Paradis Fiscaux et Judiciaires

Serge Kubla a reçu 450 000 euros en liquide au Luxembourg

2015-03-26T15:50:39Z

Affaire Kubla : Serge Kubla a reçu 450 000 euros en liquide au Luxembourg

ECONOMIE | Mis à jour le mardi 24 mars 2015 à 19h41

Serge Kubla s'est fait délivrer un montant total de 450 000 euros au guichet d'une banque luxembourgeoise, à trois reprises au moins en 2010 et 2013. Les autorités luxembourgeoises ont transmis le dossier à la Cellule de traitement des informations financières, selon un article du Soir Magazine à paraître mercredi.

La somme a été payée par une « Swap Foundation » via un compte tiers, un procédé d'usage dans les paradis fiscaux afin de dissimuler le bénéficiaire, précise l'hebdomadaire. Aucun lien n'est établi pour le moment entre cet argent et l'affaire dans laquelle Serge Kubla est inculpé pour des faits de corruption survenus en République démocratique du Congo, mais la nature et le timing de ces transactions devraient faire l'objet de l'attention de la justice.

Le juge d'instruction Michel Claise s'intéresse maintenant particulièrement à la genèse de la relation entre Serge Kubla et Antonio Gozzi, le président de Duferco, écrit encore le Soir Magazine. Cette relation est mise en rapport avec les 517 millions d'euros de subsides que Duferco a reçu en une dizaine d'années via la FSIH, une société créée par la Région wallonne.

Belga

Affaire Kubla : la piste Duferco mène vers des paradis fiscaux

2015-03-21T10:57:46Z

Affaire Kubla : la piste Duferco mène vers des paradis fiscaux

Trends Tendances

20/03/15 à 11:31 - Mise à jour à 11:31

Source : Belga

Une piste suivie par les enquêteurs dans le dossier de corruption où ont été inculpés Serge Kubla et deux dirigeants du groupe sidérurgique Duferco mène vers des sociétés offshore établies dans de discrets paradis fiscaux tels que Gibraltar, Liechtenstein ou encore les Îles Vierges, révèlent vendredi La Libre Belgique et La Dernière Heure.

Antonio Gozzi et Massimo Croci - patron des activités belges de Duferco - étaient ainsi à la tête d'une société établie à Jumet, Successful Expectations Belgium, créée en décembre 2010. La piste mène vers une société homonyme au Luxembourg, ainsi qu'à d'autres, à l'adresse d'une fiduciaire luxembourgeoise.

La piste mène ensuite vers des sociétés offshore établies à Gibraltar, au Liechtenstein ou encore aux îles Vierges.

Serge Kubla disposait également d'une société discrète, la Socagexi. Il recevait depuis septembre 2009 sur les comptes de cette société maltaise 60.000 euros par trimestre. Les flux se sont aujourd'hui taris, ce qui représente tout de même plus de 1,2 million d'euros, selon les deux quotidiens.

Duferco : Serge Kubla encaissait 240.000 euros par an via une société enregistrée à Malte

2015-03-03T20:57:42Z

Duferco : Serge Kubla encaissait 240.000 euros par an via une société enregistrée à Malte

Belga Publié le mardi 03 mars 2015 à 18h05 - Mis à jour le mardi 03 mars 2015 à 19h18

Belgique

Serge Kubla a créé en septembre 2009 Socagexi Limited, une société enregistrée à Malte et par le biais de laquelle il empochait l'argent versé par Duferco pour ses activités de « consultance » au Congo, écrivent mardi Le Soir Magazine et la RTBF, reprenant une information déjà révélée par La Libre Belgique dans son édition du 27 février dernier. Ses émoluments atteignaient 240.000 euros par an. Serge Kubla a été inculpé fin février de corruption par la justice bruxelloise. Le désormais ex-bourgmestre de Waterloo est suspecté d'avoir servi d'intermédiaire pour le groupe industriel Duferco, qui aurait tenté de favoriser des investissements dans le secteur du jeu et des loteries en corrompant des agents publics congolais.

Selon un « document authentifié » que s'est procuré Le Soir Magazine, Socagexi Limited a empoché, via un compte secret à Malte, 60.000 euros de la sud-africaine Ironet, une société du groupe Duferco ayant une adresse à Lugano (Suisse), en janvier 2011. Le montant est justifié par de la « prospection commerciale et industrielle dans des pays africains » et « l'établissement d'une société en République Démocratique du Congo ».

Selon le magazine, Serge Kubla encaissait la même somme chaque trimestre. Grâce à une disposition fiscale en vigueur à Malte, Socagexi Limited ne payait que 5% d'impôt sur les sociétés.

« Duferco espérait à l'époque pénétrer le marché congolais pour y commercer sur son marché de base », raconte une source proche du dossier dans le Soir Mag. L'entreprise aurait dès lors financé la loterie congolaise (Sonal) en guise de droit d'entrée sur le marché. Serge Kubla aurait lui mis en présence la direction belge de Duferco et l'homme d'affaires français Daniel Sparza, un ancien cadre dirigeant de la Française des Jeux suspecté de diverses fraudes avec des pays africains.

L'ex-Premier ministre Adolphe Muzito et son épouse auraient eux empoché 500.000 euros, tandis que la Sonal n'aurait jamais été développée comme prévu, affirme le magazine sur la base de sources proches de l'enquête.

Serge Kubla « nie toute accusation de corruption »

2015-02-24T20:53:14Z

Serge Kubla « nie toute accusation de corruption »

Par : rédaction 24/02/15 - 16h36

Le bourgmestre de Waterloo Serge Kubla (MR) a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt mardi pour « corruption concernant une personne qui exerce une fonction publique dans un état étranger » comme auteur ou coauteur par le juge d'instruction de Bruxelles Michel Claise, a indiqué le parquet fédéral dans un communiqué. Son avocat s'est exprimé aux micros de RTL-TVi et de la RTBF. « C'est un homme blessé », a notamment déclaré M^e Roland Forestini. « Il nie toute accusation de corruption. »

[…] M^e Forestini sur la RTBF, signalant que l'arrestation de l'ancien ministre wallon a eu lieu à 06h05 du matin à son domicile de Waterloo. "Il reconnait le paiement d'une facture et le fait d'avoir joué les intermédiaires pour le groupe Duferco.

[…] Corruption de fonctionnaire Celui-ci est soupçonné d'avoir remis 20.000 euros à l'épouse de l'ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito, en exercice entre 2008 et 2012, lors d'une rencontre à l'hôtel « Président » de Bruxelles à titre d'acompte sur une somme évaluée à 500.000 euros.

Selon le site internet du journal « De Tijd » qui s'appuie des sources bien informées, M. Kubla aurait lui-même reçu « plusieurs centaines de milliers d'euros » de l'entreprise sidérurgique via une société écran offshore. Lire la suite.