Paradis fiscaux et judiciaires

La banque de Pinochet doit rendre des comptes

marieagnes — 2005-02-01T08:47:00Z

La banque de Pinochet doit rendre des comptes

Février 2005

ÉCONOMIE

Les anciens et les actuels dirigeants de la Riggs National Bank, basée à Washington, ont témoigné devant une commission du Sénat américain qui enquête sur les opérations suspectes menées entre cette banque et le général Augusto Pinochet, l'ancien dictateur chilien.

L'enquête concerne également les relations avec de hauts responsables de Guinée équatoriale, république pétrolière d'Afrique de l'Ouest, dont son président, le général Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Selon un rapport de cette commission, "la banque Riggs a aidé le général Pinochet à masquer ses comptes bancaires afin de transférer illégalement de l'argent pendant de nombreuses années, y compris au milieu des années 90, quand il fut arrêté au Royaume-Uni et que ses avoirs devaient être gelés, en conformité avec un ordre d'une cour internationale", rappelle le New York Times.

En revanche, le Los Angeles Times s'intéresse plus particulièrement aux liaisons africaines de Riggs et titre sur cette "banque qui s'accommodait d'un despote africain".

En effet, dès 2001, le département d'Etat américain avait désigné la Guinée équatoriale comme "un pays qui gérait mal sa richesse pétrolière croissante et qui violait les droits de l'homme".

Or, avec le renforcement des lois sur le blanchiment d'argent, après le 11 septembre 2001, les opérations de Riggs n'ont guère changé et suscitent à présent un examen minutieux.

Mais l'enjeu dépasse même le cas singulier de la Riggs Bank. "La débâcle de Riggs alimente un débat pour savoir si les organes de régulation bancaires fédéraux font bien leur travail au moment critique où des terroristes pourraient se servir des institutions financières américaines pour financer leurs opérations ?" souligne le quotidien californien.

Publié avec l'aimable autorisation du magazine Courrier International

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Riggs National subject of investigation

marieagnes — 2004-11-09T03:03:00Z

Forbes.com November 9/2004

Riggs National subject of investigation

by Associated Press

Riggs National Corp., the parent of Riggs Bank, disclosed Tuesday that both the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia and the Department of Justice are conducting an investigation into the bank holding company.

Based on a subpoena issued in the matter, Riggs said it believes the probe involves accounts at the bank associated with former Chilean dictator Augusto Pinochet, accounts associated with Equatorial Guinea, compliance with the Bank Secrecy Act and anti-money laundering rules, as well as "actions of various former and current employees of the company."

Also Tuesday, Riggs said it lost $10 million in the third quarter as its costs for legal and other investigative efforts increased. The Washington-based bank said it spent $20.3 million related to the probes in the quarter. Riggs earned $139,000 in the same period last year.

In a quarterly filing with the Securities and Exchange Commission, Riggs said it has been attempting to cooperate with the investigation, and has provided documents and materials in connection with the probe.

Among other scrutiny involving the Washington-based company, investigators have disclosed that Riggs helped Pinochet hide millions of dollars in assets from international prosecutors and U.S. regulators.

The company is working to be acquired by Pittsburgh-based PNC Financial Group Inc. in a cash and stock deal valued at nearly $780 million. PNC has said it plans to close the Riggs acquisition in the first quarter of next year, but the investigations could threaten that schedule.

Before Riggs' income report, company shares rose 15 cents to close at $20.99 on the Nasdaq Stock Market. The shares are down from a 52-week high of $24.20.

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Le Chili enquête sur les comptes de Pinochet. L'Argentine poursuit ses militaires

marieagnes — 2004-07-20T02:40:00Z

Journal l'Humanité

Rubrique International

Article paru dans l'édition du 20 juillet 2004

Le Chili enquête sur les comptes de Pinochet. L'Argentine poursuit ses militaires.

Cône Sud

Sale temps pour les tortionnaires

Le Chili et l'Argentine n'en finissent pas d'exhumer les crimes des années noires de leurs dictatures. Et de plus en plus les bourreaux d'hier doivent rendre des comptes devant la justice et les familles des victimes. Vendredi dernier, le gouvernement chilien a ouvert une enquête sur les comptes secrets que l'ancien dictateur Augusto Pinochet est soupçonné de posséder dans une banque aux États-Unis. Le ministère chilien des Affaires étrangères a fait savoir que le Conseil de défense de l'État, dépendant du gouvernement, déterminera s'il y a lieu d'entamer des poursuites judiciaires. À l'origine de cette action : un rapport du Sénat américain révélant que la banque Riggs à Washington aurait aidé Pinochet à transférer illégalement de l'argent aux États-Unis (entre 4 et 8 millions de dollars, jusqu'en 2002), malgré le gel de ses avoirs, après son arrestation à Londres en 1998.

La même banque aurait contribué a monté des sociétés écrans aux Bahamas au profit de Pinochet.

Les remous provoqués par cette affaire auront-ils raison de l'impunité dont jouit Pinochet jusqu'ici ? À Santiago, la situation judiciaire du vieux dictateur ingambe, qui fait l'objet de 300 plaintes pour enlèvements, tortures, disparitions et exécutions, n'évolue que très lentement. Mais elle pourrait connaître enfin un rebondissement si la Cour suprême confirmait un arrêt, rendu en mai dernier par la cour d'appel de Santiago, levant l'immunité de Pinochet (qui conserve toujours grâce au Parlement une immunité en tant qu'ancien chef de l'État) pour sa responsabilité dans les crimes commis lors de l'opération Condor, plan d'élimination systématique des opposants dans les dictatures latino-américaines des années soixante-dix - quatre-vingt, dont l'Argentine.

C'est dans ce pays que lundi dernier, le juge Jorge Urso a procédé à l'arrestation du ministre argentin de l'Intérieur, en fonction durant la dictature militaire, Eduardo Albano Harguindeguy ainsi que de trois autres militaires pour " disparition d'étrangers " dans le cadre du plan Condor. Deux jours plus tard, l'ex-général argentin Carlos Guillermo Suarez Mason, surnommé " le boucher d'Olimpo ", du nom du centre de détention et de torture qu'il dirigeait pendant la dictature, a été inculpé de 254 enlèvements. Au nombre desquels se trouvent des enfants, " butins de guerre " arrachés à leurs mères détenues politiques. Cinq autres anciens militaires sont également poursuivis pour des faits similaires : l'ex-général de brigade Teofilo Saa (accusé de 16 enlèvements) et les ex-colonels Huberto Lobaiza (68 cas d'enlèvements), Felipe Alespeiti (34 cas), Ataliva Devoto (52 cas) et José Bernardo Menendez (38 cas). Ce dernier est aussi accusé de deux homicides qualifiés.

L'annulation par la cour fédérale argentine des lois d'amnistie votées dans les années quatre-vingt, permet désormais de traduire en justice les bourreaux pour qu'ils répondent de leurs crimes perpétrés dans le cadre du plan Condor. Au nom d'une supposée menace de l'expansion du communisme et du castrisme, cette internationale de la terreur, sous l'égide des États-Unis, a saigné tout le cône Sud de l'Amérique. Trente ans plus tard, l'histoire reflue grâce aux archives et aux témoignages de survivants ou de familles de disparus, au nom de qui justice doit être faite.

Cathy Ceïbe et Bernard Duraud

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Une banque américaine a aidé Pinochet à dissimuler des millions de dollars

marieagnes — 2004-07-15T02:41:00Z

Une banque américaine a aidé Pinochet à dissimuler des millions de dollars

Guinée Equatoriale

WASHINGTON, 15 juil (AFP) - 22h12 - La banque américaine Riggs a aidé l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet à dissimuler des millions de dollars entre 1994 et 2002, dont 1,6 million transférés de Londres à Washington après son arrestation en 1998 en Angleterre, selon un rapport parlementaire américain. Présenté jeudi au Sénat, ce document souligne que ce transfert violait une décision de la justice britannique imposant un gel des avoirs de Pinochet.

"Alors que Pinochet était détenu à Londres (...) et qu'une cour avait ordonné de geler ses comptes bancaires, Riggs l'a tranquillement aidé à transférer des fonds de Londres aux Etats-Unis", a dénoncé le sénateur Carl Levin, en présentant le rapport devant une sous-commission d'enquête du Sénat.

Le transfert a été autorité en mars 1999 alors que l'ancien chef d'Etat chilien était détenu en raison d'une demande d'extradition d'un juge espagnol, Baltasar Garzon, voulant le faire juger pour crimes contre l'humanité.

Selon le parlementaire, c'est la banque Riggs qui avait pris l'initiative de contacter en 1994 l'ex-dictateur, au pouvoir entre 1973 et 1990, pour lui proposer l'ouverture d'un compte à Washington. "Pinochet a répondu oui". La banque l'a aussi aidé à établir deux sociétés aux Bahamas, dénommées Ashburton et Althorp, lui permettant d'ouvrir d'autres aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, a précisé le sénateur.

Entre 1994 et 2002, "Pinochet a déposé entre quatre et huit millions de dollars sur ses comptes à la Riggs", a ajouté le sénateur. "Inutile de préciser que (la banque) n'a averti ni la police, ni la justice, de leur existence", a-t-il lancé.

Pour le transfert de 1999, l'argent est passé d'un compte au nom d'Althorp à la banque Riggs de Londres "à un autre compte aux Etats-Unis", indique le rapport.

Lorsqu'un journal britannique a révélé en 2000 que l'ancien dictateur, retourné au Chili en mars de cette année-là, disposait de plus d'un million de dollars à la Riggs, la banque "a modifié le nom" de son compte pour devenir ""A.P. Ugarte", a précisé le sénateur Levin.

"Nous ne pouvons permettre à notre système financier d'être mal utilisé par des dictateurs corrompus, des terroristes ou tout autre criminel", a-t-il ajouté, accusant la banque de ne pas avoir rempli ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le président de la banque américaine Riggs, Lawrence Hebert, présent lors de la présentation du rapport au Sénat, sans nier les faits, a assuré que sa banque n'avait pas participé à un blanchiment d'argent.

La Riggs a été condamnée en mai par les autorités de régulation américaines à 25 millions de dollars d'amende pour non respect de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, après la découverte d'irrégularités dans la gestion de comptes bancaires liés à des gouvernements étrangers, dont ceux d'Arabie Saoudite et de Guinée équatoriale.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

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