Paradis Fiscaux et Judiciaires

Angolagate : Pasqua charge Juppé

2026-01-15T14:16:26Z

Juppé, Premier ministre de 1995 à 1997, avait témoigné en 2003 devant le juge Philippe Courroye, chargé de l'instruction de l'Angolagate et avait affirmé « ne pas être au courant de cette affaire ». Charles Pasqua a aussi demandé à la cour d'appel, en janvier 2011, qu'elle entende Alain Juppé comme témoin.

Dans un volet connexe à ce scandale, Gaydamak a été accusé d'avoir versé de l'argent à Charles Pasqua, condamné, en première instance, à un an de prison ferme pour trafic d'influence dans l'Angolagate, afin de financer ses activités politiques, en échange de l'octroi de la médaille du Mérite.

Pasqua conteste cette version, affirmant que la médaille a été décernée au businessman franco-israélien en recon naissance de son intervention dans la libération de deux pilotes français otages en Bosnie en 1995. C'est le témoignage de l'ex-chef d'état-major des armées, le général Jean-Philippe Douin, en faveur de Pasqua, affirmant que l'ancien ministre était intervenu en accord avec le président Jacques Chirac qui a motivé la plainte de Gaydamak.

Quant à Pasqua, dans une allusion à peine voilée, il implique bien différemment Alain Juppé s'étonnant qu'il n'ait pas présidé, lors de la visite d'État du président angolais Dos Santos en 1994, le dîner offert en son honneur au ministère des Affaires étrangères : « Je n'ose pas croire que c'était à cause des liens de son suppléant de l'époque, Yves Verwaerde, avec la rébellion angolaise à travers Elf ».

Député suppléant d'Alain Juppé en 1993 à Paris, Verwaerde avait été condamné en novembre 2003, à dix mois de prison ferme et à 200 000 euros d'amende pour avoir perçu d'Alfred Sirven, ancien directeur des affaires générales d'Elf, une somme de 1,22 million d'euros via un compte suisse intitulé « Salade » ouvert en 1991, auprès de la Banque de dépôt et de gestion (BDG). L'ancien député européen, partisan d'une droite musclée, s'était défendu en affirmant que ces fonds servaient à financer le principal parti d'opposition au régime angolais, l'Unita, dont il était un sympathisant.

Billets d'Afrique et d'ailleurs… N°200 Mars 2011.

l'homme d'affaires franco-israélien Arcadi Gaydamak s'est constitué prisonnier

2015-11-29T18:21:46Z

Angolagate : l'homme d'affaires franco-israélien Arcadi Gaydamak s'est constitué prisonnier

Par AFP — 24 novembre 2015 à 11:04 (mis à jour à 11:34)

L'un des principaux protagonistes de l'affaire Angolagate, Arcadi Gaydamak, condamné en son absence en France à trois ans de prison, s'est constitué prisonnier « pour exécuter sa peine », a appris mardi l'AFP auprès de son avocat Patrick Klugman.

L'homme d'affaires franco-israélien « s'est présenté mardi volontairement dans une brigade de gendarmerie de la région parisienne. Il a été rapidement incarcéré », a précisé son avocat.

Arcadi Gaydamak, 63 ans, a été condamné par défaut en appel en avril 2011 à trois ans de prison ferme et 375.000 euros d'amende pour fraude fiscale dans le cadre de l'Angolagate, une affaire de vente d'armes vers l'Angola dans les années 90, pour un montant de 790 millions de dollars gagés sur les recettes futures du pétrole de ce pays alors en proie à une guerre civile.

« Mon client aborde une nouvelle étape de sa vie et a décidé de solder ses comptes avec la justice française. Il a le désir de redevenir un justiciable ordinaire en France », a relevé Patrick Klugman.

En octobre 2009, il avait été condamné à six ans de prison ferme pour avoir violé, avec son partenaire l'homme d'affaires Pierre Falcone, la loi française sur les ventes d'armes, en organisant depuis Paris, sans autorisation, la fourniture à l'Angola d'équipements militaires.

En avril 2011, la cour d'appel de Paris avait infirmé ce jugement, estimant qu'il n'y avait pas eu trafic d'armes car cette vente avait été effectuée sur mandat de l'Etat angolais.

L'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, décédé en juin 2015, avait été relaxé après avoir été condamné à un an de prison ferme en première instance.

Arcadi Gaydamak, en fuite, n'avait, pour sa part, été condamné que pour fraude fiscale et blanchiment de ce délit. Il résidait jusqu'à présent en Israël.

AFP

Pierre Falcone hausse le ton à son procès en appel

2011-01-31T19:23:11Z

« Ignoble, abject » : Pierre Falcone hausse le ton à son procès en appel

De Annie THOMAS (AFP)

PARIS — « C'est ignoble, abject ! » L'homme d'affaires Pierre Falcone a haussé le ton lundi devant la cour d'appel de Paris pour affirmer sa bonne foi dans la vente d'armes à l'Angola qui lui a valu six ans de prison en première instance.

« Je n'ai pas commis les délits dont on m'accuse », « il n'y a pas une seule preuve de ma culpabilité dans le dossier », a répété Pierre Falcone à la cour, qui a entamé sa troisième semaine d'audience avec l'examen de l'exécution et du financement des contrats de vente d'armes à l'Angola, entre 1993 et 1998, pour un montant de 790 millions de dollars.

En 2009, le tribunal correctionnel avait jugé cette vente illicite, car non autorisée et menée depuis la France sous couvert d'une société écran slovaque.

M. Falcone et son partenaire dans cette vente, le Franco-Israélien d'origine russe Arcadi Gaydamak, également condamné à six ans de prison (mais en fuite), affirment qu'elle était légale, menée pour le compte d'un régime légitime aux prises avec une rébellion.

Encore une fois, Pierre Falcone n'a pas nié « avoir mené à bien » l'opération : les armes, munitions et équipements lourds ont été livrés à Luanda, par bateau et par avion, et payés aux fournisseurs russes et bulgares, grâce à un « préfinancement » bancaire gagé sur les exportations futures de l'Angola.

Un compte avait pour cela été ouvert au nom de la société slovaque de commerce d'armement « ZTS-Osos » chez Paribas à Paris, Pierre Falcone affirmant avoir agi sur « mandat », tant de l'Angola que de cette société, pour superviser la réalisation des contrats.

Il a nié toutefois, comme au premier procès, que des mines antipersonnel, des armes « abominables », aient figuré parmi ces équipements.

En cours d'instruction, un témoignage a fait état de « matériels de mauvaise qualité, vendus à un prix bien supérieur à leur valeur » : « Bien entendu c'est faux », a assuré l'homme d'affaires.

Des responsables officiels angolais chargés de contrôler ces matériels n'auraient rien signalé parce qu'ils avaient touché de copieuses commissions ? « C'est ignoble, abject ! », a répliqué Pierre Falcone au président de la cour Alain Guillou.

Ce dernier a alors dit ne pas se souvenir d'avoir lu dans les notes d'audience du premier procès que l'homme d'affaires s'était défendu d'une manière aussi véhémente.

« J'ai tellement voulu qu'on m'interroge sur ce dossier ! », a martelé Pierre Falcone, en remerciant plusieurs fois le président de le questionner, et partant dans de longues et vibrantes explications.

"Il est très difficile de ne pas se perdre" dans les sociétés offshore de M. Falcone, a notamment relevé le président Guillou, rappelant que cette nébuleuse avait été considérée comme un moyen de dissimuler des opérations délictueuses.

"Simplement, Monsieur le président, en fonction des pays et des affaires, il était plus facile de créer et utiliser des sociétés ad hoc (…) que d'ouvrir le capital", a répondu le prévenu.

Les Iles Vierges, par exemple, offrent certes "une fiscalité avantageuse, mais parfaitement légale", a-t-il ajouté.

La cour doit continuer mardi à étudier le fonctionnement du groupe « Brenco » de Pierre Falcone, dont d'anciens employés figurent parmi la vingtaine de prévenus ayant fait appel de condamnations pour abus de biens sociaux.

Poursuivi par ailleurs devant une autre chambre de la cour d'appel pour fraude fiscale, Pierre Falcone, toujours encadré de gendarmes, s'est brièvement déplacé lundi vers une autre salle d'audience, pour entendre qu'une demande de remise en liberté déposée par ses avocats était rejetée.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

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Maintien en détention de l'acteur-clef de « l'Angolagate »

2010-11-17T12:13:44Z

Maintien en détention de l'acteur-clef de « l'Angolagate »

Publié le 17/11/2010 à 10:22 Reuters

PARIS (Reuters) - Malgré un changement-surprise de magistrat la semaine dernière, la cour d'appel de Paris a rejeté mercredi la demande de mise en liberté de Pierre Falcone, principal acteur du dossier des ventes d'armes à l'Angola, a-t-on appris auprès du parquet général.

L'homme d'affaires, condamné en première instance en octobre 2009 à six ans de prison ferme pour commerce illicite d'armes notamment, et écroué depuis cette date, attendra donc en prison son procès en appel qui se tiendra du 19 janvier au 15 mars 2011 à Paris.

Ce dossier suscite une tension diplomatique entre la France et l'Angola, puissance pétrolière émergente en Afrique où Total espère de gros contrats.

L'Angola présente Pierre Falcone comme son mandataire et estime illégale son incarcération, car il est titulaire d'un passeport diplomatique au titre de l'Unesco, délivré après le début de l'enquête française.

Juste avant le premier procès, Nicolas Sarkozy s'était rendu en Angola et avait parlé de « malentendu du passé » à propos de l'affaire. Le magistrat qui se préparait à conduire le procès en appel, Christian Pers, vient de partir à la Cour de cassation et c'est son successeur, Alain Guillou, qui a refusé la remise en liberté.

Pierre Falcone, emprisonné à Fleury-Mérogis (Essonne), a été reconnu coupable d'une vente sans autorisation d'armes pour 793 millions de dollars, avec un bénéfice évalué à 397 millions pour lui-même et son associé Arcadi Gaydamak, Israélien d'origine russe aujourd'hui en fuite.

Les armes avaient été livrées aux partisans du président angolais Eduardo dos Santos, vainqueur d'une guerre civile ayant fait 500.000 morts de 1975 à 2002, et toujours au pouvoir.

Trente-cinq autres personnes ont été condamnées dans ce dossier, dont Jean-Christophe Mitterrand, fils aîné de l'ancien président de la République, et l'ex-ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, sanctionné d'un an de prison ferme et qui a aussi fait appel.

Thierry Lévêque, édité par Patrick Vignal

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

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Angolagate : Falcone débouté par la cour d'appel, reste en prison

2009-12-17T15:40:33Z

Angolagate : Falcone débouté par la cour d'appel, reste en prison

La cour d'appel de Paris a rejeté jeudi la demande de remise en liberté déposée par l'homme d'affaires Pierre Falcone, incarcéré depuis sa condamnation le 27 octobre 2009 à 6 ans de prison ferme dans l'affaire de l'Angolagate.

AFP - le 17 décembre 2009, 14h56

Le 3 décembre, le parquet général avait requis sa remise en liberté, invoquant « l'immunité » que confère à M. Falcone sa qualité de représentant permanent de l'Angola auprès de l'Unesco depuis 2003.

Plusieurs personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris à des peines de prison ferme, mais Pierre Falcone, 55 ans, personnage central de l'Angolagate, avait été le seul à être immédiatement incarcéré en application d'un mandat de dépôt délivré à l'audience.

Il a fait appel de sa condamnation à 6 ans de prison ferme pour trafic d'influence, commerce d'armes et abus de biens sociaux dans cette affaire de trafic d'armes à destination de l'Angola, estimé à 790 millions de dollars.

M. Falcone est détenu à Fleury-Mérogis (Essonne).

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

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Charles Pasqua met Jacques Chirac en cause dans l'Angolagate

2009-11-12T16:55:27Z

Charles Pasqua met Jacques Chirac en cause dans l'Angolagate

L'ancien ministre français de l'Intérieur Charles Pasqua, condamné pour son implication dans le scandale des ventes d'armes à l'Angola, déclare que les plus hautes autorités de l'Etat en étaient informées.

« J'affirme que les plus hautes autorités de l'Etat étaient informées », a-t-il dit lors d'une conférence de presse en citant notamment l'ancien président Jacques Chirac et le secrétaire général de l'Elysée de l'époque, Dominique de Villepin.

« Tous deux ont manqué à leurs devoirs », a-t-il ajouté en regrettant qu'aucun d'entre eux n'ait été interrogé.

Il a particulièrement visé Jacques Chirac qui, selon lui, n'a rien fait pour arrêter le flux des exportations d'armes, ce qui aurait dû selon lui être le cas si ce commerce était illégal : « Je l'accuse de ne pas avoir assumé ses responsabilités ».

Charles Pasqua, 82 ans, a été condamné le 27 octobre pour trafic d'influence à trois ans de prison dont un ferme et 100.000 euros d'amende, une sanction entrainant une inéligibilité automatique de dix ans.

L'appel qu'il a déposé suspend la sanction. Le tribunal retient qu'il a échangé l'attribution de l'Ordre national du mérite le 14 juillet 1996 à Arcadi Gaydamak, un des trafiquants d'armes vers l'Angola, contre 1,5 million de francs (228.673 euros) versés deux jours avant par ce dernier à France-Afrique-Orient, association dirigée par Charles Pasqua.

Les juges ont remarqué que ce paiement avait été effectué via deux écrans successifs par des paradis fiscaux. La décoration, gage de respectabilité, a été remise au trafiquant par Jean-Charles Marchiani, alors préfet du Var, au titre d'un faux dossier évoquant les supposés mérites d'Arcadi Gaydamak dans l'exportation de viande.

Jean-Charles Marchiani, ancien bras droit de Charles Pasqua à l'Intérieur, qui a perçu à titre personnel près d'un million d'euros des trafiquants d'armes, a été condamné à trois ans de prison dont 15 mois ferme, et 375.000 euros d'amende.

L'argument selon lequel Arcadi Gaydamak aurait en fait été récompensé pour ses supposées interventions dans la libération de militaires français retenus en otages en Bosnie en 1995 est écarté par le tribunal.

Réelle ou non, cette intervention ne change rien au fait que la décoration a été monnayée, disent les juges.

Lors de l'audience du 25 novembre 2008 au procès, Charles Pasqua avait déjà avancé cette version et assuré que Dominique de Villepin - alors secrétaire général de l'Elysée - lui avait remis entre 900.000 et un million de francs en espèces sur les fonds spéciaux de la présidence, pour l'opération de Bosnie.

Il l'a réitérée jeudi lors de sa conférence de presse.

Thierry Lévêque, édité par Yves Clarisse

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

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Pasqua accuse Chirac et Villepin
envoyé par publicsenat. - L'info internationale vidéo.

Démasqués

2009-10-28T13:08:41Z

Démasqués

Par LAURENT JOFFRIN

Le trafic d'influence est une plaie de la République. Pour obtenir un marché, un passe-droit ou une autorisation, tel ou tel homme d'affaires soudoie des politiques, des conseillers ou des célébrités bien introduites, qui interviennent discrètement en sa faveur. Le paiement s'effectue en liquide ou bien dans des paradis fiscaux bénéficiant du secret bancaire. Il peut aussi prendre la forme d'une créance acquittée plus tard, en nature, par la grande « banque des services rendus » qui réunit une partie de l'establishment dans de subreptices renvois d'ascenseur.

Lire la suite sur le site du journal Libération.

Angolagate : les peines infligées aux principaux prévenus

2009-10-27T18:27:11Z

Société

Angolagate : les peines infligées aux principaux prévenus

AP | 27.10.2009 | 17:15

Voici la liste des peines infligées mardi par le tribunal correctionnel de Paris aux principaux prévenus de l'affaire des ventes d'armes illicites à l'Angola :

Pierre-Joseph Falcone : cet homme d'affaires a été condamné à six ans d'emprisonnement et immédiatement arrêté à l'audience. Il était poursuivi pour « vente illicite d'armes », « abus de biens sociaux », « fraude fiscale », « trafic d'influence actif » et « blanchiment », et a déjà passé un peu plus d'une année en détention provisoire. Depuis juin 2003, il est représentant de l'Angola auprès de l'UNESCO et se prévalait à ce titre d'une immunité diplomatique que ne lui a pas reconnu la justice française, arguant que les faits étaient antérieurs à sa nomination. Il a été condamné en décembre 2007 à un an d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende dans une affaire de corruption, une peine alourdie en appel en mai dernier à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme et 375.000 euros d'amende.

Arcadi Gaydamak : cet homme d'affaires d'origine russe est visé par plusieurs mandats d'arrêts internationaux délivrés par le juge Philippe Courroye et confirmés mardi par le tribunal qui lui a infligé six ans de prison ferme pour « vente illicite d'armes », « abus de biens sociaux », « fraude fiscale », « trafic d'influence actif », « blanchiment ». Réfugié en Israël, Arcadi Gaydamak est propriétaire du club de football du Beitar de Jérusalem. Il avait brigué la mairie de la Ville sainte.

Charles Pasqua : l'ancien ministre de l'Intérieur, actuel sénateur des Hauts-de-Seine, a écopé de trois ans d'emprisonnement dont un an ferme, sa première peine de prison ferme, et 100.000 euros d'amende pour « trafic d'influence passif » et « recel d'abus de biens sociaux ». M. Pasqua a été condamné le 12 mars 2008 à 18 mois avec sursis pour le financement illégal de sa campagne aux élections européennes de 1999, une peine confirmée en septembre. Il doit être jugé en 2010 pour plusieurs dossiers par la Cour de justice de la République.

Jean-Charles Marchiani : préfet hors cadre, il a été condamné à trois ans de prison dont 15 mois ferme pour « trafic d'influence passif » et « recel d'abus de biens sociaux ». Libéré en février dernier, après avoir été partiellement gracié par Nicolas Sarkozy, ce proche de Charles Pasqua a purgé deux condamnations à trois et un an de prison pour corruption, peines ensuite confondues.

Jean-Christophe Mitterrand : le fils aîné de l'ancien président de la République était considéré comme l'interface entre Pierre-Joseph Falcone et le régime angolais. S'il a été relaxé des poursuites pour « complicité de commerce illicite d'armes », il a été condamné pour « recel d'abus de biens sociaux » à deux ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende. Il a été incarcéré dans cette affaire du 21 décembre 2000 au 11 janvier 2001. Il avait qualifié le juge Courroye de « juge qui sue la haine » et sa mère Danielle avait parlé de « rançon » à propos du paiement de la caution de son fils.

Jean-Bernard Curial : cet ancien militant du Parti socialiste était, avec Jean-Christophe Mitterrand, l'interface entre les négociants en armes et le gouvernement angolais. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende pour « complicité de commerce illicite d'armes », « recel d'abus de biens sociaux » et « recel d'abus de confiance ».

Jacques Attali : cet ancien conseiller de François Mitterrand, écrivain, a été relaxé des poursuites pour « trafic d'influence passif » et « recel d'abus de biens sociaux ». La justice lui reprochait d'être intervenu auprès d'Hubert Védrine, alors ministre des Affaires étrangères, pour infléchir une décision de redressement fiscal visant la société par laquelle Falcone et Gaydamak ont vendu des armes en Angola. M. Attali a été président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Paul-Loup Sulitzer : cet écrivain à succès, qui se dit aujourd'hui « consultant international », a été condamné pour « recel d'abus de biens social » à 15 mois de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende. Dans son dernier livre, « Le Roi rouge » (Ed. Le Rocher), il romance l'affaire de l'Angolagate dans laquelle il a touché plus de 2 millions de FF pour des prestations de conseils supposées fictives.

Georges Fenech : cet ancien magistrat, dont la réélection comme député UMP a été invalidée en 2008, nommé depuis à la tête de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), a été relaxé. L'Association professionnelle des magistrats (APM), ancrée à droite, dont il a été président, a perçu 100.000FF en octobre 1997 d'une société de M. Falcone. Quelques mois auparavant, un substitut du parquet de Paris, membre de l'APM, avait classé sans suite les signalements Tracfin concernant M. Gaydamak. La justice n'a jamais pu démontrer le lien entre ce classement et le versement de 100.000FF à l'APM.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Associated Press.

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Angolagate : à l'insu de leur plein gré

2008-11-22T11:32:31Z

Angolagate : à l'insu de leur plein gré.

L'ombre des paradis fiscaux plane sur le procès « Angolagate »

2008-10-29T11:59:00Z

Publié le 28/10/2008 à 17:01 Reuters

L'ombre des paradis fiscaux plane sur le procès « Angolagate »

Les paradis fiscaux, épinglés dans le débat international sur la crise financière, ont été mardi à Paris au cœur du procès de l'« Angolagate », l'affaire des ventes d'armes à l'Angola pour laquelle 42 suspects sont jugés.

Lors de la 11^e audience, le tribunal s'est intéressé aux dizaines de comptes bancaires auxquels avait accès Pierre Falcone, principal suspect poursuivi pour une vente d'armes présumée illicite de 790 millions de dollars à l'Angola en 1993-1998 et la constitution d'un réseau d'influence politique en France.

Le tribunal a dit s'interroger sur les dizaines de sociétés du « groupe Brenco » que Pierre Falcone revendique, car il n'a pu être retrouvé aucun document attestant de leur existence, tels que procès-verbal d'assemblée générale ou compte de résultats, a remarqué le président Jean-Baptiste Parlos.

« Mais en revanche on a retrouvé beaucoup de comptes bancaires. C'est déjà ça… », a dit le magistrat, avant d'énumérer les dizaines de comptes recensés par la police sur l'Ile de Man - paradis fiscal off-shore rattaché au Royaume-Uni - , aux Iles Vierges britanniques, en Suisse, en Colombie, au Luxembourg, aux Bahamas.

Pierre Falcone avait accès personnellement à tous ces comptes, où sont parvenus les 177,841 millions de dollars représentant son bénéfice personnel sur la vente d'armes, selon le dossier lu par le président. Son associé Arcady Gaydamak, en fuite en Israël, a perçu de son côté 219,727 millions par des biais similaires.

Les interrogations sur l'activité réelle des sociétés de Pierre Falcone, installées dans le monde entier et immatriculées aussi dans des paradis fiscaux, ont donné lieu à des échanges tendus.

DÉMINAGE

Pourquoi y avait-il deux Brenco Trading Limited, une à l'Ile de Man, une aux Iles Vierges, par où ont transité les flux financiers liés aux ventes d'armes ?, a demandé le président.

« Je ne peux pas répondre à cette question », a dit Pierre Falcone, évoquant le secret-défense angolais auquel il affirme être tenu.

Il a affirmé avoir des affaires dans l'emballage et les fruits au Brésil, les hôtels en Colombie, le métro au Mexique, les achats d'espaces publicitaires, « l'électromagnétique sismique », les « biens alimentaires d'urgence » et même le « déminage » en Angola.

Aucune preuve de la véracité de ces activités ne figure au dossier, a remarqué le tribunal, qui a tiqué sur le « déminage », étant donné qu'il est démontré par l'enquête que Pierre Falcone a vendu des mines antipersonnel au gouvernement de ce pays.

« Oui, nous avons aidé le gouvernement angolais à avoir accès à toutes les options valables sur ce marché (du déminage, ndlr) et avons créé une cellule d'écoute et de veille », a assuré Pierre Falcone.

Le « déminage » figurait parmi les activités mentionnées sur une plaquette de présentation saisie au siège de Brenco à Paris, mais pas la vente d'armes, a relevé le président. Aucun organigramme du « groupe » Brenco n'a en revanche été retrouvé.

Poursuivi aussi pour fraude fiscale en France, Pierre Falcone a expliqué avoir payé beaucoup d'impôts au Brésil et maintient avoir fait des affaires honnêtement.

« J'ai peut-être fait des erreurs dans certaines stratégies commerciales, mais je n'ai jamais eu la volonté délibérée de vivre sur le dos des autres », a-t-il dit.

Le procès se poursuit mercredi.

Thierry Lévêque, édité par Sophie Louet

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

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