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Articles de cette rubrique


Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine (LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS)

mercredi 17 août 2016 par marieagnes
Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine Donald Trump - Modifié le 16/08/2016 à 10:07 | Publié le 16/08/2016 à 09:08 Le New York Times a révélé ce week-end que le directeur de campagne de Donald Trump serait mêlé à une affaire de corruption en Ukraine. Selon un registre (...)


L’argent de la mafia du CO2 a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud (ARNAUD MIMRAM)

jeudi 11 août 2016 par marieagnes
Dossiers Monde Enquête L’argent de la mafia du CO2 a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud 11 août 2016 | Par Fabrice Arfi Des flux financiers, identifiés grâce à des documents officiels et des témoignages, permettent de lier l’affaire du CO2, la plus grande escroquerie que la France (...)


De grandes banques au front contre les sociétés-écrans (LES BANQUES)

mercredi 10 août 2016 par marieagnes
De grandes banques au front contre les sociétés-écrans Plusieurs grandes banques internationales veulent lever l’anonymat des sociétés-écrans aux Etats-Unis, soupçonnées de faciliter l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, affirme un de leurs principaux groupements dans une lettre à des élus (...)


Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad (LES OLIGARQUES)

lundi 8 août 2016 par marieagnes
Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad par Louise Dimitrakis - 7 août 2016 Spécialisé dans le commerce de marbre, l’un des cousins de l’homme d’affaires algérien Ali Haddad domicilie une importante fortune à Chypre. Chypre est devenu le nouveau paradis pour les affaires de la (...)


Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie (Affaire Saipem et Sonatrach)

lundi 25 juillet 2016 par marieagnes
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie Washington - Le cabinet Mossack Fonseca, au coeur du scandale des Panama Papers, a créé 12 sociétés-écrans pour le compte d’une figure centrale d’un scandale de corruption pétrolière impliquant le groupe italien Saipem en Algérie, (...)


La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu (LES OLIGARQUES)

dimanche 24 juillet 2016 par marieagnes
La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu Emmanuel Garessus Le Temps / Publié dimanche 24 juillet 2016 à 09:32. D’énormes sommes d’argent aux origines russes douteuses seraient passées par la Société Générale, affirment la SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche. Le ministère public genevois (...)


Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre (Affaire Saipem et Sonatrach)

samedi 16 juillet 2016 par marieagnes
Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre Publié le 01 juillet 2016 à 11h10 Par Jeune Afrique Le procès de l’affaire Saipem-Sonatrach s’ouvrira le 12 septembre au tribunal pénal de Milan, indiquent à "Jeune Afrique" des sources judiciaires italiennes. Au centre des débats, les (...)


La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO2 (ARNAUD MIMRAM)

jeudi 14 juillet 2016 par marieagnes
France Enquête La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO2 14 juillet 2016 | Par Fabrice Arfi Le parquet de Paris a ouvert, mercredi 13 juillet, une enquête préliminaire pour « corruption », « trafic d’influence », « violation du secret » et « recel » au lendemain (...)


Blanchiment, embargo : HSBC aurait dû être poursuivi par la justice américaine (HSBC)

mercredi 13 juillet 2016 par marieagnes
Blanchiment, embargo : HSBC aurait dû être poursuivi par la justice américaine Publié le mardi 12 juillet 2016 à 12h07 C’est la conclusion, peu amène pour l’administration Obama, d’un rapport parlementaire publié au États-Unis le 11 juillet. Par crainte d’une destabilisation du système financier dans (...)


Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du CO2 avec la police (ARNAUD MIMRAM)

mercredi 13 juillet 2016 par marieagnes
Monde Enquête Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du CO2 avec la police 12 juillet 2016 | Par Fabrice Arfi Des enregistrements clandestins dévoilent l’existence de tractations secrètes entre des membres de la mafia du CO2 et des réseaux policiers. Ils viennent jeter une (...)


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