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Articles de cette rubrique


HSBC dans la tourmente (HSBC)

vendredi 21 novembre 2014 par marieagnes
HSBC dans la tourmente Le Point - Publié le 21/11/2014 à 12:45 La filiale suisse de la banque britannique a été mise en examen à Paris mardi pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite. Source AFP HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque britannique HSBC, a été mise (...)


Démantèlement en cours (BANCO ESPIRITO SANTO)

jeudi 20 novembre 2014 par marieagnes
Démantèlement en cours jeudi, 20.11.2014 EUROFIN. La société lausannoise liée à l’affaire Espirito Santo serait en train de céder ou fermer des unités ou d’en former des entités séparées La désintégration de l’empire Espirito Santo semble avoir plongé la société lausannoise Eurofin en difficultés (...)


Les avoirs des clients Espirito Santo noyés en Suisse (BANCO ESPIRITO SANTO)

mardi 18 novembre 2014 par marieagnes
Les avoirs des clients Espirito Santo noyés en Suisse 17 Novembre 2014 Par Matthieu Hoffstetter La crise du groupe bancaire portugais Espirito Santo pourrait déboucher sur une perte total des capitaux placés par certains clients dans la filiale suisse basée à Pully, selon Bloomberg. Banque Après (...)


HSBC (Suisse) inculpée pour fraude fiscale et blanchiment (HSBC)

lundi 17 novembre 2014 par marieagnes
Belgique HSBC (Suisse) inculpée pour fraude fiscale et blanchiment Private Bank, la filiale suisse de la banque britannique, a été inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et organisée et blanchiment, a indiqué lundi la justice belge. HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque (...)


Toutes les banques françaises profitent des paradis fiscaux (LES BANQUES)

jeudi 13 novembre 2014 par marieagnes
Toutes les banques françaises profitent des paradis fiscaux par Isabelle Raymond mercredi 12 novembre 2014 23:10, mis à jour le jeudi 13 novembre 2014 à 06h00 Une étude publiée ce jeudi révèle que la France est présente dans les paradis fiscaux. Et massivement. France Info vous en dévoile les (...)


Le fonds souverain libyen accuse la Société Générale de corruption (LA SOCIETE GENERALE)

mercredi 12 novembre 2014 par marieagnes
Le fonds souverain libyen accuse la Société Générale de corruption latribune.fr (avec AFP) | 12/11/2014, 15:52 - 453 mots Les investissements détenus par la Libyan Investment Authority (LIA) dans trois fonds de la banque française, pour un montant d’1,8 milliard de dollars, ne valent plus que (...)


Un oligarque basé à Genève sous enquête américaine (LES OLIGARQUES)

vendredi 7 novembre 2014 par marieagnes
Justice Un oligarque basé à Genève sous enquête américaine Par Roland Rossier. Mis à jour à 08h17 Des procureurs de New York se penchent sur les activités du milliardaire russe Guennadi Timchenko. Des procureurs de l’Etat de New York, ainsi que le Département américain de la justice, auraient ouvert (...)


Un collaborateur d’UBS arrêté en Israël (UBS)

jeudi 6 novembre 2014 par marieagnes
Banques mercredi 05 novembre 2014 Un collaborateur d’UBS arrêté en Israël ATS Les démêlés judiciaires d’UBS dans des affaires d’évasion fiscale s’étendent désormais au Proche-Orient. Les autorités israéliennes ont brièvement arrêté un collaborateur d’UBS. Cette annonce intervient au lendemain de (...)


Raoul Weil acquitté en Floride (UBS)

mardi 4 novembre 2014 par marieagnes
JUSTICE Raoul Weil acquitté en Floride Par Jean-Cosme Delaloye. Mis à jour à 00h19 L’ancien numéro 3 de l’UBS a été acquitté hier par un jury à Fort Lauderdale. Il va pouvoir quitter les Etats-Unis libre. Les 12 jurés du tribunal fédéral de Fort Lauderdale n’ont eu besoin que d’un peu plus d’une heure (...)


Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale (HSBC)

lundi 3 novembre 2014 par marieagnes
Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale LE MONDE | 03.11.2014 à 09h59 • Mis à jour le 03.11.2014 à 12h06 | Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Hervé Falciani, qui a dérobé chez HSBC les listings qui ont servi de base de travail aux enquêteurs, à Paris, en juillet 2013. La banque suisse (...)


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