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Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi (UBS)

jeudi 11 juin 2020 par paradisfj.info
Justice Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi Le dossier de l’ancien employé d’UBS, reconnu coupable de renseignement économique et de blanchiment, occupera le Tribunal pénal fédéral la semaine prochaine. Le procès en appel d’un ancien employé d’UBS s’ouvre lundi devant le Tribunal (...)


Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge (Affaires Rybolovlev à Monaco)

jeudi 11 juin 2020 par paradisfj.info
Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge diffusé le mer. 10.06.20 à 23h14 Voir ou revoir l’émission sur France 3. présenté par : Virna Sacchi "Pièces à conviction" aborde tous les sujets d’investigation, même ardus, pour un public désireux de comprendre le dessous des cartes. Dans (...)


Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale (Affaire Benalla)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
France Enquête Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale 10 juin 2020 Par Fabrice Arfi, Antton Rouget et Marine Turchi En pleine pandémie du Covid-19, Alexandre Benalla a mis un pied dans le marché de la reconnaissance faciale, secteur en pleine (...)


Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
Fiscalité Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève L’Administration fédérale des contributions reproche au marchand d’art genevois d’avoir soustrait 165 millions de francs à l’impôt, ce qu’il conteste. Si la démarche judiciaire en cours aboutit à temps, Genève pourrait toucher 200 (...)


Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

samedi 6 juin 2020 par paradisfj.info
Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire 5 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, a été arrêté vendredi par la justice vaticane, a annoncé (...)


France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021 (UBS)

mercredi 3 juin 2020 par paradisfj.info
France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021 2 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le procès en appel du géant bancaire suisse UBS, condamné en février 2019 à une amende record de 3,7 milliards d’euros dans une affaire d’évasion fiscale, aura lieu du 8 au 24 (...)


“Business as usual” chez Socfin et Bolloré (VINCENT BOLLORE)

mardi 26 mai 2020 par paradisfj.info
Dimanche, 24 Mai, 2020 “Business as usual” chez Socfin et Bolloré Texte collectif. Le 26 et 27 mai 2020 ont lieu les assemblées générales des groupes Socfin et Bolloré. Socfin, détenu à 39,7%[1] par le Groupe Bolloré, contrôle 400 000 ha de concessions de palmiers à huile et d’hévéa dans dix pays (...)


Bernard Arnault au secours de la holding endettée d’Arnaud Lagardère (BERNARD ARNAULT)

lundi 25 mai 2020 par paradisfj.info
Bernard Arnault au secours de la holding endettée d’Arnaud Lagardère 25 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Groupe Arnault, société holding de Bernard Arnault (actionnaire majoritaire du groupe de luxe LVMH), va détenir « environ un quart » du capital de la holding personnelle d’Arnaud (...)


Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

dimanche 24 mai 2020 par paradisfj.info
Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl Tribune de Genève L’AFC ouvre une enquête contre lui pour des « soupçons fondés de graves infractions fiscales ». Domiciliées dans des paradis fiscaux, certaines ... Lire la (...)


Affaire LVMH : François Ruffin, Bernard Squarcini et les barbouzes (BERNARD ARNAULT)

jeudi 21 mai 2020 par paradisfj.info
L’Obs Justice Affaire LVMH : François Ruffin, Bernard Squarcini et les barbouzes Depuis octobre 2019, la justice enquête sur de possibles vols commis au détriment du député « insoumis » et du journal « Fakir ». Leur avocat dénonce un « système de surveillance massive » mis en place par l’ex-patron du (...)


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