Paradis Fiscaux et Judiciaires

« Congo hold-up » : les Chinois ont corrompu les Kabila pour un contrat minier géant

2021-11-29T03:56:05Z

Congo hold-up Enquête

« Congo hold-up » : les Chinois ont corrompu les Kabila pour un contrat minier géant

Une société-écran, alimentée par deux sociétés d'État chinoises détentrices du plus gros contrat minier de l'histoire de la RDC, a versé au moins 30 millions de dollars à la famille et au premier cercle de l'ancien président Joseph Kabila. Sa famille a aussi obtenu en secret des parts dans l'autoroute et le barrage liés à la mine.

Yann Philippin et Sonia Rolley (RFI)

28 novembre 2021 à 22h55

Le compte de sa société est bloqué. Mais Du Wei, un consultant et intermédiaire chinois, dispose de solides complicités à la BGFI de Kinshasa. Le 5 juillet 2018, il sort de la banque avec 13 624 billets de 100 dollars, 10 001 billets de 50 et 43 000 billets de petites coupures. Soit 2,5 millions de dollars retirés en liquide, que la banque avait interdiction de lui donner.

« Les comptes de Congo Construction Company ont finalement été vidés », écrit le jour même le chef de l'audit interne de la BGFI RDC. « Les mots me manquent… », lui répond un collègue. Lire la suite.

« Congo hold-up » : des entreprises françaises parmi les bénéficiaires d'un possible réseau de blanchiment

2021-11-27T12:15:55Z

Congo hold-up Enquête

« Congo hold-up » : des entreprises françaises parmi les bénéficiaires d'un possible réseau de blanchiment

Les 3,5 millions de documents bancaires de « Congo hold-up » permettent d'identifier un réseau d'entreprises, opérant dans la communauté indienne de RDC, qui pourraient avoir blanchi des centaines de millions de dollars. Plusieurs entreprises françaises figurent parmi les bénéficiaires.

Justine Brabant et Sonia Rolley (RFI)

27 novembre 2021 à 12h16

« Congo hold-up » : le megayacht et la société fantôme de Joseph Kabila

2021-11-24T07:12:30Z

Congo Hold-Up : notre dossier Enquête

« Congo hold-up » : le megayacht et la société fantôme de Joseph Kabila

Une mystérieuse société portuaire, propriété personnelle de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a reçu 3,3 millions de dollars de fonds publics congolais. Cette société a auparavant financé un yacht de luxe avec des fonds issus de la Banque centrale.

Yann Philippin, Sébastien Bourdon, Karine Pfenniger et Sonia Rolley (RFI)

23 novembre 2021 à 13h08

Officiellement, l'Enigma XK, somptueux yacht de 73 mètres amarré dans le port sud-africain de Cape Town, n'a rien à voir avec Joseph Kabila. Pour l'ancien président (2001-2019) de la République démocratique du Congo (RDC), l'un des pays les plus pauvres du monde, posséder un navire à plus de 25 millions d'euros aurait, il est vrai, quelque chose d'indécent.

Il faut débourser 290 000 euros pour s'offrir une semaine à bord de ce palace flottant, doté d'un salon à colonnades, d'un héliport, d'un sauna et d'un jacuzzi. Le pont est suffisamment grand pour y loger une Jeep et des jet-skis. Lire la suite.

Joseph Kabila et son clan accusés d'avoir détourné des millions de dollars au Congo, UBS impliquée

2021-11-22T05:00:24Z

Afrique

Joseph Kabila et son clan accusés d'avoir détourné des millions de dollars au Congo, UBS impliquée

Plusieurs médias internationaux et ONG ont pu consulter des documents bancaires mettant en cause l'ancien président congolais dans d'importants détournements de fonds publics. La filiale genevoise d'UBS serait impliquée, a révélé vendredi « Public Eye »

Marie-Amaëlle Touré Publié lundi 22 novembre 2021 à 05:09 Modifié lundi 22 novembre 2021 à 05:38

138 millions de dollars. Cette somme mirobolante est celle qu'aurait détourné des caisses de l'Etat, Joseph Kabila, ancien président de la République du Congo. L'étendue de l'affaire intitulée « Congo Hold-Up » a été révélée vendredi par un consortium de médias internationaux et d'ONG, dont Public Eye. Sous la coordination du réseau d'investigation European Investigative Collaborations (EIC), ces médias ont analysé pendant six mois les 3,5 millions de documents et de transactions bancaires issus de la filiale congolaise de la BGFIBank, obtenus par la Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique (PPLAAF) et Mediapart.

[…] Sud Oil, la « siphonneuse »

7,3 millions de dollars versés par l'ONU dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, 3,2 millions appartenant à la société Foner gérant les routes congolaises ou encore 30 millions détenus par la banque centrale du pays. L'ensemble de cet argent, le peuple congolais, dont 70% vit avec moins de 2 dollars par jour, n'en a jamais vu la couleur. Il a soigneusement été transféré sur les comptes de la société Sud Oil, au sein de la BGFIBank à Kinshasa contrôlé par Gloria Mteyu et Francis Selemani, respectivement sœur et frère adoptif de l'ancien président Kabila. Entre opérations bien calculées, faux libellés et transactions antidatées, la BGFIBank « a fait preuve d'une incroyable ingéniosité financière pour aider le clan Kabila à s'enrichir », analyse Public Eye.

« Sans employés, sans numéro fiscal ou de TVA, Sud Oil a toutes les caractéristiques de la société-écran. Officiellement active dans le secteur immobilier, elle brasse des sommes colossales, réalisant de mystérieuses transactions internationales, rarement justifiées par des documents, notamment au travers de banques suisses », poursuit Public Eye. On apprend ainsi que la première transaction de Sud Oil avait pour destination la Suisse et un compte bancaire auprès d'UBS Genève. Elle aurait servi à financer le bâtiment qui abrite la société à Kinshasa.

Ce compte « s'est vu crédité, autour d'une transaction immobilière fin 2013, de 12 millions de dollars à la provenance pour le moins problématique. Cet argent […] a permis à la société-écran des Kabila d'acquérir le bâtiment du 43, avenue Tombalbaye. Celui qui lui sert aujourd'hui officiellement de bureau, détaille l'ONG. L'argent qui a servi à l'achat de cet immeuble a été siphonné dans les caisses de l'Etat congolais. La transaction n'aurait pas été possible sans la tolérance des services de conformité d'UBS », assène Public Eye, rappelant la loi contre le blanchiment d'argent qui depuis fin 2013 exige des intermédiaires financiers diligence et transparence dans le cadre d'une transaction. Lire la suite.

Vidéo : piller son propre pays, mode d'emploi

2021-11-19T20:47:33Z

Afrique Enquête

Vidéo : piller son propre pays, mode d'emploi

Comment un chef d'État peut-il parvenir à détourner autant d'argent à son profit, celui de ses proches, et au détriment des habitants de son pays ? Cette vidéo de quatre minutes, en accès libre, permet de tout comprendre au système Kabila. Visionner la vidéo.

La BGFI, banque de la Françafrique au cœur du scandale

2021-11-19T20:44:46Z

Financements occultes Enquête

La BGFI, banque de la Françafrique au cœur du scandale

La BGFI, banque des présidents Bongo et Sassou Nguesso, incarnait déjà la corruption de la « Françafrique ». La banque gabonaise est désormais au cœur des révélations « Congo hold-up » sur la kleptocratie en République démocratique du Congo.

Yann Philippin

19 novembre 2021 à 12h57

Le plus grand « leak » d'Afrique dévoile les secrets financiers du Congo

2021-11-19T20:41:28Z

International Enquête

Le plus grand « leak » d'Afrique dévoile les secrets financiers du Congo

Les documents de « Congo hold-up », plus grande fuite de données d'Afrique, montrent l'enrichissement de Joseph Kabila aux dépens de ses concitoyens. Ils écrivent aussi une histoire de ce pays, où flux financiers expliquent intrigues politiques et réalités sociales.

Justine Brabant et Yann Philippin

19 novembre 2021 à 12h56

C'est l'histoire d'un hold-up, dont le magot se compte en dizaines de millions de dollars. Les protagonistes ? Un chef d'État, Joseph Kabila, au pouvoir au Congo jusqu'en janvier 2019. Une banque privée, la BGFI. Un pays, la République démocratique du Congo (RDC), géant d'Afrique centrale dont le sous-sol regorge de minerais, mais dont les trois quarts des 100 millions d'habitants doivent vivre avec moins de deux dollars par jour.

Ce braquage historique serait sans doute resté inconnu sans la plus grande fuite de données sensibles d'Afrique : 3,5 millions de documents confidentiels issus de la BGFI, qui permettent de retracer le scénario du casse dans ses moindres détails.

En cinq ans, la famille Kabila et ses associés ont détourné, avec la complicité de la BGFI, dont ils contrôlaient la filiale congolaise, au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État. Grâce à des factures douteuses, des jeux d'écriture comptable, des transactions antidatées et, surtout, grâce à une société-écran qui leur a permis de couvrir le tout (lire notre première enquête ici).

Congo hold-up : comment le clan Kabila a détourné 138 millions de dollars

2021-11-19T20:38:25Z

Financements occultes Enquête

Congo hold-up : comment le clan Kabila a détourné 138 millions de dollars

Notre enquête révèle comment la famille de l'ancien président a siphonné 138 millions de dollars des caisses de l'État, avec la complicité de la banque BGFI RDC, à travers une société-écran installée dans un garage.

Yann Philippin, Justine Brabant, Sébastien Bourdon et Karine Pfenniger

19 novembre 2021 à 12h55