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GAFI & Tracfin
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Blanchiment d’argent : la Turquie mise sous surveillance par l’organisme international Gafi (GAFI & Tracfin)
jeudi 21 octobre 2021
par
Blanchiment d’argent : la Turquie mise sous surveillance par l’organisme international Gafi
21 oct. 2021 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
La Turquie a été placée sous surveillance jeudi par l’organisme international Gafi, pour ses manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le (...)
Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment (GAFI & Tracfin)
vendredi 11 décembre 2020
par
Société
Police et justice
Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment
La France sera évaluée par le Groupe d’action financière en 2021 sur sa capacité à combattre le recyclage de l’argent sale dans l’économie
Par Anne Michel
Publié aujourd’hui à 10h39 (...)
Les dessous du départ du directeur de Tracfin (GAFI & Tracfin)
mercredi 24 juillet 2019
par
TURN OVER
Les dessous du départ du directeur de Tracfin
Par François Koch, publié le 22/07/2019 à 16:59 , mis à jour le 24/07/2019 à 09:50
Bruno Dalles, patron de la cellule anti-blanchiment de Bercy, pourtant renouvelé jusqu’en 2021, vient d’être discrètement remercié. Décryptage de cet étonnant (...)
France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy (GAFI & Tracfin)
samedi 30 septembre 2017
par
France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy »
Par Arnaud Jouve Publié le 29-09-2017 Modifié le 29-09-2017 à 16:03
Chargée de la lutte contre l’argent sale, Tracfin, cellule française du ministère de l’Economie, a enregistré une hausse sans précédent de son activité en 2016. Ce service (...)
Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon (GAFI & Tracfin)
dimanche 23 juillet 2017
par
Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon
Agefi.fr 20/07/2017
En 2016, Tracfin a reçu 64.815 informations, soit une hausse de 43% par rapport à 2015. Le nombre de déclarations de soupçons émanant des banques, qui représentent les trois quarts des informations, a crû de 50%, à 46.901. (...)
Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse (GAFI & Tracfin)
mercredi 7 décembre 2016
par
Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse
Le quatrième rapport du Groupe d’action financière attribue une bonne note d’ensemble aux autorités helvétiques. Mais regrette que les avocats, notaires et fiduciaires ne soient pas soumis à la loi sur le blanchiment
[...] Avocats, (...)
Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin (GAFI & Tracfin)
mercredi 28 octobre 2015
par
Accueil > Politique - Société > Société
Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin
Ingrid Feuerstein / Journaliste | Le 27/10 à 19:52
Ce magistrat, ancien chef de la lutte contre la criminalité organisée, veut traquer les circuits de l’argent sale.
« Ma seule politique, c’est d’améliorer la (...)
Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac (GAFI & Tracfin)
samedi 17 mai 2014
Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac
AFP 16 mai 2014 à 15:40
L’ancien agent de la cellule antiblanchiment écope de deux mois avec sursis pour avoir dénoncé les lenteurs de traitement du dossier de l’ex-ministre du Budget et contesté les consignes de sa hiérarchie.
L’ancien (...)
Blanchiment d’argent : les tickets resto, nouvelle « lessiveuse » (GAFI & Tracfin)
dimanche 11 août 2013
Blanchiment d’argent : les tickets resto, nouvelle « lessiveuse »
Jannick Alimi | Publié le 09.08.2013, 08h27
Il y avait les casinos ou les paris, il y a maintenant le ticket resto*. Le blanchiment d’argent constitue une source d’inspiration sans cesse renouvelée. « Ce type de montage a émergé l’an (...)
De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ? (GAFI & Tracfin)
vendredi 2 août 2013
Publié le 02/08/2013 à 14h31
Par Mathieu Hervé, SudOuest.fr
De l’argent sale russe et chinois dans le vignoble français ?
La cellule de renseignement chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux Tracfin met en garde contre "la montée des risques dans le secteur vitivinicole"
Des achats (...)
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