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Corruption : ex-banquiers de Goldman Sachs accusés (Malaisie)

vendredi 2 novembre 2018 par paradisfj.info
Corruption : ex-banquiers de Goldman Sachs accusés Scandale du fonds malaisien Plusieurs banquiers ont été inculpés pour avoir blanchis des « milliards de dollars » détournés du fonds d’investissement public malaisien 1MDB. La justice américaine a annoncé jeudi plusieurs inculpations dans l’enquête sur (...)


"Dubaï Papers" : de la Suisse à l’île Maurice, les enquêtes s’accélèrent (Dubaï Papers)

dimanche 21 octobre 2018 par paradisfj.info
"Dubaï Papers" : de la Suisse à l’île Maurice, les enquêtes s’accélèrent Plusieurs investigations visent le réseau international d’évasion fiscale et de blanchiment de capitaux dont "l’Obs" a révélé l’existence. Par Caroline Michel-Aguirre Publié le 20 octobre 2018 à 14h44 Depuis la révélation des Dubaï (...)


"Dubaï Papers" : derrière le scandale de fraude fiscale, l’ombre du Kremlin (Dubaï Papers)

lundi 17 septembre 2018 par paradisfj.info
"Dubaï Papers" : derrière le scandale de fraude fiscale, l’ombre du Kremlin C’est un désaccord avec un financier très proche du Kremlin, Aleksei Korotaev, qui a ébranlé la discrète société de gestion de fortune Hélin International. Entre banques exotiques et commissions occultes. Par Caroline (...)


"Dubaï Papers" : révélations sur un réseau international de fraude fiscale et de blanchiment (Dubaï Papers)

mercredi 5 septembre 2018 par paradisfj.info
"Dubaï Papers" : révélations sur un réseau international de fraude fiscale et de blanchiment "L’Obs" a eu accès à des milliers de documents inédits qui lèvent le voile sur un système de blanchiment offshore aux Emirats arabes unis. Explications. Par Caroline Michel-Aguirre Publié le 05 septembre 2018 à (...)


« La » FINMA épingle la Rothschild Bank (Malaisie)

vendredi 20 juillet 2018 par paradisfj.info
« La » FINMA épingle la Rothschild Bank Scandale 1MDB La Finma a clos sa dernière enquête sur le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. La Rothschild Bank a gravement enfreint les prescriptions en matière de blanchiment d’argent. L’établissement et sa filiale, Rothschild Trust (Suisse), ont (...)


Une fortune confisquée à l’ex-Premier ministre (Malaisie)

mercredi 27 juin 2018 par paradisfj.info
Une fortune confisquée à l’ex-Premier ministre Malaisie Les biens confisqués à l’ex-Premier ministre malaisien Najib Rajak sont estimés jusqu’à 243 millions d’euros. Des biens saisis dans le cadre de l’enquête pour détournements de fonds visant l’ex-Premier ministre malaisien Najib Rajak, incluant des (...)


Une cellule spéciale va traiter l’affaire 1MDB (Malaisie)

lundi 21 mai 2018 par paradisfj.info
Une cellule spéciale va traiter l’affaire 1MDB Malaisie La Malaisie a mis sur pied une cellule d’investigation chargée d’enquêter avec plusieurs pays dont la Suisse sur le scandale du fonds malaisien 1MDB. La Malaisie a mis sur pied une cellule d’investigation spéciale chargée d’enquêter sur les (...)


La banque privée Falcon doit restituer 1,8 million (Malaisie)

lundi 16 avril 2018 par paradisfj.info
La banque privée Falcon doit restituer 1,8 million Scandale 1MDB La banque aurait manqué à son devoir de diligence dans l’affaire de corruption concernant le fonds malaysien. L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut confisquer à la Falcon Private Bank un gain d’environ (...)


JPMorgan Suisse a enfreint les règles anti-blanchiment (Malaisie)

jeudi 21 décembre 2017 par paradisfj.info
JPMorgan Suisse a enfreint les règles anti-blanchiment 21 déc. 2017 Par Agence Reuters Mediapart.fr La Finma, l’autorité de tutelle suisse des marchés financiers, accuse la filiale suisse de la banque américaine JPMorgan d’avoir gravement enfreint les règles anti-blanchiment dans le cadre du (...)


Singapour : un ex-cadre de BSI interdit d’activité (Malaisie)

mercredi 20 décembre 2017 par paradisfj.info
Singapour : un ex-cadre de BSI interdit d’activité Scandale 1MDBDéjà condamné dans le cadre du scandale politico-financier 1MDB en Malaisie, un ex-gestionnaire de fortune écope d’une interdiction d’activité. Un ex-gestionnaire de fortune de la banque tessinoise BSI à Singapour a été interdit (...)


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