Paradis Fiscaux et Judiciaires

La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises

2016-05-27T02:43:46Z

La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises

Genève/Luxembourg (awp/ats/awp) - La banque privée genevoise Pasche est reprise par Havilland, établissement financier basé au Luxembourg. Auparavant détenue par le français Credit Mutuel-CIC, elle s'appelle désormais Banque Havilland (Suisse).

Les organes de surveillance ont validé l'opération, a indiqué jeudi soir Havilland dans un communiqué. Selon le portail financier Finews, la transaction aurait toutefois été retardée dans l'attente de la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Grâce à cette acquisition, l'institut bancaire luxembourgeois fait son entrée sur sol helvétique. Fondée en 2009, la banque privée offre ses services à une clientèle familiale et aisée. Elle est présente dans sept pays et occupe environ 170 personnes.

L'institut bancaire genevois emploie, quant à lui, 40 personnes environ à son siège de la cité du bout du lac et dans sa filiale à Zurich.

ats/rp

(AWP / 26.05.2016 19h30)

Pièces à conviction : Banque Pasche

2015-10-08T01:31:46Z

Pièces à conviction Banque Pasche Diffusé le mer. 07-10-15 à 23h25 Regarder le Magazine.

Baudelaire, Camus, Simenon : le cahier des fraudeurs

2015-10-07T09:33:34Z

Banques

Baudelaire, Camus, Simenon : le cahier des fraudeurs

06 octobre 2015 | Par Geoffrey Livolsi, Nicolas Vescovacci et Jean-Pierre Canet

Mediapart révèle la liste des 255 pseudonymes (cachés derrière des noms d'écrivains célèbres consignés à la main dans un cahier d'écolier) de clients suspectés de fraude fiscale liés à la banque Pasche, filiale du Crédit mutuel à l'époque des faits.

Baudelaire et Le Spleen de Paris ; Albert Camus et L'Étranger ; Anne Franck et son Journal ; Konsalik et La Route infernale ; Jack London et L'Aveu (sic)… La banque Pasche semble avoir un goût prononcé pour la littérature autant que pour les gros sous. Plus de 250 noms d'auteurs célèbres et des centaines de titres de roman associés peuplent un document inédit que révèle Mediapart, accablant pour la filiale du Crédit mutuel, aujourd'hui au centre d'une enquête judiciaire ouverte à Paris pour démarchage illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravé.

À première vue, ce n'est qu'un cahier d'écolier de la marque Exacompta. Un répertoire alphabétique rouge à petits … Lire la suite sur Médiapart.

La banque Pasche a été la plateforme monégasque de l'évasion fiscale

2015-10-06T19:30:00Z

Banques

La banque Pasche a été la plateforme monégasque de l'évasion fiscale

06 octobre 2015 | Par Geoffrey Livolsi, Nicolas Vescovacci et Jean-Pierre Canet

De nouveaux documents et témoignages inédits décrivent les méthodes mises en place de 1998 à 2014 par l'agence monégasque de la banque Pasche, ancienne filiale du groupe Crédit mutuel/CIC, pour faciliter la fuite de capitaux à l'étranger de riches clients.

Des documents et témoignages inédits obtenus par Mediapart montrent comment la banque Pasche, ancienne filiale du groupe Crédit mutuel/CIC, a bien pris part dès 1998 au système d'évasion fiscale de clients français. D'après ces nouveaux éléments, l'établissement bancaire a structuré divers circuits d'évaporation des fonds vers les paradis fiscaux avec un haut niveau de technicité.

« Une vraie synergie. » C'est par ces mots qu'un ancien cadre, gestionnaire de fortune au CIC entre 1998 et 2004, décrit sous couvert d'anonymat (pour des raisons juridiques) le système mis en place entre la banque Pasche et sa maison mère en France, le Crédit mutuel-CIC. Selon lui, dès 2000, le CIC a … Lire la suite sur le site de Médiapart.

Crédit Mutuel-CIC a vendu Banque Pasche

2015-10-01T13:03:13Z

Crédit Mutuel-CIC a vendu Banque Pasche

Reuters le 29/09/2015 à 09:16

PARIS, 29 septembre (Reuters) - Le groupe mutualiste Crédit Mutuel-CIC a vendu en juin sa filiale suisse de banque privée Banque Pasche à la banque luxembourgeoise Haviland, écrit mardi le quotidien Les Echos, qui précise que l'opération attend encore le feu vert des autorités suisses.

Cette transaction intervient alors que le Parquet national financier a ouvert le 16 février dernier une information judiciaire visant la Banque Pasche.

Selon le magazine Challenges, qui avait révélé l'information, le dossier porte sur des soupçons de démarchage illicite de clients français et de blanchiment de fraude fiscale. « Nous avons appris par la presse qu'une instruction aurait été ouverte par le parquet », a réagi un porte-parole du Crédit-Mutuel, qui n'a pas souhaité commenté la cession de Monte Pasche. « Nous démentons formellement l'existence d'un circuit d'évasion fiscale organisé par notre groupe, tel qu'évoqué par certaines allégations diffamatoires relayées par les médias étant rappelé que notre groupe a toujours respecté scrupuleusement la réglementation en vigueur tant en France qu'à l'étranger », a-t-il conclu.

(Julien Ponthus, édité par Benjamin Mallet)

Une enquête accuse le Crédit mutuel d'évasion fiscale

2015-09-28T15:01:39Z

Une enquête accuse le Crédit mutuel d'évasion fiscale

Initialement programmée sur Canal+, l'enquête, finalement diffusée par France 3, dénonce de supposées pratiques litigieuses entre la France et la Suisse.

Source AFP

Publié le 28/09/2015 à 10:21 | Le Point.fr

Une enquête initialement programmée sur Canal+ et finalement diffusée par France 3 le 7 octobre dénonce de supposées pratiques litigieuses d'une filiale de Crédit mutuel entre la France et la Suisse. Le site internet d'information Mediapart, partenaire de cette enquête, avait révélé en juillet sa déprogrammation de la chaîne cryptée, et Jean-Pierre Canet, rédacteur en chef du documentaire et membre de la société de production KM Prod, avait pour sa part dénoncé une « censure ».

Selon Mediapart, le président du conseil de surveillance de Vivendi qui contrôle Canal+, Vincent Bolloré aurait appelé l'ancien directeur général de la chaîne cryptée Rodolphe Belmer, depuis limogé, pour lui demander de ne pas diffuser cette enquête en mettant en avant ses liens d'amitié et d'affaires avec Michel Lucas, patron du Crédit mutuel. L'enquête, intitulée « Évasion fiscale, une affaire française », porte sur cette banque, soupçonnée d'avoir organisé un vaste système d'évasion fiscale via ses filiales suisse et monégasque.

En l'occurrence, à travers les témoignages d'anciens employés du groupe, ses auteurs affirment qu'un système d'évasion fiscale a été mis en place entre des clients français du Crédit mutuel-CIC et sa filiale à Genève, la banque Pasche. Décrite comme « artisanale » par Nicolas Vescovacci, un des journalistes à l'origine du documentaire aux côtés de Geoffrey Livolsi et Raphaël Tresanini, la pratique consistait notamment, selon eux, à faire transiter des sommes d'argent dans des mallettes par un appartement parisien, avant de les enregistrer dans les comptes d'une agence du CIC.

Soupçons de blanchiment d'argent

Par un jeu d'écriture de flux financiers, ces fonds se retrouvaient ensuite dans les comptes de Pasche à Genève, avant d'être redistribués entre leurs propriétaires initiaux. Afin de garantir à ses clients leur anonymat, la banque Pasche les identifierait à travers des pseudonymes liés à des écrivains français ou étrangers et à une de leurs œuvres.

« À ce jour, nous n'avons nullement été interrogés par les autorités judiciaires ou fiscales », a réagi Crédit mutuel auprès de l'AFP. « En tout état de cause, nous démentons formellement l'existence d'un circuit d'évasion fiscale organisé par notre groupe, tel qu'évoqué par certaines allégations diffamatoires relayées par les médias, étant rappelé que notre groupe a toujours respecté scrupuleusement la réglementation en vigueur tant en France qu'à l'étranger », a ajouté la banque.

Selon les auteurs du documentaire, diffusé dans le cadre de l'émission Pièces à conviction, une douzaine d'évadés fiscaux français ont déjà été identifiés par la justice, pour un montant évalué à une quinzaine de millions d'euros. La pratique n'est pas sans rappeler les supposés démarchages illicites de clients français reprochés à la banque suisse UBS, qui lui ont valu une mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et le paiement d'une caution record de 1,1 milliard d'euros.

L'enquête revient également sur les soupçons de blanchiment d'argent concernant l'ancienne succursale de la banque Pasche à Monaco, cédée en 2013 au groupe luxembourgeois Havilland, et dénoncés par trois anciens salariés de l'établissement. " Les accusations malveillantes portées par d'anciens salariés de la banque Pasche Monaco ont donné lieu à une plainte par cette banque pour dénonciation calomnieuse auprès du parquet monégasque. À ce jour, et bien que des enquêtes aient été diligentées à Monaco par les autorités judiciaires et financières, la banque ne fait l'objet d'aucune poursuite", a répondu Crédit mutuel, sollicité par l'AFP.

Banque Havilland rachète Banco Popolare Luxembourg

2015-08-26T03:41:07Z

Acquisition

Banque Havilland rachète Banco Popolare Luxembourg

[…] Depuis 2009, Banque Havilland (ex-Kaupthing Bank Luxembourg) a connu plusieurs développements majeurs. En 2011, elle annonce l'acquisition de Dexia Private Bank Monaco, qui sera suivie en 2012 par l'ouverture d'une nouvelle filiale Banque Havilland (Monaco) S.A.M. L'année 2013 verra l'ouverture d'une branche londonienne ainsi que l'acquisition des activités de la Banque privée Pasche à Monaco. Enfin, l'année dernière, la banque privée a ouvert Banque Havilland (Liechtenstein) AG via l'acquisition d'une participation majoritaire de Banque Pasche (Liechtenstein) AG. Lire la suite

Banque Pasche, Arvest Privatbank settle with U.S. under Swiss bank program

2015-07-09T20:04:20Z

FBI suspeita que propina do Catar a Ricardo Teixeira foi depositada em Mônaco

2015-06-17T14:41:42Z

Qui, 11/06/2015 às 07:30

FBI suspeita que propina do Catar a Ricardo Teixeira foi depositada em Mônaco

Jamil Chade

O FBI identificou depósitos vindos de empresas do Golfo Pérsico nas contas de Ricardo Teixeira em Mônaco, num indício que levou os investigadores norte-americanos a suspeitarem que o brasileiro recebeu dinheiro por votar pelo Catar para sediar a Copa de 2022.

Na semana passada, o jornal « O Estado de S. Paulo » revelou com exclusividade que a empresa que organizava os amistosos da seleção brasileira entre 2006 e 2012, a Kentaro, foi alvo de uma ação da Justiça suíça. Os empresários foram questionados sobre a realização de um amistoso entre Brasil e Argentina no Catar, em novembro de 2010.

A Kentaro não está sendo processada. Mas a suspeita é de que o jogo foi usado pelos empresários do Catar e pelos organizadores da campanha de 2022 como a forma de pagamento da propina, tanto a Teixeira como ao então presidente da Associação Argentina de Futebol, Julio Grondona. Alguns dias depois, ambos votariam pelo Catar para sediar a Copa.

Agora, uma conta foi identificada em nome de Teixeira em Mônaco e já estaria bloqueada. Ao levantar os depósitos feitos na conta, os investigadores norte-americanos e suíços descobriram diversas transferências vindas de contas no Golfo.

Numa investigação interna, a Fifa disse que não encontrou indícios de que o jogo foi usado para o pagamento de propinas. Mas as investigações da Justiça da Suíça e dos Estados Unidos apontam que as empresas que fizeram os pagamentos são as mesmas que hoje estão construindo os locais que receberão os jogos da Copa de 2022.

Essa não é a primeira vez que a conta de Mônaco é mencionada. Durante a Copa de 2014, um site francês dedicado ao jornalismo investigativo, Mediapart, revelou uma gravação em que banqueiros falam sobre Teixeira e sua conta com 30 milhões de euros no principado.

O banco usado seria o Pache, uma filial do grupo Credit Mutuel. O caso estaria sendo investigado pelas autoridades monegascas por lavagem de dinheiro, num processo conduzido pelo juiz Pierre Kuentz. Em gravações realizadas pela Justiça e obtidas pelo jornal francês, o nome de Teixeira é citado pelo diretor do banco, Jürg Schmid.

« Nós, no banco Pasche, temos uma situação em que devemos provavelmente aceitar clientes que outros bancos certamente não aceitariam », disse. Ele explicaria de forma mais precisa sua declaração. « Eu tenho um, o grande brasileiro », afirmou.

« Eu sei muito bem que nenhum outro banco de Mônaco queria abrir uma conta dele », disse. « Agora, ninguém o quer porque se trata verdadeiramente de uma fria », estimou. « Mas nós fizemos tudo, já que temos a declaração de imposto e a declaração dos tribunais que dizem que ele não foi condenado », declarou. « Evidentemente, ele é conhecido, mundialmente conhecido », afirmou. « Portanto, existe um risco de reputação ».

O banqueiro chegou a dar explicações sobre a origem do dinheiro. « Sabemos que ele recebeu dinheiro em troca de favores, mas não são políticos », disse. « Decidimos juntos que nós o receberíamos porque ele nos traz 30 milhões e isso não é pouco », declarou Schmid.

Teixeira teria passado pelo principado em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2014, sempre ficando pelo menos dois ou três dias. O cartola se hospedava no luxuoso hotel Metropole. Isso não seria por acaso : o hotel fica a poucos metros do banco.

Source de l'article.

Blanchiment : deux mises en examen dans l'affaire Pasche à Monaco

2015-06-03T20:59:29Z

Banques Confidentiel

Blanchiment : deux mises en examen dans l'affaire Pasche à Monaco

03 juin 2015 | Par Geoffrey Livolsi

Deux anciens responsables de la banque Pasche Monaco, filiale du Crédit-Mutuel-CIC, ont été mis en examen par la justice de la principauté, dans le cadre de l'enquête ouverte sur des faits de blanchiment.

Deux anciens dirigeants de la banque monégasque Pasche, filiale à 100 % du Crédit Mutuel-CIC jusqu'en novembre 2013, ont été mis en examen, le 12 mai, pour omission de déclaration de soupçon de blanchiment auprès des autorités compétentes, selon nos informations. C'est une décision judiciaire rare dans la principauté. En septembre 2013, le parquet de Monaco avait ouvert une information judiciaire pour blanchiment d'argent, suite aux dénonciations de trois anciens salariés de la banque Pasche, licenciés quelques mois plus tôt pour avoir alerté en interne des dérives de leur hiérarchie.

Aujourd'hui, le juge d'instruction Pierre Kuentz, en charge du dossier, suspecte l'ancien directeur de la banque, Jurg Schmid, et son … Lire la suite sur le site du journal Médiapart.