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Corruption économique

Articles de cette rubrique


Quand le géant Gunvor actionnait les réseaux Tomi au Gabon (MICHEL TOMI)

samedi 4 juillet 2015 par marieagnes
International Enquête Quand le géant Gunvor actionnait les réseaux Tomi au Gabon 03 juillet 2015 | Par Agathe Duparc À Genève, les ennuis judiciaires de Michel Tomi, le « parrain des parrains », ne passent pas inaperçus. Le géant du négoce pétrolier Gunvor avait fait appel aux connexions du sulfureux (...)


Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse (Le divorce du siècle)

lundi 29 juin 2015 par marieagnes
Justice lundi 29 juin 2015 Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse Par Alexis Favre Le divorce Rybolovlev a été revu à la baisse en deuxième instance, en défaveur de Madame. La décision consacre le caractère intouchable des trusts étrangers, à contre-courant de la pratique fiscale (...)


La balance de la justice (UBS)

dimanche 28 juin 2015 par marieagnes
La balance de la justice Michel HENRY 28 juin 2015 à 17:46 PORTRAIT Bradley Birkenfeld. Pour avoir dénoncé des fraudes fiscales d’UBS, le banquier américain a fait plus de deux ans de prison mais gagné des millions. En Ray-Ban et chemise rose, Bradley Birkenfeld a commandé un verre de meursault (...)


L’odeur de l’argent : l’affaire Magnitski ressurgit en France (Affaire Magnitski)

jeudi 25 juin 2015 par marieagnes
L’odeur de l’argent : l’affaire Magnitski ressurgit en France AFP 25 juin 2015 à 11:21 La mort en détention, fin 2009 en Russie, de Sergueï Magnitski avait déclenché une tempête diplomatique entre Washington et Moscou : l’énorme escroquerie fiscale dénoncée par cet avocat est aujourd’hui l’objet d’une (...)


FBI suspeita que propina do Catar a Ricardo Teixeira foi depositada em Mônaco (La banque Pasche)

mercredi 17 juin 2015 par marieagnes
Qui, 11/06/2015 às 07:30 FBI suspeita que propina do Catar a Ricardo Teixeira foi depositada em Mônaco Jamil Chade O FBI identificou depósitos vindos de empresas do Golfo Pérsico nas contas de Ricardo Teixeira em Mônaco, num indício que levou os investigadores norte-americanos a suspeitarem que o (...)


Genève est au centre d’une affaire de fraude de 1,2 milliard de francs (Corruption économique)

mardi 16 juin 2015 par marieagnes
justice mardi 16 juin 2015 Genève est au centre d’une affaire de fraude de 1,2 milliard de francs Par Yves Genier Les économies de milliers de Chinois, investies dans deux sociétés à Genève et à Zurich,se sont volatilisées. L’affaire fait scandale en Chine, tandis que l’enquête suisse débute. [...] (...)


France : la caution de HSBC ramenée d’un milliard d’euros à 100 millions dans l’enquête pour fraude fiscale (HSBC)

lundi 15 juin 2015 par marieagnes
France : la caution de HSBC ramenée d’un milliard d’euros à 100 millions dans l’enquête pour fraude fiscale Paris - La caution imposée à la banque HSBC dans le cadre d’une enquête en France sur un vaste système de fraude fiscale a été ramenée lundi d’un milliard à 100 millions d’euros par un tribunal (...)


Divorce Rybolovlev : Marc Bonnant obtiendra-t-il un jugement à 4 milliards ? (Le divorce du siècle)

samedi 13 juin 2015 par marieagnes
Divorce Rybolovlev : Marc Bonnant obtiendra-t-il un jugement à 4 milliards ? 12 Juin 2015 Par Myret Zaki Le ténor du barreau genevois Marc Bonnant s’interroge sur l’utilisation des structures offshore pour contourner le droit suisse. Offshore « Nous avons l’intention d’aller au Tribunal fédéral (...)


L’ex-oligarque Rybolovlev versera moins qu’attendu à son ex-femme (Le divorce du siècle)

vendredi 12 juin 2015 par marieagnes
L’ex-oligarque Rybolovlev versera moins qu’attendu à son ex-femme Divorce A Genève, l’ex du milliardaire russe obtient huit fois moins que les 4 milliards de francs accordés en première instance, il y a un an. Au Tribunal fédéral de trancher. [...] Quelle année doit-on arrêter la roue de la fortune ? (...)


Le « parrain des parrains » Michel Tomi a ses entrées au cœur des services français (MICHEL TOMI)

jeudi 11 juin 2015 par marieagnes
Police Enquête Le « parrain des parrains » Michel Tomi a ses entrées au cœur des services français 09 juin 2015 | Par Fabrice Arfi et Ellen Salvi Selon l’un de ses lieutenants, l’homme d’affaires corse Michel Tomi verse régulièrement de fortes sommes d’argent en espèces à son frère Paul-Antoine, (...)


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