Paradis fiscaux et judiciaires

Des nouveaux oligarques bien plus discrets

marieagnes — 2013-03-28T09:15:39Z

Des nouveaux oligarques bien plus discrets

Russie jeudi 28 mars 2013

Emmanuel Grynszpan

Après les Boris Berezovski et autres Roman Abramovitch, voici l'arrivée de la troisième vague.Outre les très grande discrétion, ces hommes d'affaires sont totalement loyaux envers le président Vladimir Poutine

Trois vagues d'oligarques ont successivement occupé des positions dominantes sur l'économie russe au cours des 20 dernières années.

[...] C'est à ce moment-là qu'arrive une troisième vague d'oligarques, beaucoup plus discrets. Ces hommes appartiennent au premier cercle des intimes du président. Anciens des services secrets ou non, ils connaissent Vladimir Poutine depuis les années 1980 ou 1990. Ce sont, comme lui, des Pétersbourgeois. Mais comment s'enrichissent-ils, alors que les grands groupes pétroliers et sidérurgiques – perles de l'économie russe – sont déjà privatisés et que la tendance est plutôt à la renationalisation ? Deux possibilités : le négoce de matières premières ou les appels d'offres de l'Etat, ou de compagnies contrôlées par le Kremlin. Lire la suite sur le site du journal Le Temps.

Berezovski : une mort encore inexpliquée, mais rien de suspect

marieagnes — 2013-03-25T13:33:13Z

Berezovski : une mort encore inexpliquée, mais rien de suspect

Le Monde.fr | 24.03.2013 à 11h13 • Mis à jour le 25.03.2013 à 11h49 Par Marc Roche (Londres, correspondant)

La police britannique a ouvert une enquête sur la mort qualifiée "d'inexpliquée" de l'oligarque russe Boris Berezovski, ennemi juré du président Vladimir Poutine, retrouvé mort samedi 23 mars dans sa propriété d'Ascot (Berkshire) à l'ouest de Londres.

Les enquêteurs qui fouillent le manoir de l'homme d'affaires controversé, sont équipés de combinaisons spéciales de protection contre les armes chimiques. M. Berezovki était en effet proche de l'ancien agent Alexander Litvinenko, opposant au Kremlin qui avait été empoisonné au polonium 210 par deux ex-agents du FSB, les services de sécurité intérieure russes, en 2006 dans un hôtel londonien.

[...] CONFLIT AVEC ROMAN ABRAMOVITCH

Surtout, Boris Berezovki ne s'était jamais remis – financièrement comme psychologiquement – d'avoir été débouté le 31 août 2012 de sa plainte contre son compatriote et ex protégé, le milliardaire Roman Abramovitch, accusé de l'avoir contraint sous la menace de lui vendre sa participation dans la compagnie pétrolière Sibneft.

Les violents débats qui ont émaillé ce procès hautement médiatisé de plus de trois mois ont jeté une lumière crue sur les pratiques douteuses qui ont permis aux deux hommes, Berezovski, 66 ans, et Abramovitch, 45 ans, de bâtir leur fortune. Lors de l'éclatement de l'URSS et des privatisations du début des années 1990, Berezovski proche du président Eltsine et de son entourage, a construit un empire dans les hydrocarbures, les métaux et les médias. Son ami et disciple, Roman Abramovitch s'est enrichi dans son sillage.

[...] Les débats ont braqué les projecteurs sur l'incroyable univers de Berezovski à Londres. Il fut question de croisières à bord de super yachts dans les Antilles, de manoirs des Mille et une nuits en France, de contrats mirobolants écrits sur des serviettes en papier, de tentatives d'assassinat par des gangsters tchéchènes et de milliards de dollars blanchis dans des places off shore.

Le contraste était saisissant entre Roman Abramovitch, être timide et secret, et son accusateur, à l'aise dans la langue de Shakespeare, caustique, paradoxal, affichant ses bonnes fortunes, vraies ou supposées. Pour tenter de conquérir l'Establishment britannique, Berevoski s'était attaché les services de hautes pointures de la scène mondaine, comme le prince Michael de Kent, cousin de la reine, Lire la suite sur le site du journal Le Monde.

Blanchiment d'argent : les réseaux de Miroslav Mišković passaient par Chypre

marieagnes — 2013-03-25T12:03:12Z

Le Courrier des Balkans

Blanchiment d'argent : les réseaux de Miroslav Mišković passaient par Chypre.

De notre correspondant à Sarajevo

Mise en ligne : lundi 25 mars 2013

Le paradis chypriote a toujours été bien connu des « hommes d'affaires » balkaniques. Parmi les derniers en date, le sulfureux oligarque serbe Miroslav Mišković aurait fait transiter des sommes importantes entre Chypre et le Belize, via les sociétés off-shore Delta et Vanity International et le cabinet d'affaires Andreas Neocleous & Co, basé à Limassol.

Par Rodolfo Toè

Selon l'enquête menée par le réseau de veille sur le crime organisé et la corruption (Organized Crime and Corruption Network Reporting Project, OCCRP), le magnat serbe, emprisonné depuis le 11 décembre 2012, aurait profité de ces paradis fiscaux pour créer les sociétés off-shore Delta et Vanity International.

En 2008 déjà, la commission anti-corruption de Serbie avait affirmé dans l'un de ses rapports que le groupe Delta avait commis des fraudes lors du rachat du port de Belgrade. L'OCCRP a découvert que d'autres compagnies établies aux Caraïbes et en Amérique centrale travaillaient en Serbie et en Bosnie-Herzégovine et qu'elles possédaient dans ces deux pays des avoirs estimées à 50 millions d'euros. Ces entreprises ont apparemment acheté des parts de la banque serbe Univerzal Banka, en violation des lois bancaires.

Miroslav Mišković aurait utilisé ces sociétés, depuis 2007, pour blanchir de l'argent. Pour ce faire, il aurait utilisé les services d'une compagnie basée à Chypre, Andreas Neocleous & Co. Les documents publiés par l'OCCRP montrent comment Mišković transférait son argent d'une société basée aux Iles Vierges, Luce International Investments Corporation, à une entreprise situé au Belize, la Vanity International Corporation. Il est cependant impossible d'établir les noms des propriétaires de ces entreprises, tout comme les raisons pour lesquelles ils recevaient cet argent. Lire la suite sur le site du Courrier des Balkans.

Amitiés kazakhes

marieagnes — 2013-02-24T05:21:32Z

Amitiés kazakhes

LE MONDE | 11.02.2013 à 14h23 Par Agathe Duparc - Genève, correspondance

C'était une journée comme les autres pour Madina Abliazov-Khrapunov. Ce 20 février 2012, la belle-fille de l'ancien maire d'Almaty au Kazakhstan Viktor Khrapunov et fille du banquier milliardaire Mukhtar Abliazov, tous deux en exil, monte dans son Range Rover pour faire des emplettes à Genève. En quittant son garage, elle aperçoit une jeune femme aux longs cheveux roux prenant des photos. Le lendemain, son chauffeur découvre un traceur GPS fixé dans le coffre. La filature, peu discrète, se poursuivra pendant une semaine.

Les bords du lac Léman sont le théâtre d'une féroce lutte entre deux clans ennemis kazakhs. Filatures, piratage de messageries électroniques et procédures judiciaires, tous les coups sont permis. Et ces scènes dignes d'un roman d'espionnage sont consignées dans une plainte pénale "contre inconnu", en cours d'instruction au parquet genevois. L'affaire conduit de Genève à Almaty, en passant par Londres. Elle mêle de puissants intérêts liés aux secteurs du pétrole et de l'immobilier kazakhs, en passant par des banques suisses. Et deux familles, deux clans, donc.

D'un côté, les Nazarbaïev, au pouvoir au Kazakhstan depuis vingt-deux ans, avec une fortune estimée à plus de 30 milliards de dollars (22,4 milliards d'euros). De l'autre, des anciens fidèles du régime, les Khrapunov, eux aussi riches à milliards. Tombés en disgrâce, ils revendiquent le statut d'"opposants politiques".

[...] A Genève, personne ne connaît les nouveaux arrivants, qui se montrent très discrets. Dans un premier temps, seuls quelques Colognotes pestent contre "ces Kazakhs" qui font exploser les prix de l'immobilier.

[...] Au printemps 2012, la justice kazakhe a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, ressortant de ses tiroirs de vieux dossiers compromettants sur l'ancien maire. Ce document que s'est procuré Le Monde détaille la manière dont Viktor Khrapunov, alors à la tête d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, aurait permis à sa femme, Leila, d'acquérir à bas prix des biens immobiliers, revendus avec de mirobolantes plus-values. Et comment une partie de ces millions auraient atterri dans des banques suisses.Plus de 70 terrains et bâtiments d'Etat ont été illégalement accaparés par Viktor Khrapunov (...) avec un bénéfice de 250 millions de dollars", lit-on. "Les faits allégués sont suffisamment précis et documentés pour que l'on se penche sur l'origine de la fortune des Khrapunov", indique le procureur genevois Jean-Bernard Schmid, qui a, dans la foulée, ouvert sa propre enquête pour blanchiment, faisant saisir de la documentation bancaire au Credit suisse et à la banque privée Schroder, alors que d'autres comptes ont été séquestrés. Lire la suite sur le site du journal Le Monde.

L'argent sale ne cesse d'abonder en Russie, selon un rapport

marieagnes — 2013-02-13T17:34:59Z

L'argent sale ne cesse d'abonder en Russie, selon un rapport

WASHINGTON (Reuters) - Les flux annuels d'argent sale en provenance et à destination de Russie ont plus que doublé en valeur en huit ans, affirme mardi Global Financial Integrity, un centre de réflexion indépendant basé à Washington.

Dans son rapport, cet organisme estime que 61,72 milliards de dollars (45,87 milliards d'euros) provenant de la corruption, du trafic d'armes et d'êtres humains et d'autres activités illégales entrent ou sortent de Russie chaque année en moyenne depuis 2004.

Ce montant représente une hausse de 228% par rapport aux 27,06 milliards de dollars (20,11 milliards d'euros) de fonds illicites transférés chaque année sur la décennie précédente.

Cet argent alimente une économie souterraine dont le poids représente 46% du produit national brut, soit 3,5 fois plus que la moyenne des autres économies du G8, selon GFI.

Ce système enrichit une petite élite aux dépens de la majorité de la population et il prospère en raison de la faiblesse des institutions publiques, souligne cet organisme.

Stella Dawson, Bertrand Boucey pour le service français

REUTERS

ROYAUME-UNI • Petits meurtres entre Russes à Londres

marieagnes — 2012-12-18T04:35:00Z

ROYAUME-UNI • Petits meurtres entre Russes à Londres

Les assassinats sont rares en Grande-Bretagne, mais il y a de grandes chances qu'un Russe y soit mêlé quand cela se produit. Après la mort suspecte de l'homme d'affaires Alexandre Perepelitchny, le Telegraph se penche sur cette inquiétante série de meurtres qui frappe la communauté russe.

The Daily Telegraph | Neil Tweedie | 14 Décembre 2012

[...] Les millionnaires russes affluent à Londres

Assassinats et tentatives d'assassinat sont rares en Grande-Bretagne, mais quand il s'en produit, il y a souvent de bonnes chances qu'un Russe y soit mêlé. La Russie est aujourd'hui un pays bien moins violent qu'il y a encore cinq ans, mais pour les nombreuses organisations criminelles en activité sur ce vaste territoire, certaines très proches du gouvernement, il y a toujours des vendettas à mener et des individus gênants à faire disparaître. Certes, quand la cible a trouvé refuge au Royaume-Uni, certains assassins en puissance abandonnent leurs projets – mais pas tous.

Environ 300 000 Russes sont installés en Grande-Bretagne, et Londres en particulier tire profit de l'afflux de ces milliardaires et millionnaires qui ont fait fortune au moment des grandes privatisations des années 1990. Les millionnaires russes, au nombre d'une centaine, représentent ainsi un quart des visas de premier niveau [“Tier 1”, pour les migrants “à haute valeur ajoutée”] délivrés entre janvier et juin 2012. Ces permis privilégiés autorisent un séjour à long terme, sans domiciliation fixe, en échange d'un investissement minimum d'un million de livres [1,23 million d'euros] dans l'immobilier, les actions ou les obligations britanniques.

[...] A Londres, ces Russes fortunés sont séduits par une sécurité relative, l'absence de corruption des autorités, le bon fonctionnement de la justice, la qualité des écoles et les services financiers élaborés de la City, qui leur ouvrent grand les portes des paradis fiscaux. Leur arrivée dans la capitale britannique a contribué à faire monter les prix de l'immobilier dans les quartiers à la mode de l'ouest londonien, et ce alors que le pays est en pleine période d'austérité. Lire la suite sur le site du magazine Courrier International.

Le secret oligarque de Lucerne

marieagnes — 2012-12-06T06:01:26Z

Fondation jeudi 6 décembre 2012

Le secret oligarque de Lucerne

Anne Fournier

[...] Suleyman Kerimov, propriétaire du club qui affronte ce soir les Young Boys, dispose d'une fondation en Suisse centrale. Sa philanthropie ne passe pas inaperçue.

L'un des acteurs majeurs, le milliardaire russe Suleyman Kerimov, propriétaire depuis 2011 du club du Daguestan et qui s'est offert les talents de Samuel Eto'o pour un salaire annuel de 20,5 millions d'euros, fait parler de lui en Suisse centrale. Pour des pratiques de philanthropie.

Depuis 2007, une fondation lucernoise porte son nom. Elle distribue des soutiens à des sportifs, des événements culturels – notamment le Zurich Film Festival (ZFF) et Fumetto, festival lucernois de bande dessinée – ou sponsorise des voyages à la Mecque ainsi que des constructions de mosquées. Récemment, la promesse de soutien à la patinoire de Lucerne – 375 000 francs – s'est faite dans des conditions jugées « particulières » : le centre aurait dû réserver des journées à un club de patinage de la région dans lequel s'entraînaient les enfants d'un autre Russe, ami de Kerimov. Depuis, les jeunes auraient changé de club.

Loyal envers le Kremlin

« Ces pratiques restent des exceptions à Lucerne, et on ferme assez vite les yeux, car l'argent fait défaut », relève un politicien de la ville. La fiscalité très basse du canton – soulignée ces derniers temps par la pression européenne sur les régimes préférentiels des entreprises – n'aurait pas, du moins officiellement, stimulé les arrivées de nouveaux Russes. Les oligarques sont d'ordinaire plus remarqués à Zoug ou sur les rives du lac de Zurich, observe Béatrice Lombard-Martin, directrice du Swiss Russian Forum et très proche de la communauté russe en Suisse alémanique. Mais certains choix politiques – notamment le « non » zurichois à l'impôt forfaitaire – ne sont pas passés inaperçus. « Et le paysage de la Suisse centrale séduit beaucoup. »

Dans un monde des affaires russe déjà opaque, Suleyman Kerimov, 46 ans, surpasse tout le monde par son goût du secret. Il fait partie du premier cercle des oligarques réputés loyaux envers le Kremlin, avec Roman Abramovitch et Oleg Deripaska. Cet homme, dont le magazine Forbes estime la fortune à 6,5 milliards de dollars, n'apparaît jamais sous les projecteurs, même s'il appartient à la vie politique du Daguestan, territoire du Sud russe réputé pour ses violences terroristes et sa corruption. Lire la suite sur le site du journal Le Temps

Norilsk Nickel : les oligarques Potanine et Deripaska enterrent la hache de guerre

marieagnes — 2012-12-05T05:02:14Z

Norilsk Nickel : les oligarques Potanine et Deripaska enterrent la hache de guerre

2012-12-04 14:37:00

Les milliardaires russes Vladimir Potanine et Oleg Deripaska ont mis un terme mardi à leur conflit de longue date pour le contrôle du géant minier Norilsk Nickel, où un troisième oligarque, Roman Abramovitch, va jouer le rôle d'arbitre.

L'accord, qui faisait l'objet de multiples fuites ces dernières semaines dans la presse russe, a été confirmé par le producteur d'aluminium Rusal, contrôlé par M. Deripaska. Il prévoit l'arrivée au poste de directeur général de Vladimir Potanine, 51 ans, dont la fortune est estimé par le magazine Forbes à 14,5 milliards de dollars.

Il prendra la place d'un de ses proches, Vladimir Strjalkovki, un ancien membre du KGB soviétique, qui entretenait de mauvaises relations avec M. Deripaska.

Son départ relève du "sacrifice" afin de rétablir la paix entre les deux hommes, confiait récemment à l'AFP un analyste financier moscovite. Fin novembre, alors que son départ était annoncé par la presse, il avait déclaré au journal Kommersant "comprendre le souhait du principal actionnaire de diriger le groupe".

"Il s'agit d'une pratique courante dans le secteur de la métallurgie, comme le montre l'exemple de Severstal", dirigé par Alexeï Mordachov, indiquait-il. "Il ne s'est pas révélé un très bon directeur général et il ne s'est pas montré très efficace pour aider les actionnaires à résoudre leur conflit", relève Oleg Douchine, analyste chez Zerich Capital Management. Rusal a expliqué que l'accord visait "à améliorer la gouvernance actuelle et la transparence de Norilsk Nickel, à obtenir une rentabilité et une valeur optimales pour les actionnaires et à mettre fin aux désaccords" entre Rusal et Interros, la holding de M. Potanine. Premier producteur mondial de nickel et de palladium, Norilsk Nickel est actuellement détenu à 28% par M. Potanine et à 25,13% par M. Deripaska via leurs sociétés respectives. Mais les deux hommes s'affrontent depuis des années pour son contrôle, se poursuivant jusque devant les tribunaux. En 2008, un premier accord censé mettre fin à leur conflit n'avait tenu que quelques mois. Ce n'est qu'en octobre que les discussions avaient repris. Le nouvel accord prévoit que toutes les poursuites actuellement engagées seront suspendues. Il comporte également des dispositions assurant "la stabilité" des dividendes payés jusqu'en 2014, a indiqué Rusal sans plus de précision.

Pour jouer le rôle d'arbitre entre les oligarques, un troisième milliardaire va faire son entrée dans le capital du géant minier, Roman Abramovitch. Le propriétaire du club de football britannique de Chelsea, 46 ans, va acquérir via sa société Millhouse une participation de 7,3% actuellement détenue par des filiales de Norilsk, pour un montant non précisé. Vu la capitalisation boursière actuelle du groupe minier, sa participation représente autour de deux milliards de dollars. Millhouse doit se voir attribuer trois sièges au conseil d'administration, contre quatre pour la holding de M. Potanine, quatre nommés par Rusal et deux indépendants.
"Il est encore difficile de dire qui a gagné, cela dépendra de quel côté se placera Millhouse", a estimé Dinnour Galikhanov, analyste chez Aton. Pour autant, "c'est Deripaska qui a invité Abramovitch, donc c'est probablement Rusal qui sort gagnant", poursuit-il, interrogé par l'AFP. Selon l'analyste par ailleurs, "il se peut aussi qu'Abramovitch (réputé bien vu du pouvoir, NDLR) représente les intérêts du gouvernement : c'est un homme qui dispose d'importantes ressources en termes d'influence". Rusal et Interros s'engagent à conserver leurs participations en l'état pendant cinq ans, tandis que Roman Abramovitch s'est engagé à ne pas vendre ses actions pendant trois ans. La transaction doit encore être approuvée par les actionnaires et les autorités de régulation.

AFP

Saint-Jean-Cap-Ferrat, nouvelle adresse rêvée des milliardaires russes

marieagnes — 2012-09-07T07:42:27Z

Saint-Jean-Cap-Ferrat, nouvelle adresse rêvée des milliardaires russes

AFP - Publié le 07/09/2012 à 08:55

La presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 282 hectares peuplés de villas sous les pinèdes de la Côte d'Azur, est devenue l'un des endroits les plus chers de la planète, convoité désormais par une élite de milliardaires venus de l'Est.

"Cet été, il y a eu moins de fêtes", constate René Vestri, maire depuis 30 ans de cette commune mondialement célèbre, qui n'abrite pourtant que 2.200 habitants. L'édile a parfois assisté à des soirées fastueuses, comme celle d'un propriétaire tchétchène arrivant du ciel suspendu à une grue, en jouant du tambour.

Attention, ce n'est pas Saint-Tropez, temple ostentatoire de la fête. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, refuge des grandes fortunes industrielles, on cultive la discrétion derrière des portails infranchissables.

Les nouveaux arrivants russes, ukrainiens ou kazakhs du "Cap", s'aventurent rarement dans le village commerçant plus modeste, autour du port. "C'est étanche, ils sont toujours entourés de gardes du corps", décrit le maire. Deux mondes cohabitent ainsi, sans se croiser.

Cette langue de terre -proche de l'aéroport de Nice pour poser son jet privé- forme un havre de verdure non constructible malgré l'immensité de certaines propriétés. "Acheter à Saint-Jean, c'est comme mettre de l'argent dans un coffre, c'est une valeur sûre", vante Cyrille Jalon, de la branche immobilière de Sotheby's.

Mille personnes travaillent en permanence sur les villas, parfois faites et refaites sans être habitées. Une maison sans vue mer atteint quatre millions d'euros, une belle villa face à la Méditerranée s'achète 20 à 30 millions, une propriété d'exception coûte facilement le double. Et pour convaincre un propriétaire de vendre, il n'y a pas de limites...

"Avec un client russe, j'ai fait le tour de la Côte d'Azur en une semaine, en passant par Cap d'Antibes, Mougins et Saint-Tropez. Finalement, il veut exclusivement Saint-Jean-Cap-Ferrat", raconte M. Jalon.

"C'est un mythe ici, la demande est constante, même si les acheteurs réfléchissent maintenant plus longtemps", confirme Barbara Cochran, conseillère immobilier pour le réseau international Engel & Völkers.

"Le problème, c'est qu'il y a des villas sans vue mer", regrette cette néo-zélandaise multilingue (assistée par une réceptionniste russe), en commentant deux fiches de villas à 22 millions d'euros, de qualité inégale.

"J'ai un nouveau client qui cherche avec un budget de 182 millions", confie-t-elle, l'oeil gourmand, sans toutefois mentionner quelle propriété pourrait valoir une telle fortune.

La Villa Leopolda, qui domine la presqu'île depuis Villefranche-sur-mer, avait été vendue en 2008 par la veuve du banquier Edmond Safra, au prix record de 370 millions d'euros, à l'oligarque russe Mikhaïl Prokhorov (qui se désista et perdit 39 millions d'arrhes).

A de tels tarifs, la concurrence est âpre entre agences immobilières, qui s'espionnent. Un milliardaire ne passe pas la porte spontanément : il faut aller le chercher via ses "réseaux", papillonner dans les yachts-shows en soignant les capitaines, les cocktails des banques monégasques et les présentations de joailliers. Il faut voyager aussi, à Londres, Moscou, New York ou Hong-Kong, pour croiser des milliardaires dans des ventes aux enchères.

"Les Français vendent, ils n'arrivent plus à payer l'impôt sur la fortune. Tous les jours, ils sont sous la pression des Russes", regrette M. Vestri. Son pire cauchemar serait une ville fantôme l'hiver, sans école primaire, sans commerces. Heureusement, la taxe communale sur les ventes, plus dix ans de flambée immobilière, génèrent 20 millions d'excédent annuel. Quelque 150 appartements ont été préemptés et rachetés par la municipalité pour en faire des logements sociaux et éviter l'exode.

Victoire d'étape dans une guerre d'oligarques

marieagnes — 2012-05-25T09:02:24Z

Victoire d'étape dans une guerre d'oligarques

Blanchiment d'argent vendredi 25 mai 2012

Valère Gogniat

Vladimir Potanine évoque un « échec » de son adversaire Oleg Deripaska devant la justice suisse

[...] Les deux oligarques se battent devant les tribunaux du monde entier pour la prise de contrôle du géant métallurgique Norilsk Nickel, dont Vladimir Potanine contrôle 28% du capital. « Oleg Deripaska a déposé plus de trente plaintes en Russie, aux Etats-Unis et en Europe de l'Est… C'est sa méthode », assure le porte-parole de Vladimir Potanine. Ce dernier accuse même son adversaire d'avoir « activement accompagné ses plaintes en Suisse d'une campagne médiatique sophistiquée, partiellement diffamante ».

Deuxième enquête en cours

Depuis la fin de l'été passé, c'est notamment en Suisse que se déroule la lutte entre les deux Russes. Les avocats d'Oleg Deripaska – propriétaire notamment du numéro un mondial de l'aluminium Rusal mais également de 25% de Norilsk, dont il vise le contrôle – ont déposé différentes plaintes pénales contre Vladimir Potanine pour, notamment, « blanchiment d'argent » et « gestion déloyale ». Lire la suite sur le site du journal Le Temps.