Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > Le continent asiatique > Le continent asiatique

Le continent asiatique

Articles de cette rubrique


Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment (Singapour)

mardi 2 février 2016 par marieagnes
Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment Singapour Les autorités ont fait une razzia sur des comptes bancaires, refusant que l’île devienne le refuge des fonds illicites du monde entier. Singapour a saisi « un grand nombre de comptes bancaires » dans le cadre de ses investigations (...)


Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne (Malaisie)

samedi 30 janvier 2016 par marieagnes
Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne Corruption La Suisse a demandé l’entraide judiciaire des autorités malaisiennes dans l’enquête sur un détournement d’argent lié à un fonds souverain de Malaisie. Le procureur général malaisien a promis samedi de coopérer avec la Suisse pour (...)


Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie (Malaisie)

samedi 30 janvier 2016 par marieagnes
Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie Le Parquet fédéral a formulé vendredi une demande d’entraide à Kuala Lumpur. L’enquête implique la société genevoise PetroSaudi, dans ce qui est considéré comme le plus gros scandale de corruption d’Asie du (...)


La Suisse gèle des dizaines de millions (Malaisie)

mercredi 2 septembre 2015 par marieagnes
La Suisse gèle des dizaines de millions Malaisie Berne a bloqué les avoirs d’un fonds souverain lié au premier ministre malaisien dans le cadre d’une affaire de corruption. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé mercredi avoir gelé des fonds dans des banques suisses dans le cadre du (...)


La Suisse ouvre une enquête sur le scandale de corruption en Malaisie (Malaisie)

samedi 22 août 2015 par marieagnes
Justice vendredi 21 août 2015 La Suisse ouvre une enquête sur le scandale de corruption en Malaisie Par Dejan Nikolic Le Ministère public de la Confédération vise deux « organes » du fonds souverain 1MDB pour corruption de fonctionnaires, gestion déloyale et blanchiment d’argent Le Ministère public (...)


Malaisie : 700 millions de dollars s’égarent dans les poches du Premier ministre (Malaisie)

lundi 10 août 2015 par marieagnes
Malaisie : 700 millions de dollars s’égarent dans les poches du Premier ministre Blanchi dans son pays, Najib Razak n’en a pas fini avec la justice suisse, tandis qu’en France, une enquête est en cours sur la vente de deux sous-marins. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le (...)


Un scandale financier éclabousse Najib Razak (Malaisie)

vendredi 10 juillet 2015 par marieagnes
Un scandale financier éclabousse Najib Razak Malaisie Le premier ministre aurait détourné de l’argent. Une autre accusation lancée par un financier suisse jette le trouble. Ce n’est pas la première fois que le premier ministre malaisien Najib Razak se trouve mêlé à un scandale financier. Il y a (...)


Le PM malaisien est soupçonné de corruption (Malaisie)

mardi 7 juillet 2015 par marieagnes
Le PM malaisien est soupçonné de corruption 07/07/2015 Mise à jour : 7 juillet 2015 | 8:14 Par Eileen Ng The Associated Press KUALA LUMPUR, Malaisie – Les autorités malaisiennes ont gelé six comptes bancaires dans le cadre d’une enquête qui tente de déterminer si des centaines de millions de dollars (...)


Un Genevois fait figure de pièce maîtresse dans un scandale financier en Malaisie (Malaisie)

samedi 27 juin 2015 par marieagnes
enquête samedi 27 juin 2015 Un Genevois fait figure de pièce maîtresse dans un scandale financier en Malaisie Par Dejan Nikolic Accusé de chantage, X.L. a été arrêté lundi en Thaïlande, sur plainte de son ex-employeur. Les données qu’il a volées à PetroSaudi porteraient sur le détournement de 700 (...)


Un homme d’affaires suisse arrêté en Thaïlande (Malaisie)

jeudi 25 juin 2015 par marieagnes
Un homme d’affaires suisse arrêté en Thaïlande Corruption La police thaïlandaise a arrêté lundi un homme d’affaires suisse sur l’île de Koh Samui. Il aurait donné à des médias des documents sur l’entreprise PetroSaudi. Ces documents prouvent des accusations de corruption contre l’environnement du Premier (...)


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 216835

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Le continent asiatique   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License