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Corruption économique

Articles de cette rubrique

UBS encourage ses clients à régulariser leur situation (UBS)

dimanche 19 mai 2013 par marieagnes

Fiscalité : UBS encourage ses clients à régulariser leur situation Mis en ligne le 18.05.2013 à 10:33 ATS UBS ne veut pas attendre que la Suisse mette en place la stratégie de l’argent propre. La banque pousse déjà ses clients à régulariser leur situation, a déclaré le président du conseil (...)

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Albert Frère, Rembrandt et une société offshore au Panama (LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS)

dimanche 19 mai 2013 par marieagnes

Albert Frère, Rembrandt et une société offshore au Panama Rédaction en ligne Vendredi 17 Mai 2013, 20h25 La société Artemis, longtemps contrôlée par Albert Frère via le Groupe Bruxelles Lambert, a vendu des oeuvres d’art, notamment des Rembrandt, via une société offshore au Panama, selon un article à (...)

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Onde de chèques à BNP Monaco (BNP PARIBAS)

jeudi 16 mai 2013 par marieagnes

Économie Onde de chèques à BNP Monaco 15 mai 2013 à 21:06 Enquête Libé La filiale monégasque de la première banque de France aurait mis au point un vaste système de blanchiment d’argent venu d’Afrique. L’affaire, révélée par l’ONG Sherpa, embarrasse le groupe. Par Nicolas Cori L’évasion fiscale, cela ne (...)

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Résolution du volet suisse de l’opération Virus (Corruption économique)

mardi 14 mai 2013 par marieagnes

Résolution du volet suisse de l’opération Virus mardi, 14.05.2013 GPF. La fiduciaire genevoise a été liquidée après la condamnation en janvier de son administrateur pour blanchiment aggravé L’enquête en France semble en stand-by Ian hamel En octobre dernier, l’opération « Virus » a occupé la une de (...)

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Guinée, le coup de trop du groupe Steinmetz (LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS)

samedi 11 mai 2013 par marieagnes

Afrique Guinée, le coup de trop du groupe Steinmetz Par Boris Mabillard, Pierre-Alexandre Sallier La justice américaine enquête sur les conditions d’obtention d’un immense gisement de fer aux confins de la forêt guinéenne. Un homme est en prison en Floride. BSGR dément tout lien avec ses activités (...)

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Espagne : la justice refuse la demande suisse d’extrader Hervé Falciani (HSBC)

mercredi 8 mai 2013 par marieagnes

Espagne : la justice refuse la demande suisse d’extrader Hervé Falciani Publié le 08.05.2013, 15h09 La justice espagnole a refusé mercredi d’extrader l’ex-informaticien de la banque HSBC Genève Hervé Falciani vers la Suisse qui l’accuse du vol de fichiers bancaires ayant permis d’identifier des (...)

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Nouvelles révélations sur le scandale de la fraude fiscale (UBS)

mercredi 1er mai 2013 par marieagnes

Nouvelles révélations sur le scandale de la fraude fiscale Nouvelles révélations sur le scandale de la fraude fiscale 29 Apr 2013 De nouvelles révélations sur la banque UBS et l’évasion fiscale dans Charlie du 30 avril. Un avocat parisien gérant une société off-shore au Panama aux côtés de l’ancien (...)

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Fichiers HSBC : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire (HSBC)

mardi 23 avril 2013 par marieagnes

Fichiers HSBC : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire Le Monde.fr | 23.04.2013 à 16h06 • Mis à jour le 23.04.2013 à 16h55 Par Simon Piel Le dossier traînait depuis quatre ans. Le parquet de Paris, sous la direction du procureur de la République François Molins, a finalement ouvert (...)

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"La fraude était la règle, l’honnêteté l’exception" (Corruption économique)

mardi 23 avril 2013 par marieagnes

"La fraude était la règle, l’honnêteté l’exception" 22 Avril 2013 Par Matthieu Hoffstetter Si les scandales de fraude fiscale se multiplient, l’historien français Hubert Bonin, spécialiste de la question, rappelle que ce phénomène est récent. Mais la fraude, elle, a toujours existé. Elle était même (...)

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Triodos aussi transite par les paradis fiscaux (LES BANQUES)

mardi 23 avril 2013 par marieagnes

samedi 20 avril 2013 Triodos aussi transite par les paradis fiscaux Par David Leloup EXCLUSIF - Pour financer certains projets, Triodos a créé des structures offshore au Luxembourg et au Panama. La banque citoyenne a aussi investi 8,4 millions d’euros dans six fonds domiciliés aux îles (...)

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