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A LA RECHERCHE DE SES MILLIONS ENVOLÉS (ARCADY GAYDAMAK )

jeudi 30 juillet 2015 par marieagnes
A LA RECHERCHE DE SES MILLIONS ENVOLÉS Le 30 juillet 2015 | Mise à jour le 29 juillet 2015 PAR FRANÇOIS LABROUILLÈRE @flabrouillere L’homme d’affaires de l’Angolagate accuse ses anciens financiers du Luxembourg d’avoir détourné une partie de sa fortune. C’est l’histoire de la proie qui devient le (...)


Italian prosecutor ready to close investigation into death of ’God’s banker’ (BANCO AMBROSIANO)

jeudi 30 juillet 2015 par marieagnes
Italian prosecutor ready to close investigation into death of ’God’s banker’ Catholic World News - July 09, 2015 A prosecutor in Rome has announced plans to halt the investigation into the death of Roberto Calvi in 1982. Calvi, who had been the chairman of the Banco Ambrosiano, was found (...)


"Electrabel devait 400 millions d’euros pour évasion fiscale" (Divers)

mercredi 29 juillet 2015 par marieagnes
"Electrabel devait 400 millions d’euros pour évasion fiscale" 29/07/15 - 14h30 Source : Belga Electrabel devait s’acquitter de 400 millions d’euros pour avoir pratiqué de l’évasion fiscale, a affirmé mercredi le député et ex-vice premier ministre Johan Vande Lanotte (sp.a). Sous la législature passée, (...)


Fin de l’enquête pour fraude fiscale visant des cadres de Wendel (Wendel)

mercredi 29 juillet 2015 par marieagnes
Economie Fin de l’enquête pour fraude fiscale visant des cadres de Wendel Publié le 28/07/2015 Paris 2015 AFP Les juges ont terminé leurs investigations dans l’enquête pour fraude fiscale visant des cadres, anciens et actuels, de Wendel, dont les dirigeants Ernest-Antoine Seillière et (...)


Hong Kong maintient le gel des avoirs d’Yves Bouvier (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

mardi 28 juillet 2015 par marieagnes
Justice 18:57 Hong Kong maintient le gel des avoirs d’Yves Bouvier Par Alexis Favre Accusé d’escroquerie par Dmitri Rybolovlev, le Genevois Yves Bouvier perd une manche à Hong Kong : la Haute Cour refuse de lever le gel de ses avoirs, ordonné en mars à la demande du clan russe Victoire d’étape (...)


UBS traîne la France devant la Cour européenne des droits de l’homme (UBS)

mardi 28 juillet 2015 par marieagnes
justice mercredi 29 juillet 2015 UBS traîne la France devant la Cour européenne des droits de l’homme Par Sébastien Dubas La banque est dans le viseur du Parquet de Paris pour démarchage illicite de clients et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Sommée de payer 1,1 milliard d’euros de caution (...)


Fraude fiscale : la justice met à nu le système Wendel (Wendel)

mardi 28 juillet 2015 par marieagnes
FISCALITÉ Enquête Fraude fiscale : la justice met à nu le système Wendel 28 juillet 2015 | Par Yann Philippin L’enquête sur la gigantesque fraude fiscale reprochée à la société d’investissement Wendel, qui met notamment en cause l’ancien président du Medef Ernest-Antoine Seillière, vient d’être bouclée (...)


l’ancien patron de Banco Espirito Santo assigné à résidence (BANCO ESPIRITO SANTO)

samedi 25 juillet 2015 par marieagnes
Portugal : l’ancien patron de Banco Espirito Santo assigné à résidence Lisbonne - L’ancien patron de Banco Espirito Santo (BES), Ricardo Salgado, a été assigné à résidence vendredi, après avoir été interrogé par un juge d’instruction sur ses responsabilités dans l’effondrement du groupe financier portugais (...)


Le milliardaire Rybolovlev sous enquête à Monaco (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

jeudi 23 juillet 2015 par marieagnes
Le milliardaire Rybolovlev sous enquête à Monaco Affaire Bouvier Visé par la justice monégasque, le Russe subit la contre-attaque d’une proche du marchand d’art Yves Bouvier. De Jean-Michel Verne Jusqu’ici l’oligarque russe Dmitri Rybolovlev apparaissait comme une victime des agissements supposés (...)


Un banquier suisse au cœur du grand banditisme (LES BANQUES)

vendredi 17 juillet 2015 par marieagnes
François Rouge Un banquier suisse au cœur du grand banditisme Dans son livre « Banquier, un Suisse dans le grand banditisme » (éd. La manufacture de livres), le financier genevois François Rouge raconte trente années d’une carrière tumultueuse qui l’ont mené du Gotha de la finance internationale à (...)


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