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La Déclaration de Berne / Public Eye

Articles de cette rubrique


« La corruption pour les nuls » : Public Eye livre tous les trucs pour tirer le meilleur de la Suisse (La Déclaration de Berne / Public Eye)

jeudi 16 septembre 2021 par paradisfj.info
« La corruption pour les nuls » : Public Eye livre tous les trucs pour tirer le meilleur de la Suisse Lausanne/Zurich, 14 septembre 2021 En dépit de ses efforts pour redorer son image, la Suisse reste l’une des destinations préférées des kleptocrates du monde entier. Sa législation est encore (...)


Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille (La Déclaration de Berne / Public Eye)

lundi 19 octobre 2020 par paradisfj.info
Enquête Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille Un an après la condamnation du négociant Gunvor pour corruption en Afrique de l’Ouest, la dernière enquête de Public Eye révèle que Vitol a versé des millions de dollars à une obscure structure hongkongaise. Son ayant droit économique (...)


Opacité, scandales, procès : la Suisse et la valse des négociants (La Déclaration de Berne / Public Eye)

lundi 28 septembre 2020 par paradisfj.info
Opacité, scandales, procès : la Suisse et la valse des négociants.


Rouages et carences du financement du négoce (La Déclaration de Berne / Public Eye)

lundi 28 septembre 2020 par paradisfj.info
Matières premières Rouages et carences du financement du négoce De la lettre de crédit garantie par la cargaison aux prêts accordés à un pays producteur, les négociants disposent d’une large palette d’outils pour financer leurs échanges. Un rapport de Public Eye pose un regard critique sur ces (...)


De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis (La Déclaration de Berne / Public Eye)

jeudi 4 juin 2020 par paradisfj.info
Enquête De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis Le raz-de-marée provoqué par la pandémie de coronavirus a emporté le cours du brut et dévoilé les mauvaises pratiques de certains traders à Singapour. La deuxième vague fait désormais trembler leurs créanciers de l’arc lémanique. A (...)


Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale (La Déclaration de Berne / Public Eye)

lundi 25 mai 2020 par paradisfj.info
Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale 23.05.2020 ( Modifié le : 22.05.2020 ) Le 21 mai 2020, TRIAL International a déposé une dénonciation pénale pour complicité de pillage contre Kolmar Group AG auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Selon (...)


Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles (La Déclaration de Berne / Public Eye)

dimanche 1er mars 2020 par paradisfj.info
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles Une enquête de Public Eye et TRIAL International, mars 2020 En Libye, un pays déchiré et exsangue depuis la chute du colonel Kadhafi, la contrebande de carburants enrichit des groupes criminels internationaux, qui ont des (...)


Affaire Petrobras : Glencore, Trafigura et et Vitol soupçonnés de corruption au Brésil (La Déclaration de Berne / Public Eye)

mercredi 5 décembre 2018 par paradisfj.info
Affaire Petrobras : Glencore, Trafigura et Vitol soupçonnés de corruption au Brésil Lausanne/Zurich, 5 décembre 2018 Matières premières Le Ministère public fédéral du Brésil a lancé aujourd’hui un vaste coup de filet visant les trois plus grandes sociétés suisses de négoce, accusées d’avoir versé (...)


Corruption : dans l’affaire Gunvor, « L’enquête ne fait que commencer » (A. Duparc) (La Déclaration de Berne / Public Eye)

mercredi 29 août 2018 par paradisfj.info
Corruption : dans l’affaire Gunvor, « L’enquête ne fait que commencer » (A. Duparc) La justice suisse va condamner aujourd’hui, mardi 28 août, un ancien négociant de pétrole de la société suisse Gunvor pour des faits de corruption en Côte d’Ivoire et au Congo. Cette condamnation à dix-huit mois de (...)


Demande d’entraide liée à l’ex-partenaire de Glencore (La Déclaration de Berne / Public Eye)

samedi 27 janvier 2018 par paradisfj.info
Demande d’entraide liée à l’ex-partenaire de Glencore Economie La justice américaine enquête sur Dan Gertler pour corruption - l’argent serait passé par la Suisse. Les Paradise Papers ont démontré que Glencore, le géant zougois des matières premières, avait laissé Dan Gertler négocier des concessions (...)


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