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LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Articles de cette rubrique


A LA RECHERCHE DE SES MILLIONS ENVOLÉS (ARCADY GAYDAMAK )

jeudi 30 juillet 2015 par marieagnes
A LA RECHERCHE DE SES MILLIONS ENVOLÉS Le 30 juillet 2015 | Mise à jour le 29 juillet 2015 PAR FRANÇOIS LABROUILLÈRE @flabrouillere L’homme d’affaires de l’Angolagate accuse ses anciens financiers du Luxembourg d’avoir détourné une partie de sa fortune. C’est l’histoire de la proie qui devient le (...)


De Cherbourg à Maputo, les millions disparus de la Compagnie mozambicaine de thon (ISKANDAR & AKRAM SAFA )

vendredi 17 juillet 2015 par marieagnes
Enquête De Cherbourg à Maputo, les millions disparus de la Compagnie mozambicaine de thon Par Adrien Barbier (contributeur Le Monde Afrique, Maputo, Mozambique) LE MONDE Le 17.07.2015 à 11h25 • Mis à jour le 17.07.2015 à 12h56 Quand près de 600 millions d’euros disparaissent entre la France, les (...)


Quand le géant Gunvor actionnait les réseaux Tomi au Gabon (MICHEL TOMI)

samedi 4 juillet 2015 par marieagnes
International Enquête Quand le géant Gunvor actionnait les réseaux Tomi au Gabon 03 juillet 2015 | Par Agathe Duparc À Genève, les ennuis judiciaires de Michel Tomi, le « parrain des parrains », ne passent pas inaperçus. Le géant du négoce pétrolier Gunvor avait fait appel aux connexions du sulfureux (...)


Le « parrain des parrains » Michel Tomi a ses entrées au cœur des services français (MICHEL TOMI)

jeudi 11 juin 2015 par marieagnes
Police Enquête Le « parrain des parrains » Michel Tomi a ses entrées au cœur des services français 09 juin 2015 | Par Fabrice Arfi et Ellen Salvi Selon l’un de ses lieutenants, l’homme d’affaires corse Michel Tomi verse régulièrement de fortes sommes d’argent en espèces à son frère Paul-Antoine, (...)


Journalistes contre espions au tribunal (MICHEL TOMI)

samedi 6 juin 2015 par marieagnes
Journalistes contre espions au tribunal Emmanuel FANSTEN 4 juin 2015 à 19:19 RÉCIT Les auteurs d’un ouvrage sur la DCRI comparaissent ce vendredi en appel à Paris pour avoir divulgué les noms de cinq agents des services secrets. Jusqu’où la liberté d’informer peut-elle empiéter sur le secret-défense (...)


Comment Tomi, « parrain » d’Afrique, réussit de juteuses affaires avec les régimes malien et gabonais (MICHEL TOMI)

mercredi 3 juin 2015 par marieagnes
France Enquête Comment Tomi, « parrain » d’Afrique, réussit de juteuses affaires avec les régimes malien et gabonais 02 juin 2015 | Par Fabrice Arfi et Ellen Salvi Derrière la « corruption » de plusieurs chefs d’État étrangers, reprochée par la justice française à l’homme d’affaires corse établi en (...)


L’associé de Bolloré poursuivi pour évasion fiscale en Belgique (VINCENT BOLLORE)

mardi 26 mai 2015 par marieagnes
ÉVASION FISCALE L’associé de Bolloré poursuivi pour évasion fiscale en Belgique 26 mai 2015 | Par martine orange Responsable de la partie plantation du groupe, Hubert Fabri est poursuivi par la justice belge pour évasion fiscale, blanchiment et faux. Le procès doit s’ouvrir en novembre. Une (...)


IBK, un symbole de la politique africaine de Hollande sous le regard des juges anti-corruption (MICHEL TOMI)

samedi 23 mai 2015 par marieagnes
CORRUPTION IBK, un symbole de la politique africaine de Hollande sous le regard des juges anti-corruption 23 mai 2015 | Par Lénaïg Bredoux et Thomas Cantaloube Les dernières révélations de Mediapart sur les liens intimes entre le chef d’État malien, Ibrahim Boubacar Keita, dit IBK, et le « parrain (...)


Deux présidents africains écoutés par la justice française (MICHEL TOMI)

samedi 23 mai 2015 par marieagnes
CORRUPTION Enquête Deux présidents africains écoutés par la justice française 22 mai 2015 | Par Fabrice Arfi et Ellen Salvi Les présidents du Mali et du Gabon ont été écoutés téléphoniquement dans le cadre des investigations judiciaires visant l’homme d’affaires corse Michel Tomi, à la tête d’un empire (...)


Madoff : le témoignage inédit (BERNARD MADOFF)

jeudi 21 mai 2015 par marieagnes
Madoff : le témoignage inédit Mis en ligne le 21.05.2015 à 09:00 François Pilet Le document que nous publions aujourd’hui est exceptionnel. Il donne une description détaillée, par Bernard Madoff lui-même, de la relation que l’escroc entretenait avec les banques et les gérants de fonds qui lui (...)


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