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Corruption économique

Articles de cette rubrique


Echange automatique de renseignements : le dangereux leurre des domiciliations fictives (LES BANQUES)

lundi 19 septembre 2016 par marieagnes
Echange automatique de renseignements : le dangereux leurre des domiciliations fictives Marc Béguin* Avocat au Barreau de Genève Publié lundi 19 septembre 2016 à 08:58. Certains gérants pensent avoir trouvé la parade à l’échange automatique de renseignements et suggèrent à leurs clients de se (...)


Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi (Divers)

lundi 19 septembre 2016 par marieagnes
Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi Nitrochem, filiale du géant suisse des engrais Ameropa, et deux dirigeants ont été reconnus coupables dans le versement d’un pot-de-vin de 1,5 million de dollars à un haut dignitaire libyen en 2007, révèle la RTS lundi. L’argent avait (...)


Corruption : Arnaud Mimran entendu par la police (ARNAUD MIMRAM)

dimanche 18 septembre 2016 par marieagnes
Corruption : Arnaud Mimran entendu par la police Le financier flambeur, qui purge une peine de 8 ans de prison, a été placé en garde à vue mardi dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de corruption dans les rangs de la police. Vincent MonnierPublié le 16 septembre 2016 à 19h03 Selon (...)


Bolloré : la saga du port maudit de Conakry (VINCENT BOLLORE)

vendredi 16 septembre 2016 par marieagnes
Enquête Bolloré : la saga du port maudit de Conakry Par Simon Piel et Joan Tilouine LE MONDE Le 16.09.2016 à 11h24 • Mis à jour le 16.09.2016 à 11h39 Tout commence par un décret présidentiel. A la télévision publique guinéenne, d’une voix monocorde, la présentatrice vêtue d’un joli boubou turquoise (...)


Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine (LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS)

mercredi 17 août 2016 par marieagnes
Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine Donald Trump - Modifié le 16/08/2016 à 10:07 | Publié le 16/08/2016 à 09:08 Le New York Times a révélé ce week-end que le directeur de campagne de Donald Trump serait mêlé à une affaire de corruption en Ukraine. Selon un registre (...)


L’argent de la mafia du CO2 a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud (ARNAUD MIMRAM)

jeudi 11 août 2016 par marieagnes
Dossiers Monde Enquête L’argent de la mafia du CO2 a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud 11 août 2016 | Par Fabrice Arfi Des flux financiers, identifiés grâce à des documents officiels et des témoignages, permettent de lier l’affaire du CO2, la plus grande escroquerie que la France (...)


De grandes banques au front contre les sociétés-écrans (LES BANQUES)

mercredi 10 août 2016 par marieagnes
De grandes banques au front contre les sociétés-écrans Plusieurs grandes banques internationales veulent lever l’anonymat des sociétés-écrans aux Etats-Unis, soupçonnées de faciliter l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, affirme un de leurs principaux groupements dans une lettre à des élus (...)


Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad (LES OLIGARQUES)

lundi 8 août 2016 par marieagnes
Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad par Louise Dimitrakis - 7 août 2016 Spécialisé dans le commerce de marbre, l’un des cousins de l’homme d’affaires algérien Ali Haddad domicilie une importante fortune à Chypre. Chypre est devenu le nouveau paradis pour les affaires de la (...)


Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie (Affaire Saipem et Sonatrach)

lundi 25 juillet 2016 par marieagnes
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie Washington - Le cabinet Mossack Fonseca, au coeur du scandale des Panama Papers, a créé 12 sociétés-écrans pour le compte d’une figure centrale d’un scandale de corruption pétrolière impliquant le groupe italien Saipem en Algérie, (...)


La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu (LES OLIGARQUES)

dimanche 24 juillet 2016 par marieagnes
La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu Emmanuel Garessus Le Temps / Publié dimanche 24 juillet 2016 à 09:32. D’énormes sommes d’argent aux origines russes douteuses seraient passées par la Société Générale, affirment la SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche. Le ministère public genevois (...)


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