Paradis Fiscaux et Judiciaires

Entraide pénale : le recours d'un ancien ministre algérien est rejeté par la justice suisse

2023-10-25T14:24:19Z

Fati Mansour Publié le 25 octobre 2023 à 13:29. Modifié le 25 octobre 2023 à 16:00.

L'argument de la violation des droits fondamentaux et de la persécution politique n'aura pas porté. Le recours d'un ancien ministre de l'ère Bouteflika, qui s'opposait au séquestre de 1,7 million d'euros déposés sur son compte auprès d'une banque genevoise ainsi qu'à la transmission de documents aux autorités algériennes, a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral. Dans une décision rendue publique ce jour, les juges de Bellinzone valident l'entraide accordée dans cette affaire pénale portant sur des soupçons de pots-de-vin sur fond d'achats de canaux en acier. La remise de moyens de preuve et la saisie conservatoire sont qualifiées de conformes et obtiennent un feu vert.

Ce dossier s'inscrit dans la vaste traque des fonds détournés par les dignitaires de l'ancien régime. L'ex-ministre, qui a également siégé au parlement, et dont l'identité n'est pas révélée dans l'arrêt, a quitté son pays avant de faire l'objet de nombreuses procédures. Il a été condamné par contumace et un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui par l'Algérie. Son domicile est aujourd'hui « inconnu ». Lire la suite.

La difficile traque des figures de l'ère Bouteflika en fuite à l'étranger

2021-08-12T09:58:03Z

La difficile traque des figures de l'ère Bouteflika en fuite à l'étranger

REPORTAGE. Alger a pu faire extrader l'ancien PDG de Sonatrach en fuite, mais d'autres hauts responsables accusés de corruption courent toujours.

Par notre correspondant à Alger, Adlène Meddi Publié le 12/08/2021 à 09h00 - Modifié le 12/08/2021 à 09h25

L'image du coupable menotté humilié par les caméras, on a déjà vu ça ! En juin l'an dernier, on nous a montré Ahmed Ouyahia [ex-Premier ministre de Bouteflika condamné à quinze ans de prison dans des affaires de corruption, NDLR], menottes aux poignets, traîné par les gendarmes à l'enterrement de son frère… » Kamel, la quarantaine, restaurateur à Alger, a, comme une bonne partie de l'Algérie devant sa télé le 4 août dernier, arrêté ce qu'il était en train de faire pour regarder la retransmission de l'arrivée d'Abdelmoumen Ould Kaddour, ex-PDG de Sonatrach, premier groupe d'hydrocarbures en Afrique, à l'aéroport d'Alger.

Le protégé des Bouteflika

La vidéo de cette ancienne figure influente de l'ère Bouteflika, menottée et encadrée par des policiers, photographiée de face et de profil comme un Dalton devant d'avides caméras – tout comme celle d'Ahmed Ouyahia au cimetière – montre surtout ce dont le système est capable quand il décide de renier ceux qu'il a autrefois nourris de privilèges.

[…] Dans son édition du mardi 10 août, le quotidien francophone El Watan évoque deux haut gradés eux aussi inscrits sur les notices rouges d'Interpol. Le premier, ex-commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Beleksir, en fuite depuis l'été 2019, est poursuivi pour « haute trahison ». […] Beleksir aurait divulgué des documents auprès d'activistes algériens, installés en France et au Royaume-Uni, et de services étrangers, des documents pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Son nom est réapparu récemment à l'occasion d'une enquête réalisée par le journal britannique The Guardian révélant une liste de plus de 2 000 personnes ayant acheté la citoyenneté du Vanuatu, petit pays du Pacifique et paradis fiscal. Lire la suite.

Corruption en Algérie : Qui sont les 15 mystérieuses personnalités qui se partagent la rente pétrolière ?

2019-09-25T16:18:59Z

Exclusif

Corruption en Algérie : Qui sont les 15 mystérieuses personnalités qui se partagent la rente pétrolière ?

Dans le prolongement de notre enquête sur les scandales de corruption de la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach, en lien avec le clan des Bouteflika, nous avons pris connaissance d'un « rapport spécial » portant sur une enquête financière au sujet d'une société offshore enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, sous le nom de Sonatrach Petroleum Corporation, qui servirait de parachute financier permettant à 15 personnalités, dont ce document confidentiel ne révèle pas les identités, de se partager un gigantesque pactole émanant de la rente pétrolière algérienne !

Le rapport précise que cette société offshore est enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, mais n'emploie aucun personnel ni n'effectue aucune opération sur place. Elle est représentée par un agent local, du nom de Harneys Corporate Services Limited, qui lui fournit une adresse et une boîte à lettre, comme il est d'usage dans les paradis fiscaux.

Le rapport révèle que ce bras offshore de la Sonatrach dispose de quatre comptes bancaires. Et cite, à titre d'exemple, qu'en décembre 2012, le premier compte, domicilié chez HSBC, était crédité de 923 millions de dollars ; le deuxième, chez Barclays, était doté de 1,32 millions de dollars ; le troisième, chez VP Bank, était crédité de 549 mille dollars ; le quatrième, chez Crorebridge Bank Ltd, contenait 215 milles dollars. Le rapport affirme que la société dispose, par ailleurs, de trois autres comptes à Panama, qui effectuent régulièremnt des transactions avec les quatre comptes indiqués ci-dessus.

Et dans une section intitulée « Additional Information », le rapport indique que ce bras offshore de la Sonatrach effectue des transactions en faveur de 15 personnalités de nationalité algérienne sur des comptes offshore détenus par ces personnalités à Panama, aux îles caïman, en Suisse, au Luxembourg et au Lichtenstein.

Le rapport précise que « la liste des pays (ou les comptes en question sont domiciliés) n'est pas exhaustive et ne saurait l'être ». Et conclue que « malgré cela, nous avons confirmé que des transactions en faveurs de dirigeants et hommes d'affaires algériens ont bel et bien été effectuées » !

Source de l'article

Enquète sur les oligarques algériens

2017-09-27T04:20:09Z

Enquète sur les oligarques algériens

Enquète sur les oligarques algériens en 3 volets sur le site Mondafrique

Enquète sur les oligarques algériens (1) : Les maitres du jeu.

Enquête sur les oligarques algériens (2) : Des as de la mondialisation.

Enquète sur les oligarques algériens (3), Djilali Mehri, le précurseur.

Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad

2016-08-08T08:41:14Z

Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad

par Louise Dimitrakis - 7 août 2016

Spécialisé dans le commerce de marbre, l'un des cousins de l'homme d'affaires algérien Ali Haddad domicilie une importante fortune à Chypre.

Chypre est devenu le nouveau paradis pour les affaires de la famille du richissime homme d'affaire algérien Ali Haddad, l'un des oligarques les plus influents du pays, proche les cercles politiques du régime. L'un de ses cousins a amassé une importante fortune en domiciliant les revenus issus d'importations de marbre dans les banques chypriotes où la transparence fiscale est très peu respectée. Selon nos informations, en quelques années, le cousin d'Ali Haddad est devenu le leader du marché du marbre en Algérie.

Problème, les montants de ses bénéfices ne sont pas déclarés au fisc algérien et beaucoup de banquiers à Alger soupçonnent des manœuvres de surfacturations. En effet, les montants des reçus sont aberrants. Récemment, lors d'une simple opération, le marbre de la famille Haddad a permis de faire transiter plus de 20 millions d'euros de l'Algérie vers des banques chypriotes. En pleine crise financière, les autorités algériennes se montrent étonnamment passives face aux affaires de la famille d'Ali Haddad. Alors que les autres importateurs sont sévèrement contrôlés et surveillés, les banques algériennes laissent faire le cousin d'Ali Haddad et ne lui bloquent aucune opération en dépit de tous les soupçons de trafic d'évasion fiscale. Lire la suite.