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Corruption économique

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Le parquet de Milan demande la collaboration d’Alger (Divers)

lundi 27 octobre 2014 par marieagnes
Le parquet de Milan demande la collaboration d’Alger L’enquête se recentre sur Chakib Khelil le 27.10.14 | 10h00 La justice italienne, pour qui les liens entre Chakib Khelil et l’ancien patron de l’Eni, Scaroni, sont désormais évidents, relancera les auditions début novembre et sollicite la (...)


Espirito Santo refuse la décision luxembourgeoise (BANCO ESPIRITO SANTO)

lundi 27 octobre 2014 par marieagnes
Espirito Santo refuse la décision luxembourgeoise 27 octobre 2014 12:40 ; Act : 27.10.2014 13:19 LUXEMBOURG - L’une des holdings du groupe portugais a annoncé lundi déposer un recours contre le rejet par la justice luxembourgeoise de son placement en redressement judiciaire. La holding du groupe (...)


Des locaux de la banque J. Safra Sarasin perquisitionnés (LES BANQUES)

vendredi 24 octobre 2014 par marieagnes
Justice Des locaux de la banque J. Safra Sarasin perquisitionnés Par Pascal Schmuck, Zurich. Mis à jour à 09h40 Une grosse opération de police a visé jeudi matin la banque J. Safra Sarasin en Suisse alémanique, à la demande des autorités allemandes qui enquêtent sur un cas de fraude fiscale. Des (...)


Weil est décrit comme une « voix influente » d’UBS à son procès (UBS)

jeudi 23 octobre 2014 par marieagnes
JUSTICE Weil est décrit comme une « voix influente » d’UBS à son procès Mis à jour à 03h10 L’ex-banquier est poursuivi pour une vaste fraude fiscale. Lors de son procès en Floride, un témoin a affirmé que Weil était « l’une des voix les plus influentes » au sein d’UBS. Raoul Weil était « l’une des voix (...)


Semaine à haut risque pour Raoul Weil en Floride (UBS)

mercredi 22 octobre 2014 par marieagnes
justice mercredi 22 octobre 2014 Semaine à haut risque pour Raoul Weil en Floride Par Stéphane Bussard Fort Lauderdale Un témoin clé du procès de l’ex-numéro 3 d’UBS, Martin Liechti, devrait déposer en tant que témoin de l’accusation Semaine à haut risque pour Raoul Weil. L’ex-numéro 3 d’UBS, accusé (...)


Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC (HSBC)

lundi 20 octobre 2014 par marieagnes
Evasion fiscale : déjà plus de 400 millions d’euros réclamés aux clients belges de HSBC 20 Octobre 2014 08h09 Au début du mois, l’Inspection spéciale des Impôts (ISI) avait déjà traité 191 dossiers et réclamé plus de 434 millions d’euros d’impôts et d’amendes impayés aux contribuables belges coupables (...)


La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo (BANCO ESPIRITO SANTO)

vendredi 17 octobre 2014 par marieagnes
La justice porte le coup de grâce à l’empire Espirito Santo AFP 17 octobre 2014 à 14:16 (Mis à jour : 17 octobre 2014 à 15:52) Le dernier domino est tombé : la justice luxembourgeoise a poussé vendredi les deux principales holdings de l’empire portugais Espirito Santo à la faillite, portant l’estocade (...)


Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital (Veolia)

jeudi 16 octobre 2014 par marieagnes
Veolia : enquête sur des commissions lors de l’entrée du Qatar au capital Paris (awp/afp) - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, après les révélations de "Libération" sur le versement de 182 millions d’euros de commissions, en marge de l’entrée d’un fonds qatari au capital du groupe (...)


Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil (UBS)

jeudi 16 octobre 2014 par marieagnes
justice jeudi 16 octobre 2014 Un banquier repenti accable UBS au procès Raoul Weil Par Stéphane Bussard Fort Lauderdale Un ex-cadre d’UBS est intervenu dans le procès de Raoul Weil. Il avait à l’époque côtoyé l’accusé. Description, en détail et sans fard, des pratiques de la banque aux Etats-Unis « (...)


Peines de prison pour d’ex-responsables de Finmeccanica (AgustaWestland)

vendredi 10 octobre 2014 par marieagnes
Peines de prison pour d’ex-responsables de Finmeccanica jeudi 9 octobre 2014 14h56 BUSTO ARSIZIO, Italie, 9 octobre (Reuters) - Un tribunal italien a infligé une peine d’emprisonnement de deux ans à l’ex-PDG de Finmeccanica Giuseppe Orsi pour fausses factures dans le cadre d’une affaire de (...)


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