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Corruption économique

Articles de cette rubrique


La fortune des oligarques russes souffre de la crise (LES OLIGARQUES)

jeudi 16 avril 2015 par marieagnes
La fortune des oligarques russes souffre de la crise Le Point - Publié le 16/04/2015 à 11:06 Les sanctions occidentales et la chute des cours du pétrole se sont traduites par une chute du rouble affectant directement le patrimoine des oligarques. Source AFP La fortune cumulée des 200 hommes (...)


Espirito Santo : l’ancien directeur entendu (BANCO ESPIRITO SANTO)

lundi 13 avril 2015 par marieagnes
Espirito Santo : l’ancien directeur entendu lundi, 13.04.2015 Ricardo Salgado, ex-président et fondateur de la banque Espirito Santo (BES), a été interrogé depuis jeudi par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), concernant ses activités d’administrateur non exécutif de la (...)


Bataille de géants entre Mittal, Goldman Sachs et la Banque du Portugal (BANCO ESPIRITO SANTO)

lundi 13 avril 2015 par marieagnes
Oak Finance Luxembourg Bataille de géants entre Mittal, Goldman Sachs et la Banque du Portugal Publié le vendredi 10 avril 2015 à 18:17 Pas contents, Goldman Sachs, Paul Singer’s Elliott management Corp, Lakshmi Mittal, le fonds de pension néozélandais et huit autres investisseurs : jusqu’à (...)


Guerre à couteaux tirés entre le milliardaire Rybolovlev et son marchand d’art (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

lundi 13 avril 2015 par marieagnes
International Enquête Guerre à couteaux tirés entre le milliardaire Rybolovlev et son marchand d’art 11 avril 2015 | Par Agathe Duparc Dmitri Rybolovlev, patron du club de foot AS Monaco, accuse Yves Bouvier, une sommité sur le marché de l’art, de l’avoir escroqué en empochant des millions. (...)


Banquier inculpé pour corruption en Grèce (LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES)

jeudi 9 avril 2015 par marieagnes
Banquier inculpé pour corruption en Grèce ats 09.04.2015 - 00:21 Un banquier français a été inculpé mercredi soir à Athènes et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d’être un intermédiaire clef dans des scandales de corruption d’Etat en Grèce lors de la passation de marchés d’armement. Cet ancien (...)


En Inde, les clients et les employés d’HSBC sont sur le qui-vive (HSBC)

lundi 6 avril 2015 par marieagnes
En Inde, les clients et les employés d’HSBC sont sur le qui-vive 04 avril 2015 | Par Guillaume Delacroix En 2014, l’Inde a été le troisième contributeur aux profits de la banque britannique. Des auditeurs internes sont attendus au siège de Bombay, où les employés vont être interrogés à propos des 1 (...)


Qatar-Veolia : Henri Proglio perquisitionné (Veolia)

samedi 4 avril 2015 par marieagnes
Corruption : dans le ventre des affaires Enquête Qatar-Veolia : Henri Proglio perquisitionné 03 avril 2015 | Par Yann Philippin L’ex-patron de Veolia Environnement, son ami Yazid Sabeg et le siège parisien du géant de l’eau et des déchets ont été visés par des perquisitions, dans l’affaire des (...)


Accord entre l’Italie et le Vatican sur l’information fiscale (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

jeudi 2 avril 2015 par marieagnes
Accord entre l’Italie et le Vatican sur l’information fiscale Publié le 01-04-2015 à 14h43 CITE DU VATICAN, 1er avril (Reuters) - Le Vatican et l’Italie ont signé mercredi un accord sur le partage d’informations financières et fiscales afin de lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres (...)


Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France (UBS)

samedi 28 mars 2015 par marieagnes
Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France Le Point - Publié le 27/03/2015 à 18:52 UBS France était déjà mise en examen pour complicité de démarchage illicite de clients. Trois de ses anciens cadres sont également poursuivis. Source AFP La filiale française de la banque suisse UBS a (...)


Crédit Mutuel : la police cible l’appartement de la fraude fiscale (La banque Pasche)

vendredi 27 mars 2015 par marieagnes
JUSTICE Enquête Crédit Mutuel : la police cible l’appartement de la fraude fiscale 26 mars 2015 | Par Geoffrey Livolsi Un appartement parisien appartenant à un ancien cadre de la banque Pasche, filiale du Crédit Mutuel-CIC, a été perquisitionné par la police. Les enquêteurs pensent qu’il a pu (...)


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