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Articles de cette rubrique


Falcon Private Bank ne peut plus avoir de nouveaux clients à Singapour (Malaisie)

vendredi 19 août 2016 par marieagnes
Falcon Private Bank ne peut plus avoir de nouveaux clients à Singapour Zurich (awp) - La banque privée Falcon sise à Zurich ne serait plus en droit d’acquérir de nouveaux clients à Singapour. Les autorités de surveillance singapouriennes auraient pris une sanction en ce sens contre la banque, selon (...)


Pression des USA sur Goldman Sachs (Malaisie)

samedi 30 juillet 2016 par marieagnes
Pression des USA sur Goldman Sachs Affaire 1MDB Les autorités américaines veulent savoir pourquoi la banque n’a pas signalé des transactions jugées suspectes liées à 1MDB. La banque Godlman Sachs est dans le viseur des autorités américaines dans l’affaire 1MDB. (Samedi 29 juillet 2016) Les autorités (...)


Goldman Sachs attaquée en justice dans l’affaire du fonds malaisien 1MBD (Malaisie)

mardi 26 juillet 2016 par marieagnes
Goldman Sachs attaquée en justice dans l’affaire du fonds malaisien 1MBD New York (awp/afp) - La banque d’affaires Goldman Sachs est attaquée en justice par un actionnaire d’un de ses clients pour conflit d’intérêt supposé lié au vaste scandale impliquant le fonds souverain malaisien 1MDB, a-t-on (...)


Scandale 1MDB : des tableaux sont saisis en Suisse (Malaisie)

vendredi 22 juillet 2016 par marieagnes
Scandale 1MDB : des tableaux sont saisis en Suisse Malaisie La justice fédérale traque un Van Gogh et deux Monet. Les toiles étaient aux Ports Francs de Genève en 2014. La justice fédérale helvétique a ordonné le séquestre de plusieurs toiles de maîtres, dans le cadre de l’enquête internationale sur (...)


Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien (Malaisie)

mercredi 20 juillet 2016 par marieagnes
Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien AFP Mercredi, 20 juillet 2016 09:26 MISE à JOUR Mercredi, 20 juillet 2016 09:31 Les États-Unis ont lancé mercredi une offensive judiciaire pour récupérer plus d’un milliard de dollars d’actifs liés à un vaste scandale de (...)


UBS aspirée par l’affaire de blanchiment en Malaisie (Malaisie)

mercredi 13 juillet 2016 par marieagnes
UBS aspirée par l’affaire de blanchiment en Malaisie Argent sale Sarawak Report dévoile le rôle de la plus importante banque suisse dans le scandale 1MDB Le scandale du détournement de plusieurs milliards de dollars normalement dévolus au fonds de l’Etat malaisien 1MDB pour le développement (...)


Dubaï, nouveau paradis fiscal pour sportifs (Divers)

lundi 11 juillet 2016 par marieagnes
Dubaï, nouveau paradis fiscal pour sportifs Pas d’impôt sur le revenu, pas d’impôt sur la fortune. De plus en plus de sportifs quittent la Suisse et Monaco pour le désert des émirats. Par Ian Hamel, envoyé spécial à Dubaï Modifié le 10/07/2016 à 18:45 - Publié le 10/07/2016 à 16:39 | Le Point.fr Lucas (...)


Berne intensifie son enquête dans un scandale de corruption en Malaisie (Malaisie)

mardi 12 avril 2016 par marieagnes
Berne intensifie son enquête dans un scandale de corruption en Malaisie Lutte anti-blanchiment Des financiers sont visés, cette fois à Abu Dhabi. Le rôle du groupe Edmond de Rothschild a été révélé il y a une semaine par la télévision française. La Suisse étend son enquête pénale sur les détournements (...)


Le scandale 1MDB éclabousse le Luxembourg (Malaisie)

samedi 2 avril 2016 par marieagnes
Le scandale 1MDB éclabousse le Luxembourg 31 Mars 2016 18:03 Par Véronique Poujol Après la Suisse, qui a ouvert une procédure pénale en août 2014, c’est au tour de la justice luxembourgeoise de se saisir du scandale de corruption présumée lié au fonds souverain malaisien 1MDB. Le procureur d’État a (...)


Sous-marins vendus à la Malaisie : mise en examen de l’ancien patron de la DCNI (Malaisie)

vendredi 1er avril 2016 par marieagnes
Sous-marins vendus à la Malaisie : mise en examen de l’ancien patron de la DCNI Elisabeth Studer Malaise autour de la Malaisie ? L’ancien président de la DCNI, filiale internationale de la Direction des constructions navales (DCN), Dominique Castellan, a été mis en examen pour corruption dans (...)


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