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Corruption économique

Articles de cette rubrique


La caution record imposée à UBS est validée (UBS)

jeudi 18 décembre 2014 par marieagnes
Fraude fiscale La caution record imposée à UBS est validée Mis à jour à 19h48 La Cour de cassation, plus haute instance judiciaire française, a rejeté un pourvoi de la banque helvétique. La justice française a définitivement validé mercredi 17 décembre la caution record de 1,1 milliard d’euros (1,3 (...)


Le CIC jugé responsable d’une « fraude au président » (LES BANQUES)

mercredi 17 décembre 2014 par marieagnes
Le CIC jugé responsable d’une « fraude au président » Home ECONOMIE Entreprises Par Mathilde Golla, Service infographie du Figaro Publié le 11/12/2014 à 15:31 INFOGRAPHIE - La banque a été condamnée car elle a manqué de vigilance en autorisant un virement malhonnête. Cette décision fera jurisprudence (...)


La Suisse inculpe Hervé Falciani, le "lanceur d’alerte" de HSBC (HSBC)

mardi 16 décembre 2014 par marieagnes
La Suisse inculpe Hervé Falciani, le "lanceur d’alerte" de HSBC Publié le 11-12-2014 à 13h41 ZURICH, 11 décembre (Reuters) - La justice suisse a annoncé jeudi la mise en accusation pour espionnage économique et violation du secret bancaire d’Hervé Falciani, l’ex-informaticien de la banque HSBC qui a (...)


Le Conseil d’Etat juge sévèrement les pratiques d’UBS France (UBS)

mardi 16 décembre 2014 par marieagnes
Banques Le Conseil d’Etat juge sévèrement les pratiques d’UBS France 10 décembre 2014 | Par Dan Israel Dans une décision du 5 novembre, passée jusque-là inaperçue, la plus haute instance administrative confirme l’amende de 10 millions d’euros infligée à la banque par le gendarme du secteur financier. (...)


Allemagne : perquisitions chez Airbus soupçonné de corruption (Airbus)

mercredi 3 décembre 2014
Allemagne : perquisitions chez Airbus soupçonné de corruption Le Parisien | 03 Déc. 2014, 00h40 | MAJ : 03 Déc. 2014, 01h10 Des perquisitions ont été menées par le Parquet de Munich (sud de l’Allemagne) dans des locaux du groupe Airbus en raison de soupçons de corruption sur des contrats avec (...)


Espírito Santo Faces Money-Laundering Investigations (BANCO ESPIRITO SANTO)

mercredi 3 décembre 2014
Markets Espírito Santo Faces Money-Laundering Investigations U.S. Agency Probes Whether Unit of Portuguese Lender Moved Money for Gadhafi’s Inner Circle By Margot Patrick, Patricia Kowsmann and David Enrich Dec. 1, 2014 6:17 a.m. ET As investigators sift through the wreckage of Banco (...)


Rachat d’une filiale de Veolia par le Qatar : perquisitions à Paris (Veolia)

mardi 2 décembre 2014
Rachat d’une filiale de Veolia par le Qatar : perquisitions à Paris Yann PHILIPPIN 2 décembre 2014 à 19:16 Corruption . Les policiers ont visité les bureaux du mécène de l’épouse d’Henri Proglio, qui avait participé au montage financier suspect. Les investigations progressent dans l’affaire (...)


Corruption : les Etats-Unis et l’Allemagne en première ligne d’après l’OCDE (Corruption économique)

mardi 2 décembre 2014
Corruption : les Etats-Unis et l’Allemagne en première ligne d’après l’OCDE Richard Hiault / Grand reporter | Le 02/12 à 12:55, mis à jour à 14:28 l’OCDE a analysé 427 cas de corruption internationale. Dans la plupart de ces affaires, les corrupteurs, principalement des grandes entreprises, cherchent à (...)


Portugal : le groupe Espirito Santo visé par une série de perquisitions (BANCO ESPIRITO SANTO)

vendredi 28 novembre 2014
Portugal : le groupe Espirito Santo visé par une série de perquisitions Lisbonne - Les autorités judiciaires portugaises ont mené jeudi une quarantaine de perquisitions dans le cadre d’une enquête pour fraude et blanchiment d’argent liée au groupe financier Espirito Santo, dont l’implosion avait (...)


HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale (HSBC)

vendredi 28 novembre 2014
HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale vendredi, 28. novembre 2014 HSBC (Suisse) : plainte de l’Argentine contre la banque pour fraude fiscale L’Argentine a déposé plainte hier contre la banque britannique HSBC pour avoir ouvert des comptes en Suisse à environ (...)


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