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GAFI & Tracfin

Articles de cette rubrique

France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy (GAFI & Tracfin)

samedi 30 septembre 2017 par paradisfj.info

France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy » Par Arnaud Jouve Publié le 29-09-2017 Modifié le 29-09-2017 à 16:03 Chargée de la lutte contre l’argent sale, Tracfin, cellule française du ministère de l’Economie, a enregistré une hausse sans précédent de son activité en 2016. Ce service (...)

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Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon (GAFI & Tracfin)

dimanche 23 juillet 2017 par paradisfj.info

Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon Agefi.fr 20/07/2017 En 2016, Tracfin a reçu 64.815 informations, soit une hausse de 43% par rapport à 2015. Le nombre de déclarations de soupçons émanant des banques, qui représentent les trois quarts des informations, a crû de 50%, à 46.901. (...)

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Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse (GAFI & Tracfin)

mercredi 7 décembre 2016 par paradisfj.info

Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse Le quatrième rapport du Groupe d’action financière attribue une bonne note d’ensemble aux autorités helvétiques. Mais regrette que les avocats, notaires et fiduciaires ne soient pas soumis à la loi sur le blanchiment [...] Avocats, (...)

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Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin (GAFI & Tracfin)

mercredi 28 octobre 2015 par paradisfj.info

Accueil > Politique - Société > Société Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin Ingrid Feuerstein / Journaliste | Le 27/10 à 19:52 Ce magistrat, ancien chef de la lutte contre la criminalité organisée, veut traquer les circuits de l’argent sale. « Ma seule politique, c’est d’améliorer la (...)

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Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac (GAFI & Tracfin)

samedi 17 mai 2014

Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac AFP 16 mai 2014 à 15:40 L’ancien agent de la cellule antiblanchiment écope de deux mois avec sursis pour avoir dénoncé les lenteurs de traitement du dossier de l’ex-ministre du Budget et contesté les consignes de sa hiérarchie. L’ancien (...)

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Blanchiment d’argent : les tickets resto, nouvelle « lessiveuse » (GAFI & Tracfin)

dimanche 11 août 2013

Blanchiment d’argent : les tickets resto, nouvelle « lessiveuse » Jannick Alimi | Publié le 09.08.2013, 08h27 Il y avait les casinos ou les paris, il y a maintenant le ticket resto*. Le blanchiment d’argent constitue une source d’inspiration sans cesse renouvelée. « Ce type de montage a émergé l’an (...)

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De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ? (GAFI & Tracfin)

vendredi 2 août 2013

Publié le 02/08/2013 à 14h31 Par Mathieu Hervé, SudOuest.fr De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ? La cellule de renseignement chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux Tracfin met en garde contre "la montée des risques dans le secteur vitivinicole" Des achats (...)

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Tracfin constate une hausse des cas de fraudes en 2012 (GAFI & Tracfin)

mercredi 31 juillet 2013

Tracfin constate une hausse des cas de fraudes en 2012 Créé le 25-07-2013 à 21h45 - Mis à jour à 21h45 Paris (AFP) - Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale, a indiqué jeudi (...)

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La complexe définition de la criminalité fiscale (GAFI & Tracfin)

lundi 10 décembre 2012

La complexe définition de la criminalité fiscale lundi, 10.12.2012 Normes Gafi. La difficulté réside dans l’application des normes sur le blanchiment à la fiscalité selon Xavier Oberson. Dans le cadre des réformes pénales en matière de délits fiscaux, la Suisse prépare son arsenal juridique. En accord (...)

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Blanchiment : Tracfin a transmis 500 cas à la justice en 2011 (GAFI & Tracfin)

mardi 14 février 2012

Blanchiment : Tracfin a transmis 500 cas à la justice en 2011 Les dossiers, en augmentation de 23 % par rapport à 2010, concernent des montants identifiés de 370 millions d’euros. La cellule gouvernementale française de lutte contre le blanchiment d’argent Tracfin a transmis en 2011 à la justice (...)

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