Paradis fiscaux et judiciaires
Accueil > La Corruption > Corruption économique > Corruption économique

Corruption économique

Articles de cette rubrique


Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla (Affaire Benalla)

jeudi 7 novembre 2019 par paradisfj.info
Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla Qui est Pascale Perez, entendue dans l’enquête sur la disparition du coffre-fort de l’ancien chargé de mission de l’Elysée ? « L’Obs » a enquêté sur cette discrète femme d’affaires et d’influence, habituée des milieux de la Françafrique et des cercles (...)


UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse (UBS)

lundi 4 novembre 2019 par paradisfj.info
UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse Durant son procès en appel du 2 au 29 juin 2020, UBS pourra espérer réduire son amende en s’appuyant sur un récent arrêt de la Cour de cassation française Sébastien Ruche Publié lundi 4 novembre 2019 à 15:24, modifié lundi 4 novembre 2019 à 15:24. (...)


Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison » (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 30 octobre 2019 par paradisfj.info
Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison » David Haeberli Publié mardi 29 octobre 2019 à 19:30, modifié mardi 29 octobre 2019 à 19:30. Pour accélérer la cadence de la procédure genevoise contre le marchand d’art, l’équipe de défense du Russe a déposé mi-octobre à Genève une plainte pénale (...)


Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault (Affaires Rybolovlev à Monaco)

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault Aux lendemains du non-renouvellement de son détachement en principauté, le juge d’instruction Edouard Levrault, en charge de plusieurs affaires sensibles en principauté avait déposé deux requêtes pour contester la décision. Par Mathieu (...)


BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis (BNP PARIBAS)

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis 6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39 Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales (...)


Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ? (MICHEL TOMI)

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ? Cité comme témoin au procès qui débute ce 28 octobre à Aix, l’homme d’affaires Michel Tomi, mentor de l’ancien baron du banditisme corse assassiné, fera-t-il le déplacement depuis le Gabon où il réside ? Par (...)


EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco (Affaires Rybolovlev à Monaco)

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco Evincé cet été de son poste en Principauté, le magistrat français Edouard Levrault se confie pour la première fois. Il dénonce les pressions, les lenteurs et les coups bas. Et il appelle à une réforme profonde. Par Mathieu Delahousse et Vincent (...)


UBS conserve un demi-milliard de provisions (UBS)

mardi 22 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS conserve un demi-milliard de provisions Litige en France Le numéro un bancaire helvétique a maintenu les mesures prises pour faire face à la justice française qui le poursuit pour démarchage illégal et blanchiment. UBS n’a pas entamé son pécule destiné à régler l’affaire juridique en France. Fin (...)


UBS évite un procès en Italie (UBS)

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS évite un procès en Italie Banques Un règlement à l’amiable a été accepté par une juge milanaise dans le cadre d’une affaire de blanchiment qui concernait UBS. Une juge milanaise a accepté la proposition de règlement à l’amiable proposée par UBS en juin dernier dans le cadre d’une affaire de (...)


Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire (LA SOCIETE GENERALE)

samedi 5 octobre 2019 par paradisfj.info
France Enquête Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire 5 octobre 2019 Par Fabrice Arfi Malgré une amende de 250 millions d’euros payée l’an dernier, une enquête du PNF est toujours en cours sur d’éventuelles responsabilités individuelles au plus haut niveau de la Société (...)


Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1744972

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site La Corruption  Suivre la vie du site Corruption économique   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License