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Kolomoïsky, l’oligarque qui embarrasse le président ukrainien (LES OLIGARQUES)

jeudi 28 novembre 2019 par paradisfj.info
Kolomoïsky, l’oligarque qui embarrasse le président ukrainien Par L’Obs avec AFP Publié le 28 novembre 2019 à 09h55 Kiev (AFP) - Le président ukrainien a beau multiplier les démentis, l’ombre du sulfureux oligarque Igor Kolomoïsky plane sur son mandat, six mois après sa prise de fonction, entachant sa (...)


Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi (FRANK TIMIS)

lundi 25 novembre 2019 par paradisfj.info
Scandale présumé sur le pétrole et le gaz : Aliou Sall entendu, ce lundi Actusen Article publié : 24/11/2019 Le scandale présumé sur le pétrole et le gaz va connaitre un nouveau tournant, ce lundi. Les auditions dans le cadre de cette affaire qui ont démarré, le 04 novembre 2019, seront ainsi (...)


Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie (LES BANQUES)

lundi 11 novembre 2019 par paradisfj.info
Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie Suisse Une banque basée à Genève et rattachée au géant italien Intesa Sanpaolo vante le statut de résident fiscal non domicilié, le tout sous le patronage de l’Ambassade d’Italie à Berne. L’Italie veut se profiler comme terre d’accueil pour les (...)


Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla (Affaire Benalla)

jeudi 7 novembre 2019 par paradisfj.info
Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla Qui est Pascale Perez, entendue dans l’enquête sur la disparition du coffre-fort de l’ancien chargé de mission de l’Elysée ? « L’Obs » a enquêté sur cette discrète femme d’affaires et d’influence, habituée des milieux de la Françafrique et des cercles (...)


UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse (UBS)

lundi 4 novembre 2019 par paradisfj.info
UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse Durant son procès en appel du 2 au 29 juin 2020, UBS pourra espérer réduire son amende en s’appuyant sur un récent arrêt de la Cour de cassation française Sébastien Ruche Publié lundi 4 novembre 2019 à 15:24, modifié lundi 4 novembre 2019 à 15:24. (...)


Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison » (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mercredi 30 octobre 2019 par paradisfj.info
Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison » David Haeberli Publié mardi 29 octobre 2019 à 19:30, modifié mardi 29 octobre 2019 à 19:30. Pour accélérer la cadence de la procédure genevoise contre le marchand d’art, l’équipe de défense du Russe a déposé mi-octobre à Genève une plainte pénale (...)


Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault (Affaires Rybolovlev à Monaco)

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault Aux lendemains du non-renouvellement de son détachement en principauté, le juge d’instruction Edouard Levrault, en charge de plusieurs affaires sensibles en principauté avait déposé deux requêtes pour contester la décision. Par Mathieu (...)


BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis (BNP PARIBAS)

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis 6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39 Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales (...)


Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ? (MICHEL TOMI)

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ? Cité comme témoin au procès qui débute ce 28 octobre à Aix, l’homme d’affaires Michel Tomi, mentor de l’ancien baron du banditisme corse assassiné, fera-t-il le déplacement depuis le Gabon où il réside ? Par (...)


EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco (Affaires Rybolovlev à Monaco)

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco Evincé cet été de son poste en Principauté, le magistrat français Edouard Levrault se confie pour la première fois. Il dénonce les pressions, les lenteurs et les coups bas. Et il appelle à une réforme profonde. Par Mathieu Delahousse et Vincent (...)


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