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Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques Sylvain Besson Lise Bailat Publié vendredi 11 novembre 2016 à 18:35. Peu utilisé, l’article qui permet de condamner des entreprises dans les affaires de corruption et de blanchiment est réactivé. Une inflexion majeure qu’explique le (...)


L’odeur de l’argent (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
L’odeur de l’argent L’article 102 du code pénal a le vent en poupe. Le procureur général de la Confédération l’a lui-même martelé dans ces colonnes il y a une dizaine de jours : il n’hésitera pas à poursuivre des entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent Sébastien (...)


La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis (La Suisse)

jeudi 27 octobre 2016 par marieagnes
Scandale Petroleos 27 octobre 2016 17:26 ; Act : 27.10.2016 17:40 La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis Pour l’instant, 51 millions de dollars ont été transférés dans le cadre d’une enquête impliquant la compagnie pétrolière d’Etat vénézuélienne. La Suisse a livré aux Etats-Unis presque la (...)


Les Ports Francs dans le viseur de Paris (La Suisse)

mercredi 12 octobre 2016 par marieagnes
Les Ports Francs dans le viseur de Paris Genève Selon les autorités françaises, ces entrepôts peuvent servir à frauder le fisc ou financer le terrorisme. Après le secret bancaire, la France vise désormais les Ports Francs de Genève. Le ministre français de l’économie Michel Sapin les a pointés du (...)


Le secret de l’avocat remis en cause ? (La Suisse)

mardi 4 octobre 2016 par marieagnes
Le secret de l’avocat remis en cause ? mercredi, 05.10.2016 GAFI. Que penser du rapport sur la Suisse annoncé pour décembre et qui devrait élargir la portée de la LBA ? Les experts du Groupe d’action financière de l’OCDE (GAFI) ont visité la Suisse en février et mars derniers et ont décelé des (...)


Secret bancaire, un délicieux souvenir (La Suisse)

mardi 20 septembre 2016 par marieagnes
Secret bancaire, un délicieux souvenir Mis en ligne le 16.09.2016 à 09:42 Yves Genier Alors que le secret bancaire se meurt, les langues, dans la profession, commencent timidement à se délier : oui, tout le monde savait, oui, on a bien vécu sur la fraude fiscale au détriment des pays voisins, (...)


Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses (La Suisse)

samedi 10 septembre 2016 par marieagnes
Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses Blanchiment d’argent Plus de cent millions de dollars ont déjà été gelés en Suisse dans le cadre d’une énorme affaire de corruption au sein du bras pétrolier de Caracas. Après le Brésil avec le géant pétrolier Petrobras et la Malaisie avec son bras (...)


L’argent de la corruption passe toujours par les banques suisses (La Suisse)

samedi 3 septembre 2016 par marieagnes
L’argent de la corruption passe toujours par les banques suisses Alors que Berne promet la fin du secret bancaire, les banques helvétiques se gavent toujours d’argent sale. Dernier exemple en date : le Brésil. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 01/09/2016 à 11:37 | Le Point.fr (...)


Corruption : un diplomate suisse cloué au pilori par des hommes d’affaires kényans (La Suisse)

mercredi 17 août 2016 par marieagnes
Corruption : un diplomate suisse cloué au pilori par des hommes d’affaires kényans Jacques Pitteloud, ancien ambassadeur de Suisse au Kenya, a-t-il réclamé 50 millions de francs suisses pour enterrer un dossier ? Par notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 16/08/2016 à 10:34 | Le Point (...)


Le secret bancaire suisse résiste (La Suisse)

samedi 30 juillet 2016 par marieagnes
Fiscalité Le secret bancaire suisse résiste Vendredi 29 juillet 2016 Dominik Gross L’échange automatique d’informations sur les comptes financiers est réservé à un club de pays riches. Les soustracteurs fiscaux des pays pauvres vont pouvoir continuer à cacher leur argent en Suisse, constate la (...)


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