Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'assureur lyonnais April a éludé 28 millions d'euros d'impôts à Malte

2017-07-06T14:11:51Z

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L'assureur lyonnais April a éludé 28 millions d'euros d'impôts à Malte

5 juillet 2017 Par Yann Philippin et Sylvain Morvan (Mediacités)

April, poids lourd de l'assurance, a économisé en huit ans 28 millions d'euros d'impôts grâce à des montages offshore à Malte. Les filiales maltaises d'April ont engrangé en huit ans 97 millions d'euros de profits, taxés six fois moins qu'en France.

Bruno Rousset, 61 ans, est un patron formidable. Le groupe April, qu'il a fondé il y a trente ans à Lyon, est devenu un poids lourd de l'assurance, coté en Bourse, qui réalise 861 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 31 pays. Première fortune française du secteur avec un patrimoine de 475 millions d'euros selon Challenges, le patron et actionnaire majoritaire d'April vante sur son blog ses « valeurs » et le « rôle social et sociétal de l'entreprise ». Laquelle doit, grâce à « la capacité d'inspiration du dirigeant », « concilier efficacité, rentabilité et mission d'intérêt g Lire la suite.

Tabac : les 5,5 millions de paiements occultes d'une multinationale suisse

2017-06-03T19:12:59Z

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Tabac : les 5,5 millions de paiements occultes d'une multinationale suisse

2 juin 2017 Par Yann Philippin et Ali Amar (LEDESK)

Critiquée pour son lobbying agressif, la société suisse Sicpa est spécialisée dans le traçage des cigarettes. Alors qu'elle manœuvrait en coulisses pour tenter d'imposer son système en France et de sauver son contrat au Maroc, Sicpa a distribué 5,5 millions de commissions occultes à un lobbyiste via un montage financier transitant par des paradis fiscaux.

À quoi ont servi les millions d'euros de commissions offshore distribués par la sulfureuse firme suisse Sicpa, spécialisée dans le traçage des paquets de cigarettes ? C'est la question posée par des documents confidentiels issus des Malta Files, analysés par Mediapart et ses partenaires de l'EIC, en collaboration avec le site d'information marocain Le Desk.

Selon nos informations, Sicpa a versé au moins 5,5 millions d'euros à un lobbyiste franco-marocain, Gilles Berdugo, par l'intermédiaire de sociétés-écrans immatriculées à Malte. La majorité de l'argent a ensuite été reversé sur des comptes en Suisse et aux îles Vierges britanniques, et à une société immatriculée aux Émirats arabes unis contrôlée par un autre « consultant » proche du PDG de Sicpa. Dernier détail troublant : une partie des fonds a servi à acheter des actions de la compagnie aérienne française La Compagnie, qui vient de fusionner avec XL Airways. Lire la suite.

Renault, PSA et Auchan ont éludé 141 millions d'impôts à Malte

2017-06-01T16:52:49Z

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Renault, PSA et Auchan ont éludé 141 millions d'impôts à Malte

1 juin 2017| Par Yann Philippin

Les documents Malta Files montrent que Renault, PSA Peugeot Citroën et Auchan ont économisé 141 millions d'euros d'impôts en localisant leurs activités d'assurance à Malte, asséchant d'autant les recettes fiscales de la France. Une pratique légale, mais d'autant plus choquante que Renault et PSA ont l'État à leur capital.

Le salarié le plus productif du groupe Renault ne travaille pas au siège de Boulogne-Billancourt, mais à Malte. Ce collaborateur injustement méconnu réalise, à lui tout seul, 108 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais ce n'est, en réalité, pas un génie des affaires. C'est seulement l'unique employé de RCI Insurance Limited, l'une des deux sociétés d'assurances maltaises du constructeur automobile. Des boîtes à fric, dont l'unique objectif est d'échapper à l'impôt et de priver la France de recettes fiscales, dont elle a pourtant grand besoin. Lire la suite.

Les mystères des eaux d'Orezza

2017-05-30T14:13:20Z

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Les mystères des eaux d'Orezza

30 mai 2017| Par Hélène Constanty et Yann Philippin

Pendant qu'elles obtenaient – fait rare – la nationalité monégasque, Marie-Laurence et Frédérique Mora, propriétaires des eaux d'Orezza, s'activaient en secret pour mettre leur fortune à l'abri des regards indiscrets. Les documents Malta Files prouvent qu'elles ont confié à des experts fiscaux le soin d'élaborer un montage sophistiqué.

Le précieux document de naturalisation signé du « prince Albert II, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco » a été paraphé le 20 février 2014. Il accorde la nationalité monégasque à deux Françaises, Marie-Laurence veuve Moracchini dite « Mora », 68 ans, et sa fille Frédérique Moracchini dite « Mora », 31 ans. Ce privilège aussi rare que convoité, dont ne bénéficient chaque année qu'une poignée de personnes, leur permettant d'échapper à tout impôt, est délivré selon le bon vouloir du prince. Certains intriguent pendant des années pour l'obtenir, sans succès, à l'exemple de l'oligarque russe Dmitri Rybolovlev, actionnaire du club de football AS Monaco. Lire la suite.

Sur un air de Corse-Afrique

2017-05-30T14:01:34Z

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Sur un air de Corse-Afrique

30 mai 2017| Par Hélène Constanty et Yann Philippin

Autre figure avec Pierre Natali du BTP corse, Pascal Beveraggi est un homme d'affaires multicartes. Les documents Malta Files révèlent des montages offshore opérés afin d'abriter la propriété d'un yacht de luxe au cœur de litiges avec les douanes. L'homme est devenu une figure du business corse en République démocratique du Congo.

Y aurait-il une filière corse à Malte ? Outre Pierre Natali, une autre figure du BTP insulaire apparaît dans les Malta Files. Pascal Beveraggi, 51 ans, est le fils de Paul, un entrepreneur de l'Île-Rousse, vice-président de la fédération du bâtiment de Haute-Corse. Il a été actif pendant quelques années dans le sillage de son père, avant de s'envoler pour l'Afrique. Un concurrent, qui a demandé de parler sous couvert d'anonymat, garde de lui l'image d'un « beau gosse, flambeur, qui débarquait sur les chantiers en Porsche et en manteau de fourrure ». Lire la suite.

Un parfum de mafia autour du BTP

2017-05-30T13:58:45Z

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Un parfum de mafia autour du BTP

30 mai 2017| Par Hélène Constanty et Yann Philippin

Pierre Natali est le plus connu des Corses dont les noms apparaissent dans les Malta Files. L'entreprise de travaux publics qu'il dirige est la plus puissante de Haute-Corse et sa famille joue un rôle important dans la vie politique insulaire. Mais au-delà des pratiques fiscales, des questions troublantes se posent sur l'infiltration mafieuse de l'économie corse.

Pierre Natali est le plus connu des Corses dont les noms apparaissent dans les Malta Files. L'entreprise de travaux publics qu'il dirige est la plus puissante de Haute-Corse et sa famille joue un rôle important dans la vie politique insulaire. Au-delà des pratiques fiscales que nous avons découvertes dans les documents confidentiels maltais, les méthodes de ce patron influent posent des questions troublantes sur l'infiltration mafieuse de l'économie corse. Lire la suite.

Ces 1.300 Français qui ont choisi le paradis fiscal maltais

2017-05-29T21:14:53Z

Ces 1.300 Français qui ont choisi le paradis fiscal maltais

29 mai 2017| Par Yann Philippin

Des patrons de PME aux artisans, en passant par une danseuse de tango, près de 1 300 Français ont créé des sociétés à Malte. Les témoignages de ces anonymes montrent la facilité avec laquelle on peut s'évader vers ce paradis fiscal européen, mais aussi le sentiment de ras-le-bol de bon nombre d'entrepreneurs contre les impôts et les lourdeurs tricolores.

L'évasion fiscale à Malte, quand on est patron de PME, c'est un peu l'île de la tentation. « Au moins une fois par mois, je reçois des coups de fil de cabinets fiduciaires qui me font des propositions », raconte Nicolas[1], un créateur de start-up basé sur la Côte d'Azur. En 2011, il finit par céder aux avances d'un cabinet maltais qui lui propose de lui monter une société clés en main pour payer moins d'impôts. « C'était intéressant, car j'avais un marché potentiel avec des pays du Golfe, qui ne passait pas par la France. » Il assure toutefois qu'il n'a finalement pas utilisé sa structure offshore, car le marché espéré ne s'est pas concrétisé. Lire la suite.

Le catalogue français de l'optimisation fiscale

2017-05-26T05:59:37Z

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Le catalogue français de l'optimisation fiscale

24 mai 2017| Par Yann Philippin

On trouve de tout à Malte, du « parrain des parrains » Michel Tomi à l'héritier de Chanel, en passant par le patron des magasins GiFi. Entre optimisation fiscale, affaires et conflits d'intérêts, révélations sur les personnalités françaises qui ont logé leur argent dans la petite île.

L'ombre de Michel Tomi plane sur l'île de Malte. Surnommé « le parrain des parrains », ce riche homme d'affaires corse installé en Afrique est multi-mis en examen dans une tentaculaire affaire de corruption, qui porte notamment sur les largesses qu'il a accordées à plusieurs chefs d'État du continent africain (lire nos enquêtes ici et là). L'un des bras droits de Tomi, Marc Gaffajoli, qui dirige sa compagnie aérienne Afrijet, a choisi Malte pour immatriculer l'un de ses avions, un jet privé Falcon 900. Un choix judicieux, puisque Malte est devenue, après avoir dragué fiscalement les propriétaires de yachts, l'un des paradis de l'aviation d'affaires. Lire la suite.

PSG : les millions maltais de la star Edinson Cavani

2017-05-23T21:21:24Z

PSG : les millions maltais de la star Edinson Cavani

22 MAI 2017 PAR YANN PHILIPPIN

L'attaquant vedette du PSG, par ailleurs visé par un contrôle fiscal, a touché 1,59 million rien qu'en 2015 par le truchement de deux sociétés maltaises, économisant 482 442 euros d'impôts. Le joueur se dit « en parfaite conformité » avec ses obligations fiscales.

Edinson Cavani est la plus grande star du championnat de France de football. Le très discret attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain a explosé les compteurs cette saison, qu'il termine comme meilleur buteur de Ligue 1 et numéro 2 en Europe avec 35 réalisations, deux de moins que le mythique Lionel Messi du FC Barcelone. Au terme d'une saison noire pour les Parisiens, marquée par la victoire de Monaco en Ligue 1 et l'humiliante défaite (6-1) contre le Barça en Ligue des champions, le PSG a dû faire un pont d'or à Cavani pour qu'il n'aille pas marquer ailleurs. À la suite de la prolongation de son contrat, le 25 avril, l'attaquant est devenu selon Le Parisien le joueur le mieux payé de la Ligue 1, avec un salaire de 13 millions d'euros brut par an. Lire la suite.

Drogue et jeux : la grande lessiveuse de la mafia italienne passe par Malte

2017-05-21T15:48:38Z

MALTA FILES, NOTRE DOSSIER ENQUÊTE

Drogue et jeux : la grande lessiveuse de la mafia italienne passe par Malte

21 MAI 2017 PAR VITTORIO MALAGUTTI, GLORIA RIVA, GIOVANNI TIZIAN ET STEFANO VERGINE (L'ESPRESSO)

‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra… Les Malta Files, révélés par Mediapart et l'European Investigative Collaborations (EIC), documentent la place centrale occupée par la petite île de Malte dans le blanchiment des activités criminelles de la mafia italienne. La force du système repose sur sa sûreté : aucun contrôle n'est imposé sur l'argent arrivant d'Italie.

Haru Pharma Limited. Un nom comme tant d'autres au sein de l'imposant registre des entreprises maltaises. La vitrine parfaite pour cacher le passé embarrassant des Calabrò, famille de narcotrafiquants de la ‘Ndrangheta[1], spécialisée dans le trafic de cocaïne avec les cartels d'Amérique du Sud. Un temps protagonistes des Anonima sequestri (groupes de criminels anonymes vivant notamment des rançons des enlèvements), les Calabrò sont ensuite devenus des trafiquants de drogue, possédant une fortune comparable à celle du cartel mexicain El Chapo Guzman. Lire la suite.