judiciaire imposé à l’élue UMP lors de sa mise en examen le 22 mai. La cour d’appel a également confirmé son interdiction de quitter le territoire français. La cour d’appel de (...)


Les autorités russes s’apprêtent à décréter l’amnistie pour les sociétés offshore (Corruption économique)

jeudi 3 juillet 2014 par marieagnes
Les autorités russes s’apprêtent à décréter l’amnistie pour les sociétés offshore 3 juillet, 2014 Alexeï Lossan, RBTH Le ministère des Finances a proposé d’accorder l’amnistie aux sociétés offshore dont les propriétaires russes accepteront de transférer leurs actifs en Russie. Développé au sein du ministère, (...)


Fraude fiscale : la banque HSBC dans le viseur des justices européennes (HSBC)

jeudi 3 juillet 2014 par marieagnes
Fraude fiscale : la banque HSBC dans le viseur des justices européennes Publié le 03.07.2014, 08h31 Les justices de plusieurs pays européens en ont après un géant, HSBC, l’une des cinq premières banques du monde, dont elles soupçonnent la filiale suisse d’avoir mis en place une industrie de l’évasion (...)


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