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Les banquiers suisses ont le blues, la transparence leur est imposée (La Suisse)

dimanche 4 décembre 2016 par marieagnes
Les banquiers suisses ont le blues, la transparence leur est imposée 4 décembre 2016 Par Agathe Duparc La Suisse passera en 2018 à l’échange automatique d’informations fiscales avec 38 pays dont ceux de l’UE. Les banquiers commenceront la collecte l’année prochaine. Ils s’offusquent de cette marche (...)


Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève (La Suisse)

samedi 3 décembre 2016 par marieagnes
Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève Nouvelles saisies dans le plus grand coffre-fort du monde. Il s’agit, cette fois, d’objets archéologiques venant de Syrie, du Yémen et de Libye. De notre correspondant à Genève Ian Hamel Publié le 03/12/2016 à 18:41 | Le Point.fr Les (...)


La corruption privée ne sera plus impunie (La Suisse)

dimanche 27 novembre 2016 par marieagnes
La corruption privée ne sera plus impunie Paolo Bernasconi* 26.11.2016 La jurisprudence fédérale vient de rendre publiques les raisons pour lesquelles deux managers du groupe Alstom/ABB/Siemens avaient été acquittés. Cette dernière a reconnu que les dirigeants de Gazprom ayant touché des pots-de-vin (...)


Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie (La Suisse)

samedi 26 novembre 2016 par marieagnes
Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie La loi sur les valeurs d’origine illicite, en vigueur depuis cet été, donne plus de pouvoir au politique. La Suisse l’érige en exemple Roberto Balzaretti, le nouveau directeur général du Département des affaires étrangères (DFAE), était vendredi à (...)


Tensions sur les fonds gelés en Suisse (La Suisse)

mardi 22 novembre 2016 par marieagnes
Tensions sur les fonds gelés en Suisse Criminalité économique Des sommes colossales sont séquestrées en Suisse, dans des conditions toujours plus critiquées. Plus de 800 millions de dollars dans le cadre de l’affaire Petrobras au Brésil ; 118 millions suite à un scandale de corruption au Venezuela ; (...)


Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques Sylvain Besson Lise Bailat Publié vendredi 11 novembre 2016 à 18:35. Peu utilisé, l’article qui permet de condamner des entreprises dans les affaires de corruption et de blanchiment est réactivé. Une inflexion majeure qu’explique le (...)


L’odeur de l’argent (La Suisse)

lundi 21 novembre 2016 par marieagnes
L’odeur de l’argent L’article 102 du code pénal a le vent en poupe. Le procureur général de la Confédération l’a lui-même martelé dans ces colonnes il y a une dizaine de jours : il n’hésitera pas à poursuivre des entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent Sébastien (...)


La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis (La Suisse)

jeudi 27 octobre 2016 par marieagnes
Scandale Petroleos 27 octobre 2016 17:26 ; Act : 27.10.2016 17:40 La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis Pour l’instant, 51 millions de dollars ont été transférés dans le cadre d’une enquête impliquant la compagnie pétrolière d’Etat vénézuélienne. La Suisse a livré aux Etats-Unis presque la (...)


Les Ports Francs dans le viseur de Paris (La Suisse)

mercredi 12 octobre 2016 par marieagnes
Les Ports Francs dans le viseur de Paris Genève Selon les autorités françaises, ces entrepôts peuvent servir à frauder le fisc ou financer le terrorisme. Après le secret bancaire, la France vise désormais les Ports Francs de Genève. Le ministre français de l’économie Michel Sapin les a pointés du (...)


Le secret de l’avocat remis en cause ? (La Suisse)

mardi 4 octobre 2016 par marieagnes
Le secret de l’avocat remis en cause ? mercredi, 05.10.2016 GAFI. Que penser du rapport sur la Suisse annoncé pour décembre et qui devrait élargir la portée de la LBA ? Les experts du Groupe d’action financière de l’OCDE (GAFI) ont visité la Suisse en février et mars derniers et ont décelé des (...)


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