Paradis Fiscaux et Judiciaires

Juan Carlos I será juzgado

2022-03-31T08:25:25Z

Juan Carlos I será juzgado

Por : ANSA 30 Marzo 2022

La justicia británica reiteró hoy que Juan Carlos I será juzgado por el supuesto acoso a su antigua amante Corinna Larsen.

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Supremo de Londres, rechazó permitir que el exmonarca recurra el fallo que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso que Corinna Larsen presentó en Inglaterra.

Juan Carlos I todavía puede llevar el caso ante la Corte de Apelación, tal como sus abogados avanzaron que harán con el objetivo de intentar paralizar el juicio.

La incógnita se mantiene sobre si el padre del rey Felipe VI deberá sentarse o no ante el juez.

El magistrado Nicklin, que ya la semana pasada rechazó el amparo de la inmunidad, entiende que ningún tipo de inmunidad, según las leyes británicas, protegen a Juan Carlos I frente a las acusaciones de Larsen.

Considera que Juan Carlos I, quien abdicó en su hijo Felipe en 2014, no es jefe de Estado y que no desempeña ningún trabajo para la Casa Real.

Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a « acoso » desde 2012 hasta la actualidad, personalmente o a través de « agentes » a su servicio.

Estas acciones, según la demandante, « amenazaron » su seguridad.

El entonces director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sainz Roldán, se trasladó a Londres en 2012 para pedir a Larson que pusiera fin a la relación sentimental que mantenía con Juan Carlos I.

Esto es lo que Larson denunció como amenaza en 2021, y que Roldán niega, junto a presuntos seguimientos ilegales, amenazas y extorsiones.

« Me dijo que yo sabía cosas que podían afectar a 45 millones de personas y que no podía garantizar mi seguridad personal ni la de mis hijos si no cumplía con sus recomendaciones, que en realidad eran órdenes. Y que el rey estaba pensando en abdicar », relató ella.

Larsen asegura que su romance con Juan Carlos I se prolongó entre 2004 y 2009, y que el exmonarca conoció a otra mujer y ella decidió romper.

No obstante, continuaron siendo amigos y en 2012 ambos acudieron a un safari en Botswana, donde Juan Carlos I se rompió la cadera, de lo que fue operado de urgencia, incidente que acabó con su abdicación.

Para los abogados de Juan Carlos I se trata de « acusaciones infundadas ».

En 2012, el rey de Arabia Saudí traspasó a una cuenta de Larsen en Bahamas los 65 millones que el exmonarca había recibido como regalo de Abdalá bin Abdelaziz.

Larsen dijo en 2018 ante el fiscal suizo Yves Bertossa, que investigó el caso, que le hizo ese regalo « por gratitud y por amor » y también porque « tenía la esperanza de recuperarme ».

77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda

2022-03-03T03:40:24Z

Juan Carlos I

77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda

La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior

Jorge A. Rodríguez Madrid - 02 mar 2022 - 17:22 ACTUALIZADO : 02 mar 2022 - 17:28 CET

Juan Carlos I puede respirar tranquilo : la Fiscalía del Tribunal Supremo cierra las investigaciones abiertas desde junio de 2020 sobre la supuesta fortuna que el ahora rey emérito ocultó a Hacienda al menos durante la segunda mitad de su reinado, así como el origen de esta (las primeras pesquisas sobre la supuesta fortuna del padre del Rey comenzaron en 2018 en la Audiencia Nacional, y en ese órgano acabaron archivadas).

[…] La investigación ha permitido conocer los movimientos opacos por paraísos fiscales del dinero que regalaron al entonces jefe del Estado, cuyo monto y paradero aún se desconoce en su totalidad, aunque sí se infiere que supera los 77 millones de euros : los 65 millones de la donación saudí que se diluyeron en cuentas y mansiones de Larsen, los casi dos millones que le regaló el sultán de Baréin y los más de 10 millones que tuvo en dos trusts (fideicomisos) en paraísos fiscales. Este es el rastro que ha dejado la fortuna desconocida del padre de Felipe VI. Lire la suite.

Dolores Delgado se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos : « Quiere meter mano a los decretos de archivo »

2022-02-10T04:29:01Z

Dolores Delgado se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos : « Quiere meter mano a los decretos de archivo »

Fuentes fiscales consultadas por LD aseguran que la Fiscalía del TS descartó indicios delictivos en el caso del Ave a la Meca en septiembre de 2020.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos I que asumió la Fiscalía del Tribunal Supremo en junio de 2020.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que Delgado « quiere meter mano a los decretos de archivo ». Es decir, añadir a los informes realizados por otro fiscal « morcillas » para describir minuciosamente las presuntas irregularidades cometidas por el monarca que no pueden ser perseguidas. Dichas actuaciones no tendrían reproche penal ya que las habría cometido presuntamente antes de junio de 2014, cuando estaba protegido por la « inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado ».

Seguir leyendo : https://www.libertaddigital.com/espana/2022-02-09/dolores-delgado-resiste-cerrar-investigacion-rey-juan-carlos-meter-mano-decretos-archivo-6863485/

El banco suizo no dio información sobre Corinna para no revelar la fortuna del rey emérito

2022-01-25T11:16:38Z

Casa Real

El banco suizo no dio información sobre Corinna para no revelar la fortuna del rey emérito

Suiza desvela que Mirabaud ocultó una transferencia sospechosa de alrededor de cinco millones para eludir el « importante riesgo reputacional » que suponía para Juan Carlos I

Tono Calleja Madrid | 240122 | 07:26 | Actualizado a las 07:57

El banco suizo Mirabaud, en el que Juan Carlos I depositó entre 2008 y 2010 un total de 102 millones de dólares procedentes de las monarquías de Arabia Saudí (100 millones) y de Bahréin (casi dos millones efectivo), evitó informar al organismo suizo que se encarga del control de las actividades de los mercados financieros (Finma) de que la empresaria Corinna Larsen no había justificado, de forma fehaciente, otros dos ingresos de 5 y 2 millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahréin. Y no alertó de estos hechos, según las conclusiones incluidas en el escrito del fiscal Yves Bertossa en el que comunica a la entidad financiera una sanción de 50.000 euros, por « miedo » a que las autoridades de este país descubrieran la existencia de la cuenta bancaria que el monarca había abierto allí años antes, mediante la fundación panameña Lucum.

Por el contrario el fiscal de Ginebra considera, según consta en el documento de 13 de diciembre al que ha tenido acceso El Periódico de España, que el banco ocultó los movimientos de fondos -de al menos 7 millones de dólares- de Corinna Larsen para así evitar un « importante riesgo reputacional ». Mirabaud trataba así, prosigue Bertossa, de impedir que se conocieran los movimientos de dinero de Juan Carlos I, que estaban conectados con los de su examante. En el mismo sentido, el posible impacto que tuviera este hecho en la imagen del banco fue uno de los motivos que dio la entidad en 2012 para cerrar la cuenta de la fundación panameña del emérito. Lire la suite.

Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale

2022-01-10T10:05:28Z

Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale

09/01/2022 à 08:28 CET

Cristina Gallardo

le retour en Espagne de Juan Carlos I se produira vraisemblablement lorsque le dossier par le Parquet du Cour suprême des trois procédures ouvertes contre lui pour d'éventuels crimes de blanchiment d'argent, contre autorités fiscales corruption publique et trafic d'influence.

A ce moment-là, l'une des inconnues à résoudre sera celle de la statut fiscal de l'ex-monarque en fonction de la durée de votre séjour dans le pays et en tenant compte également de votre absence de revenus, Puisqu'en principe il s'agirait d'un retraité dont le fils, le roi Felipe VI, a supprimé la prestation en mars 2020.

Ainsi les choses, la réglementation fiscale actuelle menacerait leurs projets de passer du temps en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi, selon des experts fiscaux consultés par El Periódico de España. Vos obligations envers le Trésor espagnol dépendent de plusieurs facteurs à analyser, tels que la rester le temps dans notre pays, le lieu où le cœur de ses possibles activités économiques et aussi ce qui est indiqué dans l'accord pour éviter la double imposition signé avec les Emirats Arabes Unis, qui prévoit que pour être considéré comme résident fiscal dans ce pays, il faut avoir la nationalité émiratie.

Des sources de l'Association espagnole des conseillers fiscaux (AEDAF) soulignent avec force à ce journal qu'en principe, et d'un point de vue technique, « en effet, le roi père vous n'êtes pas résident fiscal aux Émirats, aux fins de la convention de double imposition. « Le porte-parole du Syndicat technique du ministère des Finances (Gestha), Carlos Cruzado, partage cette analyse, et va plus loin en précisant que, selon lui, Juan Carlos I^er devrait continuer à payer des impôts en Espagne aujourd'hui.

L'accord susmentionné publié au Journal officiel de l'État (BOE) en 2007 indique dans son article que l'expression « résident d'un État contractant » implique, dans le cas du Royaume d'Espagne, toute personne qui, en vertu des lois en vigueur dans notre pays pays, est soumis à l'impôt en raison de votre domicile, résidence, etc. Dans le cas des Emirats Arabes Unis, il ne devrait prendre en compte que les « personnes physiques » domiciliées sur ledit territoire « et qui sont ressortissants des Emirats Arabes Unis ». Lire la suite.

La fiscala general frustra los planes del rey emérito para un regreso inmediato

2021-12-29T04:48:43Z

ESPAÑA

La fiscala general frustra los planes del rey emérito para un regreso inmediato

Ramón Gorriarán MADRID / COLPISA

Autoriza la prórroga de seis meses para las investigaciones solicitada por los responsables de las pesquisas en el Tribunal Supremo

28 dic 2021 . Actualizado a las 18:00 h

Los planes del rey emérito para un regreso inmediato a España tendrán que esperar. La fiscal general del Estado autorizó este martes la prórroga solicitada por los representantes del Ministerio Público en el Tribunal Supremo para prorrogar durante seis meses más las líneas de investigación abiertas.

Juan Carlos de Borbón mostró, a través de fuentes de su entorno, su deseo de regresar a España una vez que el fiscal suizo Yves Bertossa decidió hace dos semanas cerrar las pesquisas abiertas en Ginebra en el 2018 sobre la donación al rey emérito de cien millones de dólares de las autoridades de Arabia Saudí. Se especuló incluso sobre la posibilidad de que volviera a instalarse en el palacio de la Zarzuela.

Fuentes cercanas al anterior jefe del Estado daban por descontado que la Fiscalía del Tribunal Supremo también daría carpetazo a sus pesquisas. Una impresión que venía avalada por comentarios del propio Ministerio Público sobre la inminencia del final de su trabajo.

Pero los fiscales del alto tribunal decidieron solicitar una ampliación del plazo de seis meses, y Dolores Delgado firmó el lunes la autorización. En realidad se trata una prórroga para las investigaciones sobre las comisiones ilegales por el contrato del AVE a La Meca y el uso de tarjetas opacas. La tercera investigación, la del paraíso fiscal en la isla de Jersey, ya había sido ampliada otros seis meses el pasado 2 de diciembre. Las dos primeras tenían como fecha tope el 17 de diciembre, pero el equipo de fiscales solicitó una ampliación para analizar la última documentación enviada por la justicia helvética.

La Zarzuela ha mantenido un férreo silencio sobre los planes de retorno a España desde Abu Dabi del rey emérito, pero siempre se dio por sentado que el regreso solo podría contemplarse una vez que se hubieran archivado las investigaciones. Circunstancia que ahora no se presenta por la prórroga de seis meses autorizada hoy por la fiscal general del Estado. Lire la suite.

La investigación al rey emérito evidencia el fraude de grandes fortunas españolas : “Todos tenían activos no declarados en Suiza”

2021-12-20T09:28:30Z

Portada Nacional Tribunales

La investigación al rey emérito evidencia el fraude de grandes fortunas españolas : “Todos tenían activos no declarados en Suiza”

Daniel Montero 20/12/2021 01:30h.

El abogado Dante Canónica reconoció que en 2008 la mayoría de sus clientes españoles ocultaba su dinero a Hacienda Canónica controlaba junto con Arturo Fasana la cuenta Soleado, investigada en el caso Gürtel y que manejaba el dinero de grandes bolsillos españoles La Justicia española nunca ha podido conocer de forma oficial el listado de clientes españoles que contrataron al despacho Rhone Gestión.

Suiza fue durante años un gigante coladero donde las grandes fortunas españolas ocultaron cantidades millonarias al fisco español. Así se desprende al menos de la investigación que la Fiscalía del país abrió en 2018 sobre los movimientos del rey emérito, que ha quedado archivada pese a las dudas de los investigadores sobre la procedencia real del dinero.

En las pesquisas helvéticas, el fiscal Yves Bertossa tomó declaración en octubre de 2018 al abogado Dante Canónica, y le preguntó el motivo por el que el gestor de fondos no informó al fisco español sobre el dinero que Juan Carlos de Borbón estaba recibiendo fondos en el país alpino. La respuesta del asesor abre más interrogantes de los que cierra : “que no creía que esto fuera un problema en 2008, porque había muchos residentes españoles, o incluso todos, que habían colocado parte de sus activos no declarados en Suiza”. Lire la suite.

La justice suisse classe l'enquête sur les 100 millions cachés à Genève par l'ex-roi Juan Carlos

2021-12-14T01:39:05Z

La justice suisse classe l'enquête sur les 100 millions cachés à Genève par l'ex-roi Juan Carlos

Le procureur genevois n'a pas réussi à établir de façon solide des preuves de corruption, mais en Espagne l'enquête sur la question de commissions illégales reste ouverte.

Par Cécile Thibaud Publié le 13 déc. 2021 à 18:14Mis à jour le 13 déc. 2021 à 19:22

La Suisse referme le dossier Juan Carlos. La justice genevoise a classé sans suite l'affaire sur la fortune en Suisse de l'ancien roi d'Espagne . Le parquet genevois avait, en août 2018, ouvert une enquête sur les biens de l'ex souverain déposés sur des comptes en Suisse. Elle s'intéressait spécialement au pactole de 100 millions de dollars déposé sur un compte genevois par le roi d'Arabie saoudite, et aux circuits sinueux de cette fortune discrète gérée par l'intermédiaire de prête-noms et de sociétés opaques.

Le dossier vient donc d'être refermé après plus de trois ans d'étude minutieuse du procureur Yves Bertossa. Mais si Juan Carlos de Bourbon peut dormir tranquille du côté du lac Léman, ses ennuis continuent en Espagne.

[…] Des décennies d'indulgence sinon de complaisance

En dépit de toutes les rumeurs sur sa conduite « peu exemplaire », il restait l'homme qui avait restauré la démocratie en Espagne à la fin de la dictature franquiste, ce qui lui avait valu des décennies de d'indulgence, sinon de complaisance, de la part des médias comme des administrations successives.

Mais l'enquête suisse a tout changé. Elle avait été provoquée par la publication en Espagne de confidences de l'ex-maîtresse du vieux souverain, Corinna Larsen. Cette dernière décrivait sans détour l'ambiance affairiste autour de Juan Carlos et évoquait un système de commissions, des comptes à Genève et un circuit d'argent dévié vers des paradis fiscaux. Lire la suite.

Faute de preuves, la justice classe l'enquête sur les avoirs de Juan Carlos 1er en Suisse

2021-12-13T16:41:20Z

Justice

Faute de preuves, la justice classe l'enquête sur les avoirs de Juan Carlos 1^er en Suisse

La fin d'un feuilleton de 3 ans : la justice genevoise a annoncé lundi le classement de l'enquête portant sur des avoirs de l'ex-roi d'Espagne en Suisse, dont 100 millions de dollars versés par l'Arabie Saoudite

LT/AFP Publié lundi 13 décembre 2021 à 12:04 Modifié lundi 13 décembre 2021 à 13:50

Le Ministère public genevois classe l'enquête pour blanchiment contre l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos et trois autres prévenus, révèle ce matin La Tribune de Genève. Si des fonds ont été reçus de l'Arabie saoudite, l'enquête n'a pas permis d'établir un lien avec des marchés publics. En août 2018, le Parquet genevois a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent aggravé suite à des articles de presse mettant en cause l'ancien roi, qui réside aujourd'hui à Abu Dhabi. Ce dernier était soupçonné d'avoir reçu des commissions occultes dans le cadre de contrats obtenus par des entreprises espagnoles pour la construction de la ligne à grande vitesse entre Médine et La Mecque.

Selon le communiqué diffusé lundi par la justice genevoise, l'enquête a permis d'établir que Juan Carlos a reçu 100 millions de dollars le 8 août 2008 du Ministère des finances d'Arabie saoudite. Cette somme a été versée sur le compte de la fondation Lucum auprès de la banque Mirabeaud à Genève.

Pour son ex-maîtresse

D'autres versements ont été encaissés par l'ancien souverain ainsi que son ex-maîtresse Corinna zu Sayn-Wittgenstein pour un total de 8,895 millions de dollars. Le Parquet précise que ces transferts provenant du Koweït et de Bahrein n'ont pas été suffisamment documentés. Le compte de la fondation Lucum a été fermé en juin 2012 et le solde de 65 millions d'euros a été transféré aux Bahamas sur le compte d'une société de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Le Ministère public genevois a conclu que le recours à une fondation et à des sociétés de domicile démontrait une volonté de dissimulation. Les montants, l'origine des avoirs, l'absence de documentation, les prétendues donations du roi d'Arabie saoudite à Juan Carlos puis de celui-ci à son ex-maîtresse ainsi que la chronologie des événements constituent des indices à charge.

Banque condamnée

Toutefois, l'instruction n'a pas permis d'établir un lien suffisant entre le montant reçu de l'Arabie saoudite et la conclusion des contrats concernant la ligne à grande vitesse. Dans ces conditions, le Ministère public a classé partiellement la procédure faute de charges suffisantes. Les frais de la procédure, soit 200 000 francs ont cependant été mis à la charge des prévenus.

La banque Mirabeaud, elle, est condamnée à une amende de 50 000 francs et au paiement des frais, soit 150 000 francs. L'enquête a montré en effet que l'établissement avait violé son obligation de communiquer concernant le compte de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Les articles dans la presse, le caractère inhabituel des montants et les flux financiers avec la fondation Lucum auraient dû l'inciter à s'adresser au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS), conclut le Ministère public genevois.

Corinna Larsen a su abogado : “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”

2021-12-12T10:24:09Z

Corinna Larsen a su abogado : “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”

La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI

José María Irujo Madrid - 12 dic 2021 - 04:11 CET

Corinna Larsen ha sido durante los últimos años testigo y depositaria de alguno de los secretos mejor guardados de Juan Carlos I. Tras su ruptura sentimental, se inició una batalla entre ambos que ha culminado con la demanda civil de Larsen contra el rey emérito por acoso, coacciones y difamación. La justicia británica intenta dilucidar estos días si Juan Carlos I goza o no de inmunidad para ser juzgado.

Los correos electrónicos enviados por Larsen a su abogado suizo a comienzos de 2015, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, reflejan el inicio de una guerra que hoy sigue viva. En ellos, la examante del ya rey emérito detallaba alguna de las supuestas irregularidades por las que Juan Carlos I está siendo investigado y por las que tuvo que abandonar España hace casi año y medio.

Un apartamento de lujo en el barrio de Belgravia de Londres, presunto regalo del sultán de Omán a Juan Carlos I en 2014 —unos meses después de abdicar este—, es el motivo del grave enfrentamiento que plasman los correos de Corinna, que se oponía a que el rey emérito registrase a su nombre el inmueble. Lire la suite.