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Articles de cette rubrique


La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds (Liban)

mardi 26 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : criminalité financière La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds Par Ian Hamel Publié le 25/01/2021 à 17:21 Riad Salamé le tout-puissant gouverneur de la Banque du Liban et son frère Raja, ont-ils "planqué" 400 millions de dollars en Suisse ? (...)


Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet (Liban)

jeudi 21 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet 21 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, a été entendu jeudi par le procureur général, après une demande d’assistance juridique de la Suisse qui enquête sur des (...)


Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (Liban)

mardi 19 janvier 2021 par paradisfj.info
Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (source judiciaire) 19 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a reçu de la Suisse une demande officielle d’assistance juridique pour une enquête concernant des transferts d’argent présumés effectués (...)


Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine (Malaisie)

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
Économie Banques / Finance / Assurance Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine La banque avait participé au pillage du fonds souverain malaisien. C’est la première fois dans ses 151 ans d’histoire qu’elle doit plaider coupable devant la (...)


Drame au Liban : un Russe interrogé à Chypre sur le stock de nitrate d’ammonium (Liban)

jeudi 6 août 2020 par paradisfj.info
Drame au Liban : un Russe interrogé à Chypre sur le stock de nitrate d’ammonium 6 août 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La police chypriote a indiqué jeudi avoir interrogé un Russe après la publication d’informations liant cet individu au bateau qui avait transporté les 2.750 tonnes de (...)


Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende (Malaisie)

vendredi 31 juillet 2020 par paradisfj.info
Tessin Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende L’homme chargé de s’assurer que la loi anti-blanchiment n’était pas violée, n’a rien signalé, malgré des opérations clairement suspectes. Il écope d’une lourde amende. Un employé de banque écope d’une amende de 50’000 francs devant le Tribunal pénal (...)


Le scandale 1MDB a eu des ramifications en Suisse (Malaisie)

mardi 28 juillet 2020 par paradisfj.info
Malaisie Le scandale 1MDB a eu des ramifications en Suisse Plusieurs banques helvétiques ont été concernées par l’enquête sur le scandale et ont sanctionnées. Des employés ont également été condamnés. L’enquête sur le scandale 1MDB a également eu des ramifications en Suisse : la banque tessinoise BSI et (...)


Procès 1MDB : la Malaisie annonce un accord à l’amiable de 3,9 mds USD avec Goldman Sachs (Malaisie)

vendredi 24 juillet 2020 par paradisfj.info
Procès 1MDB : la Malaisie annonce un accord à l’amiable de 3,9 mds USD avec Goldman Sachs 24 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La Malaisie a annoncé vendredi avoir conclu un accord à l’amiable avec Goldman Sachs d’un montant de 3,9 milliards de dollars en liaison avec le rôle du (...)


Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac (Dubaï Papers)

jeudi 2 juillet 2020 par paradisfj.info
L’Obs Justice Dubaï Papers Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac A l’initiative d’Attac-Wallonie Bruxelles, des associations et citoyens ont déposé une plainte déontologique contre deux avocats et un expert-comptable impliqués dans le scandale révélé par « (...)


Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics (Liban)

jeudi 28 mai 2020 par paradisfj.info
Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics 28 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Parlement libanais a adopté jeudi une loi sur la levée du secret bancaire concernant les responsables publics et les fonctionnaires, notamment dans le cadre (...)


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