Paradis Fiscaux et Judiciaires

Isabel dos Santos doit restituer ses parts dans Galp à l'Angolais Sonangol

2021-07-30T12:47:46Z

Isabel dos Santos doit restituer ses parts dans Galp à l'Angolais Sonangol (tribunal d'arbitrage néerlandais)

30 juil. 2021 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, doit restituer des actions d'une valeur de 422 millions d'euros à la compagnie nationale pétrolière Sonangol, a décidé l'Institut néerlandais d'arbitrage (NAI).

Selon cet Institut, qui fait partie de la Cour internationale d'arbitrage, la transaction par laquelle Isabel Dos Santos a acquis en 2006 une participation indirecte de 6% dans le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia via une société néerlandaise est « nulle et non avenue ».

La décision du NAI est datée du 23 juillet et entrevue vendredi par l'AFP après sa publication par le quotidien néerlandais Financieel Dagblad (FD).

La décision n'a pas été rendue publique par l'Institut lui-même. Dans les procédures d'arbitrage, les parties conviennent souvent que la décision reste confidentielle, rapporte le FD.

Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, est accusée de corruption par la justice de son pays, objet d'une enquête au Portugal, ancienne puissance coloniale et mise en cause par les « Luanda Leaks », enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) fondée sur la fuite de 715.000 documents.

Isabel dos Santos avait été nommée « première femme milliardaire d'Afrique » en 2013 par le magazine américain Forbes.

Avant de quitter la présidence en 2017, son père l'avait nommée à la tête de la puissante compagnie pétrolière nationale Sonangol, poste dont l'actuel chef de l'Etat Joao Lourenço l'a limogée en 2018.

La décision du NAI évoque des « transactions kleptocratiques » avec lesquelles Isabel dos Santos et son époux, Sindika Dokolo, décédé l'année dernière, se sont personnellement enrichis avec des biens de l'État angolais.

Il s'agit d'un jugement de droit civil juridiquement contraignant, a souligné le qutoidien FD.

cvo/jhd

« Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé… Bruce Lee

2020-05-12T14:23:13Z

« Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé… Bruce Lee

12 mai 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos a affirmé mardi qu'une partie de ses biens avaient été gelés dans son pays et au Portugal dans le cadre d'une vaste enquête pour détournement de fonds publics sur la foi d'un faux document.

Fille de l'ancien président Jose Eduardo dos Santos (1979-2017), la milliardaire est accusée par la justice angolaise et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) d'avoir pillé les caisses de son pays pour nourrir ses affaires privées.

M^me dos Santos, 47 ans, dirige un empire constitué de nombreuses sociétés dans les secteurs de la téléphonie et des mines, et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment bancaires, au Portugal.

Les justices angolaise et portugaise ont ordonné le gel de ses comptes bancaires et la saisie de certains de ses avoirs dans les deux pays.

Dans un communiqué distribué par une agence de communication, Isabel dos Santos a accusé mardi les procureurs en charge de l'enquête d'avoir ordonné ces sanctions sur la foi d'un « passeport falsifié ».

« La copie d'un faux passeport a été utilisée pour fabriquer des preuves auprès de tribunaux angolais (…) les autorités angolaises et portugaises se sont fiées à un passeport portant la signature de Bruce Lee, l'acteur de kung fu des années 1970 », affirme le texte.

M^me dos Santos a elle-même diffusé sur son compte Twitter une photo du document selon elle falsifié.

« Au regard de ces preuves falsifiées, il est désormais clair que l'Etat angolais (…) a fabriqué un dossier destiné à obtenir une décision injuste et illégale contre moi », a déploré M^me dos Santos.

Selon le communiqué, le document mis en cause a été découvert par ses avocats fin avril 2020 lorsqu'ils ont eu accès au dossier d'instruction.

Pendant ses trente-huit ans au pouvoir, Jose Eduardo dos Santos a mis l'économie de son pays, un des plus pauvres du monde malgré ses réserves de pétrole, en coupe réglée au profit d'une poignée de proches.

Depuis qu'il est président, Joao Lourenço a fait le ménage au sein des institutions, des entreprises publiques et de l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption.

Outre Isabel dos Santos, son demi-frère Jose Filomeno, ancien patron du fonds souverain angolais, est lui aussi poursuivi pour détournement de fonds.

« Luanda Leaks » : gel des comptes bancaires d'Isabel dos Santos au Portugal

2020-02-11T21:42:40Z

« Luanda Leaks » : gel des comptes bancaires d'Isabel dos Santos au Portugal

11 févr. 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

La justice portugaise a ordonné le gel des comptes bancaires détenus au Portugal par la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos, accusée de détournements de fonds publics aux ramifications internationales, a-t-on appris mardi à Lisbonne.

« Le ministère public a ordonné le gel des comptes bancaires dans le cadre de la demande de coopération judiciaire internationale adressée par les autorités angolaises », a indiqué à l'AFP un porte-parole du parquet portugais.

Le parquet angolais accuse Isabel dos Santos, dirigeante milliardaire d'une kyrielle de sociétés, de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol, sous la présidence de son père (1979-2017).

Après le gel de ses avoirs dans son pays, le procureur général de la République angolaise, Helder Pitta Gros, s'était rendu fin janvier à Lisbonne pour solliciter l'aide du ministère public portugais.

La justice angolaise avait mis la pression sur Lisbonne en précisant qu'elle soupçonnait la milliardaire angolaise d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement.

Figure de proue des investissements angolais réalisés au Portugal, qui se sont accélérés à la faveur de la crise traversée en 2011 par ce pays fragile de la zone euro, la femme d'affaires de 46 ans et son entourage avaient alors pris des participations dans plusieurs grandes sociétés portugaises. Depuis l'éclatement du scandale, elle a commencé à vendre ses parts.

M^me dos Santos avait été mise en cause le 19 janvier par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui a conclu qu'elle avait « siphonné l'économie angolaise » et accumulé de manière frauduleuse une fortune estimée à 2,1 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros.

Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières.

Après les « Luanda Leaks », la décomposition de l'empire d'Isabel dos Santos

2020-02-04T21:20:45Z

Afrique Angola

Après les « Luanda Leaks », la décomposition de l'empire d'Isabel dos Santos

Depuis la publication de l'enquête coordonnée par l'ICIJ, la milliardaire angolaise fait l'objet de nombreuses poursuites.

Par Joan Tilouine Publié aujourd'hui à 20h00, mis à jour à 20h05

Le monde que la milliardaire Isabel dos Santos et son mari, Sindika Dokolo, avaient pris l'habitude de sillonner en jet privé s'est brutalement rétréci. De Luanda à Monaco, de Lisbonne à Washington, de Praia à Genève, la fille aînée de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos se retrouve sur la sellette.

En Angola, où elle ne s'est pas rendue depuis deux ans, elle est désormais formellement accusée de fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture. Face aux rumeurs de tractations avec le pouvoir angolais, le procureur de la République a démenti « toute sorte de négociation » avec Isabel dos Santos, qui risque, avec son époux danois d'origine congolaise, de lourdes peines de prison.

Depuis la publication des « Luanda Leaks », une enquête coordonnée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) avec 36 médias internationaux partenaires, dont Le Monde, son empire économique se dépèce au gré des révélations et des enquêtes judiciaires.

Indésirable au Portugal

Au Portugal, où elle a établi le siège de sa société de gestion financière, Fidequity, et où elle avait acquis des parts significatives dans des grandes entreprises, Isabel dos Santos est désormais contrainte de se délester de ses actions et de disparaître peu à peu. Celle qui se voulait l'icône d'une élite africaine globalisée et décomplexée était partie à la conquête des fleurons de l'industrie de l'ancienne puissance coloniale, ce qui pouvait susciter de la fascination et une certaine fierté en Angola. La fille de l'ancien président kleptocrate se retrouve désormais soupçonnée d'avoir siphonné les caisses de l'Etat. Elle est devenue indésirable. Lire la suite.

De Grisogono met la clé sous la porte

2020-01-29T13:55:55Z

De Grisogono met la clé sous la porte

La direction de l'entreprise joaillière genevoise a annoncé à ses employés ce mercredi « l'impossibilité de continuer » son activité. Soixante-cinq emplois sont menacés

LT Publié mercredi 29 janvier 2020 à 14:14, modifié mercredi 29 janvier 2020 à 14:16.

La situation n'a pas cessé de se dégrader. Ce mercredi, le couperet est tombé. Dans un communiqué envoyé au Temps, la marque joaillière genevoise De Grisogono annonce avoir déposé une requête de mise en faillite aux autorités et confirme une information de GHI.

« Si cette requête est acceptée, la totalité des emplois en Suisse (soit 65 postes) sera vraisemblablement supprimée », écrit-elle. Selon la Tribune de Genève, qui a publié l'information mardi soir, une quinzaine d'emplois sont également touchés à l'étranger.

En vente depuis des mois

La marque, qui avait été rachetée en 2012 par Isabel dos Santos (fille de l'ancien président angolais) et son mari, était en vente depuis des mois. « Malgré de considérables avancées, la transaction n'a pu aboutir. Sans soutien financier des actionnaires actuels, et sans repreneur, la solvabilité de l'entreprise est désormais remise en question, rendant de ce fait la continuation de l'activité impossible », regrette l'entreprise. Lire la suite.

Le hacker Rui Pinto assume être à l'origine des « Luanda Leaks »

2020-01-27T13:04:02Z

Afrique Angola

Le hacker Rui Pinto assume être à l'origine des « Luanda Leaks »

Le pirate informatique a transmis à la fin de 2018, « l'ensemble des données à l'origine des récentes révélations » sur la fortune d'Isabelle dos Santos, fille de l'ex-président angolais.

Le Monde avec AFP Publié aujourd'hui à 11h21, mis à jour à 12h06

A l'origine du scandale des « Football Leaks », le pirate informatique portugais Rui Pinto a frappé un nouveau coup en révélant être également derrière les « Luanda Leaks » : il revendique la fuite de 715 000 documents compromettants pour la milliardaire angolaise Isabel dos Santos. « On savait que plusieurs de nos sociétés avaient été ciblées par un hackeur portugais », avait affirmé la semaine dernière Sindika Dokolo, l'époux congolais de la femme la plus riche d'Afrique.

Selon ses avocats, le hackeur de 31 ans a agi par « devoir de citoyenneté et sans contrepartie », et « assume la responsabilité » d'avoir transmis, à la fin de 2018, « l'ensemble des données à l'origine des récentes révélations » sur la fortune de la fille de l'ex-président angolais. Rui Pinto « a souhaité favoriser la compréhension d'opérations complexes menées avec la complicité de banques et de juristes qui non seulement appauvrissent le peuple et l'Etat d'Angola, mais sont également susceptibles d'avoir porté gravement atteinte à l'intérêt général au Portugal ».

Ces données leur sont parvenues à travers la Plate-forme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF), présidée par M^e Bourdon, l'avocat au barreau de Paris qui représente également Edward Snowden, Hervé Falciani (SwissLeaks) ou Antoine Deltour (LuxLeaks). Lire la suite.

Le procureur général sollicite l'aide de Lisbonne

2020-01-24T18:45:23Z

Le procureur général sollicite l'aide de Lisbonne

Luanda Leaks Luanda estime que l'argent détourné par la fille de l'ex-président Isabel dos Santos a été investi illégalement au Portugal. Le parquet demande la coopération des autorités.

La justice angolaise soupçonne Isabel dos Santos d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement de son pays, a affirmé vendredi à Lisbonne le procureur général de la République angolaise, Helder Pitta Gros, qui a demandé la coopération des autorités portugaises pour mener son enquête contre la fille de l'ex-président angolais.

Procurador Hélder Pitta Grós sugere que Isabel dos Santos se apresente em #Angola e garante que a empresária não será detida à chegada a Luanda, caso se apresente voluntariamente para responder ao processo-crime. #LuandaLeaks https://t.co/BWqwWSEEsO — Madalena Sampaio (@madalenasampaio) January 24, 2020

« L'Angola pense que l'argent utilisé pour les affaires faites par Isabel dos Santos au Portugal est sorti d'Angola de façon illicite », a déclaré le procureur dans un entretien à la télévision publique portugaise RTP.

(afp/nxp)

Créé : 24.01.2020, 17h27

Affaire Isabel dos Santos : un banquier portugais retrouvé mort

2020-01-23T14:39:35Z

Afrique Angola

Affaire Isabel dos Santos : un banquier portugais retrouvé mort

Le gestionnaire des comptes de la fille de l'ex-président angolais, considérée comme la femme la plus riche d'Afrique, a été retrouvé mort à Lisbonne, pendu dans son garage.

Le Monde avec AFP Publié aujourd'hui à 15h13

Un banquier portugais, visé par la justice angolaise dans le cadre de l'enquête sur Isabel dos Santos, a été retrouvé mort chez lui, à Lisbonne, où il se serait probablement suicidé, a-t-on appris, jeudi 23 janvier, auprès de la police.

« Le corps » de Nuno Ribeiro da Cunha « a été retrouvé hier (mercredi) soir et tous les indices portent à croire qu'il s'agit d'un suicide », a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police portugaise. Il « se serait suicidé par pendaison dans son garage », a précisé la police dans un communiqué.

L'homme de 45 ans, qui travaillait pour la banque Eurobic, dont Isabel dos Santos est l'actionnaire principale, a été, comme elle, mis en cause mercredi par la justice angolaise.

Le nom de M. Nuno Ribeiro da Cunha apparaît dans les documents des « Luanda Leaks », l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) publiée dimanche dans divers médias dont Le Monde et qui accusait Isabel dos Santos d'avoir « siphonné les caisses du pays » africain.

Selon les médias portugais, le banquier était le responsable de la banque privée au sein d'Eurobic et le gestionnaire des comptes d'Isabel dos Santos. Lire la suite.

L'affaire Dos Santos dévoile les pratiques des cabinets d'audit, « facilitateurs » d'abus financiers

2020-01-22T16:15:30Z

L'affaire Dos Santos dévoile les pratiques des cabinets d'audit, « facilitateurs » d'abus financiers

Ouest-France Londres (AFP) Modifié le 22/01/2020 à 14h36 Publié le 22/01/2020 à 08h03

L'affaire Isabel Dos Santos met en lumière la constellation de cabinets d'audit, d'avocats ou de conseil accusés de fermer parfois les yeux sur l'origine douteuse de la fortune de leurs clients, en particulier les « Big Four », les quatre plus grands cabinets comptables du monde.

Ce nouveau scandale montre comment des centaines d'entreprises, "beaucoup étant basées dans des paradis fiscaux comme les Iles vierges britanniques, ont été utilisées par Isabel dos Santos pour devenir la femme la plus riche d'Afrique pendant que des millions d'Angolais vivent dans une extrême pauvreté", dénonce l'ONG Global Witness.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a dévoilé dimanche une série de documents décrivant les montages financiers mis en place par la fille de l'ex-président angolais Jose Edouardo Dos Santos pour, dit-il, siphonner l'argent des sociétés publiques du pays.

Ces documents baptisés « Luanda Leaks » illustrent notamment le rôle de « facilitateurs » joué par les grands cabinets comptables, qui ont tous travaillé pour les Dos Santos à un moment donné, notamment PricewaterHouseCooper (PwC), KPMG, EY et Deloitte.

D'après l'enquête du consortium, ces entreprises tout comme des sociétés de conseil comme Boston Consulting Group (BCG) ou des cabinets d'avocats « ont fait circuler de l'argent, audité des comptes, créé des sociétés écran, suggéré des manières d'éviter les impôts en ignorant les signaux d'alerte », écrit l'ICIJ.

KPMG n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP. EY dit respecter la législation et ne pas s'exprimer sur ses clients par mesure de confidentialité, tout comme Deloitte, qui rappelle « ne plus travailler pour Finstar », société de satellite télé où étaient investis les Dos Santos.

« Signaux d'alerte »

Un porte-parole du BCG a affirmé qu'en Angola, la société de conseil « avait examiné les structures de paiement et les contrats (..) pour s'assurer de leur conformité avec les politiques en vigueur et éviter la corruption et autres risques ».

PwC, particulièrement mis en cause par les « Luanda Leaks », a réagi en affirmant « lancer immédiatement une enquête interne » et mettre fin à « tout travail pour des entités contrôlées par la famille Dos Santos ».

Et des têtes pourraient commencer à tomber à la suite des révélations.

« La démission du responsable de PwC pour l'Angola et le Portugal Jaime Esteves est probablement juste le début d'une réévaluation en profondeur des liens des milieux d'affaires avec Isabel Dos Santos », estime Alex Vines, analyste du centre de réflexion Chatham House.

M^me Dos Santos, qui fait l'objet d'une enquête de la justice angolaise, laquelle a bloqué ses comptes et avoirs locaux, qualifie pour sa part ces accusations de mensonges motivés politiquement.

L'ICIJ fait notamment remarquer que M^me Dos Santos, en qualité de « personnalités politiquement exposées » aurait dû, comme l'exige la législation européenne, faire l'objet d'une évaluation par les cabinets d'audit et d'avocats pour détecter de possibles signaux de corruption ou conflits d'intérêt.

La plupart des banques occidentales, soumises à des règles plus strictes que ces cabinets, ont d'ailleurs refusé de travailler pour M^me Dos Santos, relève l'ICIJ.

Or « les signaux d'alerte sont apparus quand elle a été nommée directrice de » Sonangol, la société pétrolière d'Etat en Angola, remarque Daniel Bruce, directeur général de Transparency International UK, interrogé par l'AFP.

C'est le dernier scandale en date pour un secteur qui en compte beaucoup. La faillite d'Enron et le rôle joué par Arthur Andersen qui avait validé ses comptes falsifiés ont sonné le glas des « Big Five » à l'orée des années 2000.

Somptueuses propriétés

Au Royaume-Uni, ces cabinets d'audit sont par ailleurs critiqués pour avoir certifié les comptes de groupes qui périclitaient sans agir, comme la chaîne de grands magasins BHS, le groupe de construction Carillion ou le voyagiste Thomas Cook.

Le rôle d'agents immobilier ou autres intermédiaires qui ont permis à M^me Dos Santos d'acquérir trois somptueuses propriétés à Londres ou encore un yacht est également dénoncé par l'enquête du consortium.

Un rapport de l'ONG Transparency International en octobre épinglait déjà les bijoux, voitures de course et autres propriétés luxueuses impliqués dans le circuit de blanchiment de l'argent sale transitant par le Royaume-Uni.

Enfin, des cabinets d'avocats « importants au Portugal », ancien colonisateur de l'Angola, sont accusés par l'ICIJ d'avoir aidé M^me Dos Santos à créer des sociétés écran dans des paradis fiscaux comme Hong Kong ou l'Ile Maurice, qui rendent difficile le traçage des fonds et coopèrent mollement ou pas du tout avec les autorités d'autres pays.

« Dans trop d'endroits comme les territoires britanniques d'outre-mer, il reste trop facile de créer des entreprises anonymes, y placer les fortunes suspicieuses, et les utiliser pour acheter des propriétés ou des biens de luxe » en blanchissant ainsi ces fonds, dénonce Global Witness.

Il y a « un manque d'application (des lois anti-corruption et blanchiment au Royaume-Uni) et pas d'incitation crédible pour s'assurer que les vérifications sont faites », renchérit Daniel Bruce.

Pour Tax Justice Network, tant qu'il n'y aura pas d'adhésion mondiale aux normes de lutte contre le blanchiment, la corruption et les infractions aux obligations fiscales se porteront bien.

La Suisse, une plaque tournante pour les dos Santos

2020-01-21T19:40:28Z

Révélations

La Suisse, une plaque tournante pour les dos Santos

Les « Luanda Leaks » mettent en lumière les liens étroits entre la fille de l'ex-président de cet Etat africain et un joaillier genevois. Mais les affaires discrètes entre les deux pays, il y en a d'autres

Richard Etienne Publié mardi 21 janvier 2020 à 18:46, modifié mardi 21 janvier 2020 à 18:48.

L'Angola et les liens d'affaires d'Isabel dos Santos, la fille de son ancien président José Eduardo dos Santos, avec le bijoutier genevois De Grisogono sont à l'honneur depuis la publication des « Luanda Leaks » dimanche. Comme s'ils avaient rouvert un douloureux chapitre des relations entre la Suisse et l'ancien régime de ce pays d'Afrique australe.

Au début du millénaire, la Suisse était une plaque tournante des financements occultes angolais. Des hauts dignitaires du régime de dos Santos (qui a dirigé l'Angola de 1979 à 2017) venaient régulièrement à Genève pour y chercher du cash. La multinationale pétrolière Elf et le gouvernement de Luanda avaient ouvert des bureaux dans le canton, qui collaboraient avec plusieurs banques suisses, pour gérer les préfinancements que le groupe français accordait à l'Etat angolais en échange d'un accès à ses réserves de brut. Lire la suite.