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Corruption économique

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Quand la BCE subventionne le milliardaire Bernard Arnault (BERNARD ARNAULT)

jeudi 25 juin 2020 par paradisfj.info
Finances Enquête Quand la BCE subventionne le milliardaire Bernard Arnault 25 juin 2020 Par Laurent Mauduit Par sa politique monétaire, la Banque centrale européenne favorise les groupes riches. Au travers d’une émission obligataire historique, le groupe LVMH en est l’un des principaux (...)


L’ex-PDG de Wirecard arrêté, 1,9 milliard d’euros volatilisés : le scandale a pris une ampleur inouïe en Allemagne (Wirecard)

mardi 23 juin 2020 par paradisfj.info
L’ex-PDG de Wirecard arrêté, 1,9 milliard d’euros volatilisés : le scandale a pris une ampleur inouïe en Allemagne La société de paiements électroniques a reconnu des fraudes massives qui pourraient même avoir des conséquences sur la crédibilité du DAX, l’indice boursier de référence. Par Cécile Boutelet (...)


Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal (LA SOCIETE GENERALE)

mardi 16 juin 2020 par paradisfj.info
Société L’affaire Kerviel Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal L’association Anticor s’est constituée partie civile. L’octroi contesté du crédit d’impôt de 2,2 milliards d’euros à la Société générale est au cœur de ce pan du dossier. Par Anne Michel (...)


Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

lundi 15 juin 2020 par paradisfj.info
Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison Par L’Obs avec AFP Publié le 15 juin 2020 à 16h05 Cité du Vatican (AFP) - Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, et incarcéré il y a dix jours par la (...)


Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme (JULIUS BAER)

vendredi 12 juin 2020 par paradisfj.info
Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme A la suite d’une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois a indiqué procéder à « une enquête préliminaire pour déterminer s’il existe des soupçons initiaux de faute pénale » à l’encontre de certains banquiers et (...)


Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi (UBS)

jeudi 11 juin 2020 par paradisfj.info
Justice Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi Le dossier de l’ancien employé d’UBS, reconnu coupable de renseignement économique et de blanchiment, occupera le Tribunal pénal fédéral la semaine prochaine. Le procès en appel d’un ancien employé d’UBS s’ouvre lundi devant le Tribunal (...)


Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge (Affaires Rybolovlev à Monaco)

jeudi 11 juin 2020 par paradisfj.info
Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge diffusé le mer. 10.06.20 à 23h14 Voir ou revoir l’émission sur Youtube. présenté par : Virna Sacchi "Pièces à conviction" aborde tous les sujets d’investigation, même ardus, pour un public désireux de comprendre le dessous des cartes. Dans (...)


Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale (Affaire Benalla)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
France Enquête Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale 10 juin 2020 Par Fabrice Arfi, Antton Rouget et Marine Turchi En pleine pandémie du Covid-19, Alexandre Benalla a mis un pied dans le marché de la reconnaissance faciale, secteur en pleine (...)


Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 10 juin 2020 par paradisfj.info
Fiscalité Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève L’Administration fédérale des contributions reproche au marchand d’art genevois d’avoir soustrait 165 millions de francs à l’impôt, ce qu’il conteste. Si la démarche judiciaire en cours aboutit à temps, Genève pourrait toucher 200 (...)


Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

samedi 6 juin 2020 par paradisfj.info
Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire 5 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, a été arrêté vendredi par la justice vaticane, a annoncé (...)


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