Enquête
Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille
Un an après la condamnation du négociant Gunvor pour corruption en Afrique de l’Ouest, la dernière enquête de Public Eye révèle que Vitol a versé des millions de dollars à une obscure structure hongkongaise. Son ayant droit économique (...)
Matières premières
Rouages et carences du financement du négoce
De la lettre de crédit garantie par la cargaison aux prêts accordés à un pays producteur, les négociants disposent d’une large palette d’outils pour financer leurs échanges. Un rapport de Public Eye pose un regard critique sur ces (...)
Enquête
De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis
Le raz-de-marée provoqué par la pandémie de coronavirus a emporté le cours du brut et dévoilé les mauvaises pratiques de certains traders à Singapour. La deuxième vague fait désormais trembler leurs créanciers de l’arc lémanique. A (...)
Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale
23.05.2020 ( Modifié le : 22.05.2020 )
Le 21 mai 2020, TRIAL International a déposé une dénonciation pénale pour complicité de pillage contre Kolmar Group AG auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Selon (...)
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles
Une enquête de Public Eye et TRIAL International, mars 2020
En Libye, un pays déchiré et exsangue depuis la chute du colonel Kadhafi, la contrebande de carburants enrichit des groupes criminels internationaux, qui ont des (...)
Affaire Petrobras : Glencore, Trafigura et Vitol soupçonnés de corruption au Brésil
Lausanne/Zurich, 5 décembre 2018
Matières premières
Le Ministère public fédéral du Brésil a lancé aujourd’hui un vaste coup de filet visant les trois plus grandes sociétés suisses de négoce, accusées d’avoir versé (...)
Corruption : dans l’affaire Gunvor, « L’enquête ne fait que commencer » (A. Duparc)
La justice suisse va condamner aujourd’hui, mardi 28 août, un ancien négociant de pétrole de la société suisse Gunvor pour des faits de corruption en Côte d’Ivoire et au Congo. Cette condamnation à dix-huit mois de (...)
Demande d’entraide liée à l’ex-partenaire de Glencore
Economie La justice américaine enquête sur Dan Gertler pour corruption - l’argent serait passé par la Suisse.
Les Paradise Papers ont démontré que Glencore, le géant zougois des matières premières, avait laissé Dan Gertler négocier des concessions (...)
Compte rendu
Glencore en RDC : une ONG saisit la justice suisse
Public Eye accuse le géant des matières premières d’avoir obtenu à vil prix des concessions minières par l’entremise d’un sulfureux homme d’affaires israélien.
Par Laurence Caramel
LE MONDE Le 19.12.2017 à 15h11 • Mis à jour le (...)