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Corruption économique

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Le TF autorise la livraison de données à la France (UBS)

vendredi 26 juillet 2019 par paradisfj.info
Le TF autorise la livraison de données à la France Clients UBS La demande d’entraide de Paris sur la livraison des données des détenteurs français de 40’000 comptes UBS a été approuvée par le Tribunal fédéral. La Suisse peut transmettre aux autorités fiscales françaises les données personnelles des (...)


UBS défend ce vendredi ses clients français (UBS)

vendredi 26 juillet 2019 par paradisfj.info
UBS défend ce vendredi ses clients français Tribunal fédéral La demande d’entraide de Paris sur la livraison des données des détenteurs français de 40’000 comptes UBS est examinée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral siège ce matin pour se prononcer sur une demande d’entraide administrative de (...)


Vladimir Plahotniuc, l’oligarque de Moldavie qui a pris la fuite (LES OLIGARQUES)

mardi 23 juillet 2019 par paradisfj.info
Vladimir Plahotniuc, l’oligarque de Moldavie qui a pris la fuite Pour la première fois, Russes et Occidentaux se sont mis d’accord pour se débarrasser de ce milliardaire encombrant, qui régnait en sous-main par la corruption et la peur sur la petite République ex-soviétique. Par Jean-Baptiste (...)


Affaire Alstom - General Electric : l’association Anticor porte plainte (La vente à GE)

lundi 22 juillet 2019 par paradisfj.info
Affaire Alstom - General Electric : l’association Anticor porte plainte L’association de lutte contre la corruption a déposé plainte pour « corruption » et « détournement de fonds publics » dans le dossier Alstom-General Electric. Par Matthieu Aron Publié le 22 juillet 2019 à 11h41 La plainte (...)


Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank (DEUTSCHE BANK)

samedi 20 juillet 2019 par paradisfj.info
Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank Dominique Dewitte 17 juillet 2019 Renaissance Technologies (Ren Tec), l’un des hedge funds (‘fonds spéculatifs’) les plus performants au monde, a commencé à retirer ses liquidités de la Deutsche Bank il y a deux (...)


L’enquête sur l’affaire Alstom-General Electric passe entre les mains du Parquet national financier (La vente à GE)

jeudi 18 juillet 2019 par paradisfj.info
L’enquête sur l’affaire Alstom-General Electric passe entre les mains du Parquet national financier Le parquet de Paris s’est dessaisi, en fin de semaine dernière, de l’affaire de la vente controversée du pôle énergie d’Alstom à l’américain General Electric en 2014. Par Anne Michel Publié aujourd’hui à (...)


Victoire procédurale de Bolloré dans l’enquête sur les marchés africains (VINCENT BOLLORE)

jeudi 18 juillet 2019 par paradisfj.info
Victoire procédurale de Bolloré dans l’enquête sur les marchés africains INFO LE POINT. L’homme d’affaires a obtenu la prescription des faits de corruption en Guinée-Conakry, mais reste mis en examen dans le volet togolais. Par Marc Leplongeon Publié le 18/07/2019 à 14:35 | Le Point.fr La chambre (...)


La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains (LA SOCIETE GENERALE)

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains 11 juil. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr La famille des anciens propriétaires de la banque cubaine Banco Nunez, saisie par le gouvernement de Fidel Castro il y a près de six décennies, a engagé une action en justice aux (...)


Bouvier-Rybolovlev : nouvelle passe d’armes judiciaire sur le Rocher (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

vendredi 5 juillet 2019 par paradisfj.info
Bouvier-Rybolovlev : nouvelle passe d’armes judiciaire sur le Rocher L’homme d’affaires suisse Yves Bouvier, qui a récemment essuyé plusieurs revers judiciaires, tente de faire annuler son inculpation pour escroquerie à Monaco. Par Mélanie Delattre Publié le 05/07/2019 à 10:47 | Le Point.fr Entre le (...)


Monaco tient une audience cruciale dans le dossier Yves Bouvier (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

jeudi 4 juillet 2019 par paradisfj.info
Monaco tient une audience cruciale dans le dossier Yves Bouvier Justice Les procédures dans lesquelles le marchand d’art est partie connaissent de nouveaux rebondissements. L’actualité revient en force dans les procédures touchant de près ou de loin le marchand d’art genevois Yves Bouvier. (...)


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