Paradis Fiscaux et Judiciaires

Affaire Karimova-Lombard Odier : amende de 3 millions de francs pour la banque et prison avec sursis pour le gérant

2026-07-28T08:34:13Z

Sébastien Ruche Publié le 27 juillet 2026 à 12:45. / Modifié le 28 juillet 2026 à 07:24. 5 min. de lecture

Dans l'affaire Gulnara Karimova, l'ancien banquier de la fille de l'ex-président de l'Ouzbékistan, accusé d'avoir participé à une organisation criminelle spécialisée dans les pots-de-vin à grande échelle au profit de Karimova, a été condamné ce lundi par le Tribunal pénal fédéral (TPF) à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pour blanchiment d'argent aggravé. Il fera appel, selon ses avocats.

Il lui était reproché d'avoir favorisé l'arrivée de plusieurs centaines de millions entre 2009 et 2012 sur des comptes hébergés par son employeur, Lombard Odier. La banque, jugée pour défaut d'organisation, écope d'une amende de 3 millions de francs, pour ne pas avoir pris toutes les mesures afin d'empêcher la commission de cette infraction. L'établissement a aussi annoncé qu'il fera appel. La créance compensatrice de l'ordre de 100 millions de francs demandée à son encontre par le Ministère public de la Confédération (MPC) durant le procès organisée en mai dernier n'a pas été retenue par le tribunal. Lire la suite.

Une enquête judiciaire pour le blanchiment de 500 millions d'euros vise la société de paiements Wise

2026-06-01T04:13:39Z

Yann Philippin 1 juin 2026 à 06h58

« Découvrez l'argent sans frontières. » En promettant de faciliter les transferts de fonds internationaux entre n'importe quelles devises, ultrarapides et à moindre coût, la start-up financière britannique Wise s'est hissée, en seulement quinze ans, parmi les poids lourds européens du secteur des paiements.

Fondé en 2011 par deux entrepreneurs estoniens de la tech, Kristo Käärmann et Taavet Hinrikus, devenus milliardaires lors de l'introduction de la société à la Bourse de Londres, Wise a transféré en 2025 200 milliards d'euros autour du monde pour 19 millions de clientes, et réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. Lire la suite.

La justice suisse classe la procédure visant la fille de l'ex-président ouzbek

2026-04-28T17:17:50Z

Agence France-Presse 28 avril 2026 à 16h45

La justice suisse a annoncé mardi le classement de la procédure pour blanchiment d'argent visant Gulnara Karimova, fille de l'ex-président de l'Ouzbékistan emprisonnée dans son pays.

« Le classement prononcé aujourd'hui par le Tribunal pénal fédéral en faveur de notre cliente, Gulnara Karimova, équivaut à un acquittement, selon le droit suisse », ont indiqué ses avocats à l'AFP, Mes Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Romain Wavre.

La fille d'Islam Karimov, l'ancien homme fort de ce pays d'Asie centrale, a été condamnée en mars 2020 en Ouzbékistan à un peu plus de treize ans de prison pour extorsion et détournement de fonds.

Son procès en Suisse pour blanchiment d'argent s'était ouvert lundi en son absence, à Bellinzone (sud).

La procédure contre M^me Karimova est « classée en raison d'un empêchement durable de procéder » mais « la décision de classement sera rendue en même temps que le jugement au fond », a confirmé une porte-parole du tribunal à l'AFP.

En outre, « il sera statué dans le jugement sur la confiscation éventuelle des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés dont M^me Karimova est titulaire », a-t-elle indiqué.

Pour ses avocats, cela « signifie très clairement qu'en Suisse, on ne juge pas une personne qui est maintenue arbitrairement dans un trou pénitentiaire depuis plus de dix ans ».

Cela prouve aussi selon eux « qu'on ne juge pas en son absence une personne à qui l'on a imposé des simulacres de procès, tenus dans sa cuisine à Tachkent ou à huis clos, avec des avocats ouzbeks réduits au silence total » et « qu'on ne juge pas une personne lorsque ses droits de la défense les plus élémentaires sont violés de façon crasse par un État - l'Ouzbékistan - qui se moque de l'état de droit et de ses exigences de base ».

« L'Office » -

Le procès va toutefois se poursuivre car la procédure demeure ouverte contre la banque privée suisse Lombard Odier et un ancien employé, poursuivis respectivement pour « blanchiment d'argent en relation avec la responsabilité de l'entreprise » et pour « blanchiment d'argent ».

Dans un communiqué publié en 2024, le MPC avait accusé M^me Karimova « d'avoir participé à une organisation criminelle dénommée "l'Office", active dans différents pays, et d'avoir blanchi en Suisse, entre 2005 et 2012, des valeurs patrimoniales générées par des crimes commis par ladite organisation criminelle, dont (elle, ndlr) était, selon l'acte d'accusation, la cheffe ultime ».

Elle avait été nommée par son père au poste de représentante permanente de l'Ouzbékistan auprès de l'ONU à Genève, des fonctions qu'elle a occupées jusqu'à l'été 2013, bénéficiant de l'immunité diplomatique jusqu'à cette date.

L'enquête a mené le MPC à retenir qu'une partie des fonds blanchis en Suisse aurait été versée sur des comptes de Lombard Odier, à Genève. Le MPC reproche à la banque de ne pas avoir pris « toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d'actes de blanchiment d'argent aggravé en son sein ».

« Le procureur n'accuse pas Lombard Odier d'avoir participé sciemment ou volontairement à une activité de blanchiment d'argent » mais les allégations « concernent de supposés manquements organisationnels liés à la prévention efficace du blanchiment d'argent », a indiqué lundi la banque, qui « réfute ces allégations ».

Mardi, la banque a pris acte du classement de la procédure visant M^me Karimova, estimant qu'« après près de quinze ans d'enquête, cette décision met en lumière les difficultés fondamentales de la procédure actuelle - à l'égard de l'ensemble des prévenus ».

Agence France-Presse

Blanchiment : Ouverture en Suisse du procès de la fille de l'ex-président ouzbek et d'une banque privée

2026-04-27T13:53:52Z

Agence France-Presse 27 avril 2026 à 17h45

Le procès en Suisse pour blanchiment d'argent de Gulnara Karimova, fille de l'ex-président de l'Ouzbékistan, ainsi que de la banque privée suisse Lombard Odier, s'est ouvert lundi en l'absence de la principale intéressée, emprisonnée dans son pays.

Son procès en Suisse se déroule devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (sud). Mais « M^me Gulnara Karimova et un autre prévenu n'ont pas comparu ce jour », a indiqué à l'AFP une porte-parole du tribunal, expliquant que la décision de la cour concernant la poursuite de débats serait rendue mardi matin.

Gulnara Karimova est poursuivie par le ministère public de la Confédération (MPC) qui l'accuse « d'avoir participé à une organisation criminelle dénommée "l'Office", active dans différents pays, et d'avoir blanchi en Suisse, entre 2005 et 2012, des valeurs patrimoniales générées par des crimes commis par ladite organisation criminelle, dont (elle) était, selon l'acte d'accusation, la cheffe ultime », indiquait-t-il dans un communiqué en 2024.

L'enquête a mené le MPC à retenir qu'une partie des fonds blanchis en Suisse aurait été versée sur des comptes à la banque Lombard Odier, à Genève.

« Le rôle de la banque et de l'un de ses anciens gestionnaires aurait été déterminant pour permettre la dissimulation du produit d'activités criminelles », selon le MPC. Pour cette raison, la procédure pénale a été menée depuis décembre 2016 à leur encontre pour « soupçons de blanchiment d'argent aggravé ».

La banque rejette ces accusations.

Ce lundi encore, elle a souligné dans un communiqué que « le procureur n'accuse pas Lombard Odier d'avoir participé sciemment ou volontairement à une activité de blanchiment d'argent ».

« Les allégations portées contre la Banque concernent de supposés manquements organisationnels liés à la prévention efficace du blanchiment d'argent. La Banque réfute ces allégations et entend se défendre lors du procès », a-t-elle ajouté.

Agence France-Presse

A Bellinzone, l'ex-« princesse de Tachkent », Gulnara Karimova, et la banque Lombard Odier seront dès lundi sur le banc des accusés

2026-04-25T07:56:38Z

Marc Guéniat Publié le 25 avril 2026 à 04:30. / Modifié le 25 avril 2026 à 10:08. 5 min.

Deux actes d'accusation totalisant 771 pages pour un procès très attendu : c'est le menu copieux des débats qui se dérouleront devant le Tribunal pénal fédéral à partir du 27 avril et prévus sur un mois autour d'une affaire de criminalité financière qui a fait beaucoup parler d'elle, en Suisse comme à l'étranger. Quatre accusés doivent prendre place pour être jugés à Bellinzone. D'un côté, la fille de feu l'ancien président ouzbek Islam Karimov, Gulnara Karimova, et l'un de ses associés, B. A. De l'autre, la banque privée genevoise Lombard Odier ainsi que l'un de ses ex-gérants de fortune, A. K. Tous sont présumés innocents. Des centaines de millions de francs auraient été blanchis à la suite d'actes de corruption imputés à une organisation criminelle appelée « L'Office ».

L'audience devant la Cour des affaires pénales est censée débuter lundi. Enfin, serait-on tenté de dire, puisque les actes d'accusation ont été transmis par le Ministère public de la Confédération (MPC) en septembre 2023 et novembre 2024. Mais en l'absence de Gulnara Karimova, incarcérée depuis douze ans à Tachkent, la capitale ouzbèke, et de son associé, retenu en Russie et sous mandat d'arrêt international, le procès devrait être reporté au 4 mai. Le juge décidera alors si la cause peut être conduite par défaut ou si la comparution des deux prévenus est envisageable dans un futur pas trop lointain. Jusqu'ici, les autorités ouzbèkes ont refusé de relâcher leur étreinte. Lire la suite.

Arnaques, porno, casinos illégaux : l'argent sale d'un géant français du paiement en ligne

2025-06-25T06:21:30Z

Yann Philippin et Clément Rabu 25 juin 2025 à 06h19

C'est la plus importante déroute de l'histoire du CAC 40. Le 25 octobre 2023, Worldline, le numéro deux européen des solutions de paiement pour les entreprises, révise à la baisse ses prévisions de résultats. L'action s'effondre de 59 % dans la journée. Le groupe est banni du célèbre indice boursier français.

Derrière cette déconfiture se cache l'un des plus gros scandales financiers que l'Europe ait connus. Pendant dix ans, le groupe français Worldline a opéré, en toute impunité, des milliards d'euros de paiements frauduleux ou contraires à l'éthique, pour le compte des pires acteurs du e-commerce : arnaqueurs en ligne, casinos illégaux, groupes pornos controversés, sites de prostitution.

C'est ce que révèle la série d'enquêtes « Dirty Payments », menées par Mediapart et vingt médias internationaux coordonnés par le réseau European Investigative Collaborations (EIC), basées sur des documents et des données confidentiels de Worldline obtenus par l'EIC. Ainsi apparaissent pour la première fois au grand jour les failles structurelles et l'omerta qui règne dans le secteur des paiements. Lire la suite.

La banque suisse Lombard Odier inculpée dans les détournements de fonds par la fille de l'ex-président Ouzbek

2024-11-29T21:49:18Z

Agence France-Presse 29 novembre 2024 à 13h56

La banque suisse Lombard Odier et un ancien employé ont été inculpés pour blanchiment d'argent aggravé, le bureau du procureur en Suisse lui reprochant des défaillances qui ont joué un rôle « déterminant » pour aider la fille de l'ancien président ouzbek à dissimuler des fonds.

La banque genevoise rejette toutefois « fermement » ces allégations « infondées », insistant sur le fait que l'enquête avait commencé lorsqu'elle avait, de manière « proactive », fait part de ses soupçons à l'autorité en Suisse chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent, affirme-t-elle dans un communiqué.

Vendredi, le Ministère public de la Confédération (le bureau du procureur en Suisse) a annoncé dans un communiqué avoir déposé un acte d'accusation le 26 novembre auprès du Tribunal pénal fédéral, mettant en cause des failles dans les systèmes de contrôle de la banque qui ont empêché de détecter les agissements d'un ancien employé impliqué dans les transferts de fonds venant d'une structure appartenant à Gulnara Karimova.

Cette mise en accusation s'inscrit dans le cadre d'une enquête qui avait déjà amené le bureau du procureur à déférer M^me Karimova, la fille aînée de l'ex-président Islam Karimov, ainsi qu'un autre prévenu devant le Tribunal pénal fédéral en septembre 2023, précise le communiqué.

En mars 2020, Gulnara Karimova a été condamnée dans son pays à un peu plus de treize ans de prison pour extorsion et détournement de fonds. La Suisse avait de son côté gelé en 2012 quelque 800 millions de francs suisses (859 millions d'euros à taux actuels), puis ouvert une enquête en 2014.

Faux ayants droits -

Dans le communiqué publié vendredi, le bureau du procureur estime que l'ancien employé, lui aussi inculpé, connaissait la fille de l'ancien président de la République d'Ouzbékistan et plusieurs membres de la structure abritant les fonds avant même d'être recruté par Lombard Odier en 2008 comme gestionnaire.

Il aurait alors « maintenu un contact actif » avec des membres de cette structure et aidé entre août 2008 et août 2012 à ouvrir des comptes « destinés à recevoir des fonds issus de crimes commis par cette organisation », détaille le communiqué.

Il aurait ensuite géré ces comptes en désignant de « faux ayants droit économiques », ce qu'il « n'aurait pas signalé au sein de la banque » tout en sachant que « la réelle et unique ayant droit économique des fonds était Gulnara Karimova ».

Cet ancien employé aurait aussi « faussement » qualifié une entreprise « d'opérationnelle » alors qu'il savait qu'elle n'avait ni employé, ni activité et avait été créée uniquement pour « donner un habillage juridique aux transferts de fonds ». Il aurait également permis à une personne qui n'avait pas de droits d'accès de déplacer des documents dans des coffres-forts, d'après le bureau du procureur.

La banque avait fini par avoir des soupçons et avertir l'autorité helvétique chargée des questions de blanchiment d'argent.

Le bureau du procureur lui reproche toutefois de « multiples défaillances » qui ont empêché de détecter et éviter les activités de blanchiment d'argent « répétées et durables » commises par ce gestionnaire.

« Nous avons pris note de la décision du Ministère public de la Confédération d'engager des poursuites », a réagi la banque genevoise dans un communiqué.

« Les allégations sont infondées et fermement rejetées par la Banque », estime cependant Lombard Odier, qui a tenu à rappeler que l'enquête avait débuté quand la banque avait, elle-même, fait part de ses « soupçons aux autorités suisses » en 2012.

Agence France-Presse

Une entreprise française a vendu des logiciels espions à des pays autoritaires (médias)

2023-10-05T16:42:10Z

Agence France-Presse 5 octobre 2023 à 17h14

« Le groupe français Nexa a vendu le logiciel espion Predator, capable de pirater les téléphones portables, à au moins trois autocraties : l'Égypte, le Vietnam et Madagascar », montrent les documents obtenus par Mediapart et Der Spiegel, dans le cadre d'une enquête coordonnée par le réseau European Investigative Collaborations (EIC).

Predator a été conçu par Intellaxa, un groupe piloté par des anciens des services secrets israéliens surtout basé en Europe, et déjà visé par des sanctions américaines en juillet.

Nexa a aussi fourni « d'autres matériels d'espionnage, dont un système de surveillance de masse de l'Internet, à de nombreuses autres dictatures, sous le regard complaisant des services secrets français, et sans que l'État y trouve à redire », accuse Mediapart qui cite par exemple le Qatar, le Congo Brazzaville, les Émirats arabes unis et le Pakistan.

Selon les auteurs de l'enquête, « les autorités ne peuvent ignorer que ces régimes illibéraux acquièrent ce matériel de pointe pour surveiller, réprimer, parfois emprisonner ou tuer leurs opposants politiques, des journalistes et des militants des droits de l'homme ».

Accusée d'avoir vendu du matériel de cybersurveillance au régime du président Al-Sissi en Egypte qui lui aurait permis de traquer des opposants, la société Nexa et quatre de ses dirigeants avaient effectivement été mis en examen en novembre 2021. La justice avait toutefois annulé ces inculpations en décembre 2022 pour les placer sous le statut de témoin assisté, éloignant ainsi la menace d'un procès à leur encontre, selon des sources judiciaires à l'AFP.

Le sujet des logiciels espions privés a surgi sur le devant de la scène internationale à la suite des révélations en cascade autour du logiciel Pegasus, exporté par la société israélienne NSO Group.

En juillet 2021, une enquête coordonnée de plusieurs médias avait révélé une liste de plus de 50.000 noms d'individus susceptibles d'avoir été surveillés via Pegasus. Ces allégations ont déclenché des scandales et des procédures judiciaires dans plusieurs pays.

« Les révélations "Predator Files" (…) nous apprennent que la France et de nombreuses démocraties européennes ne se comportent guère mieux, en laissant ces industriels de l'espionnage prospérer au mépris des droits humains les plus élémentaires », affirme Mediapart.

Agence France-Presse

La fille de l'ex-président ouzbek Karimov sera déférée devant le Tribunal pénal fédéral

2023-09-28T21:49:09Z

Le Temps avec l'ATS Publié le 28 septembre 2023 à 15:22. Modifié le 28 septembre 2023 à 18:27.

Gulnara Karimova comparaîtra devant la justice fédérale au côté de l'ancien directeur de la filiale ouzbèque d'une société russe de télécommunications, annonce jeudi le Ministère public de la Confédération (MPC). Les deux prévenus sont accusés d'avoir participé à une organisation criminelle active dans plusieurs pays dont la Suisse.

Ces inculpations font suite à une enquête ouverte dès 2012 par le Parquet fédéral contre plusieurs subordonnés de Gulnara Karimova. Une fois levée son immunité de diplomate rattachée aux Nations Unies à Genève, la fille de l'ex-président a été également inquiétée. Entre 2018 et 2021, quatre personnes ont déjà été condamnées par ordonnance pénale pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Lire la suite.

L'ex-princesse ouzbèke Gulnara Karimova récupère une partie des fonds confisqués

2021-12-22T19:33:24Z

Justice

L'ex-princesse ouzbèke Gulnara Karimova récupère une partie des fonds confisqués

La fortune de la fille de l'ancien président ouzbèke ne sera pas totalement confisquée. Quelque 70 millions de dollars seront restitués à la société Takilant, dont elle est l'ayant droit économique

Publié mercredi 22 décembre 2021 à 19:36 Modifié mercredi 22 décembre 2021 à 19:36

Le Tribunal pénal fédéral a ordonné la confiscation de plus de 293 millions de dollars appartenant à Gulnara Karimova. En outre, quelque 70 millions de dollars seront restitués à la société Takilant, dont l'ayant droit économique est la fille de l'ex-président ouzbek. Il n'est pas établi que ces valeurs patrimoniales, liées à plusieurs sociétés, proviendraient d'un crime, écrit mercredi le Tribunal pénal fédéral dans un communiqué. La décision a été rendue dans le cadre d'un volet de la procédure de blanchiment d'argent en lien avec la corruption de l'ancienne assistante de Gulnara Karimova. Lire la suite.