Paradis Fiscaux et Judiciaires

Guinée : entre pollution et soupçons de corruption, les tribulations d'un fonds d'investissement américain, propriétaire d'une mine de bauxite

2025-01-31T22:40:07Z

Par Sonia Rolley Publié hier à 10h02

Temps de Lecture 6 min.

Un grave cas de pollution en mer, des soupçons de corruption et des millions d'euros de dettes impayées : les promesses initiales de relance économique oubliées, le fonds d'investissement américain Orion Resource Partners se retrouve au cœur d'un scandale environnemental et financier en Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest riche en ressources naturelles mais dont la population n'a jamais tiré profit. Lire la suite.

Mines en Guinée : les preuves qui impliquent la France dans une incroyable arnaque

2022-12-04T17:03:26Z

Mines en Guinée : les preuves qui impliquent la France dans une incroyable arnaque

4 décembre 2022 - 11H00

Visionner le reportage.

C'est une incroyable histoire de gros sous, une affaire dans laquelle la Françafrique rejoint la Chinafrique.

Dans une nouvelle enquête réalisée à partir d'un leak de centaines et de centaines de mails, notre journaliste Thomas Dietrich raconte comment une jeune start-up française, l'Alliance minière responsable (AMR) a réussi à faire des dizaines de millions d'euros de bénéfices en achetant puis en refourguant une mine de bauxite en Guinée.

Cette AMR a bénéficié de puissants appuis dans l'hexagone comme l'ancien ministre Arnaud Montebourg, l'ancienne patronne d'Areva Anne Lauvergeon ou le fondateur de Free Xavier Niel. Elle a aussi été aidé par une ambassade de France en Guinée, qui n'a pas hésité à se mouiller et même à influer sur le cours de la justice guinéenne. Le parquet national financier enquête aujourd'hui en France sur de possibles malversations financières entourant AMR.

Ce qui est certain, c'est que la valorisation complètement « hors-sol » de cette mine s'est faite dans le dos des principaux propriétaires du sous-sol guinéen, à savoir les Guinéens eux-même. En effet, à cause d'un montage offshore passant par Hong-Kong, AMR a réussi à payer le moins d'impôts possibles en Guinée, là où elle avait acquis son permis minier. La preuve encore une fois que pour certaines entreprises françaises, l'Afrique n'est pas un continent, ce n'est qu'un tiroir-caisse.

Françafrique, Niel, Montebourg : Le Média menacé après des révélations

2022-01-14T02:45:21Z

11 janvier 2022 - 19H00

Françafrique, Niel, Montebourg : Le Média menacé après des révélations

Le Média est menacé de mort. Menacé de mort par des intérêts puissants et des personnes liées à la Françafrique, la fameuse Françafrique, et qui n'ont pas apprécié notre travail d'enquête, qui est parvenu, dans sa recherche de l'intérêt général, à mettre en lumière des choses qu'elle aurait préféré garder secrète.

Ces personnes, ces groupes d'intérêts nous attaquent donc devant les tribunaux. Des personnes très bien connues de figures puissantes en France, comme Xavier Niel, magnat des télécoms et premier actionnaire du quotidien Le Monde, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Economie et candidat à la présidentielle, ou encore Anne Lauvergeon et l'ancien président guinéen Alpha Condé. Lire la suite.

Bauxite en Guinée : enquête en France après une plainte visant Alpha Condé et des sociétés minières

2021-03-25T06:58:41Z

Bauxite en Guinée : enquête en France après une plainte visant Alpha Condé et des sociétés minières

23 mars 2021 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Une enquête a été ouverte à Paris après une plainte pour corruption dans l'exploitation de la bauxite en Guinée impliquant le président Alpha Condé, plusieurs de ses proches et des sociétés minières, dont une française, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Cette enquête préliminaire, ouverte par le parquet national financier (PNF) en septembre, fait suite à la plainte pour « corruption, trafic d'influence et blanchiment de corruption », déposée en août par le Collectif pour la transition en Guinée (CTG).

« Nous avons des soupçons très forts de corruption entre le clan au pouvoir et des miniers », dont l'Alliance minière responsable (AMR) et la Société minière de Boké (SMB), a indiqué à l'AFP Ibrahime Sorel Keita, porte-parole du collectif qui regroupe des opposants d'Alpha Condé, président depuis 2010 et réélu en octobre pour un troisième mandat controversé.

L'AMR, fondée en 2015 par deux jeunes entrepreneurs, Romain Girbal et Thibault Launay, a obtenu un permis pour exploiter la bauxite, signé le 7 juin 2017 par le président Condé.

Une semaine plus tard, l'AMR a cédé ce gisement à la SMB, l'un des principaux exportateurs du pays, détenue par un consortium franco-sino-singapourien.

« En peu de temps, les dirigeants de l'AMR, des inconnus dans le domaine minier, ont récupéré un permis d'exploitation dans une zone importante et l'ont ensuite refilé à la SMB, moyennant une plus-value folle estimée à 200 millions de dollars », a commenté M. Sorel Keita.

L'AMR avait assuré, à l'annonce de la plainte, avoir en réalité conclu un contrat d'amodiation, « une pratique courante dans le secteur minier international, parfaitement conforme au Code minier guinéen ».

« Nous n'avons jamais fait quelque chose d'illégal en France ou en Guinée », assure désormais l'AMR, qui compte dans son conseil d'administration notamment l'ancienne patronne d'Areva Anne Lauvergeon et l'armateur Edouard Louis-Dreyfus.

« L'origine des accusations est un combat politique qui nous est étranger », ajoute l'AMR, dénonçant des attaques « incompréhensibles » et précisant tout ignorer de l'enquête.

M^e Pierre-Olivier Sur, qui défend Alpha Condé, a critiqué « l'instrumentalisation de la justice tant en France qu'en Guinée » dans le cadre « d'un combat politique ».

« Je n'ai aucun élément pour me prononcer, n'ayant pas eu accès à cette plainte qui procède d'une organisation politique et s'inscrit ouvertement dans un calendrier électoral », a souligné M^e François Zimeray, avocat du dirigeant de la SMB Fadi Wazni.

Le PNF n'a pas souhaité s'exprimer.

La Guinée, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, détient les plus grands gisements mondiaux de bauxite, minerai utilisé pour fabriquer l'aluminium.

Son extraction est considérée comme polluante et destructrice de terres agricoles, selon l'ONG Human Rights Watch.

Guinée : TLP et la PCUD demandent l'ouverture d'une enquête par le Parquet National Financier concernant les activités minières d'AMR

2020-11-23T10:21:54Z

Guinée : TLP et la PCUD demandent l'ouverture d'une enquête par le Parquet National Financier concernant les activités minières d'AMR

communiqué Posté le 12-11-2020 10:24, modifié le 12-11-2020 10:24 par Tournons la Page

Paris/Conakry – 12 novembre 2020 Le mouvement international Tournons La Page (TLP) et l'association guinéenne Plateforme nationale des Citoyens Unis pour le Développement (PCUD) demandent au parquet national financier français d'ouvrir une enquête pour corruption active d'agent public étranger, corruption passive ou active des personnes n'exerçant pas une fonction publique, trafic d'influence, blanchiment et présentation de comptes sociaux inexacts, afin de faire la lumière sur les activités minières en Guinée de la société française Alliance Minière Responsable (AMR).

Suite à de nombreuses révélations dans la presse depuis 2016, TLP et la PCUD ont décidé de porter une plainte simple contre X le jeudi 12 novembre 2020 afin qu'une enquête menée par le Parquet national financier français puisse éclairer l'affaire.

La plainte est portée contre toute personne ayant participé à la commission de ces faits ayant eu lieu tant en Guinée qu'en France du 13 mars 2013 jusqu'à nos jours, en qualité d'auteur ou complice et que l'enquête permettra d'identifier, sans préjudice de toute autre infraction et/ou qualification que l'enquête permettra d'établir ou de déterminer. Lire la suite.

Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption

2020-08-04T21:32:35Z

Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption

4 août 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Un collectif d'opposants guinéens a déclaré avoir déposé plainte mardi en France contre le président Alpha Condé et plusieurs proches pour corruption, trafic d'influence et blanchiment de corruption, à la veille de la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle.

La plainte a été déposée mardi matin devant le parquet national financier (PNF) à Paris, a déclaré Jean-Baptiste Soufron, l'avocat du Collectif pour la transition en Guinée (CTG) lors d'une conférence de presse.

« La plainte vise un ensemble d'activités qui ont eu lieu depuis 2012-2013, dont une partie à Paris, une partie en Guinée, et qui permettent de craindre des faits de corruption commis à l'avantage d'Alpha Condé, de son fils Mohamed Condé, mais aussi du ministre de la Défense Mohamed Diané », a-t-il expliqué.

Le CTG dénonce des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et la société française Alliance minière responsable (AMR) créée en 2015 pour exploiter la bauxite en Guinée.

Après avoir obtenu en 2017 un permis près de Boké (Ouest), l'AMR avait cédé le gisement à un consortium franco-sino-singapourien pour un montant de 171 millions d'euros, selon les plaignants.

« Cette société aurait permis à ses actionnaires et investisseurs de réaliser de très importantes plus-values, le tout à un prix qui n'a, semble-t-il, pas de lien avec la réalité de la situation de cette mine sur le terrain », a précisé M. Soufron.

« Certains membres du gouvernement étaient proches des actionnaires de cette société. Il est possible que des membres de cette société aient été impliqués dans des actions potentielles de corruption dès 2015 avec le fils de M. Condé », a-t-il ajouté.

En 2015, le PNF avait ouvert une enquête sur le financement du train de vie de Mohamed Condé lors de ses passages à Paris.

Sollicité par l'AFP, le gouvernement guinéen n'a pas souhaité réagir.

« Ce n'est que de la pure calomnie, mais en cas de diffamation nous allons saisir nos avocats », a toutefois déclaré un responsable de la présidence.

« A l'approche de chaque échéance importante, comme ces élections présidentielles, nous sommes victimes de chantage », a ajouté cette même source.

Le parti au pouvoir en Guinée doit choisir son candidat pour la présidentielle d'octobre lors d'une convention les 5 et 6 août. Alpha Condé, 82 ans, continue à entretenir l'ambiguïté sur ses intentions.

Persuadée qu'il briguera sa propre succession, l'opposition organise depuis octobre des manifestations souvent violemment réprimées, contre un éventuel 3^e mandat de Condé.

« C'est le meilleur moment pour espérer que les populations se réveillent et découvrent la réalité des pratiques financières de ce régime », a expliqué mardi Ibrahim Sorel Keita, porte-parole du CTG.

La semaine dernière, une autre plainte avait été déposée en France par l'association anticorruption Sherpa contre un proche d'Alpha Condé.

Elle vise notamment des faits de « corruption » et de « trafic d'influence » et porte sur le versement par le groupe minier anglo-australien Rio Tinto d'une commission de 10,5 millions de dollars à un consultant pour la conclusion d'un accord sur un projet minier.

Ce consultant, ex-banquier d'affaires français, était alors également un conseiller du président Condé, avait révélé en 2016 le site d'informations en ligne Mediapart.

Guinée : une plainte visant un proche du président Condé déposée en France

2020-07-31T21:06:09Z

Guinée : une plainte visant un proche du président Condé déposée en France

31 juil. 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Une plainte a été déposée en France, visant un proche du président guinéen Alpha Condé, accusé d'avoir tiré profit de la conclusion d'un contrat minier dans ce pays, a annoncé vendredi l'association anticorruption Sherpa à l'origine de la procédure.

Cette plainte, dont a eu connaissance l'AFP, a été déposée contre X auprès du parquet national financier alors que le parti de M. Condé, 82 ans, doit désigner début août son candidat à la prochaine présidentielle.

Le mandat du président guinéen, élu en 2010 et réélu en 2015, arrive à échéance à la fin de l'année et il entretient l'ambiguïté sur ses ambitions personnelles.

La plainte, qui vise notamment des faits de « corruption » et de « trafic d'influence », porte sur le versement par le groupe minier anglo-australien Rio Tinto d'une commission de 10,5 millions de dollars à un consultant pour la conclusion d'un accord concernant le gigantesque projet minier de Simandou, en Guinée.

Ce consultant, ex-banquier d'affaires français, était alors également un conseiller du président Condé, avait révélé en 2016 le site d'informations en ligne Mediapart.

Peu après, le groupe avait annoncé le limogeage de deux de ses dirigeants dans le cadre d'une enquête interne sur ce versement et informé les régulateurs américain, britannique et australien.

Rio Tinto avait expliqué l'ouverture de cette enquête interne par la découverte d'emails datant de 2011 et relatifs à des paiements « effectués au bénéfice d'un consultant ayant offert ses conseils » pour le projet.

La plainte de Sherpa demande à ce qu'une enquête soit menée en France en vue de poursuites contre toute personne ayant participé à la commission des faits dénoncés.

« Cette initiative vise à faire toute la lumière sur des comportements qui portent atteinte à l'intérêt général et nuisent au développement de la Guinée, en favorisant une logique d'enrichissement personnel », a expliqué à l'AFP M^e Vincent Brengarth, l'avocat de Sherpa.

Sollicité par l'AFP, le ministre d'Etat et porte-parole de la présidence guinéenne, Kiridi Bangoura, n'était pas disponible pour réagir dans l'immédiat.

Révélations - Françafrique : Parfum de corruption en Guinée

2020-04-23T19:34:04Z

Révélations - Françafrique : Parfum de corruption en Guinée

Un projet français capable de séduire des pontes du CAC 40 pour exploiter une mine de bauxite en Guinée tourne au vinaigre : entre paradis fiscaux et corruption, dictature tropicale et néocolonialisme, récit d'un incroyable scandale, au cœur d'une Françafrique qui ne veut pas mourir.

En 2013, un jeune entrepreneur français, Romain Girbal, acquiert de manière douteuse un permis d'exploitation d'un gisement de bauxite en Guinée.

En 2015, Girbal crée en France l'Alliance minière responsable (AMR), qui devait révolutionner le secteur minier par des pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement. Le projet a séduit l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, qui a ouvert à Girbal son carnet d'adresses, et lui a permis de faire entrer au capital de l'AMR Anne Lauvergeon ou encore Xavier Niel.

Mais très vite, l'entreprise française se montre incapable de lever les fonds nécessaires à l'exploitation de la mine. Elle va alors céder de manière déguisée son gisement à une entreprise à capitaux majoritairement chinois, la Société minière de Boké (SMB). La SMB est cornaquée par des proches du président guinéen, Alpha Condé. De plus, elle pollue allégrement l'environnement et appauvrit les populations locales.

Les bénéfices de la cession du gisement de bauxite, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d'euros (certains parlent même d'un montant total de 171 millions d'euros), se perdent dans les paradis fiscaux. En exclusivité pour l'enquête du Média, Arnaud Montebourg fait part de sa colère et de ses soupçons : d'après lui, cet argent aurait pu enrichir le clan d'Alpha Condé. Un dictateur qui multiplie les violences à l'égard de sa population et se trouve dans le viseur de la Cour Pénale Internationale. Lire la suite.

Un banquier français au cœur du scandale des mines en Guinée

2016-12-17T21:16:48Z

Afrique

Un banquier français au cœur du scandale des mines en Guinée

Dernière modification : 16/12/2016

François Polge de Combret, banquier français conseiller du président guinéen Alpha Condé, a joué un rôle central dans l'attribution de la concession du gisement de fer de Simandou, selon de nouveaux documents révélés par France 24.

France 24 est en mesure de faire de nouvelles révélations sur l'homme par qui le scandale est arrivé en Guinée. François Polge de Combret, un banquier français conseiller du président Alpha Condé, est dans l'œil du cyclone depuis la révélation de son rôle dans la dispute pour l'attribution de la concession de Simandou, l'un des plus grands gisements de minerai de fer au monde.

Simandou est l'objet de toutes les convoitises. Mais aussi de lourds soupçons de corruption à grande échelle.

[…] Un mail qui laisse supposer une relation entre François de Combret et Rio Tinto

Quant au géant minier, il affirme avoir découvert en août dernier, lors d'une enquête interne, un échange de courriels entre trois de ses hauts cadres discutant le paiement de François de Combret pour les services rendus par celui-ci dans la négociation du contrat de Simandou. Le contrat avait été conclu en avril 2011, un mois avant cet échange de courriels. Rio Tinto n'a jamais dévoilé ni la nature ni la durée de ses liens avec François de Combret.

Selon des documents obtenus par France 24, un lien entre Rio Tinto et le banquier français aurait persisté au moins jusqu'en mars de cette année. Un email daté du 15 mars 2016, envoyé à François de Combret par un banquier suisse, évoque en effet une lettre de Rio Tinto. L'objet du mail parle de « lettre Rio Tinto » et la première phrase évoque « la réception ce matin de la lettre de Rio Tinto. »

Le courriel concerne la clôture de comptes détenus par une société contrôlée par François de Combret à la banque Piguet Galland à Lausanne et le transfert des fonds vers un compte nominatif. Le message de Marc Brussard, directeur adjoint de la banque Piguet Galland, à son client semble indiquer que pour mener à bien l'opération, une lettre de Rio Tinto était nécessaire. Ce qui laisse supposer qu'il existait une relation, contractuelle ou autre, entre François de Combret et le géant minier.

Une société de François de Combret basée dans un paradis fiscal

Plus intrigant, l'opération concerne une société basée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal. Le banquier indique en effet à François de Combret la procédure à suivre pour clôturer deux comptes détenus par Sufatos limited. Une société dont il précise dans son courriel que François de Combret est le directeur et bénéficiaire économique. Il lui enjoint de faire une déclaration aux autorités américaines, l'un des comptes ayant détenu plus de 250 000 francs suisses, le seuil obligatoire pour déclarer des sociétés aux autorités américaines. Or, cette déclaration, que France 24 s'est procurée, fait apparaître que Sufatos est enregistrée aux îles Vierges britanniques.

D'après les registres des îles Vierges britanniques que nous avons consultés, Sufatos a été créée en janvier 2011. Soit trois mois avant la conclusion du contrat de Rio Tinto sur Simandou, pour lequel le géant minier a versé à François de Combret les fameux 10,5 millions de dollars. Sufatos a été mise en liquidation le 15 juin 2016, soit exactement trois mois après l'échange de courriel entre Combret et son banquier évoquant la lettre de Rio Tinto. Lire la suite.

Guinée : au cœur de la corruption, un pilier du capitalisme français

2016-11-09T19:15:04Z

ENTREPRISES Enquête

Guinée : au cœur de la corruption, un pilier du capitalisme français

9 novembre 2016 Par Dan Israel

Un échange d'e-mails révélés par Mediapart démontre que le géant minier Rio Tinto a accepté en 2011 de verser 10,5 millions de dollars à François de Combret, conseiller du président guinéen, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée et ex-associé de la banque Lazard. Suite à nos questions, Rio Tinto a annoncé la suspension d'un de ses hauts dirigeants et a alerté les autorités américaines, britanniques et australiennes.

Les accusations de corruption étaient déjà nombreuses autour du gisement de fer le plus prometteur de la planète, celui de Simandou en Guinée. Les révélations de Mediapart viennent ajouter de lourds soupçons dans un nouveau pan du dossier, inconnu jusqu'à aujourd'hui. Ces éléments impliquent sans équivoque Rio Tinto, la deuxième plus grosse compagnie minière au monde. Face à nos questions, le géant anglo-australien a annoncé mardi 8 septembre au soir qu'il venait de suspendre de ses fonctions un de ses hauts responsables, et indique avoir alerté les autorités légales américaines, britanniques et australiennes. Lire la suite.