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Articles de cette rubrique


Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod (AgustaWestland)

samedi 2 juillet 2016 par marieagnes
Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod 10 juin 2016 PAR Vijayan Ayassamy // La Financial Services Commission (FSC) a confirmé l’ordonnance provisoire pesant sur Shakil Fakeermahamod, interdit de fonctions au sein de ML Administrators Ltd (...)


Fraude fiscale : la banque UBS bientôt renvoyée devant la justice ? (UBS)

mardi 28 juin 2016 par marieagnes
Fraude fiscale : la banque UBS bientôt renvoyée devant la justice ? La banque suisse, poids lourd mondial de la gestion de fortune, est soupçonnée d’avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale en France. Source AFP Modifié le 28/06/2016 à 06:43 - Publié le 27/06/2016 à 18:39 | Le Point.fr (...)


Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice (GOLDMAN SACHS)

mardi 14 juin 2016 par marieagnes
Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice Etienne Goetz Le 13/06 à 14:08 Mis à jour à 16:18 Le procès intenté par le fonds souverain libyen contre la banque américaine s’ouvre ce lundi à Londres. Goldman Sachs aurait profité du manque d’expérience des responsables du fonds. L’établissement est (...)


Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale (GOLDMAN SACHS)

vendredi 10 juin 2016 par marieagnes
Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale © 2016 AFP Publié le 07.06.2016 à 09:06 Mis à jour le 07.06.2016 à 09:40 Les autorités américaines tentent de déterminer si la banque d’affaires Goldman Sachs a respecté la loi dans le cadre du scandale qui touche le fonds (...)


Mafia du CO2 : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou (ARNAUD MIMRAM)

vendredi 10 juin 2016 par marieagnes
Monde Enquête Mafia du CO2 : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou 9 juin 2016 | Par Fabrice Arfi Des documents officiels montrent que le sulfureux millionnaire Arnaud Mimran a créé en Israël une société avec le député français Meyer Habib, homme de confiance de longue date (...)


La police au siège de BNP Paribas a Madrid (BNP PARIBAS)

vendredi 10 juin 2016 par marieagnes
La police au siège de BNP Pariasb à Madrid 9 juin 2016 Par Sylvain Nandan Édition : Hispanofonía En 2015, le juge José de la Mata (Nº5 de l’Audience Nationale) a repris en mains l’enquête diligentée en Espagne sur le présumé délit de blanchiment de capitaux de la filiale genévoise de la HSBC. Cette (...)


Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou (ARNAUD MIMRAM)

mardi 7 juin 2016 par marieagnes
La mafia du CO2 : notre dossier Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou 6 juin 2016 | Par Fabrice Arfi L’affaire Mimran, du nom de l’un des principaux cerveaux présumés du “casse du siècle”, est désormais officiellement une affaire Netanyahou. Le procureur général d’Israël a ordonné (...)


CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique (ISKANDAR & AKRAM SAFA )

lundi 6 juin 2016 par marieagnes
CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique Londres/Zurich (awp) - Les autorités britanniques de contrôle enquêtent contre Credit Suisse et le groupe russe VTB Group. Elles examinent l’octroi de crédits de plusieurs centaines de millions de dollars à des entreprises proches de l’Etat (...)


L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la "liste Falciani" (HSBC)

vendredi 3 juin 2016 par marieagnes
L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la "liste Falciani" Monde Publié à 19:00 - Modifié à 19:01 Le Tribunal suprême espagnol a annoncé vendredi avoir ouvert des enquêtes pour évasion fiscale à l’encontre de 40 individus ou familles dont les noms figurent sur la "liste Falciani". Après la (...)


Credit Suisse cesse ses activités au Panama (LE CREDIT SUISSE)

mardi 31 mai 2016 par marieagnes
Credit Suisse cesse ses activités au Panama Amérique du Sud Le No2 bancaire helvétique va fermer ses bureaux de Private Banking. Mais ça n’a rien à voir avec les « Panama Papers ». Credit Suisse cesse ses activités de Private Banking au Panama. Les bureaux, employant une vingtaine de personnes et (...)


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