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Corruption économique

Articles de cette rubrique


La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises (La banque Pasche)

vendredi 27 mai 2016 par marieagnes
La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises Genève/Luxembourg (awp/ats/awp) - La banque privée genevoise Pasche est reprise par Havilland, établissement financier basé au Luxembourg. Auparavant détenue par le français Credit Mutuel-CIC, elle s’appelle désormais Banque Havilland (...)


Netanyahou cité au procès de la mafia du CO2 (ARNAUD MIMRAM)

samedi 21 mai 2016 par marieagnes
France Reportage Netanyahou cité au procès de la mafia du CO2 19 mai 2016 | Par Michel Deléan Actuellement jugé à Paris pour la fraude à la TVA sur le marché du CO2, Arnaud Mimran a déclaré ce 19 mai avoir financé l’actuel premier ministre israélien à hauteur d’un million d’euros. L’affaire remonterait (...)


Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France (LES BANQUES)

mardi 3 mai 2016 par marieagnes
Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France Les Echos | Le 03/05 à 15:25, mis à jour à 15:33 Un cadre a averti sa hiérarchie de défauts de contrôle ayant pu donner lieu à du blanchiment d’argent dans l’Hexagone. La branche française de la banque britannique Barclays souffrirait (...)


Marché du CO2 : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros (ARNAUD MIMRAM)

mardi 3 mai 2016 par marieagnes
Marché du CO2 : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros Par AFP — 2 mai 2016 à 11:42 Douze personnes et deux sociétés sont jugées à partir de lundi à Paris dans une affaire liée à « l’escroquerie du siècle » sur le marché des quotas d’émission de CO2, un dossier (...)


Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy (ARNAUD MIMRAM)

lundi 2 mai 2016 par marieagnes
Mafia du CO2 : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy 1 mai 2016 | Par Fabrice Arfi Le procès du principal volet du “casse du siècle”, la fraude au CO2, s’ouvre ce lundi 2 mai devant le tribunal de Paris. Mais derrière ce dossier hors normes se cache aussi l’histoire d’une affaire d’État (...)


Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux (ARNAUD MIMRAM)

dimanche 1er mai 2016 par marieagnes
Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux LE MONDE | 30.04.2016 à 09h54 • Mis à jour le 30.04.2016 à 14h35 | Par Simon Piel Leur bilan carbone se chiffre en millions d’euros. Douze personnes sont jugées à partir de lundi 2 et jusqu’au 30 mai par le tribunal correctionnel de Paris, dans (...)


Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland (AgustaWestland)

dimanche 1er mai 2016 par marieagnes
Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland Actualités par African Manager - 28/04/2016 17:40 La Direction de l’application de loi (ED) de l’Inde devrait émettre des requêtes de suivi des précédentes commissions rogatoires lancées à au (...)


Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

vendredi 29 avril 2016 par marieagnes
Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects Italie Le Saint-Siège assure avoir fait le ménage dans les comptes de sa banque, à savoir l’Institut pour les oeuvres de religion. Le Vatican a fermé près de 5000 comptes alors que le nombre de signalements d’opérations suspectes a triplé par rapport à (...)


Mafia du CO2 : soupçons sur la police (ARNAUD MIMRAM)

mercredi 27 avril 2016 par marieagnes
Mafia du CO2 : soupçons sur la police 27 avril 2016 | Par Fabrice Arfi Des policiers entretiennent d’étonnants liens de proximité avec des figures de la mafia du CO2, acteurs de la plus grande escroquerie connue en France, dont les noms sont par ailleurs cités dans diverses affaires d’assassinats (...)


Côte d’Azur : les villas mal acquises des oligarques ukrainiens (LES OLIGARQUES)

lundi 25 avril 2016 par marieagnes
Côte d’Azur : les villas mal acquises des oligarques ukrainiens Sans nécessairement passer par le Panama, grâce à des sociétés écran domiciliées à Chypre ou au Luxembourg, ces milliardaires investissent dans de somptueuses villas à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Au grand désarroi des pouvoirs publics français. (...)


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