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Articles de cette rubrique


La corruption privée ne sera plus impunie (La Suisse)

dimanche 27 novembre 2016 par marieagnes
La corruption privée ne sera plus impunie Paolo Bernasconi* 26.11.2016 La jurisprudence fédérale vient de rendre publiques les raisons pour lesquelles deux managers du groupe Alstom/ABB/Siemens avaient été acquittés. Cette dernière a reconnu que les dirigeants de Gazprom ayant touché des pots-de-vin (...)


Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie (La Suisse)

samedi 26 novembre 2016 par marieagnes
Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie La loi sur les valeurs d’origine illicite, en vigueur depuis cet été, donne plus de pouvoir au politique. La Suisse l’érige en exemple Roberto Balzaretti, le nouveau directeur général du Département des affaires étrangères (DFAE), était vendredi à (...)


Tensions sur les fonds gelés en Suisse (La Suisse)

mardi 22 novembre 2016 par marieagnes
Tensions sur les fonds gelés en Suisse Criminalité économique Des sommes colossales sont séquestrées en Suisse, dans des conditions toujours plus critiquées. Plus de 800 millions de dollars dans le cadre de l’affaire Petrobras au Brésil ; 118 millions suite à un scandale de corruption au Venezuela ; (...)


Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques Sylvain Besson Lise Bailat Publié vendredi 11 novembre 2016 à 18:35. Peu utilisé, l’article qui permet de condamner des entreprises dans les affaires de corruption et de blanchiment est réactivé. Une inflexion majeure qu’explique le (...)


L’odeur de l’argent (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
L’odeur de l’argent L’article 102 du code pénal a le vent en poupe. Le procureur général de la Confédération l’a lui-même martelé dans ces colonnes il y a une dizaine de jours : il n’hésitera pas à poursuivre des entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent Sébastien (...)


La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis (La Suisse)

jeudi 27 octobre 2016 par marieagnes
Scandale Petroleos 27 octobre 2016 17:26 ; Act : 27.10.2016 17:40 La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis Pour l’instant, 51 millions de dollars ont été transférés dans le cadre d’une enquête impliquant la compagnie pétrolière d’Etat vénézuélienne. La Suisse a livré aux Etats-Unis presque la (...)


Les Ports Francs dans le viseur de Paris (La Suisse)

mercredi 12 octobre 2016 par marieagnes
Les Ports Francs dans le viseur de Paris Genève Selon les autorités françaises, ces entrepôts peuvent servir à frauder le fisc ou financer le terrorisme. Après le secret bancaire, la France vise désormais les Ports Francs de Genève. Le ministre français de l’économie Michel Sapin les a pointés du (...)


Le secret de l’avocat remis en cause ? (La Suisse)

mardi 4 octobre 2016 par marieagnes
Le secret de l’avocat remis en cause ? mercredi, 05.10.2016 GAFI. Que penser du rapport sur la Suisse annoncé pour décembre et qui devrait élargir la portée de la LBA ? Les experts du Groupe d’action financière de l’OCDE (GAFI) ont visité la Suisse en février et mars derniers et ont décelé des (...)


Secret bancaire, un délicieux souvenir (La Suisse)

mardi 20 septembre 2016 par marieagnes
Secret bancaire, un délicieux souvenir Mis en ligne le 16.09.2016 à 09:42 Yves Genier Alors que le secret bancaire se meurt, les langues, dans la profession, commencent timidement à se délier : oui, tout le monde savait, oui, on a bien vécu sur la fraude fiscale au détriment des pays voisins, (...)


Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses (La Suisse)

samedi 10 septembre 2016 par marieagnes
Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses Blanchiment d’argent Plus de cent millions de dollars ont déjà été gelés en Suisse dans le cadre d’une énorme affaire de corruption au sein du bras pétrolier de Caracas. Après le Brésil avec le géant pétrolier Petrobras et la Malaisie avec son bras (...)


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