Paradis Fiscaux et Judiciaires

Scandale FTX : Caroline Ellison, l'ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried, condamnée à deux ans de prison

2024-09-26T07:01:45Z

par LIBERATION, AFP et Reuters publié le 25 septembre 2024 à 16h28

Un an après la condamnation à 25 ans de prison de Sam Bankman-Fried, qui a fait appel, au tour de son ex-petite amie. Caroline Ellison a été condamnée à deux ans de prison, mardi 24 septembre, pour son rôle dans la chute de FTX, selon le parquet fédéral de Manhattan. Un soulagement pour l'ancienne directrice générale d'Alameda Research, le fonds spéculatif au centre de l'affaire, qui risquait théoriquement un total de 110 ans de prison après avoir plaidé coupable de sept chefs d'inculpation, notamment de fraude.

Alors que sa défense réclamait qu'elle échappe à toute peine de prison, le parquet de Manhattan a simplement suggéré au juge Lewis Kaplan de tenir compte de sa coopération « exemplaire », sans requérir de peine précise. Lire la suite.

Cryptos : FTX devra verser 12,7 milliards de dollars à ses anciens clients

2024-08-09T08:23:43Z

Par Les Echos Publié le 8 août 2024 à 21:20 Mis à jour le 9 août 2024 à 07:35 Réservé à nos abonnés

Jusqu'à 12,7 milliards de dollars. C'est le montant que devront verser la société FTX, un temps deuxième plateforme mondiale d'échanges de cryptomonnaies jusqu'à sa faillite fin 2022, et sa filiale Alameda à leurs anciens clients, a annoncé jeudi l'autorité américaine de régulation des produits financiers (CFTC).

Selon un communiqué de la CFTC, un tribunal fédéral de New York lui a donné satisfaction en ordonnant aux deux entreprises de rembourser 8,7 milliards de dollars à leurs anciens clients. Elles devront également prévoir 4 milliards de dollars supplémentaires « pour compenser les victimes pour les pertes occasionnées par la fraude massive orchestrée par Samuel Bankman-Fried, ses entreprises désormais en faillite et un groupe de privilégiés chez FTX ». Lire la suite.

Les créanciers de FTX seront remboursés, mais comment ?

2024-05-15T20:18:42Z

Par Rémy Demichelis Publié le 15 mai 2024 à 17:13

« Nous sommes heureux d'être en posture de proposer un plan […] qui envisage le remboursement de 100% des montants réclamés liés à la banqueroute plus les intérêts pour les créanciers non-gouvernementaux », dévoile fièrement John J. Ray III, d'après Reuters. Le PDG de FTX a déposé auprès des autorités américaines, mardi 7 mai, un nouveau plan de réorganisation, qui prévoit de rendre au moins 118% des avoirs demandés pour 98% des clients lésés de l'ancienne plateforme d'échanges de cryptomonnaies. En l'occurrence, celles et ceux qui détenaient l'équivalent de moins de 50.000 dollars. Les autres doivent retrouver 100% du montant, rapporte Reuters. La société disposerait de 14 à 16 millliards de dollars à cet effet. Lire la suite.

Affaire FTX : Sam Bankman-Fried fait appel de sa condamnation

2024-04-12T08:18:53Z

latribune.fr 12 Avr 2024, 7:52

La superstar déchue des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried, a fait appel de sa condamnation. Pour rappel, ce petit génie à l'allure fantasque qui était parvenu à conquérir le monde des cryptomonnaies en quelques mois - mais au prix de risques insensés - devenant ainsi milliardaire avant 30 ans, a été reconnu coupable de l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente et écopé de 25 ans de prison.

Lors de l'audience de prononcé de la sentence le 28 mars par le juge fédéral Lewis Kaplan, à New York, ses avocats avaient indiqué qu'il comptait faire appel. Ce qu'il a fait dès le 1^er avril, et qui lui a coûté 605 dollars, d'après le formulaire de justice ad hoc que l'AFP a consulté. Lire la suite.

Faillite de FTX : Sam Bankman-Fried, condamné à vingt-cinq ans de prison

2024-03-28T16:40:53Z

Le Monde avec AFP Publié aujourd'hui à 17h08, modifié à 17h33

Convaincu de fraude en novembre, Sam Bankman-Fried, la superstar déchue des cryptomonnaies, a été condamné à vingt-cinq ans de prison, jeudi 28 mars.

Le procureur de New York, Damian Williams, réclamait entre quarante et cinquante ans de réclusion pour l'ancienne vedette des cryptos, qu'un jury de Manhattan a reconnue coupable des sept chefs d'accusation retenus contre lui. « SBF » – son surnom – a utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plate-forme d'échanges de devises numériques FTX, pour effectuer des transactions à risque par sa société sœur Alameda, pour acheter des biens immobiliers ou pour faire des donations politiques. Lire la suite.

FTX renonce à renaître de ses cendres

2024-02-02T20:04:02Z

Par Samir Touzani Publié le 2 févr. 2024 à 18:40 Mis à jour le 2 févr. 2024 à 20:08

FTX ne renaîtra pas de ses cendres. Depuis des mois, des investisseurs inspectent les décombres de plateforme crypto qui s'est effondrée brutalement en novembre 2022 pour négocier un redémarrage de la bourse. Mais d'après un des avocats chargé d'accompagner la faillite de la société, son fondateur, Sam Bankman-Fried, n'a jamais construit la technologie ou l'administration sous-jacente nécessaire pour gérer FTX comme une entreprise viable.

« Les coûts et les risques liés à la création d'un échange viable à partir de ce que Bankman-Fried a laissé dans la benne à ordures étaient tout simplement trop élevés », a déclaré Andy Dietderich, lors d'une audience devant le tribunal des faillites du Delaware. « FTX était une imposture irresponsable créée par un criminel condamné », a ajouté l'avocat, rappelant que le prince déchu de la crypto a été reconnu coupable d'avoir trompé ses clients et ses investisseurs, leur faisant perdre jusqu'à 10 milliards de dollars. Lire la suite.

Double peine pour les ex-clients de FTX

2024-01-15T14:34:17Z

Sébastien Ruche Publié le 15 janvier 2024 à 13:30.

La hausse du cours du bitcoin, depuis l'automne, ne fait pas que des heureux. Des clients de la défunte plateforme de cryptomonnaies FTX sont mécontents car ils risquent d'être dédommagés sur la base des cours de novembre 2022. C'est à ce moment-là que l'ancienne entreprise de Sam Bankman-Fried a fait officiellement faillite, incapable de répondre aux demandes de retraits de ses clients effrayés par la publication de soupçons de fraude dans la presse spécialisée. Depuis, des fonds ont été retrouvés par les spécialistes des faillites chargés de gérer cet épais dossier. Ces milliards seront répartis entre les anciens clients de la plateforme, qui seront payés en dollars. FTX veut que leurs avoirs en cryptomonnaies soient évalués en utilisant les cours de l'époque. Certains clients préféreraient que le cours actuel soit pris en compte.

L'explication est simple. Le 11 novembre 2022, un bitcoin valait autour de 16 780 dollars, soit environ 2,7 fois moins qu'aujourd'hui. Le niveau de mi-novembre 2022 correspond même au plus bas enregistré depuis fin 2021. C'est d'ailleurs en partie dû à la faillite de FTX, qui était jusque-là l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies. Son implosion a clairement plombé l'ambiance dans la sphère crypto.

Le Temps publie des chroniques, rédigées par des membres de la rédaction ou des personnes extérieures, ainsi que des opinions et tribunes, proposées à des personnalités ou sollicitées par elles. Ces textes reflètent le point de vue de leurs autrices et auteurs. Elles ne représentent nullement la position du média. Lire la suite.

Le monde des cryptomonnaies fête la condamnation de Sam Bankman-Fried

2023-11-03T21:32:49Z

Agence France-Presse 3 novembre 2023 à 19h13

« Ce verdict devrait marquer, espérons-le, la fin d'une période sombre pour notre industrie », a commenté, sur X (ex-Twitter), Yat Siu, président d'Animoca Brands, éditeur de jeux vidéo et investisseur dans des projets liés à la blockchain, technologie sous-jacente des cryptomonnaies.

Un jury new-yorkais a reconnu, jeudi, Sam Bankman-Fried coupable des sept chefs d'accusation retenus contre lui, principalement fraude, association de malfaiteur et blanchiment d'argent.

« SBF » a utilisé, à leur insu, les fonds de clients déposés sur sa plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX pour alimenter les investissements et transactions risqués de sa société d'investissement, Alameda Research.

Alameda aura puisé jusqu'à 14 milliards de dollars chez les utilisateurs de FTX, qui ont constaté que 8 milliards manquaient à l'appel au moment de la faillite de la plateforme, en novembre 2022.

Sa peine doit être prononcée le 28 mars 2024. Il encourt plus de 100 ans de prison.

« Ce verdict unanime confirme ce que nous savions déjà : que SBF a trompé beaucoup de gens, clients, employés, partenaires et investisseurs, y compris moi-même et Sequoia », a commenté Alfred Lin, associé chez cette dernière, l'une des sociétés de capital-investissement les plus réputées de la Silicon Valley.

La décision rendue jeudi « signifie que le bitcoin s'est débarrassé d'un nouveau poids mort. C'est une bonne chose. (…) Allons de l'avant. », a réagi, sur X, Jeff Ross, fondateur de Vailshire Capital Management, société qui investit notamment, pour le compte de ses clients, dans les cryptomonnaies.

L'implosion de FTX avait ponctué une séquence entamée au printemps 2022 et marquée par la défaillance d'une série de sociétés et plateformes liées aux cryptomonnaies.

Cette période a vu la valeur du bitcoin divisée par trois (-67%) entre fin mars et fin novembre 2022. La reine des devises numériques a mis près d'un an à se remettre et n'a retrouvé un élan que depuis quelques semaines.

« Ce n'est pas un jour pour faire la fête », a tempéré Hayden Adams, fondateur d'Uniswap, une plateforme décentralisée d'échange de cryptomonnaies.

« Des milliards de dollars qui appartenaient à des utilisateurs (de FTX) ont été perdus et la réputation de notre industrie a pris un gros coup », a-t-il fait valoir. « Les seuls gagnants ont été quelques cabinets d'avocats et des opposants aux cryptos. »

« Le capital-investissement, qui a confié des centaines de millions de dollars à SBF, crie victoire après ce verdict », a écrit Nick Tomaino, de la société d'investissement 1confirmation, qui a dénoncé l'« horrible » manque de discernement d'un secteur et « la cupidité qui les a happés dans cette fraude massive ».

« Durant le prochain cycle, notre industrie doit faire mieux », a exhorté Hayden Adams. « Nous concentrer sur la technologie et nos valeurs, repérer les signes alarmants et éviter les sociopathes et leur culte de la personnalité. »

Agence France-Presse

Au procès FTX, la « vérité » du directeur juridique

2023-10-21T17:57:11Z

Par Véronique Le Billon Publié le 21 oct. 2023 à 16:26

C'était juste avant la chute. Can Sun raconte la journée du 7 novembre 2022, dans l'appartement d'Albany, un immeuble de luxe à une demi-heure de Nassau, la capitale des Bahamas. A une heure de l'après-midi, celui qui est directeur juridique de FTX depuis un peu plus d'un an participe à une réunion téléphonique avec le fonds d'investissement Apollo Capital. C'est déjà la crise, FTX doit trouver d'urgence des liquidités, après des révélations du média « CoinDesk ».

Le fichier Excel que reçoit Can Sun pour justifier des finances de FTX devant Apollo affiche un trou béant de 7 milliards de dollars pour couvrir les demandes de retrait des clients. « Choqué », l'avocat de 37 ans comprend que FTX n'a pas l'argent et déduit qu'il a été « détourné très probablement par Alameda », la société soeur de FTX. L'affaire vaut à son fondateur et PDG Sam Bankman-Fried, alias « SBF », un procès pour « fraude » et « conspiration », des accusations pour lesquelles il plaide non coupable. Lire la suite.

Sam Bankman-Fried, roi des cryptos et de la comptabilité alternative

2023-10-16T05:34:53Z

Sébastien Ruche Publié le 16 octobre 2023 à 06:31. Modifié le 16 octobre 2023 à 06:34.

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried entame sa troisième semaine, l'ancien patron de FTX compte toujours se défendre en affirmant que les erreurs commises dans sa plateforme de cryptos étaient de bonne foi. Le résultat d'un peu de nonchalance, de pas mal de distractions et surtout d'une profonde incompétence en matière de comptabilité. Le dernier témoignage de la directrice du hedge fund détenu par « SBF » montre au contraire une créativité rare dans l'établissement des états financiers d'Alameda Research, le hedge fund en question, puisque sept versions de son bilan avaient été élaborées. Pour dissimuler quelques détails embarrassants, comme les 8 milliards de dollars comptabilisés sur un compte « caché et mal catégorisé en interne ». Un poste qui pourrait se traduire, en bon français, par « on ne sait fichtre pas où se trouve cet argent ».

D'un côté, la défense de Sam Bankman-Fried se résume à « oui, des erreurs ont été commises, mais on ne le savait pas ou nous n'avons pas fait exprès ; nous n'étions que des gamins qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient ». De l'autre, l'accusation a fait témoigner Caroline Ellison, l'ex-patronne du hedge fund Alameda Research et « ex » occasionnelle de SBF, qui a également apporté des documents. Lire la suite.