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Vladimir Poutine veut taxer les revenus des oligarques russes (LES OLIGARQUES)

lundi 24 novembre 2014 par marieagnes
Vladimir Poutine veut taxer les revenus des oligarques russes 21 Novembre 2014 Par Matthieu Hoffstetter Face à l’expatriation des oligarques et à l’implantation des sociétés dans des pays au climat fiscal plus favorable, la Russie a réagi en modifiant son régime fiscal. Russie Chypre, Londres, (...)


Biens mal acquis : les soupçons de Bangui contre le clan Bozizé (LES BIENS MAL ACQUIS)

lundi 24 novembre 2014 par marieagnes
Publié le 21-11-2014 Modifié le 21-11-2014 à 11:22 Biens mal acquis : les soupçons de Bangui contre le clan Bozizé Par Laurent Correau Il y a une semaine, le cabinet de l’avocat français William Bourdon a porté plainte à Paris au nom de l’Etat centrafricain dans l’affaire des biens mal acquis du clan (...)


BES-Enquête sur des émissions de dettes présumées illégales (BANCO ESPIRITO SANTO)

lundi 24 novembre 2014 par marieagnes
BES-Enquête sur des émissions de dettes présumées illégales 17/11/2014 | 18:02 par Sergio Goncalves La Banque du Portugal a ouvert une enquête sur l’ancienne direction de Banco Esperito Santo (BES) pour des émissions présumées illégales de dettes via un intermédiaire suisse destinées à refinancer (...)


Un ex-PM portugais arrêté pour des soupçons de corruption (LE PERSONNEL POLITIQUE)

samedi 22 novembre 2014 par marieagnes
Un ex-PM portugais arrêté pour des soupçons de corruption Reuters le 22/11/2014 à 10:43 LISBONNE, 22 novembre (Reuters) - La police portugaise a interpellé l’ancien Premier ministre socialiste José Socrates et trois autres personnes soupçonnées de fraude fiscale, corruption et blanchiment d’argent, a (...)


HSBC dans la tourmente (HSBC)

vendredi 21 novembre 2014 par marieagnes
HSBC dans la tourmente Le Point - Publié le 21/11/2014 à 12:45 La filiale suisse de la banque britannique a été mise en examen à Paris mardi pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite. Source AFP HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque britannique HSBC, a été mise (...)


Démantèlement en cours (BANCO ESPIRITO SANTO)

jeudi 20 novembre 2014 par marieagnes
Démantèlement en cours jeudi, 20.11.2014 EUROFIN. La société lausannoise liée à l’affaire Espirito Santo serait en train de céder ou fermer des unités ou d’en former des entités séparées La désintégration de l’empire Espirito Santo semble avoir plongé la société lausannoise Eurofin en difficultés (...)


Morgan Stanley envisage de lourdes dépréciations pour Petrobras (L’affaire Petrobras)

mercredi 19 novembre 2014 par marieagnes
Morgan Stanley envisage de lourdes dépréciations pour Petrobras 19/11/2014 | 19:00 Petrobras pourrait être amené à des dépréciations d’actifs de 21 milliards de reais (6,5 milliards d’euros) en raison de l’enquête en cours sur des soupçons de corruption et de détournements de fonds au sein de la (...)


Scandale de corruption : enquête ouverte en Suisse (L’affaire Petrobras)

mercredi 19 novembre 2014 par marieagnes
Scandale de corruption : enquête ouverte en Suisse Petrobras : Le scandale de corruption qui secoue le géant brésilien du pétrole Petrobras fait tache d’huile en Suisse. 19 novembre 2014 - Mis à jour à 15h48 Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, en avril dernier, une enquête pénale (...)


Kazakhgate : escale à l’île de Man (LE PERSONNEL POLITIQUE)

mercredi 19 novembre 2014 par marieagnes
Kazakhgate : escale à l’île de Man 19 novembre 2014 à 19:46 ENQUÊTE La justice a retracé une partie des rétrocommissions présumées en marge d’une vente d’hélicoptères à Astana. Au cœur de l’affaire, une avocate niçoise, Catherine Degoul, qui a créé des sociétés offshore. La justice piste l’argent du « (...)


Le dépôt de plainte pénale en Suisse pour des transferts (Les sports de compétition)

mercredi 19 novembre 2014 par marieagnes
Le dépôt de plainte pénale en Suisse pour des transferts mercredi, 19.11.2014 Fifa. La controverse sur l’attribution des Mondiaux à la Russie et au Qatar rebondit devant le MPC. La FIFA a porté plainte hier auprès de la justice suisse en raison de « soupçons » semblant « peser sur des transferts (...)


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