Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'histoire secrète du compte offshore du clan Erdogan à Malte

2017-12-20T20:19:29Z

CORRUPTION Enquête

L'histoire secrète du compte offshore du clan Erdogan à Malte

20 décembre 2017 Par craig shaw (the black sea)

Mediapart et l'EIC révèlent que le beau-frère du président turc Recep Tayyip Erdogan a ouvert un compte offshore à Malte en masquant son identité aux banques, avec l'aide d'un cabinet d'avocats local. Une opération réalisée dans le cadre d'un montage sulfureux lié au navire Agdash, qui a rapporté 26,5 millions d'euros au clan Erdogan.

C'est une affaire de plus en plus embarrassante pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Selon de nouveaux documents confidentiels issus des Malta Files, obtenus par Mediapart et ses partenaires du réseau European Investigative Collaborations (EIC), la société navale maltaise Pal Shipping Trader One, détenue par plusieurs membres de la famille d'Erdogan, a ouvert dans le plus grand secret un compte bancaire offshore à Malte, afin d'opérer un montage occulte qui a permis à la famille d'encaisser 26,5 millions d'euros, gracieusement offerts par deux hommes d'affaires très proches du président turc. Lire la suite.

L'opposition turque interpelle Erdogan sur les placements offshore de son clan

2017-12-01T15:40:26Z

International

L'opposition turque interpelle Erdogan sur les placements offshore de son clan

1 décembre 2017 Par Nicolas Cheviron

Le chef de l'opposition turque, Kemal Kiliçdaroglu, a affirmé détenir les preuves de l'existence de transactions financières entre une société basée dans le paradis fiscal de l'île de Man et les comptes bancaires de membres de la famille du président. Le chef de l'État dénonce une manipulation.

Istanbul (Turquie), de notre correspondant.- Kemal Kiliçdaroglu, le chef de la principale formation d'opposition turque, a rouvert mardi 28 novembre le dossier déjà bien garni des accusations de placements occultes à l'étranger visant le président Recep Tayyip Erdogan et son entourage, en transportant cette fois-ci la polémique au Parlement. Lire la suite.

A New York, un grand procès de corruption inquiète Erdogan

2017-11-27T10:08:07Z

International Analyse

A New York, un grand procès de corruption inquiète Erdogan

27 novembre 2017 Par Nicolas Cheviron et Mathieu Magnaudeix

Détenu et poursuivi aux États-Unis pour avoir aidé Téhéran à contourner les sanctions économiques américaines contre l'Iran, l'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarrab pourrait mettre en cause le chef de l'État turc.

New York (États-Unis), Istanbul (Turquie), de nos correspondants.- Depuis qu'il travaille sur le dossier Zarrab, Richard M. Berman, juge fédéral du district de Manhattan, a pour habitude d'économiser ses mots. Il les soupèse avec prudence, conscient de manipuler des barils de poudre. Lire la suite.

Six journalistes jugés pour avoir divulgué des secrets du clan Erdogan

2017-10-25T18:55:02Z

International Reportage

Six journalistes jugés pour avoir divulgué des secrets du clan Erdogan

25 octobre 2017 Par Nicolas Cheviron

Le procès de six journalistes turcs, accusés de liens avec des organisations terroristes après avoir publié des informations sur les correspondances électroniques de Berat Albayrak, ministre de l'énergie et gendre du président Recep Tayyip Erdogan, a débuté mardi à Istanbul. Les courriels, piratés par des hackers, ont mis en évidence une possible implication du clan Erdogan dans un trafic de pétrole avec l'Irak.

Istanbul (Turquie), de notre correspondant.– Ils ont soulevé le couvercle de la « Berat Box », et ils en payent le prix. Depuis plus de 300 jours, Tunca Ögreten, du quotidien en ligne Diken, Mahir Kanaat, du journal BirGün, et Ömer Çelik, de l'agence de presse Dicle (DIHA), sont en prison. Mahir n'a pas pu prendre son dernier-né dans ses bras. Tunca a célébré son mariage derrière les barreaux. Lire la suite.

Malta Files - La famille Erdogan, propriétaire d'un pétrolier

2017-05-27T03:30:00Z

Malta Files - La famille Erdogan, propriétaire d'un pétrolier

Belgique et monde - Aujourd'hui 01h45 - Belga

(Belga) La famille du président turc Recep Tayyip Erdogan serait propriétaire d'un bateau pétrolier ayant coûté 20 millions de dollars, révèle vendredi Le Soir. Le journal fait partie des journaux du réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC) qui ont révélé les "Malta Files« , fruits d'une enquête sur »les coulisses du paradis fiscal" maltais,

Par l'entremise de sociétés offshore sur l'île de Man et à Malte, le clan Erdogan possède en effet un pétrolier d'une valeur d'environ 20 millions de dollars baptisé l'Agdash. Une opération rendue possible grâce à un montage financier impliquant l'homme d'affaires turc, Sitki Ayan, un milliardaire propriétaire du groupe de transport Palmali, le turco-azeri Mubariz Mansimov, et une société de l'île de Man appelée Bumerz Limited (du nom de ses principaux propriétaires, Burak Erdogan, le fils du Président, Mustafa Erdogan, son frère, et Ziya Ilgen, son beau-frère).

Mansimov a commandé la construction de l'Agdash en 2007, livré la même année. La famille Erdogan, via Burmetz devint en 2008 l'unique actionnaire de la société maltaise Pal Shipping Trader One et de son unique bateau dont la valeur était alors d'environ 25 millions de dollars. Toutefois, la famille Erdogan n'a jamais remboursé le moindre centime d'un prêt de 18,4 millions de dollars à cet effet car dans un autre contrat conclu le même jour et courant sur sept ans, Mansimov s'est engagé à assumer l'entièreté du prêt au nom des Erdogan. « Plusieurs éléments laissent à penser qu'après cette transaction, Mansimov a bénéficié des faveurs du gouvernement turc, son commerce et ses affaires dans le pays prospérant sensiblement dès l'année 2008 », indique Le Soir.

Les sept millions de dollars restant ont, pour une raison inconnue, été payés par un ami proche de la famille Erdogan, Sitki Ayan. A l'heure actuelle, Mansimov est toujours le locataire du tanker. En octobre 2015, à l'issue du remboursement de l'emprunt bancaire, il a prolongé de cinq ans l'accord qui avait été conclu avec Bumerz. Les parties concernées ont été contactées par EIC mais pas une seule n'a souhaité répondre.

(Belga) .

L'incroyable fortune offshore du premier ministre turc : 140 millions d'euros

2017-05-27T03:00:00Z

Malta files

Enquête

L'incroyable fortune offshore du premier ministre turc : 140 millions d'euros

24 mai 2017| Par Craig Shaw, Zeynep Sentek (THE BLACK SEA) Hanneke Chin et Merijn Rengers (NRC HANDESLBLAD)

Les documents Malta Files révèlent que la famille du premier ministre turc Binali Yildirim détient un patrimoine d'au moins 140 millions d'euros logé dans des paradis fiscaux, dont onze navires et sept propriétés néerlandaises. Une richesse d'autant plus suspecte qu'elle a été accumulée en seulement dix ans.

Ramadan 2009. Binali Yildirim, ministre turc des transports et de la marine, est invité à rompre le jeûne à Istanbul par l'Association des propriétaires de bateaux, en compagnie des armateurs les plus influents du pays. Mais après le repas, lorsque le ministre monte sur scène, la fête est finie : désormais, les hommes d'affaires turcs qui détiennent des bateaux sous pavillon étranger seront « traités avec suspicion », assène-t-il. Lire la suite.