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Corruption économique

Articles de cette rubrique


Evasion fiscale : l’Etat de New York cible Credit Suisse (LE CREDIT SUISSE)

lundi 7 avril 2014 par marieagnes
Evasion fiscale : l’Etat de New York cible Credit Suisse Benjamin Lawsky, superintendant des services financiers de New York, demande des documents à Credit Suisse. Il compte déterminer si le numéro deux bancaire helvétique a menti aux autorités à propos des placements qu’il proposait à ses riches (...)


La Russie met la main sur la filiale d’une grosse banque ukrainienne (LES OLIGARQUES)

jeudi 3 avril 2014 par marieagnes
La Russie met la main sur la filiale d’une grosse banque ukrainienne La banque russe Binbank a annoncé mercredi le rachat de la filiale russe de la première banque ukrainienne, Privatbank, contrôlée par un oligarque nommé gouverneur d’une région d’Ukraine par les nouvelles autorités pro-européennes. (...)


Société Générale : le fonds souverain libyen réclame un milliard d’euros (LA SOCIETE GENERALE)

lundi 31 mars 2014 par marieagnes
Société Générale : le fonds souverain libyen réclame un milliard d’euros AFP Publié le 31/03/2014 à 09:06, Mis à jour le 31/03/2014 à 12:34 Le fonds souverain libyen a déposé plainte auprès de la justice britannique contre la Société Générale, l’accusant d’avoir versé des pots-de-vin à un proche d’un fils (...)


Jugés pour blanchiment au sein de la banque du Vatican (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

samedi 29 mars 2014 par marieagnes
ITALIE Jugés pour blanchiment au sein de la banque du Vatican Mis à jour à 03h31 L’ancien directeur général de la banque et son adjoint seront jugés pour blanchiment, dans une affaire qui a abouti à la saisie de 28 millions de francs. Deux anciens hauts responsables de la banque du Vatican seront (...)


Le milliardaire Beny Steinmetz renonce à ses activités dans le commerce de diamants (BENY STEINMETZ)

vendredi 28 mars 2014 par marieagnes
matières premières samedi 29 mars 2014 Le milliardaire Beny Steinmetz renonce à ses activités dans le commerce de diamants Sylvain Besson Sous pression en Guinée, l’homme d’affaires basé à Genève a vendu à son frère Daniel ses parts dans le groupe diamantaire familial. Acteur majeur du commerce mondial (...)


Qui est Michel Tomi, le « parrain des parrains » poursuivi par la justice ? (LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS)

vendredi 28 mars 2014 par marieagnes
Qui est Michel Tomi, le « parrain des parrains » poursuivi par la justice ? LE MONDE | 28.03.2014 à 11h15 • Mis à jour le 28.03.2014 à 14h21 | Par Jacques Follorou Voilà longtemps que certains magistrats et policiers rêvent d’accrocher à leur tableau de chasse Michel Tomi, celui qu’ils considèrent (...)


BNP Paribas expatrie ses cotisations (BNP PARIBAS)

jeudi 27 mars 2014 par marieagnes
BNP Paribas expatrie ses cotisations Luc PEILLON 25 mars 2014 à 20:36 INFO LIBÉ D’ex-cadres postés à l’étranger disent avoir été floués de centaines de milliers d’euros. Un manque à gagner, y compris pour la Sécu. C’est une affaire qui pourrait coûter cher à la BNP. Suite à la réorganisation de ses (...)


L’oligarque Gennadi Timtchenko, première victime des sanctions contre la Russie (LES OLIGARQUES)

vendredi 21 mars 2014 par marieagnes
L’oligarque Gennadi Timtchenko, première victime des sanctions contre la Russie Le Monde.fr | 21.03.2014 à 13h10 • Mis à jour le 21.03.2014 à 16h04 | Par Marc Roche (Londres, correspondant) Les nouvelles sanctions américaines contre la Russie, annoncées le 20 mars, pénalisent les affaires des (...)


Un proche de Ianoukovitch paie une caution de 152 millions (LES OLIGARQUES)

jeudi 20 mars 2014 par marieagnes
Autriche Un proche de Ianoukovitch paie une caution de 152 millions L’oligarque ukrainien Dmytro Firtach a versé en Autriche une caution de 125 millions d’euros (152 millions de francs) exigée pour sa remise en liberté. Dmytro Firtach, proche de Ianoukovitch, devra attendre que les autorités (...)


« Au Vatican, nous passons au crible les comptes de 19’000 clients » (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

dimanche 16 mars 2014 par marieagnes
L’interview de René Brülhart samedi 15 mars 2014 « Au Vatican, nous passons au crible les comptes de 19’000 clients » Sylvain Besson Le Suisse René Brülhart doit restaurer la réputation ternie du Saint-Siège en matière financière. Sa mission, très délicate, se déroule sur fond d’intrigues et de lutte de (...)


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