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LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Articles de cette rubrique


Opération de police contre "Tomi l’Africain" (MICHEL TOMI)

jeudi 19 juin 2014 par marieagnes
Opération de police contre "Tomi l’Africain" Le Point.fr - Publié le 18/06/2014 à 12:14 - Modifié le 18/06/2014 à 12:40 EXCLUSIF. Les policiers ont procédé mercredi à 10 heures à l’arrestation de plusieurs membres de l’entourage de Michel Tomi, le "dernier parrain" français. Par Mélanie Delattre, (...)


Mines en Guinée : Vale se retourne contre le groupe lié à Beny Steinmetz (BENY STEINMETZ)

mercredi 30 avril 2014 par marieagnes
matières premières mercredi 30 avril 2014 Mines en Guinée : Vale se retourne contre le groupe lié à Beny Steinmetz Le géant brésilien a rejoint en 2010 BSGR sur une concession minière en Guinée. Selon Conakry, cette dernière a été acquise par le biais de « pratiques de corruption ». Vale se dissocie de (...)


Le milliardaire Beny Steinmetz renonce à ses activités dans le commerce de diamants (BENY STEINMETZ)

vendredi 28 mars 2014 par marieagnes
matières premières samedi 29 mars 2014 Le milliardaire Beny Steinmetz renonce à ses activités dans le commerce de diamants Sylvain Besson Sous pression en Guinée, l’homme d’affaires basé à Genève a vendu à son frère Daniel ses parts dans le groupe diamantaire familial. Acteur majeur du commerce mondial (...)


Qui est Michel Tomi, le « parrain des parrains » poursuivi par la justice ? (MICHEL TOMI)

vendredi 28 mars 2014 par marieagnes
Qui est Michel Tomi, le « parrain des parrains » poursuivi par la justice ? LE MONDE | 28.03.2014 à 11h15 • Mis à jour le 28.03.2014 à 14h21 | Par Jacques Follorou Voilà longtemps que certains magistrats et policiers rêvent d’accrocher à leur tableau de chasse Michel Tomi, celui qu’ils considèrent (...)


Le témoin clé d’un scandale minier en Guinée passe aux aveux (BENY STEINMETZ)

mercredi 12 mars 2014 par marieagnes
matières premières mercredi 12 mars 2014 Le témoin clé d’un scandale minier en Guinée passe aux aveux Pierre-Alexandre Sallier Un ancien intermédiaire du groupe BSGR a tenté de faire disparaître des preuves selon la justice américaine. Conakry doit toujours se prononcer sur la pérennité des licences (...)


Madoff : BNP Paribas fait condamner UBS à une astreinte (BERNARD MADOFF)

samedi 11 janvier 2014 par marieagnes
Luxembourg | Publié le 08.01.2014 11:23 Fraude Madoff : BNP Paribas fait condamner UBS à une astreinte Ça se corse dans la fraude Madoff : à la demande de BNP Paribas Securities Services à Paris, la justice vient de condamner UBS Fund Services Luxembourg à une astreinte de 5.000 euros par jour. (...)


Grande-Bretagne : Rafik Khalifa va être extradé vers l’Algérie (RAFIK KHALIFA )

mardi 17 décembre 2013 par marieagnes
Grande-Bretagne : Rafik Khalifa va être extradé vers l’Algérie Le Point.fr - Publié le 16/12/2013 à 19:59 - Modifié le 16/12/2013 à 20:13 L’ex-magnat algérien est poursuivi pour banqueroute et détournements de fonds par la justice en France et en Algérie. Source AFP L’ex-magnat algérien Rafik Khalifa, (...)


Gaydamak : la France n’aurait pas transmis dans les temps une demande d’extradition (ARCADY GAYDAMAK )

vendredi 6 décembre 2013 par marieagnes
Gaydamak : la France n’aurait pas transmis dans les temps une demande d’extradition Le Point.fr - Publié le 05/12/2013 à 18:10 Source AFP L’homme d’affaires franco-israélien Arcadi Gaydamak, arrêté en Suisse, a été libéré mercredi parce qu’il a réglé le contentieux à l’origine de son arrestation L’homme (...)


Le financier Arcadi Gaydamak reste détenu à Genève (ARCADY GAYDAMAK )

lundi 2 décembre 2013 par marieagnes
ANGOLAGATE Le financier Arcadi Gaydamak reste détenu à Genève Mis à jour à 18h06 Arrêté il y a une dizaine de jours à Zurich sur demande de la justice genevoise, qui le soupçonne d’abus de confiance, l’homme d’affaires franco-israélien Arcadi Gaydamak reste détenu. La demande de mise en liberté (...)


Le financier Arcadi Gaydamak est détenu à Genève (ARCADY GAYDAMAK )

mardi 26 novembre 2013 par marieagnes
ANGOLAGATE Le financier Arcadi Gaydamak est détenu à Genève Mis à jour à 21h20 Le riche homme d’affaires franco-israélien, visé notamment par un mandat d’arrêt dans l’affaire de l’Angolagate, a été arrêté la semaine dernière à Zurich pour une autre affaire. Il est actuellement détenu à Genève. Arcadi (...)


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