Paradis fiscaux et judiciaires
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Corruption économique

Articles de cette rubrique


Mark Lombardi, artiste heuristicien (BCCI)

mardi 13 janvier 2004
Mark Lombardi, artiste heuristicien Ou comment, à partir d’informations publiques : presse principalement ; un artiste a réalisé des tableaux représentants d’énormes diagrammes reliant différentes personnes entre elles, qu’il appelle des structures narratives. Dans un article du Courrier international (...)


Argent public, fortunes privées : François PINAULT (PINAULT Père & fils)

lundi 1er décembre 2003
Deux extraits de l’article "Argent public, fortunes privées" sur le site internet du journal Le Monde Diplomatique 1) " La France est aussi ce pays dont l’un des hommes d’affaires les plus fortunés, M. François Pinault, a pu éviter - en utilisant les failles de la législation - d’être assujetti à (...)


The politics of sleaze (NADHMI AUCHI)

dimanche 16 novembre 2003
Comment The politics of sleaze Nick Cohen Sunday November 16, 2003 The Observer The following apology was printed in the Observer’s For the Record column, Sunday November 23 2003 The commentary below described Lord Steel as the current presiding officer of the Scottish Parliament. Lord (...)


« Bank of Colombian Cocaine Industry » : l’affaire BCCI (BCCI)

mardi 26 août 2003
« Bank of Colombian Cocaine Industry » : l’affaire BCCI Ernest Backes et Denis Robert ont publié un livre sur l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire. L’affaire BCCI. Dans ce scandale sont impliqués des émirs du Golfe, dont l’ami du Président algérien Cheikh Zayad Ben Soltane Al Nahyane. (...)


Bank of Credit and Commerce International (BCCI) (BCCI)

mardi 26 août 2003
Extrait du site internet Confidentiel.net Bank of Credit and Commerce International (BCCI) "Banque qui a servi de couverture à de sombres affaires de blanchiment d’argent, de détournements, de trafic de drogue, de pressions politiques. La BCCI était devenue, au cours des années 1980, une (...)


CIBC agricole (LE CREDIT AGRICOLE)

mardi 1er juillet 2003
CIBC agricole En 1992, dans un dédale de paradis fiscaux, une série de montages financiers impliquant les filiales genevoises d’Elf, des intermédiaires douteux et des banques goulues ont grugé le Cameroun de plus de 250 millions de dollars (La Lettre du Continent, 29/05). Parmi ces banques, la (...)


BCCI settlement costs top $1.2bn (BCCI)

jeudi 15 mai 2003
BCCI settlement costs top $1.2bn · Lawyers reap rewards of 11-year liquidation · Creditors to receive another $1bn Jill Treanor Thursday May 15, 2003 The Guardian Creditors of Bank of Credit and Commerce International are to receive another $1bn (£600m), it was announced yesterday as it (...)


People with link to Saddam sought (NADHMI AUCHI)

jeudi 15 mai 2003
Posted 5/15/2003 1:56 AM People with link to Saddam sought By Edward Iwata, USA TODAY Private investigators and U.S. officials are looking at more than 15 key figures believed to have financial ties to Saddam Hussein, including : • The half-brother. Many of Saddam’s front companies were set (...)


Décryptage de la stratégie africaine d’Elf / La FIBA (LA FIBA)

jeudi 1er mai 2003
Procès Elf : Décryptage de la stratégie africaine d’Elf La FIBA La FIBA a été créée en 1975 à l’initiative du président BONGO. Soucieux de se doter d’un système bancaire afin de procéder à des investissements bancaires en dehors de son pays. [...] Le président BONGO [...] et ses proches détenaient 51% du (...)


Axa, des pratiques peu rassurantes (LES COMPAGNIES D’ASSURANCES)

jeudi 27 février 2003
Axa, des pratiques peu rassurantes, un extrait du dossier à lire sur le site du magazine Politis : "Qu’y a-t-il donc dans ce dossier ? « Les comptes de Paneurolife dans Clearstream [une chambre de compensation basée au Luxembourg, au coeur d’un système alimentant les paradis fiscaux] sont très (...)


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