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Articles de cette rubrique


Des milliers de « PEP’s » ont des comptes en Suisse (La Suisse)

mardi 25 août 2015 par marieagnes
Des milliers de « PEP’s » ont des comptes en Suisse Banques Les « PEP’s », ou personnes « politiquement exposées », sont des milliers à avoir des comptes en Suisse. Les banques ont « sûrement » une liste de ces clients. Des « milliers » de personnes « politiquement exposées », appelées des « PEP’s » dans (...)


Secret bancaire : pas de référendum sur l’échange automatique de renseignements (La Suisse)

mercredi 19 août 2015 par marieagnes
Secret bancaire : pas de référendum sur l’échange automatique de renseignements AWP Berne (awp/ats) - Les accords entre la Suisse et d’autres Etats réglant les échanges automatiques de renseignements fiscaux (EAR) ne devraient pas être soumis au référendum facultatif. La commission de l’économie du (...)


Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec le Belize (La Suisse)

jeudi 13 août 2015 par marieagnes
Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec le Belize mercredi, 12.08.2015 La Suisse et le Belize ont signé le 10 août 2015 à Londres un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale (AERF). La conclusion d’un tel accord s’inscrit dans le cadre de la politique suisse en matière (...)


Large recours aux entités factices (La Suisse)

mercredi 12 août 2015 par marieagnes
Large recours aux entités factices lundi, 10.08.2015 US PROGRAM. Les rapports du DoJ révèlent que les fondations ou sociétés pour cacher l’identité du bénéficiaire économique étaient très répandues. Christian Affolter Le rapport du département de la justice américain (DoJ) concernant la banque privée (...)


Quand la Suisse punira-t-elle ses banques ? (La Suisse)

vendredi 3 juillet 2015 par marieagnes
Jean-Philippe Buchs Quand la Suisse punira-t-elle ses banques ? Il y a quelques jours, l’Association suisse des banquiers (ASB) a publié dans l’indifférence générale la révision de sa Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB). [...] Selon l’ASB, « la principale nouveauté de la (...)


Les dépôts grecs en Suisse ont fortement augmenté depuis la crise financière (La Suisse)

jeudi 25 juin 2015 par marieagnes
Les dépôts grecs en Suisse ont fortement augmenté depuis la crise financière 24 Juin 2015 Par AWP Les dépôts grecs en Suisse sont passés de 2,2 milliards de francs en 2008 à 7,1 milliards en 2014, avec une accélération marquée ces trois dernières années. Banques Les dépôts grecs auprès des banques en (...)


Les banques universelles menacées par le blanchiment d’argent (La Suisse)

samedi 20 juin 2015 par marieagnes
Les banques universelles menacées par le blanchiment d’argent Suisse Les risques d’infractions pénales qui pèsent le plus sur le plan bancaire sont l’escroquerie y compris sur Internet avec l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La place financière est plus menacée par le blanchiment d’argent que (...)


Berne s’inquiète ouvertement de l’opacité du monde de l’art (La Suisse)

samedi 20 juin 2015 par marieagnes
Berne s’inquiète ouvertement de l’opacité du monde de l’art Lutte contre le blanchiment Le premier rapport du Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment (GCBF) dénonce l’opacité du commerce d’œuvres d’art à Genève. Le premier rapport sur l’évaluation nationale des (...)


La spéculation sur les matières premières pourra être limitée (La Suisse)

mercredi 17 juin 2015 par marieagnes
La spéculation sur les matières premières pourra être limitée Marchés financiers Le National a accepté de donner au gouvernement les moyens d’encadrer la spéculation sur les matières premières. Le négoce de produits dérivés sur les matières premières devrait pouvoir être régulé en Suisse. Après le Conseil (...)


Des ONG dénoncent une décision de la justice suisse (La Suisse)

mardi 2 juin 2015 par marieagnes
Or sale africain 11:45 Des ONG dénoncent une décision de la justice suisse AFP Des ONG ont dénoncé mardi une décision de la justice suisse qui a classé une procédure contre la société tessinoise Argor-Heraeus pour avoir raffiné de l’or sale en provenance de République démocratique du Congo, pillé par (...)


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